Nombre Completo: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 10542 Dirección: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LTD. SUITES 7B & 8B 50 TOWN RANGE P.O. BOX 472 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000462 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ACCESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ACCESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 10583 Dirección: ACCESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED UNIT E; 20/F.; LUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000481 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE BERROCAL
Nombre Completo: BUFETE BERROCAL Id Interno: 10675 Dirección: BUFETE BERROCAL APARTADO 0823-01664 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000420 Id Fuente: Panama Papers
BRANSTON, JULIAN
Nombre Completo: BRANSTON, JULIAN Id Interno: 10699 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000446 Id Fuente: Panama Papers
HAJI ABDULLAH ALIREZA & CO. LTD.
Nombre Completo: HAJI ABDULLAH ALIREZA & CO. LTD. Id Interno: 10570 Dirección: HAJI ABDULLAH ALIREZA & CO. LTD. P.O. BOX 8 KING ABDUL AZIZ STREET JEDDAH 21411 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000463 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO LOPEZ DE AYALA & ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: FRANCISCO LOPEZ DE AYALA & ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 10592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000482 Id Fuente: Panama Papers
NICE GAIN INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: NICE GAIN INVESTMENT LTD. Id Interno: 10849 Dirección: NICE GAIN INVESTMENT LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000426 Id Fuente: Panama Papers
ENERCELL INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ENERCELL INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10695 Dirección: ENERCELL INTERNATIONAL LIMITED SUITE 1903; DOO SAN BEARSTEL 1319-11; SEO CHO 2 DONG SEO CHO GU; SEOUL 137-072 KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000421 Id Fuente: Panama Papers
LAMBERTON ESTATES
Nombre Completo: LAMBERTON ESTATES Id Interno: 107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000447 Id Fuente: Panama Papers
ICS COMMUNICATIONS
Nombre Completo: ICS COMMUNICATIONS Id Interno: 10836 Dirección: ICS COMMUNICATIONS 530 NORTH OFFICE TOWER 650 WEST 41 AVE. VANCOUVER, B. C. CANADA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000464 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M.
Nombre Completo: MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M. Id Interno: 1061 Dirección: MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M. L’ESTORIL BLOC C AVENUE PRINCESSE GRACE MONTE CARLO, MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000483 Id Fuente: Panama Papers
CHI, SUNG SUN
Nombre Completo: CHI, SUNG SUN Id Interno: 10831 Dirección: MR. SUNG SUN CHI UNIT 2201; 22/F. WELL TECH CENTRE 9 PAT TAT STREET; SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000422 Id Fuente: Panama Papers
SHERMAN & CO.
Nombre Completo: SHERMAN & CO. Id Interno: 1070 Dirección: SHERMAN & CO. 8 BENTICK STREET LONDON W1M 6BJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000448 Id Fuente: Panama Papers
BAYARD TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BAYARD TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1092 Dirección: BAYARD TRUST COMPANY LIMITED; 2ND FLOOR QUEEN’S HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE1 4HP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000466 Id Fuente: Panama Papers
AMEX INTERNATIONAL TRUST(CAYMAN) LTD. (AITC)
Nombre Completo: AMEX INTERNATIONAL TRUST(CAYMAN) LTD. (AITC) Id Interno: 10610 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000484 Id Fuente: Panama Papers
SANDROCK TRADING S. A.
Nombre Completo: SANDROCK TRADING S. A. Id Interno: 1074 Dirección: SANDROCK TRADING S. A. C/O BAKER & MACKENZIE ALDWYCH HOUSE; ALDWYCH LONDON WC2B 4JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000451 Id Fuente: Panama Papers
BERMUDA TRUST (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: BERMUDA TRUST (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 10424 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000368 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000387 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LARRUBIA
Nombre Completo: ESTUDIO LARRUBIA Id Interno: 10772 Dirección: ESTUDIO LARRUBIA URUGUAY 772 8VO PISO, OFC. 81 CAPITAL FEDERAL ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000404 Id Fuente: Panama Papers
GRACEFUL SPRING INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: GRACEFUL SPRING INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10795 Dirección: GRACEFUL SPRING INVESTMENTS LTD. C/O FRESHFIELDS BRUCHAUS DERINGER; 11/F TWO EXCHANGE SQ.; 8 CONNAUGHT PLACE; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000407 Id Fuente: Panama Papers
INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10581 Dirección: INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED C/O ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED; SUITE 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000394 Id Fuente: Panama Papers
CORP. DE SERVICIOS DE UTILIDAD PUB. DE ISLA CONTADORA, S.A.
Nombre Completo: CORP. DE SERVICIOS DE UTILIDAD PUB. DE ISLA CONTADORA, S.A. Id Interno: 10429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000369 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) ORIDAN AG
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) ORIDAN AG Id Interno: 10530 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000388 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC COMPANY FORMATION , S.L.
Nombre Completo: ATLANTIC COMPANY FORMATION , S.L. Id Interno: 10783 Dirección: ATLANTIC COMPANY FORMATION; S.L. C/ FRANCHY ROCA; 5-5º OFICINA 508; LAS PALMAS DE G.C. 35007 ISLAS CANARIAS ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000406 Id Fuente: Panama Papers
LORENZ & PARTNERS CO. LTD.
Nombre Completo: LORENZ & PARTNERS CO. LTD. Id Interno: 10624 Dirección: LORENZ & PARTNERS CO. LTD. 22/1TH FLOOR SATHORN CITY TOWER 175 SOUTH SATHORN ROAD BANGKOK 10120, THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000349 Id Fuente: Panama Papers
REY, EDGARDO OSCAR
Nombre Completo: REY, EDGARDO OSCAR Id Interno: 1043 Dirección: SR. EDGARDO OSCAR REY CORRIENTES 902 OLIVOS, BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000370 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) BANQUE SAFRA (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: (GVA) BANQUE SAFRA (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 10539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000389 Id Fuente: Panama Papers
JAKUBOWICZ, MARTIN
Nombre Completo: JAKUBOWICZ, MARTIN Id Interno: 1081 Dirección: SR. MARTIN JAKUBOWICZ AVE. COTAMIL; RES MAISTOL PENTHOUSE SAN BERNARDINO CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000408 Id Fuente: Panama Papers
YALEFORD INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YALEFORD INVESTMENT LTD. Id Interno: 10804 Dirección: YALEFORD INVESTMENT LTD. 9D BUTLER TOWER 1-5 BOYCE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000363 Id Fuente: Panama Papers
DONG FANG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: DONG FANG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 10812 Dirección: DONG FANG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 32/F; TOWER 2; KOWLOON COMMERCE CENTRE; NO. 51 KWAI CHEONG ROAD; KWAI CHUNG; NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000409 Id Fuente: Panama Papers
MS. CHERIE MARRIOTT
Nombre Completo: MS. CHERIE MARRIOTT Id Interno: 10682 Dirección: MS. CHERIE MARRIOTT GROUND FLOOR 23 CASTLE ROAD MID-LEVELS HONG KONG S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000353 Id Fuente: Panama Papers
FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED-
Nombre Completo: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED- Id Interno: 10438 Dirección: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED- ROOMS 1009-1012; 10/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH PONT; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000371 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) PROBUS MONACO S.A.M.
Nombre Completo: (PMA CLT) PROBUS MONACO S.A.M. Id Interno: 10565 Dirección: PROBUS MONACO SAM 10; RUE PRINCESSE FLORESTINE 5TH FLOOR MC-98000; MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000393 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS FOLGAR
Nombre Completo: SR. CARLOS FOLGAR Id Interno: 10962 Dirección: SR. CARLOS FOLGAR CACHIMAYO 347, 3ER PISO C.P. 424 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000432 Id Fuente: Panama Papers
POLYSTARS LIMITED
Nombre Completo: POLYSTARS LIMITED Id Interno: 10461 Dirección: POLYSTARS LIMITED B-14/F VILLA VENETO 3 KOTEWALL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000380 Id Fuente: Panama Papers
STENHAM TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: STENHAM TRUSTEES LIMITED Id Interno: 10482 Dirección: STENHAM TRUSTEES LIMITED LA CORVEE HOUSE LA CORVEE ALDERNEY GY9 3TQ CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000383 Id Fuente: Panama Papers
LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10692 Dirección: LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED UNIT C; 16/F.; CHINAWEAL CENTRE; 414-424 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000354 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED Id Interno: 10464 Dirección: INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED. 25TH FLOOR HENG SHAN CENTRE NO. 145 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000372 Id Fuente: Panama Papers
HEDLEY-NOBLE ASSOCIATES
Nombre Completo: HEDLEY-NOBLE ASSOCIATES Id Interno: 10475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000395 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO MICHELSON
Nombre Completo: ESTUDIO MICHELSON Id Interno: 10977 Dirección: ESTUDIO MICHELSON CORDOBA 1255, PISO 1 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000433 Id Fuente: Panama Papers