Nombre Completo: BERNADETTE GICQUEL & CO. Id Interno: 10890 Dirección: BERNADETTE GICQUEL & CO SOLICITORS ROOM A; 14/F; AMTEL BUILDING; NO. 144-148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000428 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
NAS CONSULTANCY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NAS CONSULTANCY COMPANY LIMITED Id Interno: 10951 Dirección: NAS CONSULTANCY COMPANY LIMITED ROOM 812C; 8/F.; WITTY COMM. BLDG. 1A-1L TUNG CHOI STREET; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000518 Id Fuente: Panama Papers
BERND OTTO SCHREIBER
Nombre Completo: BERND OTTO SCHREIBER Id Interno: 10943 Dirección: BERND OTTO SCHREIBER URBANIZACIÓN COSTA DEL ESTE; EDIFICIO PASEO DEL MAR; APARTAMENTO 7-B; AVENIDA ROBERTO MOTTA; PISO 7 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000468 Id Fuente: Panama Papers
CAULIFLOWERS INVESTMENT INC.
Nombre Completo: CAULIFLOWERS INVESTMENT INC. Id Interno: 10848 Dirección: CAULIFLOWERS INVESTMENT LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000425 Id Fuente: Panama Papers
AU-YEUNG, CHENG, HO & TIN
Nombre Completo: AU-YEUNG, CHENG, HO & TIN Id Interno: 10949 Dirección: AU-YEUNG; CHENG; HO & TIN 14/F.; FAR EAST CONSORTIUM BLDG. 121 DES VOEUX RD. CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000430 Id Fuente: Panama Papers
LAU, IVAN W.H.
Nombre Completo: LAU, IVAN W.H. Id Interno: 10766 Dirección: MR. IVAN W. H. LAU 2/F.; 210 YAU MA HOM ROAD KWAI CHUNG; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000452 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT, IAN
Nombre Completo: SCOTT, IAN Id Interno: 10775 Dirección: MR. IAN SCOTT COIN DE L’ANCY LES BANQUES ST. SAMPSON, GUERNSEY GY2 4BR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000471 Id Fuente: Panama Papers
BROWARD INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: BROWARD INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000449 Id Fuente: Panama Papers
MR. WONG, CHI TAK BRENCE
Nombre Completo: MR. WONG, CHI TAK BRENCE Id Interno: 10950 Dirección: MR. WONG; CHI TAK BRENCE RM 2702; 27/F; GOLDEN CENTRE 188 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000431 Id Fuente: Panama Papers
WAGNER, STEPHEN E.
Nombre Completo: WAGNER, STEPHEN E. Id Interno: 10768 Dirección: MR. STEPHEN E. WAGNER 12B, SRIRATANA MANSION 7 SUKHUMVIT SOI 12 BANGKOK 10110 THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000453 Id Fuente: Panama Papers
MA TAK WAI, DAVID
Nombre Completo: MA TAK WAI, DAVID Id Interno: 10784 Dirección: MR. DAVID MA TAK WAI FLAT 4A; NO.22 FUNG FAI TERRACE HAPPY VALLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000472 Id Fuente: Panama Papers
MICROTEL ELECTRONICA, S.A.
Nombre Completo: MICROTEL ELECTRONICA, S.A. Id Interno: 10497 Dirección: MICROTEL ELECTRONICA; S.A. C.I. NO.1.746.452 AVENIDA SUCRE; LOS DOS CAMINOS CONJUNTO PARQUE BOYACA TORRES CENTRO; PISO 12 CARACAS **S.I.** VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000436 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ORDOÑEZ
Nombre Completo: BUFETE ORDOÑEZ Id Interno: 10771 Dirección: BUFETE ORDOÑEZ APARTADO POSTAL 0818-04913 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000454 Id Fuente: Panama Papers
FUNG KIN WAH
Nombre Completo: FUNG KIN WAH Id Interno: 10788 Dirección: MR. FUNG KIN WAH ROOM 601; 6/F KWAI CHEONG CENTRE 40-52 KWAI CHEONG ROAD KWAI CHUNG; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000474 Id Fuente: Panama Papers
COSTARRICAN SAVINGS UNLIMITED CORP.
Nombre Completo: COSTARRICAN SAVINGS UNLIMITED CORP. Id Interno: 11046 Dirección: COSTARRICAN SAVINGS UNLIMITED CORP. AVE. 16 BIS CALLE 15 Y 17 Nº 1583 SAN JOSE COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000469 Id Fuente: Panama Papers
DRICO S.A.
Nombre Completo: DRICO S.A. Id Interno: 10723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000450 Id Fuente: Panama Papers
AURA CONSULT S.A.
Nombre Completo: AURA CONSULT S.A. Id Interno: 10730 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000357 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENET TRUSTEES GROUP SA.
Nombre Completo: MANAGEMENET TRUSTEES GROUP SA. Id Interno: 1049 Dirección: MANAGEMENET TRUSTEES GROUP SA. P.O. BOX 551 31 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8XN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000374 Id Fuente: Panama Papers
BOEL, WALTER
Nombre Completo: BOEL, WALTER Id Interno: 10557 Dirección: MR. WALTER BOEL 7 RIVERSIDE CLOSE; STAND 254; WOODHILL COUNTRY ESTATE; PRETORIA SUITE NO.450 PRIVATE BAG X4 MENLO PARK 0102 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000390 Id Fuente: Panama Papers
THOMPSON, GARY
Nombre Completo: THOMPSON, GARY Id Interno: 10594 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000413 Id Fuente: Panama Papers
OWENS SAAD, PATRICIA
Nombre Completo: OWENS SAAD, PATRICIA Id Interno: 10736 Dirección: SRA. PATRICIA OWENS SAAD APARTADO POSTAL 0832-02284 PANAMA, REP. DE PANAMA **S.I. ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000358 Id Fuente: Panama Papers
METAXAS, SPYRO A.
Nombre Completo: METAXAS, SPYRO A. Id Interno: 10393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000376 Id Fuente: Panama Papers
ZILBERMAN, LAZARO JAIME
Nombre Completo: ZILBERMAN, LAZARO JAIME Id Interno: 10559 Dirección: SR. LAZARO JAIME ZILBERMAN AV. ROQUE SAENZ PEÑA 1145, 5 PISO 1035 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000391 Id Fuente: Panama Papers
GARRIDO LECCA, IVAN
Nombre Completo: GARRIDO LECCA, IVAN Id Interno: 106 Dirección: SR. IVAN GARRIDO LECCA CASILLA 5114 LIMA 18, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000414 Id Fuente: Panama Papers
TARMAR INDUSTRIES S.A.
Nombre Completo: TARMAR INDUSTRIES S.A. Id Interno: 1075 Dirección: TARMAR INDUSTRIES S. A. C/O BAKER & MACKENZIE ALDWYCH HOUSE; ALDWYCH LONDON WC2B 4JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000359 Id Fuente: Panama Papers
SAFDICORP S.A.
Nombre Completo: SAFDICORP S.A. Id Interno: 10394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000377 Id Fuente: Panama Papers
GENPRO CONSULTING, INC.
Nombre Completo: GENPRO CONSULTING, INC. Id Interno: 10561 Dirección: GENPRO CONSULTING; INC. 12F; 51; SEC 2 KEELUNG ROAD; TAIPEI TAIWAN 110 REPUBLIC OF CHINA ATTN: MS. EILEEN LIAO **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000392 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTD. Id Interno: 10625 Dirección: INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES; LTD. POD JULISKOU 2; 160-00 PRAGUE 6; CZECK REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000415 Id Fuente: Panama Papers
PINKSON HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PINKSON HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10468 Dirección: PINKSON HOLDINGS LIMITED M/F LUNG MA BUILDING 550-552 NATHAN ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000347 Id Fuente: Panama Papers
SINO-WEST INTERNATIONAL CO., LTD.
Nombre Completo: SINO-WEST INTERNATIONAL CO., LTD. Id Interno: 10759 Dirección: SINO-WEST INTERNATIONAL CO.; LTD. 3F-6; NO. 36; SEC.3 MINSHENG E. ROAD TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000360 Id Fuente: Panama Papers
DIXON TANG & CO.
Nombre Completo: DIXON TANG & CO. Id Interno: 10430 Dirección: DIXON TANG & CO. SUITES 18-23; 50TH FLOOR SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000378 Id Fuente: Panama Papers
ESCRIBANIA SUS KALISZER
Nombre Completo: ESCRIBANIA SUS KALISZER Id Interno: 10493 Dirección: ESCRIBANIA SUS KALISZER ED. TORRE DE LAS AMERICAS AP. 502 – AV. GORLERO ESQ. CALLE 28 PUNTA DEL ESTE, MALDONADO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000396 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL CONSULT LC S.A.
Nombre Completo: LEGAL CONSULT LC S.A. Id Interno: 10630 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000416 Id Fuente: Panama Papers
JOHN TAM & CO.
Nombre Completo: JOHN TAM & CO. Id Interno: 10793 Dirección: JOHN TAM & CO. ROOM 2201A; 22/F.; PARK-IN COMMERCIAL CENTRE; 56 DUNDAS STREET; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000361 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MORANDI
Nombre Completo: MRS. MORANDI Id Interno: 10441 Dirección: MRS. MORANDI BP 962 1264 SAINT CERGUE VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000379 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. / AXEL STERN
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. / AXEL STERN Id Interno: 10506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000398 Id Fuente: Panama Papers
BESSON, BRIGITTE
Nombre Completo: BESSON, BRIGITTE Id Interno: 10633 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000417 Id Fuente: Panama Papers
WESTWOOD RICH FINANCE LIMITED
Nombre Completo: WESTWOOD RICH FINANCE LIMITED Id Interno: 10780 Dirección: WESTWOOD RICH FINANCE LIMITED ROOM 701; 7/F SKYLINE COMMERCIAL CENTRE 71-77 WING LOK ST; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000405 Id Fuente: Panama Papers
BAKHTARI, MEHDAD
Nombre Completo: BAKHTARI, MEHDAD Id Interno: 10794 Dirección: MR. MEHDAD BAKHTARI 6, RUE CREVAUX 75116 PARIS FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000362 Id Fuente: Panama Papers
LUGGEN, P.
Nombre Completo: LUGGEN, P. Id Interno: 1047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000381 Id Fuente: Panama Papers