Nombre Completo: GLORY MANAGEMENT ASIA COMPANY LIMITED Id Interno: 10786 Dirección: 16F.-2; NO.37; SEC.2; SANMIN RD.; BANQIAO CITY; TAIPEI COUNTY 220; TAIWAN; R.O.C. TAIPEI TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000473 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Id Interno: 10503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000437 Id Fuente: Panama Papers
BOURSE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BOURSE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 10774 Dirección: BOURSE TRUST COMPANY LTD. P. O. BOX 646 GRANGEHURST, THE GRANGE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3JS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000455 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL STAR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL STAR CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10801 Dirección: GLOBAL STAR CONSULTANTS LIMITED ROOM 1120; 11/F.; BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE; 87-105 CHATHAM ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000475 Id Fuente: Panama Papers
C.A.C. ASESORES S.A.
Nombre Completo: C.A.C. ASESORES S.A. Id Interno: 11003 Dirección: C.A.C. ASESORES S.A. P.O. BOX 325-1150 (DEL RESTAURANTE LAS TUNAS 100 M NORTE Y 75 M ESTE A MANO DERECHA; CASA GRANDE CON VERJAS NEGRAS Y PALMERAS) SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000435 Id […]
HOLLINGWORTH CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: HOLLINGWORTH CONSULTANTS LTD. Id Interno: 10517 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000438 Id Fuente: Panama Papers
SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR C.A.
Nombre Completo: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR C.A. Id Interno: 10515 Dirección: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR C.A. FINAL CALLE ARBOLEDA – MATANZAS APARTADO DE CORREOS 124 PUERTO ORDAZ 8015 ESTADO BOLIVAR – VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000457 Id Fuente: Panama Papers
TO HIU FUN
Nombre Completo: TO HIU FUN Id Interno: 10813 Dirección: MRS. TO HIU FUN ROOM 203; BLOCK 6 THE NEW CITY PLACE REN MIN XI ROAD ZHUHAI; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000476 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) PESTALOZZI LACHENAL PATRY
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) PESTALOZZI LACHENAL PATRY Id Interno: 10523 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000439 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (PL. BEL-AIR, GVE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (PL. BEL-AIR, GVE) Id Interno: 10525 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000458 Id Fuente: Panama Papers
HUPFER & PARTNER
Nombre Completo: HUPFER & PARTNER Id Interno: 1082 Dirección: HUPFER & PARTNER NEUHAUSSTRASSE 24 60322 FRANKFURT AM MAIN 1 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000477 Id Fuente: Panama Papers
SCHONBECK, ROBERT JAMES
Nombre Completo: SCHONBECK, ROBERT JAMES Id Interno: 10551 Dirección: MR. ROBERT SCHONBECK 84/3 SOI MITSONGKRO NGAM WONG WARN RD. BANGKHEN, NONTHABURI THAILAND 11000 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000440 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BARAKAT, SAMI FADEL
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BARAKAT, SAMI FADEL Id Interno: 10535 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000459 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LTD.
Nombre Completo: FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LTD. Id Interno: 10820 Dirección: FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LTD. HARARE OFFICE – JJ 12 AYIAS KASIANIS STREET P.O. BOX 21445 MAKEDONITISSA NICOSIA 1508, CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000478 Id Fuente: Panama Papers
JOANN MCPIKE
Nombre Completo: JOANN MCPIKE Id Interno: 10566 Dirección: JOANN MCPIKE P.O. BOX SS-19098 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000441 Id Fuente: Panama Papers
SIU KAM LIN
Nombre Completo: SIU KAM LIN Id Interno: 10560 Dirección: SIU KAM LIN 9C HARRISON COURT 7 MAN WAN ROAD WATERLOO ROAD HILL KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000479 Id Fuente: Panama Papers
BAKHTARI, MEHDAD
Nombre Completo: BAKHTARI, MEHDAD Id Interno: 10794 Dirección: MR. MEHDAD BAKHTARI 6, RUE CREVAUX 75116 PARIS FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000362 Id Fuente: Panama Papers
LUGGEN, P.
Nombre Completo: LUGGEN, P. Id Interno: 1047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000381 Id Fuente: Panama Papers
SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA, C.A. (S.I.M.P.,C.A
Nombre Completo: SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA, C.A. (S.I.M.P.,C.A Id Interno: 10514 Dirección: SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA; C.A. (S.I.M.P.; C.A.) CENTRO COMERCIAL CHILEMEX PISO 3; LOCAL 10 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000399 Id Fuente: Panama Papers
BARRERA ANDRADE CEVALLOS & ABOGADOS – BACLAW
Nombre Completo: BARRERA ANDRADE CEVALLOS & ABOGADOS – BACLAW Id Interno: 10817 Dirección: BARRERA ANDRADE CEVALLOS & ABOGADOS BACLAW AV. AMAZONAS 3655 Y JUAN PABLO SANZ EDIFICIO ANTISANA 1. DÉCIMO PISO PO BOX. 17-17-1803 QUITO – ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000364 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) MING, HALPERIN, BURGER & INAUDI
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) MING, HALPERIN, BURGER & INAUDI Id Interno: 10526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000400 Id Fuente: Panama Papers
LAI MAN BIU, THOMAS
Nombre Completo: LAI MAN BIU, THOMAS Id Interno: 10822 Dirección: MR. THOMAS LAI MAN BIU G/F; 209-211 LAI CHI KOK ROAD LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000365 Id Fuente: Panama Papers
AU, BLADDY
Nombre Completo: AU, BLADDY Id Interno: 10488 Dirección: MR. BLADDY AU AI; 18/F UNIMIX INDUSTRIAL CENTRE 2 NG FONG STREET SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000384 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SECRETAN TROYANOV & ASSOCIES
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SECRETAN TROYANOV & ASSOCIES Id Interno: 10532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000401 Id Fuente: Panama Papers
KINGSGATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: KINGSGATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 10714 Dirección: KINGSGATE MANAGEMENT LIMITED LEVEL 2 KINGSGATE HOUSE 55 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE2 3QB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000355 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN & DAVIDOFF
Nombre Completo: MARTIN & DAVIDOFF Id Interno: 10404 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000366 Id Fuente: Panama Papers
FRUITRON HOLDINGS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FRUITRON HOLDINGS COMPANY LIMITED Id Interno: 10489 Dirección: FRUITRON HOLDINGS COMPANY LIMITED FLAT 1303; 13/F.; TOWER 2 KODAK HOUSE 39 HEALTHY STREET EAST NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000385 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SEMELY CONSEIL & GESTION S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SEMELY CONSEIL & GESTION S.A. Id Interno: 10546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000402 Id Fuente: Panama Papers
PRESCILL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PRESCILL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10995 Dirección: PRESCILL HOLDINGS LIMITED 12TH FLOOR HARBOUR CENTRE 25 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000434 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN INDUSTRIAL & COMMERCIAL CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: ASIAN INDUSTRIAL & COMMERCIAL CORPORATION LIMITED Id Interno: 10423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000367 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) JEAN COMINA
Nombre Completo: (GVA) JEAN COMINA Id Interno: 10524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000386 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BUFETE G. PRETUS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BUFETE G. PRETUS Id Interno: 10547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000403 Id Fuente: Panama Papers
BERMUDA TRUST (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: BERMUDA TRUST (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 10424 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000368 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000387 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LARRUBIA
Nombre Completo: ESTUDIO LARRUBIA Id Interno: 10772 Dirección: ESTUDIO LARRUBIA URUGUAY 772 8VO PISO, OFC. 81 CAPITAL FEDERAL ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000404 Id Fuente: Panama Papers
CORP. DE SERVICIOS DE UTILIDAD PUB. DE ISLA CONTADORA, S.A.
Nombre Completo: CORP. DE SERVICIOS DE UTILIDAD PUB. DE ISLA CONTADORA, S.A. Id Interno: 10429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000369 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) ORIDAN AG
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) ORIDAN AG Id Interno: 10530 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000388 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC COMPANY FORMATION , S.L.
Nombre Completo: ATLANTIC COMPANY FORMATION , S.L. Id Interno: 10783 Dirección: ATLANTIC COMPANY FORMATION; S.L. C/ FRANCHY ROCA; 5-5º OFICINA 508; LAS PALMAS DE G.C. 35007 ISLAS CANARIAS ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000406 Id Fuente: Panama Papers
GRACEFUL SPRING INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: GRACEFUL SPRING INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10795 Dirección: GRACEFUL SPRING INVESTMENTS LTD. C/O FRESHFIELDS BRUCHAUS DERINGER; 11/F TWO EXCHANGE SQ.; 8 CONNAUGHT PLACE; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000407 Id Fuente: Panama Papers
INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10581 Dirección: INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED C/O ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED; SUITE 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000394 Id Fuente: Panama Papers