Nombre Completo: A & H TRADING Id Interno: 10611 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000492 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
AU HUNG KWONG FRANCIS
Nombre Completo: AU HUNG KWONG FRANCIS Id Interno: 11101 Dirección: MR. AU HUNG KWONG FRANCIS 1103 TOWER ONE ENTERPRISE SQUARE 9 SHEUNG YUET ROAD KOWLOON BAY KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000510 Id Fuente: Panama Papers
A.M.S. NAUTIS SPORT, C.A.
Nombre Completo: A.M.S. NAUTIS SPORT, C.A. Id Interno: 10690 Dirección: A.M.S. NAUTIS SPORT C.A. AV FRANCISCO DE SOLANO CON CALLE NEGRIN; CENTRO EMPRESARIAL SABANA GRANDE; NIVEL MEZZANINA; S-5 SABANA GRANDE; CARACAS; VENEZUELA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000535 Id Fuente: Panama Papers
JAKE VIGODA
Nombre Completo: JAKE VIGODA Id Interno: 11356 Dirección: MR. JAKE VIGODA KR PRECISION PUBLIC COMPANY LTD. 162 PHAHOLYOTHIN RD. AYUTTHAYA, 13170 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000553 Id Fuente: Panama Papers
CLEE OVERSEAS LIMITED
Nombre Completo: CLEE OVERSEAS LIMITED Id Interno: 11134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000514 Id Fuente: Panama Papers
AKB – PRIVATBANK ZURICH AG
Nombre Completo: AKB – PRIVATBANK ZURICH AG Id Interno: 10634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000493 Id Fuente: Panama Papers
SUCCESS CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: SUCCESS CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 11141 Dirección: SBC INTERNATIONAL 10/F.; BLOCK A; BILLION CENTRE; 1 WANG KWONG ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000515 Id Fuente: Panama Papers
BENATAR COHEN, JAIME
Nombre Completo: BENATAR COHEN, JAIME Id Interno: 10712 Dirección: SR. JAIME BENATAR COHEN APARTADO POSTAL 1592 CARACAS, 1010 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000536 Id Fuente: Panama Papers
MAGALINK DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: MAGALINK DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 10676 Dirección: MAGALINK DEVELOPMENT LIMITED NO.3; 14/F; BLOCK B; FONTANA GARDENS; KA NING PATH; TAI HANG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000555 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPER (ANTIGUA & BARBUDA)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPER (ANTIGUA & BARBUDA) Id Interno: 10635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ATG País: Antigua and Barbuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000494 Id Fuente: Panama Papers
KWAN & KWAN
Nombre Completo: KWAN & KWAN Id Interno: 11038 Dirección: KWAN & KWAN ROOM 1604-6; REGENT CENTRE 88 QUEEN’S ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000520 Id Fuente: Panama Papers
CHABRIER & ASSOCIES
Nombre Completo: CHABRIER & ASSOCIES Id Interno: 10722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000537 Id Fuente: Panama Papers
MIRONES, ROLANDO
Nombre Completo: MIRONES, ROLANDO Id Interno: 10694 Dirección: LIC. ROLANDO MIRONES EDIFICIO BANCO DE BOSTON; PISO 5; OFICINA 504; PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000556 Id Fuente: Panama Papers
MOURANT & CO. TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: MOURANT & CO. TRUSTEES LIMITED Id Interno: 10638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000495 Id Fuente: Panama Papers
TORRENT RAZZETTO
Nombre Completo: TORRENT RAZZETTO Id Interno: 11067 Dirección: RAZZETO LOPEZ & ASOCIADOS URUGUAY 1037 PISO 7 BUENOS AIRES, ARGENTINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000521 Id Fuente: Panama Papers
SHMATOCK, ALEXANDER
Nombre Completo: SHMATOCK, ALEXANDER Id Interno: 10732 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000539 Id Fuente: Panama Papers
AGR LIMITED
Nombre Completo: AGR LIMITED Id Interno: 10663 Dirección: AGR LIMITED C/- CAMECO CORPORATION 2121-11TH STREET WEST SASKATOON; SASKATCHEWAN CANADA; SK S7M 1J3 ATTN: ACCOUNTS PAYABLE *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000554 Id Fuente: Panama Papers
LEGALIA ADVOCATS (BARCELONA)
Nombre Completo: LEGALIA ADVOCATS (BARCELONA) Id Interno: 10641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000496 Id Fuente: Panama Papers
MGW MOLAS & ASOCIADOS S.C.
Nombre Completo: MGW MOLAS & ASOCIADOS S.C. Id Interno: 11083 Dirección: MGW MOLAS & ASOCIADOS S.C. 25 DE MAYO 596 – PISO 15 CÓDIGO POSTAL 1002ABL CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000522 Id Fuente: Panama Papers
LENDRUM, BRIAN S.
Nombre Completo: LENDRUM, BRIAN S. Id Interno: 10753 Dirección: MR. BRIAN S. LENDRUM LEVEL 2; 3 BROADWAY NEWMARKET; AUCKLAND P.O. BOX 37-269 PARNELL; NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000540 Id Fuente: Panama Papers
KADJAR, ANITA
Nombre Completo: KADJAR, ANITA Id Interno: 10731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000559 Id Fuente: Panama Papers
KELLER, RENE G.
Nombre Completo: KELLER, RENE G. Id Interno: 10648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000497 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO WEINSCHELBAUM
Nombre Completo: ESTUDIO WEINSCHELBAUM Id Interno: 11086 Dirección: ESTUDIO WEINSCHELBAUM SANTA FE NO. 900, PISO 6 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000523 Id Fuente: Panama Papers
BDO MALTA
Nombre Completo: BDO MALTA Id Interno: 10778 Dirección: TOWER GATE PLACE; TAL-QROQQ STREET MSIDA MSD 04; MALTA VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000541 Id Fuente: Panama Papers
YEN & CO.
Nombre Completo: YEN & CO. Id Interno: 10743 Dirección: YEN & CO. UNIT 2102; 21/F WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE NO.168-200; CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000560 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU PROPERTY (B.V.I.) LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU PROPERTY (B.V.I.) LIMITED Id Interno: 11033 Dirección: YUEXIU PROPERTY (B.V.I.) LIMITED 28TH FLOOR; SEABRIGHT PLAZA; 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000519 Id Fuente: Panama Papers
LITTMAN, BRUCE
Nombre Completo: LITTMAN, BRUCE Id Interno: 10649 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000498 Id Fuente: Panama Papers
DE TRENTINIAN, JEAN
Nombre Completo: DE TRENTINIAN, JEAN Id Interno: 10254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000524 Id Fuente: Panama Papers
ALVAREZ, GONZÁLEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ALVAREZ, GONZÁLEZ & ASOCIADOS Id Interno: 10792 Dirección: ALVAREZ; GONZÁLEZ & ASOCIADOS APARTADO 7442 PANAMA 5; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000542 Id Fuente: Panama Papers
NEJMAN, GEOFFREY
Nombre Completo: NEJMAN, GEOFFREY Id Interno: 11113 Dirección: MR. GEOFFREY NEJMAN 897 ROUTE DE GRASSE 06740 CHATEAUNEUF FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000563 Id Fuente: Panama Papers
KONG, WING SUM SAM
Nombre Completo: KONG, WING SUM SAM Id Interno: 11069 Dirección: MR. WING SUM SAM KONG ROOM 903 HARVEST BLDG 29-35 WING KUT STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000499 Id Fuente: Panama Papers
NADAX S.A.
Nombre Completo: NADAX S.A. Id Interno: 10273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000525 Id Fuente: Panama Papers
FIRST FAMILY ESTATE PLANNING
Nombre Completo: FIRST FAMILY ESTATE PLANNING Id Interno: 108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000543 Id Fuente: Panama Papers
PEAK TALENT LTD.
Nombre Completo: PEAK TALENT LTD. Id Interno: 11166 Dirección: PEAK TALENT LTD. UNIT 2204; 22/F SEAPOWER CENTRE 73 LEI MUK ROAD; KWAI CHUNG N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000505 Id Fuente: Panama Papers
CONFIANCE ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONFIANCE ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 11082 Dirección: CONFIANCE ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED 12/F.; GOODFIT COMMERCIAL BUILDING; 7 FLEMING ROAD; WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000500 Id Fuente: Panama Papers
TREBOL S.A.
Nombre Completo: TREBOL S.A. Id Interno: 10275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000526 Id Fuente: Panama Papers
KUHNS, FRED C.
Nombre Completo: KUHNS, FRED C. Id Interno: 11209 Dirección: MR. FRED C. KUHNS CIUDAD DE LA PAZ 1745 NO.5 E 1428 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000545 Id Fuente: Panama Papers
PARKLANDS TRADING INC.
Nombre Completo: PARKLANDS TRADING INC. Id Interno: 1073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000538 Id Fuente: Panama Papers
C. J. CLARK, C. A.
Nombre Completo: C. J. CLARK, C. A. Id Interno: 11099 Dirección: C. J. CLARK; C.A. SULA HOUSE RUETTE GABARD GOREY; JERSEY JE3 6UH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000501 Id Fuente: Panama Papers
STOLBA, JOHANNES
Nombre Completo: STOLBA, JOHANNES Id Interno: 10280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000527 Id Fuente: Panama Papers