Nombre Original: PALMA GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: EST SA CASE POSTALE 6406 1211 GENEVE 6 SWITZERLAND Id Interno: 300434 Fecha de Incorporación: 09-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 27-FEB-2006 Fecha de Borrado: 09-JUN-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000424 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
BRISA ENTERPRISES CORP.
Nombre Original: BRISA ENTERPRISES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 27633 Fecha de Incorporación: 17-NOV-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
WHITE HORSE CONSULTING S.A.
Nombre Original: WHITE HORSE CONSULTING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WILLIAM FUCHS RUE DES BONNES VILLES, 22 À 4020 LIEGE BELGIUM Id Interno: 27612 Fecha de Incorporación: 12-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 13-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77 Códigos de Países: BEL Países: Belgium Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
REINDEER ASSOCIATES INC.
Nombre Original: REINDEER ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 23813 Fecha de Incorporación: 21-NOV-2003 Fecha de Inactivación: 03-FEB-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido […]
RISTAN PARTNERSHIP CORP.
Nombre Original: RISTAN PARTNERSHIP CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 26454 Fecha de Incorporación: 11-AUG-2004 Fecha de Inactivación: 18-APR-2005 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
PRISMA INC
Nombre Original: PRISMA INC Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: VERITE TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 36 1ST FLOOR; 37 BROAD STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9NU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 300847 Fecha de Incorporación: 21-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 12-FEB-2007 Fecha de Borrado: 21-NOV-2007 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000841 Códigos de […]
KESSLER HOLDING AG
Nombre Original: KESSLER HOLDING AG Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CANNON ASSET MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 393 KINGSWAY HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3FN CHANNEL ISLANDS S.I. Id Interno: 302345 Fecha de Incorporación: 02-OCT-1997 Fecha de Inactivación: 02-JUN-2004 Fecha de Borrado: 02-JUN-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002308 Códigos de Países: GGY […]
SICOM TRADING CORP.
Nombre Original: SICOM TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBS AG RUE DU RHONE 8 CASE POSTALE 2600 1211 GENEVE 2, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 27550 Fecha de Incorporación: 09-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 09-MAY-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
TAMARA BUSINESS S.A.
Nombre Original: TAMARA BUSINESS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 26326 Fecha de Incorporación: 26-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 30-NOV-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2017 Fecha Dorm: Estado: In transition Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido […]
KANDELLE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: KANDELLE INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: VERITE TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 36 1ST FLOOR; 37 BROAD STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9NU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 303381 Fecha de Incorporación: 13-AUG-1998 Fecha de Inactivación: 17-APR-2001 Fecha de Borrado: 13-APR-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003333 Códigos […]
AGOSTA S.A.
Nombre Original: AGOSTA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 307433 Fecha de Incorporación: 16-OCT-2001 Fecha de Inactivación: 23-JUN-2006 Fecha de Borrado: 16-JUN-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008034 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
ERKO MANAGEMENT LIMITED
Nombre Original: ERKO MANAGEMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BULLDOG GLOBAL FINANCIAL SERVICES (UK) LTD WARNFORD COURT 29 THROGMORTON STREET LONDON EC2N 2AT Id Interno: 215675 Fecha de Incorporación: 13-MAR-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 121128 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
KELLARD INVESTMENTS INC.
Nombre Original: KELLARD INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: FENIX SB SA RINCÓN 531 PISO 7 OFICINA 702. 11000 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 215105 Fecha de Incorporación: 25-SEP-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 113098 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MACAJA LTD.
Nombre Original: MACAJA LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: FENIX SB SA RINCÓN 531 PISO 7 OFICINA 702. 11000 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 214956 Fecha de Incorporación: 22-AUG-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 111647 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
OAKEY MANAGEMENT INCORPORATED
Nombre Original: OAKEY MANAGEMENT INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 26225 Fecha de Incorporación: 13-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 09-DEC-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
FILENE EQUITIES CORP.
Nombre Original: FILENE EQUITIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 26192 Fecha de Incorporación: 12-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 15-SEP-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 85 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
DEERWOOD REAL ESTATE CORP.
Nombre Original: DEERWOOD REAL ESTATE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 26184 Fecha de Incorporación: 13-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 09-FEB-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MUTUAL EQUITY HOLDINGS INC.
Nombre Original: MUTUAL EQUITY HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIRST NAMES TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 3RD FLOOR; 37 ESPLANADE; ST HELIER; JERSEY JE2 3QA UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 23604 Fecha de Incorporación: 12-JUL-1988 Fecha de Inactivación: 26-DEC-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36 Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
QUEENSWOOD INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: QUEENSWOOD INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED LA MOTTE CHAMBERS LA MOTTE STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1BJ CHANNEL ISLANDS ATTN.: MS. SUSAN FREEMAN Id Interno: 2616 Fecha de Incorporación: 02-JUN-1982 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2003 Fecha de Borrado: 02-SEP-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17 Códigos […]
FIBAC TRADING CORP.
Nombre Original: FIBAC TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 29387 Fecha de Incorporación: 11-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 20-AUG-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
INTERNATIONAL DESIGN OVERSEAS, CORP.
Nombre Original: INTERNATIONAL DESIGN OVERSEAS, CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PELLERANO & HERRERA AVENIDA JOHN F. KENNEDY #10 4TO. PISO; APARTADO POSTAL 20682 SANTO DOMINGO; REPUBLICA DOMINICANA **I.E.** Id Interno: 28964 Fecha de Incorporación: 21-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 14-SEP-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: DOM Países: Dominican […]
JUNSON ENTERPRISES INC.
Nombre Original: JUNSON ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SGG S.A. 412F, ROUTE D’ESCH L-2086 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Id Interno: 29286 Fecha de Incorporación: 09-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 02-FEB-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
BANNER CORPORATION EQUITIES S.A.
Nombre Original: BANNER CORPORATION EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 30483 Fecha de Incorporación: 22-APR-2005 Fecha de Inactivación: 20-DEC-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SALOMON SML LIMITED
Nombre Original: SALOMON SML LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 304776 Fecha de Incorporación: 13-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 19-MAY-2006 Fecha de Borrado: 13-MAY-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004888 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
RENKA LIMITED
Nombre Original: RENKA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 304763 Fecha de Incorporación: 08-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 09-MAY-2005 Fecha de Borrado: 08-MAY-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004867 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
IVANA INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: IVANA INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 304761 Fecha de Incorporación: 08-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 12-MAY-2004 Fecha de Borrado: 08-MAY-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004865 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
VITON BUSINESS S.A.
Nombre Original: VITON BUSINESS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PGA CONSULTORES ETCHEVARRIARZA 3535/ OF. 311 MONTEVIDEO CP 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 21764 Fecha de Incorporación: 08-NOV-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
BUGLE INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: BUGLE INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BARRETO & PARTNERS SÀRL ROUTE DE LUSSY 15 1162 SAINT PREX SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 211754 Fecha de Incorporación: 12-JAN-2010 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2014 Fecha de Borrado: 31-DEC-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 070520 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FERRIN LTD.
Nombre Original: FERRIN LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: KV ASSOCIATES S.A. 8, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Id Interno: 211737 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2010 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 070290 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
MAGNOLIA GROUP S.A.
Nombre Original: MAGNOLIA GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PGA CONSULTORES ETCHEVARRIARZA 3535/ OF. 311 MONTEVIDEO CP 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 21483 Fecha de Incorporación: 09-JUL-2002 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ULMORE S.A.
Nombre Original: ULMORE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 303429 Fecha de Incorporación: 31-AUG-1998 Fecha de Inactivación: 08-MAY-2000 Fecha de Borrado: 30-APR-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003380 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
TRIPLE A CORPORATION
Nombre Original: TRIPLE A CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: LUTEA TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 521 9 BURRARD STREET ST. HELIER JERSEY JE4 5UE CHANNEL ISLANDS Id Interno: 300859 Fecha de Incorporación: 25-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 25-NOV-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000847 Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The […]
POINTSCORE CAPITAL LIMITED
Nombre Original: POINTSCORE CAPITAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. CASE POSTALE 5328 1211 GENEVA 11, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 214786 Fecha de Incorporación: 26-JUN-2012 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 109434 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
RIVER ISLAND S.A.
Nombre Original: RIVER ISLAND S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PGA CONSULTORES ETCHEVARRIARZA 3535/ OF. 311 MONTEVIDEO CP 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 21172 Fecha de Incorporación: 04-MAR-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
I.S.P.I. LIMITED
Nombre Original: I.S.P.I. LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 300257 Fecha de Incorporación: 19-MAY-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 19-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000245 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
VALAIS INVEST CORP.
Nombre Original: VALAIS INVEST CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 30399 Fecha de Incorporación: 20-APR-2005 Fecha de Inactivación: 29-JUN-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
APPLEBY BUSINESS INC.
Nombre Original: APPLEBY BUSINESS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 28776 Fecha de Incorporación: 26-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 05-APR-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ISA LIMITED
Nombre Original: ISA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: ANGLO MANX TRUST CORPORATION LIMITED 5 ATHOL STREET DOUGLAS, IM1 1QL ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 303948 Fecha de Incorporación: 11-FEB-1999 Fecha de Inactivación: 18-OCT-2004 Fecha de Borrado: 11-OCT-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003898 Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido […]
FINSBURY INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: FINSBURY INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: SEMELY CONSEIL & GESTION S.A. BOULEVARD HELVETIQUE 36 1207 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 301469 Fecha de Incorporación: 19-DEC-1996 Fecha de Inactivación: 29-OCT-1997 Fecha de Borrado: 19-AUG-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001440 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
GOLDEN CAPITAL INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: GOLDEN CAPITAL INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT JBC 5; OFFICE NR 3004 P.O.BOX 212442 JUMEIRAH LAKES TOWERS DUBAI; UAE Id Interno: 30008 Fecha de Incorporación: 12-APR-2005 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 82 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates […]