Nombre Completo: TOPWORLD REGISTRATIONS LTD. Id Interno: 11277 Dirección: TOPWORLD REGISTRATIONS LTD. 7/F; KIN ON COMMERCIAL BLDG. 49-51 JERVOIS ST; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000598 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALFRED SUNG & CO.
Nombre Completo: ALFRED SUNG & CO. Id Interno: 11567 Dirección: ALFRED SUNG & CO. 17TH FLOOR; EMPIRE LAND COMMERCIAL CENTRE; 81-85 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000624 Id Fuente: Panama Papers
ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD.
Nombre Completo: ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD. Id Interno: 10716 Dirección: ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD. 13/F.; UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-21 SHAN MEI STREET FO TAN; SHATIN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000558 Id Fuente: Panama Papers
CONOLLY, TERENCE R.
Nombre Completo: CONOLLY, TERENCE R. Id Interno: 1144 Dirección: MR. TERENCE R. CONNOLLY LA MAISON AU MILIEU LE CLOS DE LA FREMINERIE ST. SAVIOUR, JERSEY JE2 7SQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000580 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 2
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 2 Id Interno: 1129 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 2 21/F.; EDINBURGH TOWER THE LANDMARK; 15 QUEEN´S ROAD CENTRAL; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000599 Id Fuente: Panama Papers
CEPEDA FLOR CASTRO & ASOCIADOS
Nombre Completo: CEPEDA FLOR CASTRO & ASOCIADOS Id Interno: 10917 Dirección: CEPEDA; FLOR; CASTRO & PONCE AVE. 6 DE DICIEMBRE Y LA NIÑA EDIF. MULTICENTRO; P-9; O-902 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000625 Id Fuente: Panama Papers
LIANG & PARTNERS LAW OFFICES
Nombre Completo: LIANG & PARTNERS LAW OFFICES Id Interno: 10754 Dirección: LIANG & PARTNERS LAW OFFICES 7F.; 92; SEC. 2; TUN HUA S. RD.; 106 TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000561 Id Fuente: Panama Papers
HSU, WILLIAM
Nombre Completo: HSU, WILLIAM Id Interno: 11467 Dirección: MR. WILLIAM HSU 18A, SILVER STAR COURT 22-26 VILLAGE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000581 Id Fuente: Panama Papers
AR & W (INTERNATIONAL) MANAGEMENT CO. LIMITED
Nombre Completo: AR & W (INTERNATIONAL) MANAGEMENT CO. LIMITED Id Interno: 10447 Dirección: AR & W (INTERNATIONAL) MANAGEMENT CO. LIMITED ROOM 307; MAN ON HOUSE; TAI HANG SAI ESTATE; SHEK KEP MEI; KOWLOON *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000602 Id Fuente: Panama Papers
GILDER, K. J.
Nombre Completo: GILDER, K. J. Id Interno: 1094 Dirección: MR. K. J. GILDER COKES LANE HOUSE; COKES LANE CHALFONT ST. GILES; HP4 4UD BUCKINGHAMSHIRE ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000626 Id Fuente: Panama Papers
SZE, TAK LOK
Nombre Completo: SZE, TAK LOK Id Interno: 11110 Dirección: MR. TAK LOK SZE UNIT 2; 12TH FLOOR YUEN WING BUILDING WHAMPOA ESTATE; 39 MAN TAI STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000562 Id Fuente: Panama Papers
DE VREE, OLAV F.
Nombre Completo: DE VREE, OLAV F. Id Interno: 11473 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. COLLECTIONS DEPARTMENT **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000582 Id Fuente: Panama Papers
ASOC. DE RESIDENTES, PROP. Y USUARIOS ISLA CONTADORA
Nombre Completo: ASOC. DE RESIDENTES, PROP. Y USUARIOS ISLA CONTADORA Id Interno: 10453 Dirección: ASOCIACION DE RESIDENTES, PROPIETARIOS Y USUARIOS DE ISLA CONTADORA (ARPUIC) INVERSIONES BAHÍA APARTADO 0831-02678 PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000604 Id Fuente: Panama Papers
THEO V. SIOUFAS LAW OFFICES
Nombre Completo: THEO V. SIOUFAS LAW OFFICES Id Interno: 11 Dirección: THEO V. SIOUFAS LAW OFFICES ALASSIA BUILDING, 4TH FLOOR DEFTERAS MERARCHIAS 13 185.35 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000627 Id Fuente: Panama Papers
MANION, DAVID
Nombre Completo: MANION, DAVID Id Interno: 11139 Dirección: MR. DAVID MANION HOUSE 4, BARBECUE GARDEN 9 LOK TO STREET 17 MILES CASTLE PEAK ROAD TUEN MUN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000564 Id Fuente: Panama Papers
GRANITE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: GRANITE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11481 Dirección: GRANITE MANAGEMENT LIMITED P. O. BOX 977 VICTORIA, MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000583 Id Fuente: Panama Papers
HAIM HALPERIN
Nombre Completo: HAIM HALPERIN Id Interno: 10478 Dirección: MR. HAIM HALPERIN DIAMOND TOWER -25TH FLOOR 3A JABOTINSKY STREET RAMAT GAN 52520 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000606 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 1101 Dirección: STANDARD BANK OFFSHORE TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 583 47-49 LA MOTTE STREET ST. HELIER JERSEY JE4 8XR CHANNEL ISLANDS BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000628 Id Fuente: Panama Papers
HARVEST WIN INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: HARVEST WIN INVESTMENT LTD. Id Interno: 11549 Dirección: HARVEST WIN INVESTMENT LTD. 12TH FLOOR; NO. 117; SECTION 3 MING SHENG EAST ROAD; TAIPEI TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000621 Id Fuente: Panama Papers
PROFIT PEAK LIMITED
Nombre Completo: PROFIT PEAK LIMITED Id Interno: 11028 Dirección: PROFIT PEAK LIMITED 8TH FLOOR PAUL Y. CENTRE 51 HUNG TO ROAD KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000630 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT FLEMING MANAGEMENT (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: ROBERT FLEMING MANAGEMENT (JERSEY) LIMITED Id Interno: 1138 Dirección: ROBERT FLEMING MANAGEMENT (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 73 QUEENS HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 8PN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000610 Id Fuente: Panama Papers
SANDOVAL LLANOS, HAROLD
Nombre Completo: SANDOVAL LLANOS, HAROLD Id Interno: 1115 Dirección: SR. HAROLD SANDOVAL LLANOS APARTADO AEREO 101908 UNICENTRO BOGOTA 10 COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000565 Id Fuente: Panama Papers
WILTON (IOM) LIMITED
Nombre Completo: WILTON (IOM) LIMITED Id Interno: 11494 Dirección: WILTON (IOM) LIMITED 22 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 IJA BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000585 Id Fuente: Panama Papers
UBS (CAYMAN ISLANDS) LTD.
Nombre Completo: UBS (CAYMAN ISLANDS) LTD. Id Interno: 10480 Dirección: UBS (CAYMAN ISLANDS) LTD. P.O. BOX 509GT GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000607 Id Fuente: Panama Papers
STROBRIDGE, JOHN
Nombre Completo: STROBRIDGE, JOHN Id Interno: 11022 Dirección: MR. JOHN STROBRIDGE »CAY-OS» NEW ROAD ST. SAMPSONS, GUERNSEY GY2 4QB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000629 Id Fuente: Panama Papers
SO, HIN LEUNG
Nombre Completo: SO, HIN LEUNG Id Interno: 11163 Dirección: MR. HIN LEUNG SO ROOMS 401-2 TUNG MING BUILDING 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11000566 Id Fuente: Panama Papers
ANRADA GESTION, S. L.
Nombre Completo: ANRADA GESTION, S. L. Id Interno: 10862 Dirección: ANRADA GESTION; S. L. C/NOTARIO LUIS OLIVER 6 – EDF. LICEO 2C 29600 MARBELLA; MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000587 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. BROTOS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. BROTOS Id Interno: 10481 Dirección: ESTUDIO CR. BROTOS CONVENCION 1295; ESC. 103 11; 100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000608 Id Fuente: Panama Papers
CANAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CANAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1153 Dirección: CANAL TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 570 NO.1 LE COUTEUR COURT MULCASTER STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5WR CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000619 Id Fuente: Panama Papers
BF BELMONT LIMITED
Nombre Completo: BF BELMONT LIMITED Id Interno: 11431 Dirección: BF BELMONT LIMITED ROOM 1005-1008; 10TH FLOOR; MAN YEE BUILDING; 68 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000579 Id Fuente: Panama Papers
GOLD SERVICE S.A. DE C.V.
Nombre Completo: GOLD SERVICE S.A. DE C.V. Id Interno: 11178 Dirección: GOLD SERVICE S.A. DE C.V. PASAJE SAGRADO CORAZÓN # 2-28 ENTRE LA 83 Y LA 85 AVE. NORTE COLONIA ESCALÓN (2 CUADRAS AL NORTE DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN); SAN SALVADOR EL SALVADOR; C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador […]
COMSEC SECRETARIES CO.
Nombre Completo: COMSEC SECRETARIES CO. Id Interno: 10863 Dirección: COMSEC SECRETARIES CO. 2/F; 88 COMMERCIAL BUILDING 28; WING LOK STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000588 Id Fuente: Panama Papers
KONG, EDWARD
Nombre Completo: KONG, EDWARD Id Interno: 11368 Dirección: MR. EDWARD KONG FLAT 1404; WING HING BUILDING ON LOK ROAD; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000609 Id Fuente: Panama Papers
ESPINO NIETO & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESPINO NIETO & ASOCIADOS Id Interno: 11190 Dirección: ESPINO NIETO & ASOCIADOS 83 AVE. NORTE NO. 138 COLONIA ESCALON P.O. BOX 2224 EL SALVADOR; SAN SALVADOR; C.A. SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000568 Id Fuente: Panama Papers
AMIN & CO.
Nombre Completo: AMIN & CO. Id Interno: 1087 Dirección: AMIN & CO. 98 FLEETWOOD ROAD DOLLIS HILL LONDON NW10 1NN ENGLAND, UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000589 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN, JOHN
Nombre Completo: ALLEN, JOHN Id Interno: 11402 Dirección: MR. JOHN ALLEN THE MOUNT MOUNT GAWNE ROAD PORT ST. MARY IM9 5LX ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000611 Id Fuente: Panama Papers
FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC. Id Interno: 11355 Dirección: FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC. CALLE 85 #21-20, OFC 408 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000577 Id Fuente: Panama Papers
TROYA NICHOLLS, LORENA
Nombre Completo: TROYA NICHOLLS, LORENA Id Interno: 11220 Dirección: LIC. LORENA TROYA NICHOLLS CALLE 131A Nº 13-59; APTO. 302 I SANTAFE DE BOGOTA; D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000569 Id Fuente: Panama Papers
PEÑAHERRERA PONCE & SALVADOR
Nombre Completo: PEÑAHERRERA PONCE & SALVADOR Id Interno: 10900 Dirección: DR. ALFREDO RICARDO PEÑAHERRERA WRIGHT URBANIZACION SANTA LEONOR MANZANA 6 GUAYAQUIL, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000590 Id Fuente: Panama Papers
COLUCCIO, DANIEL MARCELO
Nombre Completo: COLUCCIO, DANIEL MARCELO Id Interno: 11403 Dirección: SR. DANIEL MARCELO COLUCCIO CALLE 35, ENTRE 14 Y 18 BARRIO PARQUE ACANTILADOS AYOLAS 3924 MAR DEL PLATA ARGENTINA (CP-7600) **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000612 Id Fuente: Panama Papers