Nombre Original: LATIN DEVELOPMENT BUSINESS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ACOSTA ABOGADOS CARRERA 11 NO. 82-01 OF. 902 BOGOTA COLOMBIA *S.I.* Id Interno: 22236 Fecha de Incorporación: 17-MAR-2003 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2006 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
FLOURISHING WEALTH CO., LTD.
Nombre Original: FLOURISHING WEALTH CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: GENPRO CONSULTING; INC. 12F; 51; SEC 2 KEELUNG ROAD; TAIPEI TAIWAN 110 REPUBLIC OF CHINA ATTN: MS. EILEEN LIAO **S.I.** Id Interno: 305016 Fecha de Incorporación: 27-OCT-1999 Fecha de Inactivación: 05-OCT-2006 Fecha de Borrado: 27-JUN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005205 Códigos de […]
ATLANTA PROPERTIES INC.
Nombre Original: ATLANTA PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MESSILA HOUSE LTD. MESSILA HOUSE 51 SOUTH AUDLEY STREET LONDON W1Y 6AA ENGLAND Id Interno: 2811 Fecha de Incorporación: 10-AUG-1982 Fecha de Inactivación: 04-FEB-1999 Fecha de Borrado: 10-NOV-1999 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
MAINSAIL HOLDINGS INC.
Nombre Original: MAINSAIL HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 301408 Fecha de Incorporación: 25-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 25-JUL-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001382 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
DEMIR TRADING S.A.
Nombre Original: DEMIR TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 22306 Fecha de Incorporación: 24-MAR-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CAIREL OVERSEAS CORP.
Nombre Original: CAIREL OVERSEAS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TRIAY STAGNETTO NEISH BURNS HOUSE 19 TOWN RANGE GIBRALTAR Id Interno: 22278 Fecha de Incorporación: 20-MAR-2003 Fecha de Inactivación: 08-MAR-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41 Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
FROST HOLDINGS LTD.
Nombre Original: FROST HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 301417 Fecha de Incorporación: 25-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 25-JUL-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001391 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
REDWOOD ASSOCIATES INC.
Nombre Original: REDWOOD ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 301412 Fecha de Incorporación: 25-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 25-JUL-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001386 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
MARCONI PROPERTIES INC.
Nombre Original: MARCONI PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MESSILA HOUSE LTD. MESSILA HOUSE 51 SOUTH AUDLEY STREET LONDON W1Y 6AA ENGLAND Id Interno: 2810 Fecha de Incorporación: 10-AUG-1982 Fecha de Inactivación: 04-FEB-1999 Fecha de Borrado: 10-NOV-1999 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 93 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ALCUDIA INVESTMENT SA
Nombre Original: ALCUDIA INVESTMENT SA Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SENAT AG EGERTASTRASSE 15 P.O. BOX 229 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Id Interno: 27959 Fecha de Incorporación: 06-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 30-JUN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
BRITISH FILM INDUSTRY INC.
Nombre Original: BRITISH FILM INDUSTRY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EQUIOM (JERSEY) LIMITED ONE THE ESPLANADE JE2 3QA ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 27942 Fecha de Incorporación: 06-MAR-1980 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GANESTA GROUP S.A.
Nombre Original: GANESTA GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: I.D.F. INVESTMENT AND DEVELOPMENT FINANCING S.A. 5A, ROUTE DES JEUNES 1227 GENEVA Id Interno: 27916 Fecha de Incorporación: 03-DEC-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 92 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
HERTEL CONSULTANTS S.A.
Nombre Original: HERTEL CONSULTANTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ASINERGY CORPORATE SERVICES LDA. RUA PRINCESA D. MARIA AMELIA 20, LOJA R 9000 – 019 FUNCHAL PORTUGAL Id Interno: 27927 Fecha de Incorporación: 06-DEC-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 58 Códigos de Países: PRT Países: Portugal Nota: Válido […]
LATIN SECURITY CORPORATION
Nombre Original: LATIN SECURITY CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 25897 Fecha de Incorporación: 12-JUL-2004 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 24 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
RAIBOW REEF RESORTS INC.
Nombre Original: RAIBOW REEF RESORTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MESSRS. NICHOLSONS ACCOUNTANTS ST. JAME’S HOUSE; AUSTERNWOOD COMMON AUSTENWOOD LANE; GERRARDS CROSS BUCKINGHAMSHIRE SL9 8SG ENGLAND Id Interno: 2587 Fecha de Incorporación: 25-MAY-1982 Fecha de Inactivación: 05-AUG-1989 Fecha de Borrado: 25-AUG-1983 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
SACHE S.A.
Nombre Original: SACHE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: RBC TRUST COMPANY (INTERNATIONAL) LIMITED LA MOTTE CHAMBERS ST. HELIER, JERSEY JE1 1PB CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 25258 Fecha de Incorporación: 18-DEC-1981 Fecha de Inactivación: 07-MAY-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 91 Códigos de Países: JEY […]
YVY HOLDINGS INC.
Nombre Original: YVY HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PRITCHARDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 214; COMMERCE HOUSE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3NJ CHANNEL ISLAND **S.I** Id Interno: 2216 Fecha de Incorporación: 04-DEC-1981 Fecha de Inactivación: 27-DEC-1983 Fecha de Borrado: 04-MAR-1983 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: […]
ORUGA INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: ORUGA INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK 1441 BRICKELL AVENUE; 17TH FLOOR MIAMI; FLORIDA 33131 U.S.A. Id Interno: 25233 Fecha de Incorporación: 21-APR-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
WENKO ASSETS INC.
Nombre Original: WENKO ASSETS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 25289 Fecha de Incorporación: 28-APR-2004 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 47 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
BARLOW ENTERPRISES LTD.
Nombre Original: BARLOW ENTERPRISES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 301402 Fecha de Incorporación: 25-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 25-JUL-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001376 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
LANTERN REAL ESTATE INC.
Nombre Original: LANTERN REAL ESTATE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 27932 Fecha de Incorporación: 06-DEC-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SIVE ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: SIVE ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CHESTERFIELD GROUP LIMITED CHESTERFIELD BUILDING; KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA P.O.BOX 52099; 4060 YERMASOGIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 305014 Fecha de Incorporación: 26-OCT-1999 Fecha de Inactivación: 08-SEP-2003 Fecha de Borrado: 26-JUN-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005203 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido […]
HOWERTH INC.
Nombre Original: HOWERTH INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 28063 Fecha de Incorporación: 14-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 23-NOV-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
GPC CAPITAL CORP.
Nombre Original: GPC CAPITAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GPC CAPITAL CORP. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886 W.T.C. PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 25949 Fecha de Incorporación: 18-OCT-2002 Fecha de Inactivación: 10-MAY-2006 Fecha de Borrado: 18-JAN-2004 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
BICKENHALL CORPORATION
Nombre Original: BICKENHALL CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LOUIS BUILDING 6 GOLDIE TERRACE DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1EB BRITISH ISLES Id Interno: 26039 Fecha de Incorporación: 11-DEC-1986 Fecha de Inactivación: 22-AUG-2002 Fecha de Borrado: 11-MAR-1988 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
KADNEY HOLDINGS S.A.
Nombre Original: KADNEY HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TRIBUTUM S.A. ESPECIALISTAS EN IMPUESTOS APARTADO POSTAL 13930-1000 SAN JOSE, COSTA RICA *S.I.* Id Interno: 25665 Fecha de Incorporación: 04-JUN-2004 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51 Códigos de Países: CRI Países: Costa Rica Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BALPHEX LIMITED
Nombre Original: BALPHEX LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: BERNADETTE GICQUEL & CO SOLICITORS ROOM A; 14/F; AMTEL BUILDING; NO. 144-148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Id Interno: 304284 Fecha de Incorporación: 19-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 24-MAY-2006 Fecha de Borrado: 19-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004305 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong […]
GOODWILL CONSULTING SERVICES LIMITED
Nombre Original: GOODWILL CONSULTING SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: WILLOW TRUST LTD. TOP FLOOR LES ECHELONS COURT LES ECHELONS ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2JF CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Id Interno: 301370 Fecha de Incorporación: 06-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 31-MAY-2006 Fecha de Borrado: 06-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001342 Códigos de […]
NAMOS CORP.
Nombre Original: NAMOS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SG AUDIT SARL 231; VAL DES BONS-MALADES KIRCHBERG L-2121; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Id Interno: 25804 Fecha de Incorporación: 17-JUN-2004 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
HENDON STAR CORPORATION
Nombre Original: HENDON STAR CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 25914 Fecha de Incorporación: 08-JUL-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
QUEBEC ALLIANCE CORP.
Nombre Original: QUEBEC ALLIANCE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 25281 Fecha de Incorporación: 27-APR-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
SANDHILL ASSETS S.A.
Nombre Original: SANDHILL ASSETS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 27922 Fecha de Incorporación: 06-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 60 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ALTAVERA TRADING S.A.
Nombre Original: ALTAVERA TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESCRITORIO JURIDICO DR. CAPONI AV. ANDRES BELLO; EDIF. ATLANTIC PISO 1; OFC. 11-15; URB. LOS PALOS GRANDES; CARACAS VENEZUELA Id Interno: 27619 Fecha de Incorporación: 19-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 85 Códigos de Países: VEN Países: Venezuela, […]
WELLON INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: WELLON INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: SBC INTERNATIONAL 10/F.; BLOCK A; BILLION CENTRE; 1 WANG KWONG ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 305008 Fecha de Incorporación: 25-OCT-1999 Fecha de Inactivación: 25-JUN-2002 Fecha de Borrado: 25-JUN-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005192 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
MONSANT TRADING ASSET S.A.
Nombre Original: MONSANT TRADING ASSET S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO RAUL DOLDAN AMARELLI S.A PARAGUAY 2141 OFICINA 1208 Id Interno: 29274 Fecha de Incorporación: 08-MAR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 23 Códigos de Países: PRY Países: Paraguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
PAN FINANCE S.A.
Nombre Original: PAN FINANCE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: HOLLINGWORTH CONSULTANTS LTD. PARKVIEW HOUSE BUCCLEUCH ROAD HAWICK; ROXBURGHSHIRE SCOTLAND; TD9 0EL Id Interno: 301396 Fecha de Incorporación: 25-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 01-AUG-2003 Fecha de Borrado: 25-JUL-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001368 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
GINSWICK CORP.
Nombre Original: GINSWICK CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 25273 Fecha de Incorporación: 28-APR-2004 Fecha de Inactivación: 23-JAN-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
RAYPOINT OVERSEAS CORP.
Nombre Original: RAYPOINT OVERSEAS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANK JULIUS BAER (MONACO) S.A.M. 1, AVE DES CITRONNIERS 98000 MONACO CEDEX MONACO Id Interno: 27899 Fecha de Incorporación: 06-DEC-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
CUIVRE LIMITED
Nombre Original: CUIVRE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MR. ERIC DRIZENKO AVENUE DE CHAMPEL, 67 1206 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 302526 Fecha de Incorporación: 27-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 03-AUG-2005 Fecha de Borrado: 27-JUL-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002443 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
INTER MIDDLE AND FAR EAST CORP.
Nombre Original: INTER MIDDLE AND FAR EAST CORP.(EX:THE ORIENT TRADING LIMTD) Nombre Anterior: THE ORIENT TRADING LIMTD Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: FORTIS INTERTRUST MANAGEMENT SA GVA BRANCH CASE POSTALE 3292 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Id Interno: 301431 Fecha de Incorporación: 29-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 04-MAR-2002 Fecha de Borrado: 29-JUL-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001405 Códigos […]