Nombre Completo: IGMASA MANAGEMENT Id Interno: 11293 Dirección: IGMASA MANAGEMENT BAIXADA DEL MOLÍ 15 ED. MOLÍ 2, 1º AD500 ANDORRA LA VELLA PRINCIPADO DE ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000574 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DRILLCON LTD.
Nombre Completo: DRILLCON LTD. Id Interno: 11251 Dirección: DRILLCON LTD. PLOT 2 NYONDO CLOSE P.O. BOX 620 KAMPALA, UGANDA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UGA País: Uganda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000596 Id Fuente: Panama Papers
BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC.
Nombre Completo: BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC. Id Interno: 11477 Dirección: BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC. CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA EDIFICIO BAC, PB PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000615 Id Fuente: Panama Papers
SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC. Id Interno: 10847 Dirección: SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000586 Id Fuente: Panama Papers
DR. HANS PLOCH LAFEE
Nombre Completo: DR. HANS PLOCH LAFEE Id Interno: 11300 Dirección: DR. HANS PLOCH LAFEE TORRE LA PRIMERA PISO 3; OFICINA 3-B-2 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA URBANIZACION CAMPO ALEGRE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000575 Id Fuente: Panama Papers
K. A. C. LIMITED
Nombre Completo: K. A. C. LIMITED Id Interno: 11274 Dirección: K.A.C. LIMITED SUITE 33 7-B LESI UKRAINKY BLVD. KYIV (IATA City Code – IEV) 01133, UKRAINE *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000597 Id Fuente: Panama Papers
FJOLMIDLUN HF
Nombre Completo: FJOLMIDLUN HF Id Interno: 11516 Dirección: FJOLMIDLUN HF LYNGHALS 5 110 REYKJAVIK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000617 Id Fuente: Panama Papers
DICKERSON INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: DICKERSON INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11550 Dirección: DICKERSON INVESTMENTS LTD. 12TH FLOOR; NO. 117. SECTION 3 MING SHENG EAST ROAD; TAIPEI TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000622 Id Fuente: Panama Papers
JUAN JOSE BACIGALUPO
Nombre Completo: JUAN JOSE BACIGALUPO Id Interno: 11316 Dirección: CR JUAN JOSE BACIGALUPO TORRE ALICO AV. 18 DE JULIO 1744; OF. 901 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000576 Id Fuente: Panama Papers
CASTRO & ASOCIADOS
Nombre Completo: CASTRO & ASOCIADOS Id Interno: 11234 Dirección: CASTRO & ASOCIADOS 3º PISO EDIF PLAZA GUIJARROS AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO APARTADO POSTAL 30551 TONCONTIN; TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS; C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000594 Id Fuente: Panama Papers
SBS BUSINESS SERVICES
Nombre Completo: SBS BUSINESS SERVICES Id Interno: 11517 Dirección: SBS BUSINESS SERVICES PO BOX 42 SARK CHANNEL ISLANDS GY9 0SB ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000618 Id Fuente: Panama Papers
JEBEL ALI CARTON FACTORY INC.
Nombre Completo: JEBEL ALI CARTON FACTORY INC. Id Interno: 1124 Dirección: JEBEL ALI CARTON FACTORY INC. P.O. BOX 16949 JEBEL ALI FREE ZONE ROUND ABOUT NO. 5 DUBAI – U.A.E. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000573 Id Fuente: Panama Papers
MONALTO INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: MONALTO INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 11557 Dirección: MONALTO INVESTMENTS LIMITED P. O. BOX 239 17 HILARY STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8SJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000623 Id Fuente: Panama Papers
CLONFERT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CLONFERT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11478 Dirección: CLONFERT HOLDINGS LIMITED 8A PITMANS ALLEY MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000616 Id Fuente: Panama Papers
HO LEE WA
Nombre Completo: HO LEE WA Id Interno: 11164 Dirección: HO LEE WA 7/F.; 9 DES VOEUX ROAD WEST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000571 Id Fuente: Panama Papers
CITITRUST (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: CITITRUST (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 1045 Dirección: CITITRUST (BAHAMAS) LTD. P.O. BOX N-1576 THOMPSON BOULEVARD NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000603 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAXATION LTD.
Nombre Completo: PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAXATION LTD. Id Interno: 11246 Dirección: PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAXATION LTD. 7/F.; PEARL ORIENTAL TOWER NO. 225 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000595 Id Fuente: Panama Papers
TRIOLINK CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TRIOLINK CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11540 Dirección: TRIOLINK CORPORATE SERVICES LIMITED 12E, TAK LEE COMMERCIAL BUILDING 115 WAN CHAI ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000620 Id Fuente: Panama Papers
RBC TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: RBC TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 11427 Dirección: RBC TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 48 CANADA COURT ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3BQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000578 Id Fuente: Panama Papers
FRECHOU ABAL
Nombre Completo: FRECHOU ABAL Id Interno: 10473 Dirección: FRECHOU ABAL TREINTA Y TRES 1334 ESC. 501 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000605 Id Fuente: Panama Papers
TOPWORLD REGISTRATIONS LTD.
Nombre Completo: TOPWORLD REGISTRATIONS LTD. Id Interno: 11277 Dirección: TOPWORLD REGISTRATIONS LTD. 7/F; KIN ON COMMERCIAL BLDG. 49-51 JERVOIS ST; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000598 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED SUNG & CO.
Nombre Completo: ALFRED SUNG & CO. Id Interno: 11567 Dirección: ALFRED SUNG & CO. 17TH FLOOR; EMPIRE LAND COMMERCIAL CENTRE; 81-85 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000624 Id Fuente: Panama Papers
ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD.
Nombre Completo: ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD. Id Interno: 10716 Dirección: ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD. 13/F.; UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-21 SHAN MEI STREET FO TAN; SHATIN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000558 Id Fuente: Panama Papers
CONOLLY, TERENCE R.
Nombre Completo: CONOLLY, TERENCE R. Id Interno: 1144 Dirección: MR. TERENCE R. CONNOLLY LA MAISON AU MILIEU LE CLOS DE LA FREMINERIE ST. SAVIOUR, JERSEY JE2 7SQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000580 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 2
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 2 Id Interno: 1129 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 2 21/F.; EDINBURGH TOWER THE LANDMARK; 15 QUEEN´S ROAD CENTRAL; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000599 Id Fuente: Panama Papers
CEPEDA FLOR CASTRO & ASOCIADOS
Nombre Completo: CEPEDA FLOR CASTRO & ASOCIADOS Id Interno: 10917 Dirección: CEPEDA; FLOR; CASTRO & PONCE AVE. 6 DE DICIEMBRE Y LA NIÑA EDIF. MULTICENTRO; P-9; O-902 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000625 Id Fuente: Panama Papers
LIANG & PARTNERS LAW OFFICES
Nombre Completo: LIANG & PARTNERS LAW OFFICES Id Interno: 10754 Dirección: LIANG & PARTNERS LAW OFFICES 7F.; 92; SEC. 2; TUN HUA S. RD.; 106 TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000561 Id Fuente: Panama Papers
HSU, WILLIAM
Nombre Completo: HSU, WILLIAM Id Interno: 11467 Dirección: MR. WILLIAM HSU 18A, SILVER STAR COURT 22-26 VILLAGE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000581 Id Fuente: Panama Papers
AR & W (INTERNATIONAL) MANAGEMENT CO. LIMITED
Nombre Completo: AR & W (INTERNATIONAL) MANAGEMENT CO. LIMITED Id Interno: 10447 Dirección: AR & W (INTERNATIONAL) MANAGEMENT CO. LIMITED ROOM 307; MAN ON HOUSE; TAI HANG SAI ESTATE; SHEK KEP MEI; KOWLOON *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000602 Id Fuente: Panama Papers
GILDER, K. J.
Nombre Completo: GILDER, K. J. Id Interno: 1094 Dirección: MR. K. J. GILDER COKES LANE HOUSE; COKES LANE CHALFONT ST. GILES; HP4 4UD BUCKINGHAMSHIRE ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000626 Id Fuente: Panama Papers
SZE, TAK LOK
Nombre Completo: SZE, TAK LOK Id Interno: 11110 Dirección: MR. TAK LOK SZE UNIT 2; 12TH FLOOR YUEN WING BUILDING WHAMPOA ESTATE; 39 MAN TAI STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000562 Id Fuente: Panama Papers
DE VREE, OLAV F.
Nombre Completo: DE VREE, OLAV F. Id Interno: 11473 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. COLLECTIONS DEPARTMENT **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000582 Id Fuente: Panama Papers
ASOC. DE RESIDENTES, PROP. Y USUARIOS ISLA CONTADORA
Nombre Completo: ASOC. DE RESIDENTES, PROP. Y USUARIOS ISLA CONTADORA Id Interno: 10453 Dirección: ASOCIACION DE RESIDENTES, PROPIETARIOS Y USUARIOS DE ISLA CONTADORA (ARPUIC) INVERSIONES BAHÍA APARTADO 0831-02678 PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000604 Id Fuente: Panama Papers
THEO V. SIOUFAS LAW OFFICES
Nombre Completo: THEO V. SIOUFAS LAW OFFICES Id Interno: 11 Dirección: THEO V. SIOUFAS LAW OFFICES ALASSIA BUILDING, 4TH FLOOR DEFTERAS MERARCHIAS 13 185.35 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000627 Id Fuente: Panama Papers
HARVEST WIN INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: HARVEST WIN INVESTMENT LTD. Id Interno: 11549 Dirección: HARVEST WIN INVESTMENT LTD. 12TH FLOOR; NO. 117; SECTION 3 MING SHENG EAST ROAD; TAIPEI TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000621 Id Fuente: Panama Papers
PROFIT PEAK LIMITED
Nombre Completo: PROFIT PEAK LIMITED Id Interno: 11028 Dirección: PROFIT PEAK LIMITED 8TH FLOOR PAUL Y. CENTRE 51 HUNG TO ROAD KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000630 Id Fuente: Panama Papers
MANION, DAVID
Nombre Completo: MANION, DAVID Id Interno: 11139 Dirección: MR. DAVID MANION HOUSE 4, BARBECUE GARDEN 9 LOK TO STREET 17 MILES CASTLE PEAK ROAD TUEN MUN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000564 Id Fuente: Panama Papers
GRANITE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: GRANITE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11481 Dirección: GRANITE MANAGEMENT LIMITED P. O. BOX 977 VICTORIA, MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000583 Id Fuente: Panama Papers
HAIM HALPERIN
Nombre Completo: HAIM HALPERIN Id Interno: 10478 Dirección: MR. HAIM HALPERIN DIAMOND TOWER -25TH FLOOR 3A JABOTINSKY STREET RAMAT GAN 52520 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000606 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 1101 Dirección: STANDARD BANK OFFSHORE TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 583 47-49 LA MOTTE STREET ST. HELIER JERSEY JE4 8XR CHANNEL ISLANDS BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000628 Id Fuente: Panama Papers