Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. / AXEL STERN Id Interno: 10506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000398 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BESSON, BRIGITTE
Nombre Completo: BESSON, BRIGITTE Id Interno: 10633 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000417 Id Fuente: Panama Papers
WESTWOOD RICH FINANCE LIMITED
Nombre Completo: WESTWOOD RICH FINANCE LIMITED Id Interno: 10780 Dirección: WESTWOOD RICH FINANCE LIMITED ROOM 701; 7/F SKYLINE COMMERCIAL CENTRE 71-77 WING LOK ST; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000405 Id Fuente: Panama Papers
BAKHTARI, MEHDAD
Nombre Completo: BAKHTARI, MEHDAD Id Interno: 10794 Dirección: MR. MEHDAD BAKHTARI 6, RUE CREVAUX 75116 PARIS FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000362 Id Fuente: Panama Papers
LUGGEN, P.
Nombre Completo: LUGGEN, P. Id Interno: 1047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000381 Id Fuente: Panama Papers
SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA, C.A. (S.I.M.P.,C.A
Nombre Completo: SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA, C.A. (S.I.M.P.,C.A Id Interno: 10514 Dirección: SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA; C.A. (S.I.M.P.; C.A.) CENTRO COMERCIAL CHILEMEX PISO 3; LOCAL 10 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000399 Id Fuente: Panama Papers
BARRERA ANDRADE CEVALLOS & ABOGADOS – BACLAW
Nombre Completo: BARRERA ANDRADE CEVALLOS & ABOGADOS – BACLAW Id Interno: 10817 Dirección: BARRERA ANDRADE CEVALLOS & ABOGADOS BACLAW AV. AMAZONAS 3655 Y JUAN PABLO SANZ EDIFICIO ANTISANA 1. DÉCIMO PISO PO BOX. 17-17-1803 QUITO – ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000364 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) MING, HALPERIN, BURGER & INAUDI
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) MING, HALPERIN, BURGER & INAUDI Id Interno: 10526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000400 Id Fuente: Panama Papers
LAI MAN BIU, THOMAS
Nombre Completo: LAI MAN BIU, THOMAS Id Interno: 10822 Dirección: MR. THOMAS LAI MAN BIU G/F; 209-211 LAI CHI KOK ROAD LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000365 Id Fuente: Panama Papers
AU, BLADDY
Nombre Completo: AU, BLADDY Id Interno: 10488 Dirección: MR. BLADDY AU AI; 18/F UNIMIX INDUSTRIAL CENTRE 2 NG FONG STREET SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000384 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SECRETAN TROYANOV & ASSOCIES
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SECRETAN TROYANOV & ASSOCIES Id Interno: 10532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000401 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN & DAVIDOFF
Nombre Completo: MARTIN & DAVIDOFF Id Interno: 10404 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000366 Id Fuente: Panama Papers
FRUITRON HOLDINGS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FRUITRON HOLDINGS COMPANY LIMITED Id Interno: 10489 Dirección: FRUITRON HOLDINGS COMPANY LIMITED FLAT 1303; 13/F.; TOWER 2 KODAK HOUSE 39 HEALTHY STREET EAST NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000385 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SEMELY CONSEIL & GESTION S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SEMELY CONSEIL & GESTION S.A. Id Interno: 10546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000402 Id Fuente: Panama Papers
KINGSGATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: KINGSGATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 10714 Dirección: KINGSGATE MANAGEMENT LIMITED LEVEL 2 KINGSGATE HOUSE 55 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE2 3QB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000355 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN INDUSTRIAL & COMMERCIAL CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: ASIAN INDUSTRIAL & COMMERCIAL CORPORATION LIMITED Id Interno: 10423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000367 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) JEAN COMINA
Nombre Completo: (GVA) JEAN COMINA Id Interno: 10524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000386 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BUFETE G. PRETUS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BUFETE G. PRETUS Id Interno: 10547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000403 Id Fuente: Panama Papers
PRESCILL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PRESCILL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10995 Dirección: PRESCILL HOLDINGS LIMITED 12TH FLOOR HARBOUR CENTRE 25 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000434 Id Fuente: Panama Papers
BERMUDA TRUST (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: BERMUDA TRUST (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 10424 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000368 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000387 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LARRUBIA
Nombre Completo: ESTUDIO LARRUBIA Id Interno: 10772 Dirección: ESTUDIO LARRUBIA URUGUAY 772 8VO PISO, OFC. 81 CAPITAL FEDERAL ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000404 Id Fuente: Panama Papers
CORP. DE SERVICIOS DE UTILIDAD PUB. DE ISLA CONTADORA, S.A.
Nombre Completo: CORP. DE SERVICIOS DE UTILIDAD PUB. DE ISLA CONTADORA, S.A. Id Interno: 10429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000369 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) ORIDAN AG
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) ORIDAN AG Id Interno: 10530 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000388 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC COMPANY FORMATION , S.L.
Nombre Completo: ATLANTIC COMPANY FORMATION , S.L. Id Interno: 10783 Dirección: ATLANTIC COMPANY FORMATION; S.L. C/ FRANCHY ROCA; 5-5º OFICINA 508; LAS PALMAS DE G.C. 35007 ISLAS CANARIAS ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000406 Id Fuente: Panama Papers
LORENZ & PARTNERS CO. LTD.
Nombre Completo: LORENZ & PARTNERS CO. LTD. Id Interno: 10624 Dirección: LORENZ & PARTNERS CO. LTD. 22/1TH FLOOR SATHORN CITY TOWER 175 SOUTH SATHORN ROAD BANGKOK 10120, THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000349 Id Fuente: Panama Papers
REY, EDGARDO OSCAR
Nombre Completo: REY, EDGARDO OSCAR Id Interno: 1043 Dirección: SR. EDGARDO OSCAR REY CORRIENTES 902 OLIVOS, BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000370 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) BANQUE SAFRA (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: (GVA) BANQUE SAFRA (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 10539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000389 Id Fuente: Panama Papers
JAKUBOWICZ, MARTIN
Nombre Completo: JAKUBOWICZ, MARTIN Id Interno: 1081 Dirección: SR. MARTIN JAKUBOWICZ AVE. COTAMIL; RES MAISTOL PENTHOUSE SAN BERNARDINO CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000408 Id Fuente: Panama Papers
GRACEFUL SPRING INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: GRACEFUL SPRING INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10795 Dirección: GRACEFUL SPRING INVESTMENTS LTD. C/O FRESHFIELDS BRUCHAUS DERINGER; 11/F TWO EXCHANGE SQ.; 8 CONNAUGHT PLACE; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000407 Id Fuente: Panama Papers
INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10581 Dirección: INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED C/O ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED; SUITE 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000394 Id Fuente: Panama Papers
MS. CHERIE MARRIOTT
Nombre Completo: MS. CHERIE MARRIOTT Id Interno: 10682 Dirección: MS. CHERIE MARRIOTT GROUND FLOOR 23 CASTLE ROAD MID-LEVELS HONG KONG S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000353 Id Fuente: Panama Papers
FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED-
Nombre Completo: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED- Id Interno: 10438 Dirección: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED- ROOMS 1009-1012; 10/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH PONT; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000371 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) PROBUS MONACO S.A.M.
Nombre Completo: (PMA CLT) PROBUS MONACO S.A.M. Id Interno: 10565 Dirección: PROBUS MONACO SAM 10; RUE PRINCESSE FLORESTINE 5TH FLOOR MC-98000; MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000393 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS FOLGAR
Nombre Completo: SR. CARLOS FOLGAR Id Interno: 10962 Dirección: SR. CARLOS FOLGAR CACHIMAYO 347, 3ER PISO C.P. 424 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000432 Id Fuente: Panama Papers
STENHAM TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: STENHAM TRUSTEES LIMITED Id Interno: 10482 Dirección: STENHAM TRUSTEES LIMITED LA CORVEE HOUSE LA CORVEE ALDERNEY GY9 3TQ CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000383 Id Fuente: Panama Papers
LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10692 Dirección: LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED UNIT C; 16/F.; CHINAWEAL CENTRE; 414-424 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000354 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED Id Interno: 10464 Dirección: INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED. 25TH FLOOR HENG SHAN CENTRE NO. 145 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000372 Id Fuente: Panama Papers
HEDLEY-NOBLE ASSOCIATES
Nombre Completo: HEDLEY-NOBLE ASSOCIATES Id Interno: 10475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000395 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO MICHELSON
Nombre Completo: ESTUDIO MICHELSON Id Interno: 10977 Dirección: ESTUDIO MICHELSON CORDOBA 1255, PISO 1 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000433 Id Fuente: Panama Papers