Nombre Completo: LEGALIA ADVOCATS (BARCELONA) Id Interno: 10641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000496 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MGW MOLAS & ASOCIADOS S.C.
Nombre Completo: MGW MOLAS & ASOCIADOS S.C. Id Interno: 11083 Dirección: MGW MOLAS & ASOCIADOS S.C. 25 DE MAYO 596 – PISO 15 CÓDIGO POSTAL 1002ABL CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000522 Id Fuente: Panama Papers
LENDRUM, BRIAN S.
Nombre Completo: LENDRUM, BRIAN S. Id Interno: 10753 Dirección: MR. BRIAN S. LENDRUM LEVEL 2; 3 BROADWAY NEWMARKET; AUCKLAND P.O. BOX 37-269 PARNELL; NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000540 Id Fuente: Panama Papers
KADJAR, ANITA
Nombre Completo: KADJAR, ANITA Id Interno: 10731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000559 Id Fuente: Panama Papers
AGR LIMITED
Nombre Completo: AGR LIMITED Id Interno: 10663 Dirección: AGR LIMITED C/- CAMECO CORPORATION 2121-11TH STREET WEST SASKATOON; SASKATCHEWAN CANADA; SK S7M 1J3 ATTN: ACCOUNTS PAYABLE *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000554 Id Fuente: Panama Papers
KELLER, RENE G.
Nombre Completo: KELLER, RENE G. Id Interno: 10648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000497 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO WEINSCHELBAUM
Nombre Completo: ESTUDIO WEINSCHELBAUM Id Interno: 11086 Dirección: ESTUDIO WEINSCHELBAUM SANTA FE NO. 900, PISO 6 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000523 Id Fuente: Panama Papers
BDO MALTA
Nombre Completo: BDO MALTA Id Interno: 10778 Dirección: TOWER GATE PLACE; TAL-QROQQ STREET MSIDA MSD 04; MALTA VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000541 Id Fuente: Panama Papers
YEN & CO.
Nombre Completo: YEN & CO. Id Interno: 10743 Dirección: YEN & CO. UNIT 2102; 21/F WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE NO.168-200; CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000560 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU PROPERTY (B.V.I.) LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU PROPERTY (B.V.I.) LIMITED Id Interno: 11033 Dirección: YUEXIU PROPERTY (B.V.I.) LIMITED 28TH FLOOR; SEABRIGHT PLAZA; 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000519 Id Fuente: Panama Papers
LITTMAN, BRUCE
Nombre Completo: LITTMAN, BRUCE Id Interno: 10649 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000498 Id Fuente: Panama Papers
DE TRENTINIAN, JEAN
Nombre Completo: DE TRENTINIAN, JEAN Id Interno: 10254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000524 Id Fuente: Panama Papers
ALVAREZ, GONZÁLEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ALVAREZ, GONZÁLEZ & ASOCIADOS Id Interno: 10792 Dirección: ALVAREZ; GONZÁLEZ & ASOCIADOS APARTADO 7442 PANAMA 5; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000542 Id Fuente: Panama Papers
NEJMAN, GEOFFREY
Nombre Completo: NEJMAN, GEOFFREY Id Interno: 11113 Dirección: MR. GEOFFREY NEJMAN 897 ROUTE DE GRASSE 06740 CHATEAUNEUF FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000563 Id Fuente: Panama Papers
KONG, WING SUM SAM
Nombre Completo: KONG, WING SUM SAM Id Interno: 11069 Dirección: MR. WING SUM SAM KONG ROOM 903 HARVEST BLDG 29-35 WING KUT STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000499 Id Fuente: Panama Papers
NADAX S.A.
Nombre Completo: NADAX S.A. Id Interno: 10273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000525 Id Fuente: Panama Papers
FIRST FAMILY ESTATE PLANNING
Nombre Completo: FIRST FAMILY ESTATE PLANNING Id Interno: 108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000543 Id Fuente: Panama Papers
CONFIANCE ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONFIANCE ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 11082 Dirección: CONFIANCE ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED 12/F.; GOODFIT COMMERCIAL BUILDING; 7 FLEMING ROAD; WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000500 Id Fuente: Panama Papers
TREBOL S.A.
Nombre Completo: TREBOL S.A. Id Interno: 10275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000526 Id Fuente: Panama Papers
KUHNS, FRED C.
Nombre Completo: KUHNS, FRED C. Id Interno: 11209 Dirección: MR. FRED C. KUHNS CIUDAD DE LA PAZ 1745 NO.5 E 1428 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000545 Id Fuente: Panama Papers
PEAK TALENT LTD.
Nombre Completo: PEAK TALENT LTD. Id Interno: 11166 Dirección: PEAK TALENT LTD. UNIT 2204; 22/F SEAPOWER CENTRE 73 LEI MUK ROAD; KWAI CHUNG N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000505 Id Fuente: Panama Papers
C. J. CLARK, C. A.
Nombre Completo: C. J. CLARK, C. A. Id Interno: 11099 Dirección: C. J. CLARK; C.A. SULA HOUSE RUETTE GABARD GOREY; JERSEY JE3 6UH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000501 Id Fuente: Panama Papers
STOLBA, JOHANNES
Nombre Completo: STOLBA, JOHANNES Id Interno: 10280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000527 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE-PRIVATE BANKING (LONDON)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE-PRIVATE BANKING (LONDON) Id Interno: 1121 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11000546 Id Fuente: Panama Papers
PARKLANDS TRADING INC.
Nombre Completo: PARKLANDS TRADING INC. Id Interno: 1073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000538 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. ALVARO SCHAFFER
Nombre Completo: ESTUDIO CR. ALVARO SCHAFFER Id Interno: 11103 Dirección: ESTUDIO CR. ALVARO SCHAFFER MALDONADO 1133 PISO 1, APTO. 2 CP 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000502 Id Fuente: Panama Papers
SELECTIVE MENAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SELECTIVE MENAGEMENT S.A. Id Interno: 10297 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000528 Id Fuente: Panama Papers
TKACHENKO-VISHNEVETSKY, YURI
Nombre Completo: TKACHENKO-VISHNEVETSKY, YURI Id Interno: 11248 Dirección: MR. YURI TKACHENKO-VISHNEVETSKY 37 REYTARSKA STREET KIEV 252001 UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000547 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT, CHRISTIAN
Nombre Completo: SCHMIDT, CHRISTIAN Id Interno: 10576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000488 Id Fuente: Panama Papers
HUI SIK WING & COMPANY
Nombre Completo: HUI SIK WING & COMPANY Id Interno: 11137 Dirección: HUI SIK WING & COMPANY ROOM 601-603; 6/F.; KALOK BUILDING 720 NATHAN ROAD MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000503 Id Fuente: Panama Papers
HONEGGER, PETER
Nombre Completo: HONEGGER, PETER Id Interno: 1030 Dirección: MR. PETER HONEGGER KRAEYIGENWEG 48 CH 3074 MURI/BERNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000529 Id Fuente: Panama Papers
SALAZAR CASTRO, FRANCISCO
Nombre Completo: SALAZAR CASTRO, FRANCISCO Id Interno: 11340 Dirección: DR. FRANCISCO SALAZAR CASTRO CENTRO COMERCIAL LA REDOMA LOCAL Nº 55; 1ER PISO LOS ROBLES; MARGARITA ESTADO NUEVA ESPARTA VENEZUELA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000548 Id Fuente: Panama Papers
BELLSTAR INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: BELLSTAR INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 10845 Dirección: BELLSTAR INVESTMENTS LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000544 Id Fuente: Panama Papers
LUXRICH INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: LUXRICH INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 11185 Dirección: LUXRICH INTERNATIONAL LIMITED UNIT D; 11/F.; BLOCK 1; WAH FUNG INDUSTRIAL CENTRE 33-39 KWAI FUNG CRESCENT; KWAI CHUNG; N.T.; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000506 Id Fuente: Panama Papers
ADVISO EXECUTORS & ADMINISTRATORS LIMITED
Nombre Completo: ADVISO EXECUTORS & ADMINISTRATORS LIMITED Id Interno: 11132 Dirección: ADVISO EXECUTORS & ADMINISTRATORS LIMITED P.O.BOX 53308 CY-3306 LIMASSOL, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000513 Id Fuente: Panama Papers
PERFECT COMPANY
Nombre Completo: PERFECT COMPANY Id Interno: 11142 Dirección: PERFECT COMPANY 2/F.; 114 TO KWA WAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000504 Id Fuente: Panama Papers
OLIVINA LTD.
Nombre Completo: OLIVINA LTD. Id Interno: 10345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000531 Id Fuente: Panama Papers
DEL RIO, INFANTE & GARCIA-HUIDOBRO ABOGADOS
Nombre Completo: DEL RIO, INFANTE & GARCIA-HUIDOBRO ABOGADOS Id Interno: 11346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000549 Id Fuente: Panama Papers
GOLDSTAR EQUITY LTD
Nombre Completo: GOLDSTAR EQUITY LTD Id Interno: 10587 Dirección: AOS CONSULTING LIMITED ATTN.: OXANA UTENKOVA; RIETUMU CAPITAL CENTRE 3RD FLOOR; 7 VESETAS STREET; RIGA LV-1013; RIGA LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000489 Id Fuente: Panama Papers
ITZCOVICH GRIOT & ASOCIADOS
Nombre Completo: ITZCOVICH GRIOT & ASOCIADOS Id Interno: 11063 Dirección: ITZCOVICH GRIOT & ASOCIADOS SANTA FE 980 2º PISO BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000509 Id Fuente: Panama Papers