Nombre Completo: CREVON, GEORGES-ALAIN Id Interno: 10008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000014 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MALKINS SOLICITORS
Nombre Completo: MALKINS SOLICITORS Id Interno: 1008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000033 Id Fuente: Panama Papers
LEMA, CARLOS A.
Nombre Completo: LEMA, CARLOS A. Id Interno: 10150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000051 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT, JATON & ASSOCIES (VD)
Nombre Completo: SCHMIDT, JATON & ASSOCIES (VD) Id Interno: 10289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000068 Id Fuente: Panama Papers
MOURANT & CO. SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: MOURANT & CO. SECRETARIES LIMITED Id Interno: 10 Dirección: MOURANT & CO. SECRETARIES LIMITED P. O. BOX 87 22 GRENVILLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000013 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Nombre Completo: FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE Id Interno: 1003 Dirección: FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE 57 ROUTE D’ARLON L-1140 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000015 Id Fuente: Panama Papers
HILL, CARLOS E.
Nombre Completo: HILL, CARLOS E. Id Interno: 1000 Dirección: MR. CARLOS E. HILL CITYWIDE MORTGAGE 141 SOUTH HARRISON ST. EAST ORANGE, NEW JERSEY 07108 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000035 Id Fuente: Panama Papers
ZUOZ PHARMA, S.A.
Nombre Completo: ZUOZ PHARMA, S.A. Id Interno: 10153 Dirección: ZUOZ PHARMA; S.A. EDIF. PULMOBRONK AVENIDA OESTE 20; ESQUINA PUENTE RESTAURADOR A RIO SANTA TERESA; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000052 Id Fuente: Panama Papers
SFG SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCE SA
Nombre Completo: SFG SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCE SA Id Interno: 10302 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000069 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE A. RICHARD S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE A. RICHARD S.A. Id Interno: 10050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000016 Id Fuente: Panama Papers
DUPONT-WILLEMIN, ALBERT-LOUIS
Nombre Completo: DUPONT-WILLEMIN, ALBERT-LOUIS Id Interno: 10032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000036 Id Fuente: Panama Papers
INVICTA ADVISORY SA
Nombre Completo: INVICTA ADVISORY SA Id Interno: 10196 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000053 Id Fuente: Panama Papers
CORENER S.A.
Nombre Completo: CORENER S.A. Id Interno: 10003 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000070 Id Fuente: Panama Papers
HOLLYSIDE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: HOLLYSIDE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 10060 Dirección: HOLLYSIDE MANAGEMENT LIMITED PA-TEH ROAD; SEC 4. NO.765; 5F-1 TAIPE 105; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000017 Id Fuente: Panama Papers
EUROPEAN ACCOUNTANCY & LEGAL SERVICES LTD
Nombre Completo: EUROPEAN ACCOUNTANCY & LEGAL SERVICES LTD Id Interno: 10040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000038 Id Fuente: Panama Papers
P & P MANAGEMENT SERVICES
Nombre Completo: P & P MANAGEMENT SERVICES Id Interno: 10197 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000054 Id Fuente: Panama Papers
FUDEM S.A.
Nombre Completo: FUDEM S.A. Id Interno: 10069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000018 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE JACQUES BORNAND S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE JACQUES BORNAND S.A. Id Interno: 10054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000039 Id Fuente: Panama Papers
PAULETTE TSOI
Nombre Completo: PAULETTE TSOI Id Interno: 10211 Dirección: PAULETTE TSOI C/O MS. IRENE LAI FLAT 5; 4TH FLOOR; ON WING BUILDING 49 MAN TAI STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000055 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL PAPAGEORGE, MR.
Nombre Completo: MICHAEL PAPAGEORGE, MR. Id Interno: 10001 Dirección: MICHAEL PAPAGEORGE; MR. 106 NICHOLSON STREET BROOKLYN PRETORIA 0002; GAUTENG (PWV) SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000001 Id Fuente: Panama Papers
GBC GLOBAL BUSINESS CENTER SARL
Nombre Completo: GBC GLOBAL BUSINESS CENTER SARL Id Interno: 10078 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000019 Id Fuente: Panama Papers
GESTAR S.A.
Nombre Completo: GESTAR S.A. Id Interno: 10081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000040 Id Fuente: Panama Papers
MAURER, LIC. PASCAL
Nombre Completo: MAURER, LIC. PASCAL Id Interno: 10236 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000056 Id Fuente: Panama Papers
CLAYVARD LTD.
Nombre Completo: CLAYVARD LTD. Id Interno: 10018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000024 Id Fuente: Panama Papers
FORVEST TRUST S.A.
Nombre Completo: FORVEST TRUST S.A. Id Interno: 10066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000031 Id Fuente: Panama Papers
ISAAC ELBAZ
Nombre Completo: ISAAC ELBAZ Id Interno: 10034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000037 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVEE UBP
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVEE UBP Id Interno: 10252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000057 Id Fuente: Panama Papers
DAVID, RONALD
Nombre Completo: DAVID, RONALD Id Interno: 10014 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000003 Id Fuente: Panama Papers
GNIDIN, MIHHAIL
Nombre Completo: GNIDIN, MIHHAIL Id Interno: 10086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000020 Id Fuente: Panama Papers
HALABY, HASSAN J.
Nombre Completo: HALABY, HASSAN J. Id Interno: 10097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000041 Id Fuente: Panama Papers
ANVRIL CONSULTORES ASOCIADOS, S.L.
Nombre Completo: ANVRIL CONSULTORES ASOCIADOS, S.L. Id Interno: 10165 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000058 Id Fuente: Panama Papers
DE BOUTSELIS, JEAN-PIERRE
Nombre Completo: DE BOUTSELIS, JEAN-PIERRE Id Interno: 10015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000004 Id Fuente: Panama Papers
HAY, LIC. FRANK-OLIVIER
Nombre Completo: HAY, LIC. FRANK-OLIVIER Id Interno: 10096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000021 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMED ABDUL MOTALEB HOUNI
Nombre Completo: MOHAMED ABDUL MOTALEB HOUNI Id Interno: 10101 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000042 Id Fuente: Panama Papers
FERREIRO PARGA, JAVIER
Nombre Completo: FERREIRO PARGA, JAVIER Id Interno: 10210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000059 Id Fuente: Panama Papers
SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 1009 Dirección: SECRETARIAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 37 ST. ANNE’S HOUSE; VICTORIA STREET ALDERNEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000034 Id Fuente: Panama Papers
THE LEVANT LAWYERS (TLL)
Nombre Completo: THE LEVANT LAWYERS (TLL) Id Interno: 10029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000005 Id Fuente: Panama Papers
CHERNITSKY, MAURICIO
Nombre Completo: CHERNITSKY, MAURICIO Id Interno: 1010 Dirección: SR. MAURICIO CHERNITSKY MONTE PELVOUX 111 DESP. 102; LOMAS DE CHAPULTEPEC MEXICO DF 11000; MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000022 Id Fuente: Panama Papers
J.A. PINÖSCH
Nombre Completo: J.A. PINÖSCH Id Interno: 10111 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000043 Id Fuente: Panama Papers
MULTIFIDUCIAIRE GENEVE S.A.
Nombre Completo: MULTIFIDUCIAIRE GENEVE S.A. Id Interno: 10213 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000060 Id Fuente: Panama Papers