Nombre Original: BROKEN CIRCLE CONSULTING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.* Id Interno: 300820 Fecha de Incorporación: 08-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 08-NOV-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000808 Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SUNDOWN LIMITED
Nombre Original: SUNDOWN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: AT TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 190 ANSON COURT LA ROUTE DES CAMPS ST. MARTINS, GUERNSEY GY1 3LS CHANNEL ISLANDS Id Interno: 300814 Fecha de Incorporación: 01-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 17-OCT-2001 Fecha de Borrado: 01-NOV-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000802 Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
A.E.C. CORPORATION
Nombre Original: A.E.C. CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 300780 Fecha de Incorporación: 22-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 22-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000772 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CARMEN INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: CARMEN INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.* Id Interno: 300775 Fecha de Incorporación: 21-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 21-OCT-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000765 Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
UNISTAR MANAGEMENT CO. LTD.
Nombre Original: UNISTAR MANAGEMENT CO. LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 300372 Fecha de Incorporación: 06-SEP-1995 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 06-MAY-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000358 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
TORGPROMSERVICE INC.
Nombre Original: TORGPROMSERVICE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 303530 Fecha de Incorporación: 15-OCT-1998 Fecha de Inactivación: 15-JUN-2000 Fecha de Borrado: 15-JUN-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003482 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The […]
JULIUS CAESAR LIMITED
Nombre Original: JULIUS CAESAR LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 303515 Fecha de Incorporación: 07-OCT-1998 Fecha de Inactivación: 16-JUN-2001 Fecha de Borrado: 07-JUN-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003467 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
ORBITA PLUS INC.
Nombre Original: ORBITA PLUS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 300494 Fecha de Incorporación: 17-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 07-NOV-1996 Fecha de Borrado: 17-JUL-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000483 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The […]
«RECO GROUP» LTD.
Nombre Original: «RECO GROUP» LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 301586 Fecha de Incorporación: 15-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 15-SEP-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001555 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The […]
DUFLOX INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: DUFLOX INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: BUFETE G. PRETUS CALLE MALLORCA; 272; 276; 5°; PUERTA 8 BARCELONA 08037; CATALUÑA SPAIN Id Interno: 302745 Fecha de Incorporación: 21-JAN-1998 Fecha de Inactivación: 22-FEB-2007 Fecha de Borrado: 21-SEP-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002701 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DOGAN FINANCE LIMITED
Nombre Original: DOGAN FINANCE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MR. GERARD BRUNNER C/O MENTHA & ASSOCIES RUE DE L’ATHÉNÉE 4 CASE POSTALE 330 1211 GENEVE 12, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 300421 Fecha de Incorporación: 03-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2007 Fecha de Borrado: 03-JUN-2007 Fecha Dorm: Estado: Relocated in new jurisdiction Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000412 Códigos […]
THE GALLERY LIMITED
Nombre Original: THE GALLERY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: BUFETE G. PRETUS CALLE MALLORCA; 272; 276; 5°; PUERTA 8 BARCELONA 08037; CATALUÑA SPAIN Id Interno: 301593 Fecha de Incorporación: 17-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 11-APR-2007 Fecha de Borrado: 17-SEP-2007 Fecha Dorm: Estado: Relocated in new jurisdiction Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001556 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido […]
TREGO SERVICES S.A.
Nombre Original: TREGO SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: J.L. BALBI & ASOCIADOS JUNCAL 1408, OF. 404 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 25131 Fecha de Incorporación: 02-APR-2004 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SQUIRE ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: SQUIRE ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 304023 Fecha de Incorporación: 10-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 01-DEC-2000 Fecha de Borrado: 10-NOV-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003992 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
DERKOM & KLEIN GMBH
Nombre Original: DERKOM & KLEIN GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PROSPERA EUROPE LTD 83 D OLD BAKERY STREET VALLETTA, MALTA ATTN: TATYANA MEILAK-KURYACHAYA *S.I.*; ESTONIA; TALLINN (HARJUMAA); TALLINN (HARJUMAA) Id Interno: 300798 Fecha de Incorporación: 28-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 28-OCT-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000787 Códigos de Países: MLT […]
KARNEDA LIMITED
Nombre Original: KARNEDA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PROSPERA EUROPE LTD 83 D OLD BAKERY STREET VALLETTA, MALTA ATTN: TATYANA MEILAK-KURYACHAYA *S.I.*; ESTONIA; TALLINN (HARJUMAA); TALLINN (HARJUMAA) Id Interno: 300796 Fecha de Incorporación: 28-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 28-OCT-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000785 Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: […]
RODERICK DEVELOPMENTS CORP.
Nombre Original: RODERICK DEVELOPMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FINCORPO.COM & LEGAL SERVICES SA CASE POSTALE 1654 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 28801 Fecha de Incorporación: 27-JAN-2005 Fecha de Inactivación: 01-MAR-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
XIN HUA PUBLISHING AGENCY THE F.G.D. DIST.LIAISON CO. LTD.
Nombre Original: XIN HUA PUBLISHING AGENCY THE F.G.D. DIST.LIAISON CO. LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: HUI & LAM ROOMS 1505-6; 15/F; THE CENTER; 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Id Interno: 302539 Fecha de Incorporación: 05-DEC-1997 Fecha de Inactivación: 01-JUL-1998 Fecha de Borrado: 05-AUG-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002457 Códigos de Países: HKG […]
ENERGY ROCKET SPACE CORPORATION
Nombre Original: ENERGY ROCKET SPACE CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 300471 Fecha de Incorporación: 02-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 02-JUL-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000462 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido […]
SUBMARINE LTD.
Nombre Original: SUBMARINE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: SCIVIAS TRUST MANAGEMENT LTD. CORNER JOHN KENNEDY & IRAKLI ARAOUZOU STREET; CHRISTIANA COURT 4TH FLOOR; FLAT 10 LIMASSOL 3106; LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 214535 Fecha de Incorporación: 26-MAR-2012 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 105458 Códigos de Países: CYP […]
TANGRA S.A.
Nombre Original: TANGRA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WESTERN TRUST CORPORATION TORRE DELTA BUILDING 6TH FLOOR; OFFICE 601 VIA ESPAÑA; ELVIRA MENDEZ STREET PANAMA CITY REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 2924 Fecha de Incorporación: 31-JAN-1975 Fecha de Inactivación: 10-SEP-1998 Fecha de Borrado: 30-APR-1976 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN […]
BUSINESS SOLUTIONS, LIMITED
Nombre Original: BUSINESS SOLUTIONS, LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CORDON; OVALLE & ASOCIADOS 12 CALLE 1-25 ZONA 10 EDIFICIO GEMINIS 10; OFICINAS 1303 Y 1304 TORRE NORTE; CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA; C.A. ATENCIÓN: LIC. ALVARO CORDON Id Interno: 302520 Fecha de Incorporación: 25-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 25-JUL-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de […]
«CLEARING – VEKCEL COMPANY» LTD.
Nombre Original: «CLEARING – VEKCEL COMPANY» LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 302511 Fecha de Incorporación: 24-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 24-JUL-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002430 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: […]
CAOUTCHOUC LTD.
Nombre Original: CAOUTCHOUC LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 300475 Fecha de Incorporación: 08-NOV-1995 Fecha de Inactivación: 10-JUL-2000 Fecha de Borrado: 08-JUL-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000468 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama […]
BELMARK INC.
Nombre Original: BELMARK INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 26876 Fecha de Incorporación: 10-SEP-2004 Fecha de Inactivación: 13-FEB-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 73 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
LAMBERT TRADING CORPORATION
Nombre Original: LAMBERT TRADING CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MR. MAURICE TAYLOR RUE ETIENNE-DUMONT 14 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 300464 Fecha de Incorporación: 31-OCT-1995 Fecha de Inactivación: 08-JUL-2002 Fecha de Borrado: 30-JUN-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000457 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
BELLTOWN INC.
Nombre Original: BELLTOWN INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 26875 Fecha de Incorporación: 10-SEP-2004 Fecha de Inactivación: 31-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SUNFLOWER PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: SUNFLOWER PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CORDON; OVALLE & ASOCIADOS 12 CALLE 1-25 ZONA 10 EDIFICIO GEMINIS 10; OFICINAS 1303 Y 1304 TORRE NORTE; CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA; C.A. ATENCIÓN: LIC. ALVARO CORDON Id Interno: 300660 Fecha de Incorporación: 15-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 29-SEP-2000 Fecha de Borrado: 15-SEP-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de […]
VALOREM LIMITED
Nombre Original: VALOREM LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: LUKOIL UKRAINE KOMINJERNA, 14 KIEV 01032 UKRAINE Id Interno: 303502 Fecha de Incorporación: 30-SEP-1998 Fecha de Inactivación: 09-DEC-2004 Fecha de Borrado: 31-MAY-2005 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003454 Códigos de Países: UKR Países: Ukraine Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10035210 Id […]
«FIRMA RAZNOOPTORG» LTD.
Nombre Original: «FIRMA RAZNOOPTORG» LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 302509 Fecha de Incorporación: 24-NOV-1997 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 24-JUL-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002427 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The […]
I.T.I.C.-INTERNATIONAL TRADERS & INVESTORS CORPORATION LTD.
Nombre Original: I.T.I.C.-INTERNATIONAL TRADERS & INVESTORS CORPORATION LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CONTESA CASE POSTALE 138 1218, GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 300322 Fecha de Incorporación: 26-JUL-1995 Fecha de Inactivación: 30-MAR-2001 Fecha de Borrado: 26-MAR-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000311 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
GLOSTER LTD.
Nombre Original: GLOSTER LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 300519 Fecha de Incorporación: 22-NOV-1995 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 22-JUL-1997 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000512 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
PYRAMID PROPERTIES CORPORATION
Nombre Original: PYRAMID PROPERTIES CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 25733 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2004 Fecha de Inactivación: 07-DEC-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 92 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BOLEYN CONSULTANTS INC.
Nombre Original: BOLEYN CONSULTANTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 27886 Fecha de Incorporación: 03-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 14-NOV-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CAVENDISH MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
Nombre Original: CAVENDISH MANAGEMENT HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 301521 Fecha de Incorporación: 07-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 07-SEP-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001493 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
«FORMULA-M» LTD.
Nombre Original: «FORMULA-M» LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 301519 Fecha de Incorporación: 06-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 06-SEP-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001491 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama […]
«TRANSINSTROY» LTD.
Nombre Original: «TRANSINSTROY» LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TRENSIS ENTERPRISE INCORPORATED 13; ARMJANSKIY PER; BLDG. 1 3RD FLOOR; MOSCOW CENTRE; RUSSIA; 101000 *S.I.* Id Interno: 301517 Fecha de Incorporación: 06-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 06-SEP-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001489 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CABLE ASSOCIATES LIMITED
Nombre Original: CABLE ASSOCIATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: COUNSELORS AT LARGE LIMITED C/O STEPHEN HARWOOD & LO EDINBURGH TOWER, 18TH FLOOR THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Id Interno: 300844 Fecha de Incorporación: 19-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 19-NOV-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000827 Códigos de […]
TOP FAMOUS LIMITED
Nombre Original: TOP FAMOUS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 302643 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 02-SEP-1999 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002587 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DEEP UNION INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: DEEP UNION INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 302628 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 02-SEP-1999 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002562 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]