Nombre Original: GAINER CONSULTANTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SERGEY SOBOLEV GRAFF INTERNATIONAL PARTNERS K/S DOBROLUYBOVA STREET; HOUSE 2; BUILDING 1 MOSCOW (MOSKVA) 127254; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Id Interno: 27214 Fecha de Incorporación: 01-OCT-2004 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 93 Códigos de Países: RUS Países: Russian […]
MAELSTROM MEDIA INC.
Nombre Original: MAELSTROM MEDIA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.* Id Interno: 301264 Fecha de Incorporación: 19-SEP-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 19-MAY-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001246 Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
FINO INC.
Nombre Original: FINO INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 305475 Fecha de Incorporación: 01-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 05-OCT-2001 Fecha de Borrado: 01-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005742 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
MARK JAMES O’NEAL LTD.
Nombre Original: MARK JAMES O’NEAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 303075 Fecha de Incorporación: 22-APR-1998 Fecha de Inactivación: 28-DEC-2001 Fecha de Borrado: 22-DEC-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack […]
INVERNADA S.A.
Nombre Original: INVERNADA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SANDRA CABEZAS Y PIERO RUSCONI EDIFICIO INTERNALIA 2DO. NIVEL BOULEVARD SANTA ELENA Y CALLE ANTIGUO CUSCATLAN LA LIBERTAD CONTIGUO A HOTEL HOLIDAY INN LA LIBERTAD EL SALVADOR *S.I.* Id Interno: 30907 Fecha de Incorporación: 13-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de […]
HURST SPRINGS HOLDINGS INC.
Nombre Original: HURST SPRINGS HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 30322 Fecha de Incorporación: 21-APR-2005 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
SUNDBY INVESTMENTS INC.
Nombre Original: SUNDBY INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BRIGHT SIDE S.A. RUTA 8 KM. 17500 LOCAL 207 CP 91600 ZONAMÉRICA-MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Id Interno: 29871 Fecha de Incorporación: 12-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 23-JUN-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
WORLD VISION LIMITED
Nombre Original: WORLD VISION LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: NEW WORLD TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 781 8 CHURCH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 0SG CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 303038 Fecha de Incorporación: 07-APR-1998 Fecha de Inactivación: 16-DEC-2003 Fecha de Borrado: 07-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002990 Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
SPENCER LTD.
Nombre Original: SPENCER LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: ILEX TRUST (LUGANO) SA P.O. BOX 6504 VIA PIODA 12 CH – 6901 LUGANO / TI SWITZERLAND Id Interno: 303013 Fecha de Incorporación: 02-APR-1998 Fecha de Inactivación: 02-DEC-2005 Fecha de Borrado: 02-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002965 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
PARAGON INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: PARAGON INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: LARSSEN CORPORATE SERVICES VILMSI 47; I FLOOR EE10126; TALLINN ESTONIA *S.I.* Id Interno: 301291 Fecha de Incorporación: 30-SEP-1996 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 31-MAY-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001271 Códigos de Países: EST Países: Estonia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
WIN JOINT INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: WIN JOINT INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: KAM CHING YU CPA LIMITED RM 2001; 20/F.; CONNAUGHT COMMERCIAL BUILDING 185 WANCHAI ROAD CENTRAL HONG KONG Id Interno: 301956 Fecha de Incorporación: 15-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 22-JAN-2001 Fecha de Borrado: 15-JAN-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001919 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong […]
GOLD SPRING LTD.
Nombre Original: GOLD SPRING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: INSTANT COMPANIES LIMITED 12/F; VIP COMMERCIAL CENTRE 116-120 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Id Interno: 300021 Fecha de Incorporación: 30-MAY-1994 Fecha de Inactivación: 03-FEB-2006 Fecha de Borrado: 30-JAN-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000021 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
SYBERIAN DIAMONDS CORP.
Nombre Original: SYBERIAN DIAMONDS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 301196 Fecha de Incorporación: 07-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 24-APR-2000 Fecha de Borrado: 07-APR-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001178 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
HUGE TREASURE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: HUGE TREASURE INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: KAM CHING YU CPA LIMITED RM 2001; 20/F.; CONNAUGHT COMMERCIAL BUILDING 185 WANCHAI ROAD CENTRAL HONG KONG Id Interno: 301941 Fecha de Incorporación: 09-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 22-JAN-2001 Fecha de Borrado: 09-JAN-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001901 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong […]
MAJESTIC INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.
Nombre Original: MAJESTIC INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: GENPRO CONSULTING; INC. 12F; 51; SEC 2 KEELUNG ROAD; TAIPEI TAIWAN 110 REPUBLIC OF CHINA ATTN: MS. EILEEN LIAO **S.I.** Id Interno: 305546 Fecha de Incorporación: 16-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 02-JUL-2002 Fecha de Borrado: 16-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005817 Códigos […]
SANYE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: SANYE INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: OFFSHORER BUSINESS SERVICES (HK) LTD. UNIT 826; 8/F OCEAN CENTRE; HARBOUR CITY; 5 CANTON ROAD; TST KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 306582 Fecha de Incorporación: 17-OCT-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 17-JUN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 007029 Códigos de Países: HKG Países: Hong […]
PALMATON CORPORATION
Nombre Original: PALMATON CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 27192 Fecha de Incorporación: 01-OCT-2004 Fecha de Inactivación: 31-JAN-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 24 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
BAHARCO HOLDINGS INC.
Nombre Original: BAHARCO HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HAROLD BENJAMIN SOLICITORS 48 QUEEN ANNE STREET LONDON W1G 9JJ ENGLAND Id Interno: 3000 Fecha de Incorporación: 12-NOV-1982 Fecha de Inactivación: 09-FEB-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
Hugewell Holdings Inc.
Nombre Original: Hugewell Holdings Inc. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUCIANA VERWALTUNGSANSTALT EGERTA 53 P.O. BOX 2 9496 BALZERS LIECHTENSTEIN Id Interno: 29873 Fecha de Incorporación: 06-APR-2005 Fecha de Inactivación: 27-DEC-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
ELEMENTO LIMITED
Nombre Original: ELEMENTO LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: INTERFACE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 23 PIER ROAD P.O. BOX 497 ST. HELIER; JERSEY JE4 5TE; CHANNEL ISLANDS Id Interno: 303077 Fecha de Incorporación: 23-APR-1998 Fecha de Inactivación: 03-JUL-2002 Fecha de Borrado: 23-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003030 Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The […]
Ocean Engineering Inc.
Nombre Original: Ocean Engineering Inc. (EX – JURGEN INVESTMENTS CORP.) Nombre Anterior: JURGEN INVESTMENTS CORP. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MULTI GROUP FINANCE C/O MULTIFIDUCIAIRE LEMAN PLACE DE LA RIPONNE 3 1005 LAUSANNE SWITZERLAND Id Interno: 30402 Fecha de Incorporación: 20-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67 Códigos de […]
CCD INVESTMENT CORP.
Nombre Original: CCD INVESTMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0832-0911 WORLD TRADE CENTRE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 29846 Fecha de Incorporación: 14-APR-2005 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CEDUNA INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: CEDUNA INVESTMENTS LIMITED (EX-GROVELAND PROPERTIES LIMITED) Nombre Anterior: GROVELAND PROPERTIES LIMITED Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: ANGLORE S.A.R.L. RUELLE WILLIAM-MAYOR 2, 3RD FLOOR 2000 NEUCHATEL SWITZERLAND Id Interno: 305152 Fecha de Incorporación: 30-NOV-1999 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2005 Fecha de Borrado: 31-JUL-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005370 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
DUNSTAN INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: DUNSTAN INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 29495 Fecha de Incorporación: 14-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 22-JUN-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 18 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ISABELLE VENTURES CORP.
Nombre Original: ISABELLE VENTURES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TZ MANAGEMENT SA RUE NECKER 15 1201, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 29998 Fecha de Incorporación: 12-APR-2005 Fecha de Inactivación: 24-MAR-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 97 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
FRONDE LTD.
Nombre Original: FRONDE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: AGANIN & ASSOCIATES LAW OFFICE 40 BLDG 1; FLOOR 7; OFFICE 701 3RD PROEZD OF MARINOY ROSCHI MOSCOW 127018; RUSSIA *S.I* Id Interno: 301882 Fecha de Incorporación: 23-APR-1997 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 23-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001847 Códigos de Países: RUS […]
THREADGARNE PROPERTY CORP.
Nombre Original: THREADGARNE PROPERTY CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. BRAZIL AV. PAULISTA 2073 HORSA I 3° ANDAR-CONJ. 304; 305; 306 CEP 01311-940 SAO PAULO; BRASIL *S.I.* Id Interno: 304013 Fecha de Incorporación: 08-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 17-NOV-2003 Fecha de Borrado: 08-NOV-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003976 Códigos de […]
SPARK INVESTMENTS AG
Nombre Original: SPARK INVESTMENTS AG Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: VERITE TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 36 1ST FLOOR; 37 BROAD STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9NU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 300137 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 07-APR-2006 Fecha de Borrado: 04-SEP-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000134 Códigos […]
SKYMASTER INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: SKYMASTER INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: WEDLAKE BELL MC KEAN P.O. BOX 251 LES VARDES HOUSE LA CHARROTERIE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4LG CHANNEL ISLANDS Id Interno: 300135 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 25-JUN-1998 Fecha de Borrado: 04-SEP-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000132 Códigos de Países: GGY […]
ELLITE FINANCE SERVICES LTD.
Nombre Original: ELLITE FINANCE SERVICES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: POWER POINT INTERNATIONAL CO. LTD. 6F; NO. 72; SEC 2; NANJIN EAST ROAD; TAIPEI CITY; R.O.C. TAIWAN (R.O.C.) *S.I.* Id Interno: 306337 Fecha de Incorporación: 08-AUG-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 08-APR-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006749 Códigos de Países: TWN […]
GLOBALTECH DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Original: GLOBALTECH DEVELOPMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: LAM & CHUI CPA LIMITED ROOM 602-603 BONHAM TRADE CENTRE 50 BONHAM STRANT EAST SHEUNG WAN, HONG KONG Id Interno: 306292 Fecha de Incorporación: 31-JUL-2000 Fecha de Inactivación: 11-APR-2005 Fecha de Borrado: 31-MAR-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006696 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong […]
HUNDER DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: HUNDER DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GÓMEZ & GÓMEZ AVE. LOPE DE VEGA 63 EDIF. JJROCA PISO 5TO; LOCAL 5N; ENSANCHE NACO SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 29835 Fecha de Incorporación: 05-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
ROSEMONT PROPERTY SERVICES CORP.
Nombre Original: ROSEMONT PROPERTY SERVICES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SENAT AG EGERTASTRASSE 15 P.O. BOX 229 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Id Interno: 30546 Fecha de Incorporación: 27-APR-2005 Fecha de Inactivación: 10-APR-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 24 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ALPHA HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: ALPHA HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 300072 Fecha de Incorporación: 12-JUL-1994 Fecha de Inactivación: 03-APR-2000 Fecha de Borrado: 12-MAR-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000064 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
COMTREX SERVICES GMBH
Nombre Original: COMTREX SERVICES GMBH Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: VERITE TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 36 1ST FLOOR; 37 BROAD STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9NU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 300064 Fecha de Incorporación: 14-JUL-1994 Fecha de Inactivación: 28-JUN-2006 Fecha de Borrado: 14-MAR-1999 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
VALENTINO INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: VALENTINO INTERNATIONAL LTD. EX RAINBOW ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: RAINBOW ENTERPRISES LIMITED Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: GLOBAL BUSINESS CONSULTANTS P.O. BOX 3399 GENERAL POST OFFICE HONG KONG Id Interno: 300652 Fecha de Incorporación: 12-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 12-SEP-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000640 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
HAPPY TREASURE TRADING LTD.
Nombre Original: HAPPY TREASURE TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PANG; WAN & CHOI 1007-8 HANG SENG BUILDING 77 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Id Interno: 300613 Fecha de Incorporación: 05-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 06-NOV-1997 Fecha de Borrado: 05-SEP-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000607 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
SIAN CORPORATION
Nombre Original: SIAN CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS OFFICE 2103; ONTARIO TOWER A’AMAL STREET BUSINESS BAY (OPPOSITE THE OBEROI HOTEL) DUBAI; U.A.E. Id Interno: 305440 Fecha de Incorporación: 25-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 27-SEP-2002 Fecha de Borrado: 25-SEP-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005703 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates […]
WNF TRADING S.A.
Nombre Original: WNF TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JTC (SUISSE) SA CASE POSTALE 3023 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Id Interno: 27202 Fecha de Incorporación: 08-OCT-2004 Fecha de Inactivación: 07-JUL-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
THE BLUE EYES COMPANY LTD.
Nombre Original: THE BLUE EYES COMPANY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CUART ABOGADOS C/ CAZADOR, 3 E-07002 PALMA DE MALLORCA ESPAÑA Id Interno: 302836 Fecha de Incorporación: 20-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 21-OCT-2005 Fecha de Borrado: 20-OCT-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002788 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]