Nombre Original: JIMENA EQUITIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JPP SERVICES SA RUE J. IMBERT-GALLOIX 2 1205 GENEVE SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 25726 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2004 Fecha de Inactivación: 11-AUG-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
JACKLIN INVESTMENTS CORPORATION
Nombre Original: JACKLIN INVESTMENTS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JPP SERVICES SA RUE J. IMBERT-GALLOIX 2 1205 GENEVE SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 25695 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2004 Fecha de Inactivación: 17-OCT-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 23 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
JUNIPER ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: JUNIPER ASSOCIATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 25679 Fecha de Incorporación: 10-JUN-2004 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
Vision Global Development Co., Ltd.
Nombre Original: Vision Global Development Co., Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 217938 Fecha de Incorporación: 02-DEC-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
AMOS RESOURCES S.A.
Nombre Original: AMOS RESOURCES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MFT SERVICES SA CASE POSTALE 5235 1211 GENEVE 11, SWITZERLAND Id Interno: 28775 Fecha de Incorporación: 26-JAN-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
INASOL CORP.
Nombre Original: INASOL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 23660 Fecha de Incorporación: 23-OCT-2003 Fecha de Inactivación: 08-AUG-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 86 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama […]
RIBOT INC.
Nombre Original: RIBOT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 25809 Fecha de Incorporación: 18-JUN-2004 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
CATHOPHIE INDUSTRIAL CO., LTD.
Nombre Original: CATHOPHIE INDUSTRIAL CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORER BUSINESS SERVICES (HK) LTD. UNIT 826; 8/F OCEAN CENTRE; HARBOUR CITY; 5 CANTON ROAD; TST KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 217149 Fecha de Incorporación: 20-MAR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 143162 Códigos de Países: HKG […]
Faustino Investment Group Limited
Nombre Original: Faustino Investment Group Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MARLBOROUGH GULF DMCC UNIT 1710, HDS TOWER JUMEIRAH LAKES TOWER DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 217133 Fecha de Incorporación: 28-MAR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 143663 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: Válido […]
GS INVESTMENTS INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: GS INVESTMENTS INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 24103 Fecha de Incorporación: 09-JAN-2004 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: PAN […]
BAGHERA INVEST S.A.
Nombre Original: BAGHERA INVEST S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 25792 Fecha de Incorporación: 18-JUN-2004 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
CAPITAL EQUITIES CORPORATION
Nombre Original: CAPITAL EQUITIES CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GRANITE MANAGEMENT LIMITED P. O. BOX 977 VICTORIA, MAHE SEYCHELLES Id Interno: 21792 Fecha de Incorporación: 12-NOV-2002 Fecha de Inactivación: 14-SEP-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: SYC Países: Seychelles Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
OMATE INC.
Nombre Original: OMATE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 25514 Fecha de Incorporación: 19-MAY-2004 Fecha de Inactivación: 22-APR-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 71 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
TAK YIP GROUP LIMITED
Nombre Original: TAK YIP GROUP LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED (#3) SUITES1801-1802; 18/F.; ALLIANCE BUILDING; 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Id Interno: 217219 Fecha de Incorporación: 08-APR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 144264 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong […]
CHIANTI CORP.
Nombre Original: CHIANTI CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MR. OFIR TSHORNY TEXTILE TOWER, 14TH FLOOR 2 KOIFMAN ST TEL-AVIV ISRAEL Id Interno: 217206 Fecha de Incorporación: 07-APR-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 144119 Códigos de Países: ISR Países: Israel Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ZHIKE INDUSTRIAL CO., LTD.
Nombre Original: ZHIKE INDUSTRIAL CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED ROOM 603; TIMES SQUARE; NO.52; HONG KONG MIDDLE ROAD; QING DAO CITY; SHANG DONG PROVINCE; CHINA QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Id Interno: 217989 Fecha de Incorporación: 22-DEC-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active […]
SUNRISE INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: SUNRISE INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED HSBC HOUSE; ESPLANADE ST. HELIER; JERSEY; JE1 1GT CHANNEL ISLANDS Id Interno: 2972 Fecha de Incorporación: 27-OCT-1982 Fecha de Inactivación: 19-NOV-2004 Fecha de Borrado: 27-JAN-1984 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BASCO COMPANY INC.
Nombre Original: BASCO COMPANY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CAREY NOVA SA QUAI DES BERGUES, 23 1201 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 21793 Fecha de Incorporación: 13-NOV-2002 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
Cannon Associates Ltd.
Nombre Original: Cannon Associates Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (THAILAND) LTD. ABDULRAHIM BUILDING GPO BOX 62 BANGKOK 10500, THAILAND *S.I.* Id Interno: 217918 Fecha de Incorporación: 20-NOV-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 157197 Códigos de Países: THA Países: Thailand Nota: Válido Hasta: The Panama […]
HENDERSONS CONSULTANCY INC.
Nombre Original: HENDERSONS CONSULTANCY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 25677 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
FORTUNE-WILL TRADING CO., LIMITED
Nombre Original: FORTUNE-WILL TRADING CO., LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORER BUSINESS SERVICES (HK) LTD. UNIT 826; 8/F OCEAN CENTRE; HARBOUR CITY; 5 CANTON ROAD; TST KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 216343 Fecha de Incorporación: 13-AUG-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 130078 Códigos de Países: HKG […]
ATT DOMAIN LTD.
Nombre Original: ATT DOMAIN LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: ALEFINO LIMITED 103 SHAM PENG TONG PLAZA VICTORIA *S.I* VICTORIA SEYCHELLES Id Interno: 218192 Fecha de Incorporación: 20-FEB-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 162205 Códigos de Países: SYC Países: Seychelles Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
PHOTONEXUS LIMITED
Nombre Original: PHOTONEXUS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MR. OFIR TSHORNY TEXTILE TOWER, 14TH FLOOR 2 KOIFMAN ST TEL-AVIV ISRAEL Id Interno: 218164 Fecha de Incorporación: 09-FEB-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 161489 Códigos de Países: ISR Países: Israel Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
DAMAR SERVICES S.A.
Nombre Original: DAMAR SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 25651 Fecha de Incorporación: 04-JUN-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
KORNELL CORP.
Nombre Original: KORNELL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 25644 Fecha de Incorporación: 04-JUN-2004 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
HURLEY INVESTMENTS ASSETS CORP.
Nombre Original: HURLEY INVESTMENTS ASSETS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 29699 Fecha de Incorporación: 28-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 15-MAY-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 31 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
PACIFIC GRAND HOLDINGS S.A.
Nombre Original: PACIFIC GRAND HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PACIFIC GRAND HOLDINGS S.A ZELTWEG, 63 8021 ZURICH SUIZA Id Interno: 25411 Fecha de Incorporación: 06-MAY-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
ROSELLINI INTERNATIONAL GROUP COMPANY S.A.
Nombre Original: ROSELLINI INTERNATIONAL GROUP COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. SPYRO A. METAXAS RUE DE HESSE 16 CASE POSTALE 5223 1211 GENEVE 11, SWITZERLAND Id Interno: 29690 Fecha de Incorporación: 23-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 29-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
Fine Manufacture Ltd
Nombre Original: Fine Manufacture Ltd Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED ROOM 603; TIMES SQUARE; NO.52; HONG KONG MIDDLE ROAD; QING DAO CITY; SHANG DONG PROVINCE; CHINA QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Id Interno: 217960 Fecha de Incorporación: 11-DEC-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor […]
Apollo Trading Co., Ltd.
Nombre Original: Apollo Trading Co., Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED ROOM 603; TIMES SQUARE; NO.52; HONG KONG MIDDLE ROAD; QING DAO CITY; SHANG DONG PROVINCE; CHINA QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Id Interno: 217956 Fecha de Incorporación: 11-DEC-2014 Fecha de Inactivación: 10-DEC-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted […]
DREAMBAY S.A.
Nombre Original: DREAMBAY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUPAR S.A. GROUPE BNP PARIBAS 1, RUE JOSEPH HACKIN L-1746 LUXEMBOURG Id Interno: 23655 Fecha de Incorporación: 23-OCT-2003 Fecha de Inactivación: 16-FEB-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Discontinued Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 60 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
WANNA HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: WANNA HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORER BUSINESS SERVICES (HK) LTD. UNIT 826; 8/F OCEAN CENTRE; HARBOUR CITY; 5 CANTON ROAD; TST KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 218845 Fecha de Incorporación: 23-OCT-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 173896 Códigos de Países: HKG Países: Hong […]
XPIRIT INTERNATIONAL BUSINESS CORP.
Nombre Original: XPIRIT INTERNATIONAL BUSINESS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PAZ & HOROWITZ P.O. BOX 17-22-20399 QUITO, ECUADOR *S.I.* Id Interno: 25307 Fecha de Incorporación: 29-APR-2004 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
DENKO CORP.
Nombre Original: DENKO CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 22792 Fecha de Incorporación: 03-JUL-2003 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama […]
TRADESTEEL INC.
Nombre Original: TRADESTEEL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 22516 Fecha de Incorporación: 27-MAY-2003 Fecha de Inactivación: 23-MAY-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 91 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CDM GLOBAL S.A.
Nombre Original: CDM GLOBAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 25585 Fecha de Incorporación: 25-MAY-2004 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
PASTERN SHIPPING CORP.
Nombre Original: PASTERN SHIPPING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: INVESTMENT & FINANCIAL CONSULTANTS GROUP 100 RUE DU RHONE CASE POSTALE 3334 1211 GENEVE 3, SWITZERLAND Id Interno: 24073 Fecha de Incorporación: 08-JAN-2004 Fecha de Inactivación: 25-JUL-2005 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
ZAPPA INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: ZAPPA INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FREEMONT CORPORTE SERVICES (CYPRUS) KITALLIDES BUILDING 6A 3 GEORGIOU KATSOUNOTOU STREET 3036 LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 25583 Fecha de Incorporación: 26-MAY-2004 Fecha de Inactivación: 30-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
LAKESHORE DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: LAKESHORE DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 24055 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic […]
MCALPIN HOLDINGS CORP.
Nombre Original: MCALPIN HOLDINGS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NOMEA – NOTTER MÉGEVAND & ASSOCIÉS RUE DE LA ROSERAIE; 76A 1205; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 28344 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]