Nombre Completo: MS. CHERIE MARRIOTT Id Interno: 10682 Dirección: MS. CHERIE MARRIOTT GROUND FLOOR 23 CASTLE ROAD MID-LEVELS HONG KONG S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000353 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED-
Nombre Completo: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED- Id Interno: 10438 Dirección: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED- ROOMS 1009-1012; 10/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH PONT; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000371 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) PROBUS MONACO S.A.M.
Nombre Completo: (PMA CLT) PROBUS MONACO S.A.M. Id Interno: 10565 Dirección: PROBUS MONACO SAM 10; RUE PRINCESSE FLORESTINE 5TH FLOOR MC-98000; MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000393 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS FOLGAR
Nombre Completo: SR. CARLOS FOLGAR Id Interno: 10962 Dirección: SR. CARLOS FOLGAR CACHIMAYO 347, 3ER PISO C.P. 424 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000432 Id Fuente: Panama Papers
LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10692 Dirección: LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED UNIT C; 16/F.; CHINAWEAL CENTRE; 414-424 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000354 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED Id Interno: 10464 Dirección: INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED. 25TH FLOOR HENG SHAN CENTRE NO. 145 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000372 Id Fuente: Panama Papers
HEDLEY-NOBLE ASSOCIATES
Nombre Completo: HEDLEY-NOBLE ASSOCIATES Id Interno: 10475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000395 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO MICHELSON
Nombre Completo: ESTUDIO MICHELSON Id Interno: 10977 Dirección: ESTUDIO MICHELSON CORDOBA 1255, PISO 1 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000433 Id Fuente: Panama Papers
TAO, RICHARD
Nombre Completo: TAO, RICHARD Id Interno: 10729 Dirección: MR. RICHARD TAO 23/FLOOR FORTIS BANK TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WAN CHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000356 Id Fuente: Panama Papers
THIBAULT CAPITAL MARKETS LTD.
Nombre Completo: THIBAULT CAPITAL MARKETS LTD. Id Interno: 10484 Dirección: THIBAULT CAPITAL MARKETS LTD. E9 WESTLAKE SQUARE 1 WESTLAKE DRIVE WESTLAKE, SOUTH AFRICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000373 Id Fuente: Panama Papers
ST. CLAIR, EUGENE
Nombre Completo: ST. CLAIR, EUGENE Id Interno: 105 Dirección: MR. EUGENE ST. CLAIR P.O. BOX 785781 SANDTON 2146 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000397 Id Fuente: Panama Papers
HERNANDEZ, DIEGO
Nombre Completo: HERNANDEZ, DIEGO Id Interno: 1059 Dirección: MR. DIEGO HERNANDEZ NETHERFIELD LONDON ROAD, CROWBOROUGH EAST SUSSEX TN6 1TD ENGLAND CROWBOROUGH UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000412 Id Fuente: Panama Papers
AURA CONSULT S.A.
Nombre Completo: AURA CONSULT S.A. Id Interno: 10730 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000357 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENET TRUSTEES GROUP SA.
Nombre Completo: MANAGEMENET TRUSTEES GROUP SA. Id Interno: 1049 Dirección: MANAGEMENET TRUSTEES GROUP SA. P.O. BOX 551 31 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8XN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000374 Id Fuente: Panama Papers
BOEL, WALTER
Nombre Completo: BOEL, WALTER Id Interno: 10557 Dirección: MR. WALTER BOEL 7 RIVERSIDE CLOSE; STAND 254; WOODHILL COUNTRY ESTATE; PRETORIA SUITE NO.450 PRIVATE BAG X4 MENLO PARK 0102 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000390 Id Fuente: Panama Papers
THOMPSON, GARY
Nombre Completo: THOMPSON, GARY Id Interno: 10594 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000413 Id Fuente: Panama Papers
OWENS SAAD, PATRICIA
Nombre Completo: OWENS SAAD, PATRICIA Id Interno: 10736 Dirección: SRA. PATRICIA OWENS SAAD APARTADO POSTAL 0832-02284 PANAMA, REP. DE PANAMA **S.I. ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000358 Id Fuente: Panama Papers
METAXAS, SPYRO A.
Nombre Completo: METAXAS, SPYRO A. Id Interno: 10393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000376 Id Fuente: Panama Papers
ZILBERMAN, LAZARO JAIME
Nombre Completo: ZILBERMAN, LAZARO JAIME Id Interno: 10559 Dirección: SR. LAZARO JAIME ZILBERMAN AV. ROQUE SAENZ PEÑA 1145, 5 PISO 1035 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000391 Id Fuente: Panama Papers
GARRIDO LECCA, IVAN
Nombre Completo: GARRIDO LECCA, IVAN Id Interno: 106 Dirección: SR. IVAN GARRIDO LECCA CASILLA 5114 LIMA 18, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000414 Id Fuente: Panama Papers
PRESCILL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PRESCILL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10995 Dirección: PRESCILL HOLDINGS LIMITED 12TH FLOOR HARBOUR CENTRE 25 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000434 Id Fuente: Panama Papers
TARMAR INDUSTRIES S.A.
Nombre Completo: TARMAR INDUSTRIES S.A. Id Interno: 1075 Dirección: TARMAR INDUSTRIES S. A. C/O BAKER & MACKENZIE ALDWYCH HOUSE; ALDWYCH LONDON WC2B 4JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000359 Id Fuente: Panama Papers
SAFDICORP S.A.
Nombre Completo: SAFDICORP S.A. Id Interno: 10394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000377 Id Fuente: Panama Papers
GENPRO CONSULTING, INC.
Nombre Completo: GENPRO CONSULTING, INC. Id Interno: 10561 Dirección: GENPRO CONSULTING; INC. 12F; 51; SEC 2 KEELUNG ROAD; TAIPEI TAIWAN 110 REPUBLIC OF CHINA ATTN: MS. EILEEN LIAO **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000392 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTD. Id Interno: 10625 Dirección: INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES; LTD. POD JULISKOU 2; 160-00 PRAGUE 6; CZECK REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000415 Id Fuente: Panama Papers
SINO-WEST INTERNATIONAL CO., LTD.
Nombre Completo: SINO-WEST INTERNATIONAL CO., LTD. Id Interno: 10759 Dirección: SINO-WEST INTERNATIONAL CO.; LTD. 3F-6; NO. 36; SEC.3 MINSHENG E. ROAD TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000360 Id Fuente: Panama Papers
DIXON TANG & CO.
Nombre Completo: DIXON TANG & CO. Id Interno: 10430 Dirección: DIXON TANG & CO. SUITES 18-23; 50TH FLOOR SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000378 Id Fuente: Panama Papers
ESCRIBANIA SUS KALISZER
Nombre Completo: ESCRIBANIA SUS KALISZER Id Interno: 10493 Dirección: ESCRIBANIA SUS KALISZER ED. TORRE DE LAS AMERICAS AP. 502 – AV. GORLERO ESQ. CALLE 28 PUNTA DEL ESTE, MALDONADO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000396 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL CONSULT LC S.A.
Nombre Completo: LEGAL CONSULT LC S.A. Id Interno: 10630 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000416 Id Fuente: Panama Papers
JOHN TAM & CO.
Nombre Completo: JOHN TAM & CO. Id Interno: 10793 Dirección: JOHN TAM & CO. ROOM 2201A; 22/F.; PARK-IN COMMERCIAL CENTRE; 56 DUNDAS STREET; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000361 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MORANDI
Nombre Completo: MRS. MORANDI Id Interno: 10441 Dirección: MRS. MORANDI BP 962 1264 SAINT CERGUE VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000379 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. / AXEL STERN
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. / AXEL STERN Id Interno: 10506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000398 Id Fuente: Panama Papers
BESSON, BRIGITTE
Nombre Completo: BESSON, BRIGITTE Id Interno: 10633 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000417 Id Fuente: Panama Papers
GRACEFUL SPRING INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: GRACEFUL SPRING INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10795 Dirección: GRACEFUL SPRING INVESTMENTS LTD. C/O FRESHFIELDS BRUCHAUS DERINGER; 11/F TWO EXCHANGE SQ.; 8 CONNAUGHT PLACE; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000407 Id Fuente: Panama Papers
INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10581 Dirección: INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED C/O ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED; SUITE 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000394 Id Fuente: Panama Papers
BAKHTARI, MEHDAD
Nombre Completo: BAKHTARI, MEHDAD Id Interno: 10794 Dirección: MR. MEHDAD BAKHTARI 6, RUE CREVAUX 75116 PARIS FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000362 Id Fuente: Panama Papers
LUGGEN, P.
Nombre Completo: LUGGEN, P. Id Interno: 1047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000381 Id Fuente: Panama Papers
SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA, C.A. (S.I.M.P.,C.A
Nombre Completo: SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA, C.A. (S.I.M.P.,C.A Id Interno: 10514 Dirección: SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA; C.A. (S.I.M.P.; C.A.) CENTRO COMERCIAL CHILEMEX PISO 3; LOCAL 10 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000399 Id Fuente: Panama Papers
BARRERA ANDRADE CEVALLOS & ABOGADOS – BACLAW
Nombre Completo: BARRERA ANDRADE CEVALLOS & ABOGADOS – BACLAW Id Interno: 10817 Dirección: BARRERA ANDRADE CEVALLOS & ABOGADOS BACLAW AV. AMAZONAS 3655 Y JUAN PABLO SANZ EDIFICIO ANTISANA 1. DÉCIMO PISO PO BOX. 17-17-1803 QUITO – ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000364 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) MING, HALPERIN, BURGER & INAUDI
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) MING, HALPERIN, BURGER & INAUDI Id Interno: 10526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000400 Id Fuente: Panama Papers