Nombre Completo: LUGGEN, P. Id Interno: 1047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000381 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA, C.A. (S.I.M.P.,C.A
Nombre Completo: SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA, C.A. (S.I.M.P.,C.A Id Interno: 10514 Dirección: SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA; C.A. (S.I.M.P.; C.A.) CENTRO COMERCIAL CHILEMEX PISO 3; LOCAL 10 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000399 Id Fuente: Panama Papers
GROMOVA, MARIA
Nombre Completo: GROMOVA, MARIA Id Interno: 10307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000288 Id Fuente: Panama Papers
MAVROLEON, MANOLI D.
Nombre Completo: MAVROLEON, MANOLI D. Id Interno: 10237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000305 Id Fuente: Panama Papers
FOREST TRAVEL LIMITED
Nombre Completo: FOREST TRAVEL LIMITED Id Interno: 10451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000323 Id Fuente: Panama Papers
BEHBEHANI, ABDULAZIZ
Nombre Completo: BEHBEHANI, ABDULAZIZ Id Interno: 10348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000341 Id Fuente: Panama Papers
SOUSS, IBRAHIM
Nombre Completo: SOUSS, IBRAHIM Id Interno: 10335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000289 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DU GOTHARD (MONACO)
Nombre Completo: BANQUE DU GOTHARD (MONACO) Id Interno: 10242 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000306 Id Fuente: Panama Papers
ORIENT VENTURE DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: ORIENT VENTURE DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 10455 Dirección: ORIENT VENTURE DEVELOPMENT LIMITED FLAT 1101-B WAH YING CHEONG CENTRAL BUILDING 158-164 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000324 Id Fuente: Panama Papers
MR. RENE REYNAUD & MRS. ISABELLE FLORENTIN
Nombre Completo: MR. RENE REYNAUD & MRS. ISABELLE FLORENTIN Id Interno: 10362 Dirección: MR. RENE REYNAUD & MRS. ISABELLE FLORENTIN. GRANDE CASA VERDE DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LA PEÑA, SANTIAGO. PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;ESP País: Panama;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000342 Id Fuente: Panama Papers
TAITNYS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TAITNYS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 10407 Dirección: TAITNYS MANAGEMENT LIMITED 31-37 NORTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 4LB *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000321 Id Fuente: Panama Papers
STOECKLI, EDUARDO A.
Nombre Completo: STOECKLI, EDUARDO A. Id Interno: 1035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000290 Id Fuente: Panama Papers
LAM MEI HUNG
Nombre Completo: LAM MEI HUNG Id Interno: 10486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000308 Id Fuente: Panama Papers
ABUBEKEROV, EDWARD
Nombre Completo: ABUBEKEROV, EDWARD Id Interno: 10500 Dirección: MR. EDWARD ABUBEKEROV P.O. BOX 85 MOSCOW, 107082 RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000325 Id Fuente: Panama Papers
GUAY, THOMAS A. JR.
Nombre Completo: GUAY, THOMAS A. JR. Id Interno: 10431 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000345 Id Fuente: Panama Papers
MUSSLER, BERNARD
Nombre Completo: MUSSLER, BERNARD Id Interno: 10359 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000291 Id Fuente: Panama Papers
CAETANO DE FREITAS & ASSOCIADOS
Nombre Completo: CAETANO DE FREITAS & ASSOCIADOS Id Interno: 10491 Dirección: CAETANO DE FREITAS & ASSOCIADOS AVENIDA DA LIBERDADE NO. 180 A 9 ANDAR; 1250-146 LISBOA; PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000309 Id Fuente: Panama Papers
ACC INTERNATIONAL
Nombre Completo: ACC INTERNATIONAL Id Interno: 10501 Dirección: ACC INTERNATIONAL VANA-POSTI 2 TALLINN 10146 ESTONIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000326 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) MUDRY & IGLEHART
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) MUDRY & IGLEHART Id Interno: 10613 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000348 Id Fuente: Panama Papers
TEN CONSULTING S.A.
Nombre Completo: TEN CONSULTING S.A. Id Interno: 10382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000292 Id Fuente: Panama Papers
FORUM INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, LTD.
Nombre Completo: FORUM INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, LTD. Id Interno: 10518 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000311 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MEDICINE TRANSMIT NETWORK LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL MEDICINE TRANSMIT NETWORK LIMITED Id Interno: 10507 Dirección: INTERNATIONAL MEDICINE TRANSMIT NETWORK LIMITED ROOM 2509, SOUTH TOWER GUANGZHOU WORLD TRADE COMPLEX NO. 371-375 HUAN SHI DONG ROAD GUANGZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000327 Id Fuente: Panama Papers
TAURUS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TAURUS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 10390 Dirección: TAURUS CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 258 GUELLES ROAD ST. PETER PORT, GUERNSEY 2YA CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000343 Id Fuente: Panama Papers
NERINE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NERINE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 10513 Dirección: NERINE TRUST COMPANY LIMITED NERINE HOUSE P.O. BOX 434 ST. GEORGE’S PLACE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3ZG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000310 Id Fuente: Panama Papers
SUNIER, LIC. JEAN
Nombre Completo: SUNIER, LIC. JEAN Id Interno: 10383 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000293 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND MALTA LIMITED
Nombre Completo: MAITLAND MALTA LIMITED Id Interno: 10521 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000312 Id Fuente: Panama Papers
LARK INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: LARK INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 10512 Dirección: LARK INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LTD. 23RD FLOOR; LEGEND TOWER; 7 SHING YIP STREET; KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000328 Id Fuente: Panama Papers
LYDIA W. K WONG & CO.
Nombre Completo: LYDIA W. K WONG & CO. Id Interno: 10406 Dirección: LYDIA W. K WONG & CO. ROOM 1406; 14/F.; NEW VICTORY HOUSE; 93-103 WING LOK STREET; SHEUNG WAN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000344 Id Fuente: Panama Papers
TAWNY CRESCENT INC.
Nombre Completo: TAWNY CRESCENT INC. Id Interno: 1076 Dirección: TAWNY CRESCENT INC. C/O BAKER & MACKENZIE ALDWYCH HOUSE; ALDWYCH LONDON WC2B 4JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000336 Id Fuente: Panama Papers
VERTEX S.A.
Nombre Completo: VERTEX S.A. Id Interno: 10265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000337 Id Fuente: Panama Papers
CELIK, RAFEL
Nombre Completo: CELIK, RAFEL Id Interno: 10391 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SVN País: Slovenia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000295 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) FARIA, DAVID
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) FARIA, DAVID Id Interno: 10538 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000313 Id Fuente: Panama Papers
MOURGUE D’ ALGUE & CIE
Nombre Completo: MOURGUE D’ ALGUE & CIE Id Interno: 10668 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000329 Id Fuente: Panama Papers
WINSOR ASIA INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: WINSOR ASIA INVESTMENT LTD. Id Interno: 10119 Dirección: WINSOR ASIA INVESTMENT LTD. SUITE 4704 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000296 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) CUART ABOGADOS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) CUART ABOGADOS Id Interno: 10540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000314 Id Fuente: Panama Papers
BELIBER INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: BELIBER INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 10670 Dirección: AMERICAN PARTS SUPPLY OF MIAMI; INC. 6065 N.W. 167 ST SUITE B-18 MIAMI; FLORIDA; 33015 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000330 Id Fuente: Panama Papers
FRESADORAS INTERNACIONALES , S.A. (FISA)
Nombre Completo: FRESADORAS INTERNACIONALES , S.A. (FISA) Id Interno: 10437 Dirección: FRESADORAS INTERNACIONALES; S.A. (FISA) EDIFICIO FRONTENAC 4 PISO; OFICINA 4D CALLE 54 ESTE PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA ATTN: SR.GERALD KRÜGER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000346 Id Fuente: Panama Papers
DES GOUTTES & ASSOCIES
Nombre Completo: DES GOUTTES & ASSOCIES Id Interno: 10124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000297 Id Fuente: Panama Papers
AHLI UNITED BANK (UK) LTD
Nombre Completo: AHLI UNITED BANK (UK) LTD Id Interno: 1055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11000315 Id Fuente: Panama Papers
TOP PEARL INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: TOP PEARL INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 10443 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000322 Id Fuente: Panama Papers