Nombre Original: SUBSONIC S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBI BANCA INTERNATIONAL S.A. ATTN. LORENZO COGLIATI 37/A AVENUE J.F. KENNEDY L-1855, LUXEMBOURG Id Interno: 30752 Fecha de Incorporación: 09-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 02-SEP-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BARBITOS INVESTMENT S.A.
Nombre Original: BARBITOS INVESTMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. SPYRO A. METAXAS RUE DE HESSE 16 CASE POSTALE 5223 1211 GENEVE 11, SWITZERLAND Id Interno: 31335 Fecha de Incorporación: 30-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
SANKS ART LTD.
Nombre Original: SANKS ART LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 305214 Fecha de Incorporación: 14-DEC-1999 Fecha de Inactivación: 20-NOV-2002 Fecha de Borrado: 14-AUG-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005445 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
TOP DOG LTD.
Nombre Original: TOP DOG LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 305212 Fecha de Incorporación: 13-DEC-1999 Fecha de Inactivación: 17-AUG-2001 Fecha de Borrado: 13-AUG-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005441 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
COSTA LIMITED
Nombre Original: COSTA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 308009 Fecha de Incorporación: 25-FEB-2003 Fecha de Inactivación: 28-OCT-2005 Fecha de Borrado: 25-OCT-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008709 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
LOMI CORP.
Nombre Original: LOMI CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CONSULTORES LEGALES; S. A. EDIFICIO PLAZA CORPORATIVA TORRE 1 OF.801 AVENIDA LA REFORMA 6-64 ZONA 9 CIUDAD DE GUATEMALA; GUATEMALA 01009 ATENCION: LIC. JUAN M. MOLINA Id Interno: 307985 Fecha de Incorporación: 06-FEB-2003 Fecha de Inactivación: 06-OCT-2006 Fecha de Borrado: 06-OCT-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack […]
HARKNOR ENGINEERING CORP.
Nombre Original: HARKNOR ENGINEERING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LAM LEMAN ASSET MANAGEMENT S.A. RUE DE LAUSANNE 69- 5EME 1202 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 31316 Fecha de Incorporación: 30-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
BILOXI ASSOCIATES LTD.
Nombre Original: BILOXI ASSOCIATES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L. C/ TEULADA Nº 11 03720 BENISSA ALICANTE, ESPAÑA *S.I.* Id Interno: 306983 Fecha de Incorporación: 29-MAR-2001 Fecha de Inactivación: 04-DEC-2006 Fecha de Borrado: 29-NOV-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 007509 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GLOBAL INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A.
Nombre Original: GLOBAL INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 33420 Fecha de Incorporación: 29-AUG-2005 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de […]
NIBI INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: NIBI INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDINAM (GENEVE) S.A. CASE POSTALE 27 1211 GENEVE 21 SWITZERLAND Id Interno: 30954 Fecha de Incorporación: 13-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
HARTFORD INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: HARTFORD INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: BALLY CAPITAL ADVISORS S.A. JORDILS PARK; 40; AVENUE DES JORDILS; 1025 SAINT-SULPICE; SWITZERLAND Id Interno: 309015 Fecha de Incorporación: 01-JUL-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 01-MAR-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 009587 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SANDIMERE SECURITIES CORPORATION
Nombre Original: SANDIMERE SECURITIES CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 307872 Fecha de Incorporación: 26-NOV-2002 Fecha de Inactivación: 07-AUG-2004 Fecha de Borrado: 26-JUL-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008561 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CHESSVILLE ESTATES LIMITED
Nombre Original: CHESSVILLE ESTATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 307952 Fecha de Incorporación: 21-JAN-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 21-SEP-2004 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008664 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
HURSTFIELD PROPERTIES S.A.
Nombre Original: HURSTFIELD PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 30795 Fecha de Incorporación: 10-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 19-JUL-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
WAKEFIELD ENTERPRISES HOLDING INC.
Nombre Original: WAKEFIELD ENTERPRISES HOLDING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDINAM (GENEVE) S.A. CASE POSTALE 27 1211 GENEVE 21 SWITZERLAND Id Interno: 31392 Fecha de Incorporación: 30-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 05-NOV-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
HATON SERVICES CORP.
Nombre Original: HATON SERVICES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GSLP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A R.L VERMÖGENSVERWALTERSOZIETÄT; 3, PLACE CLAIREFONTAINE; L – 1341 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 32619 Fecha de Incorporación: 07-JUL-2005 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
MONLAST CORP.
Nombre Original: MONLAST CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ETUDE CARRARD & ASSOCIES CASE POSTALE 7191 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Id Interno: 31353 Fecha de Incorporación: 30-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 13-APR-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
IVES INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: IVES INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Id Interno: 300893 Fecha de Incorporación: 10-APR-1996 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 10-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000875 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
CONCORD LAND INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: CONCORD LAND INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: EDIFICIO BONANZA PB CALLE MANUEL MARIA ICAZA PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Id Interno: 302242 Fecha de Incorporación: 04-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2001 Fecha de Borrado: 04-MAY-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002215 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PAZMAR CO., LTD.
Nombre Original: PAZMAR CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: ABOHISPANA; S.A. 13 GORDILLO STREET; 3º-A FLOOR 35008 LAS PALMAS; CANARY ISLANDS SPAIN Id Interno: 302241 Fecha de Incorporación: 02-SEP-1997 Fecha de Inactivación: 04-NOV-1998 Fecha de Borrado: 02-MAY-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002204 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
YU FENG INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Original: YU FENG INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: YUE FENG INT’L DEVELOPMENT LTD. C/O PRESSING CONSULTANTS LIMITED KCY P.O. BOX 89092 KOWLOON CITY POST OFFICE KOWLOON, HONG KONG **S.I** Id Interno: 304219 Fecha de Incorporación: 28-APR-1999 Fecha de Inactivación: 28-DEC-2002 Fecha de Borrado: 28-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004212 […]
FURROW INVEST S.A.
Nombre Original: FURROW INVEST S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 302217 Fecha de Incorporación: 27-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2006 Fecha de Borrado: 27-APR-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002184 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
GIOCONDO FINE ART CORP.
Nombre Original: GIOCONDO FINE ART CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CABINET MAYOR 6; RUE EYNARD 1205; GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 30080 Fecha de Incorporación: 15-APR-2005 Fecha de Inactivación: 14-FEB-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 73 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
MAYFAIR INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: MAYFAIR INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: AFREX SAL (OFFSHORE)-C7O HBDT LAW- 97 RUE MONOT- BP 116-2033-ACHRAFIEH- BEYROUTH-LEBANON Id Interno: 308371 Fecha de Incorporación: 25-AUG-2003 Fecha de Inactivación: 10-MAR-2005 Fecha de Borrado: 25-APR-2006 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 009043 Códigos de Países: LBN Países: Lebanon Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
CHINA HOLDING MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: CHINA HOLDING MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: AFREX SAL (OFFSHORE)-C7O HBDT LAW- 97 RUE MONOT- BP 116-2033-ACHRAFIEH- BEYROUTH-LEBANON Id Interno: 308391 Fecha de Incorporación: 03-SEP-2003 Fecha de Inactivación: 30-SEP-2005 Fecha de Borrado: 03-MAY-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 009064 Códigos de Países: LBN Países: Lebanon Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
WINGATE ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: WINGATE ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: VERITE TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 36 1ST FLOOR; 37 BROAD STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9NU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 300787 Fecha de Incorporación: 22-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 13-FEB-2007 Fecha de Borrado: 22-OCT-2007 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 000769 Códigos […]
SWISS BIOTECH CAPITAL GROUP LTD.
Nombre Original: SWISS BIOTECH CAPITAL GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: TWO PEAKS WEALTH MANAGEMENT AG ATT.: MR. ROLF SCHNELLMANN DORFPLATZ 2 6422 STEINEN SWITZERLAND Id Interno: 305656 Fecha de Incorporación: 03-MAR-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 03-NOV-2007 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005941 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
PINAR OVERSEAS CORP.
Nombre Original: PINAR OVERSEAS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 305637 Fecha de Incorporación: 29-FEB-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 28-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005923 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PREGO INC.
Nombre Original: PREGO INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 305605 Fecha de Incorporación: 24-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 30-OCT-2006 Fecha de Borrado: 24-OCT-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005888 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
THE UNIVERSAL INVESTMENT AND FINANCE INC.
Nombre Original: THE UNIVERSAL INVESTMENT AND FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOORES ROWLAND CORPORATE SERVICES BOITE POSTALE 343 2; AVENUE DE MONTE-CARLO MC 98000; MONACO PRINCIPALITY OF MONACO ATTENTION MS. CORINNA GUIDUCCI *S.I.* Id Interno: 3187 Fecha de Incorporación: 08-FEB-1983 Fecha de Inactivación: 23-FEB-1989 Fecha de Borrado: 08-MAY-1984 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack […]
TENISON ASSOCIATES LIMITED
Nombre Original: TENISON ASSOCIATES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED HIRZEL HOUSE; SMITH STREET; PO BOX 263 ST. PETER PORT GY1 2NG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 304725 Fecha de Incorporación: 03-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2001 Fecha de Borrado: 03-MAY-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004830 Códigos de Países: GGY Países: Guernsey […]
RICHARDS ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: RICHARDS ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED P. O. BOX 43 SEVENOAKS KENT TN 15 8WB ENGLAND, UNITED KINGDOM Id Interno: 303388 Fecha de Incorporación: 18-AUG-1998 Fecha de Inactivación: 21-APR-2001 Fecha de Borrado: 18-APR-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003340 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The […]
CINNABAR EQUITIES INC.
Nombre Original: CINNABAR EQUITIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PIERRE RICHA & PARTNERS S.A. AVENUE DE FRONTENEX 6 CASE POSTALE 6262 1211 GENEVE 6 SWITZERLAND Id Interno: 24424 Fecha de Incorporación: 09-FEB-2004 Fecha de Inactivación: 25-OCT-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
DALCO BUSINESS CORPORATION
Nombre Original: DALCO BUSINESS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. PASSAGE MALBUISSON; 19; GENEVE 1204; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 302191 Fecha de Incorporación: 14-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 24-APR-2000 Fecha de Borrado: 14-APR-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002153 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
DOLLY BELL WORLDWIDE LTD.
Nombre Original: DOLLY BELL WORLDWIDE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 303442 Fecha de Incorporación: 04-SEP-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 04-MAY-2000 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003393 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
BANFIELD EQUITIES INC.
Nombre Original: BANFIELD EQUITIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: POSADAS Y VECINO ZONA FRANCA S.R.L. MONES ROSES 6937 CP 11500 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 29000 Fecha de Incorporación: 17-FEB-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
DARWIN MANAGEMENT GROUP LTD.
Nombre Original: DARWIN MANAGEMENT GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: IBS INC. FLAT 2604; SHING TIN HOUSE PAK TIN ESTATE; SHAM SHUI PO KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 305191 Fecha de Incorporación: 09-DEC-1999 Fecha de Inactivación: 18-AUG-2003 Fecha de Borrado: 09-AUG-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005416 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
MIEL CAPITAL S.A.
Nombre Original: MIEL CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE HERITAGE CASE POSTALE 6600 1211 GENEVE 6 SWITZERLAND Id Interno: 30696 Fecha de Incorporación: 09-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 21-NOV-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
DOLLY CAPITAL INC.
Nombre Original: DOLLY CAPITAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE LBLUX S.A. 3, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Id Interno: 31850 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 14-NOV-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
WANER CAPITAL MANAGEMENT INC.
Nombre Original: WANER CAPITAL MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DR. ANDRES GALLEGOS BALDO AVENIDA GUAICAIPURO; EL ROSAL TORRE TAECA; PISO 6; OF. 61 CARACAS; VENEZUELA Id Interno: 24453 Fecha de Incorporación: 09-FEB-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: VEN Países: Venezuela, Bolivarian Republic […]