Nombre Completo: LORENZ & PARTNERS CO. LTD. Id Interno: 10624 Dirección: LORENZ & PARTNERS CO. LTD. 22/1TH FLOOR SATHORN CITY TOWER 175 SOUTH SATHORN ROAD BANGKOK 10120, THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000349 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
REY, EDGARDO OSCAR
Nombre Completo: REY, EDGARDO OSCAR Id Interno: 1043 Dirección: SR. EDGARDO OSCAR REY CORRIENTES 902 OLIVOS, BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000370 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) BANQUE SAFRA (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: (GVA) BANQUE SAFRA (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 10539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000389 Id Fuente: Panama Papers
JAKUBOWICZ, MARTIN
Nombre Completo: JAKUBOWICZ, MARTIN Id Interno: 1081 Dirección: SR. MARTIN JAKUBOWICZ AVE. COTAMIL; RES MAISTOL PENTHOUSE SAN BERNARDINO CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000408 Id Fuente: Panama Papers
STENHAM TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: STENHAM TRUSTEES LIMITED Id Interno: 10482 Dirección: STENHAM TRUSTEES LIMITED LA CORVEE HOUSE LA CORVEE ALDERNEY GY9 3TQ CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000383 Id Fuente: Panama Papers
MS. CHERIE MARRIOTT
Nombre Completo: MS. CHERIE MARRIOTT Id Interno: 10682 Dirección: MS. CHERIE MARRIOTT GROUND FLOOR 23 CASTLE ROAD MID-LEVELS HONG KONG S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000353 Id Fuente: Panama Papers
FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED-
Nombre Completo: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED- Id Interno: 10438 Dirección: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED- ROOMS 1009-1012; 10/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH PONT; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000371 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) PROBUS MONACO S.A.M.
Nombre Completo: (PMA CLT) PROBUS MONACO S.A.M. Id Interno: 10565 Dirección: PROBUS MONACO SAM 10; RUE PRINCESSE FLORESTINE 5TH FLOOR MC-98000; MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000393 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS FOLGAR
Nombre Completo: SR. CARLOS FOLGAR Id Interno: 10962 Dirección: SR. CARLOS FOLGAR CACHIMAYO 347, 3ER PISO C.P. 424 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000432 Id Fuente: Panama Papers
YALEFORD INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YALEFORD INVESTMENT LTD. Id Interno: 10804 Dirección: YALEFORD INVESTMENT LTD. 9D BUTLER TOWER 1-5 BOYCE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000363 Id Fuente: Panama Papers
DONG FANG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: DONG FANG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 10812 Dirección: DONG FANG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 32/F; TOWER 2; KOWLOON COMMERCE CENTRE; NO. 51 KWAI CHEONG ROAD; KWAI CHUNG; NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000409 Id Fuente: Panama Papers
LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10692 Dirección: LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED UNIT C; 16/F.; CHINAWEAL CENTRE; 414-424 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000354 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED Id Interno: 10464 Dirección: INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED. 25TH FLOOR HENG SHAN CENTRE NO. 145 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000372 Id Fuente: Panama Papers
HEDLEY-NOBLE ASSOCIATES
Nombre Completo: HEDLEY-NOBLE ASSOCIATES Id Interno: 10475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000395 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO MICHELSON
Nombre Completo: ESTUDIO MICHELSON Id Interno: 10977 Dirección: ESTUDIO MICHELSON CORDOBA 1255, PISO 1 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000433 Id Fuente: Panama Papers
POLYSTARS LIMITED
Nombre Completo: POLYSTARS LIMITED Id Interno: 10461 Dirección: POLYSTARS LIMITED B-14/F VILLA VENETO 3 KOTEWALL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000380 Id Fuente: Panama Papers
TAO, RICHARD
Nombre Completo: TAO, RICHARD Id Interno: 10729 Dirección: MR. RICHARD TAO 23/FLOOR FORTIS BANK TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WAN CHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000356 Id Fuente: Panama Papers
THIBAULT CAPITAL MARKETS LTD.
Nombre Completo: THIBAULT CAPITAL MARKETS LTD. Id Interno: 10484 Dirección: THIBAULT CAPITAL MARKETS LTD. E9 WESTLAKE SQUARE 1 WESTLAKE DRIVE WESTLAKE, SOUTH AFRICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000373 Id Fuente: Panama Papers
ST. CLAIR, EUGENE
Nombre Completo: ST. CLAIR, EUGENE Id Interno: 105 Dirección: MR. EUGENE ST. CLAIR P.O. BOX 785781 SANDTON 2146 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000397 Id Fuente: Panama Papers
HERNANDEZ, DIEGO
Nombre Completo: HERNANDEZ, DIEGO Id Interno: 1059 Dirección: MR. DIEGO HERNANDEZ NETHERFIELD LONDON ROAD, CROWBOROUGH EAST SUSSEX TN6 1TD ENGLAND CROWBOROUGH UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000412 Id Fuente: Panama Papers
AURA CONSULT S.A.
Nombre Completo: AURA CONSULT S.A. Id Interno: 10730 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000357 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENET TRUSTEES GROUP SA.
Nombre Completo: MANAGEMENET TRUSTEES GROUP SA. Id Interno: 1049 Dirección: MANAGEMENET TRUSTEES GROUP SA. P.O. BOX 551 31 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8XN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000374 Id Fuente: Panama Papers
BOEL, WALTER
Nombre Completo: BOEL, WALTER Id Interno: 10557 Dirección: MR. WALTER BOEL 7 RIVERSIDE CLOSE; STAND 254; WOODHILL COUNTRY ESTATE; PRETORIA SUITE NO.450 PRIVATE BAG X4 MENLO PARK 0102 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000390 Id Fuente: Panama Papers
THOMPSON, GARY
Nombre Completo: THOMPSON, GARY Id Interno: 10594 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000413 Id Fuente: Panama Papers
OWENS SAAD, PATRICIA
Nombre Completo: OWENS SAAD, PATRICIA Id Interno: 10736 Dirección: SRA. PATRICIA OWENS SAAD APARTADO POSTAL 0832-02284 PANAMA, REP. DE PANAMA **S.I. ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000358 Id Fuente: Panama Papers
METAXAS, SPYRO A.
Nombre Completo: METAXAS, SPYRO A. Id Interno: 10393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000376 Id Fuente: Panama Papers
ZILBERMAN, LAZARO JAIME
Nombre Completo: ZILBERMAN, LAZARO JAIME Id Interno: 10559 Dirección: SR. LAZARO JAIME ZILBERMAN AV. ROQUE SAENZ PEÑA 1145, 5 PISO 1035 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000391 Id Fuente: Panama Papers
GARRIDO LECCA, IVAN
Nombre Completo: GARRIDO LECCA, IVAN Id Interno: 106 Dirección: SR. IVAN GARRIDO LECCA CASILLA 5114 LIMA 18, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000414 Id Fuente: Panama Papers
PINKSON HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PINKSON HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10468 Dirección: PINKSON HOLDINGS LIMITED M/F LUNG MA BUILDING 550-552 NATHAN ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000347 Id Fuente: Panama Papers
TARMAR INDUSTRIES S.A.
Nombre Completo: TARMAR INDUSTRIES S.A. Id Interno: 1075 Dirección: TARMAR INDUSTRIES S. A. C/O BAKER & MACKENZIE ALDWYCH HOUSE; ALDWYCH LONDON WC2B 4JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000359 Id Fuente: Panama Papers
SAFDICORP S.A.
Nombre Completo: SAFDICORP S.A. Id Interno: 10394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000377 Id Fuente: Panama Papers
GENPRO CONSULTING, INC.
Nombre Completo: GENPRO CONSULTING, INC. Id Interno: 10561 Dirección: GENPRO CONSULTING; INC. 12F; 51; SEC 2 KEELUNG ROAD; TAIPEI TAIWAN 110 REPUBLIC OF CHINA ATTN: MS. EILEEN LIAO **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000392 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTD. Id Interno: 10625 Dirección: INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES; LTD. POD JULISKOU 2; 160-00 PRAGUE 6; CZECK REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000415 Id Fuente: Panama Papers
SINO-WEST INTERNATIONAL CO., LTD.
Nombre Completo: SINO-WEST INTERNATIONAL CO., LTD. Id Interno: 10759 Dirección: SINO-WEST INTERNATIONAL CO.; LTD. 3F-6; NO. 36; SEC.3 MINSHENG E. ROAD TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000360 Id Fuente: Panama Papers
DIXON TANG & CO.
Nombre Completo: DIXON TANG & CO. Id Interno: 10430 Dirección: DIXON TANG & CO. SUITES 18-23; 50TH FLOOR SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000378 Id Fuente: Panama Papers
ESCRIBANIA SUS KALISZER
Nombre Completo: ESCRIBANIA SUS KALISZER Id Interno: 10493 Dirección: ESCRIBANIA SUS KALISZER ED. TORRE DE LAS AMERICAS AP. 502 – AV. GORLERO ESQ. CALLE 28 PUNTA DEL ESTE, MALDONADO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000396 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL CONSULT LC S.A.
Nombre Completo: LEGAL CONSULT LC S.A. Id Interno: 10630 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000416 Id Fuente: Panama Papers
WESTWOOD RICH FINANCE LIMITED
Nombre Completo: WESTWOOD RICH FINANCE LIMITED Id Interno: 10780 Dirección: WESTWOOD RICH FINANCE LIMITED ROOM 701; 7/F SKYLINE COMMERCIAL CENTRE 71-77 WING LOK ST; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000405 Id Fuente: Panama Papers
JOHN TAM & CO.
Nombre Completo: JOHN TAM & CO. Id Interno: 10793 Dirección: JOHN TAM & CO. ROOM 2201A; 22/F.; PARK-IN COMMERCIAL CENTRE; 56 DUNDAS STREET; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000361 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MORANDI
Nombre Completo: MRS. MORANDI Id Interno: 10441 Dirección: MRS. MORANDI BP 962 1264 SAINT CERGUE VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000379 Id Fuente: Panama Papers