Nombre Completo: COLUCCIO, DANIEL MARCELO Id Interno: 11403 Dirección: SR. DANIEL MARCELO COLUCCIO CALLE 35, ENTRE 14 Y 18 BARRIO PARQUE ACANTILADOS AYOLAS 3924 MAR DEL PLATA ARGENTINA (CP-7600) **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000612 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC. Id Interno: 11355 Dirección: FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC. CALLE 85 #21-20, OFC 408 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000577 Id Fuente: Panama Papers
CENTRO EMPRESARIAL SENDERO
Nombre Completo: CENTRO EMPRESARIAL SENDERO Id Interno: 11161 Dirección: CENTRO EMPRESARIAL SENDERO PISO 4; OFICINA 412 AV. PRINCIPAL DE LOS CORTIJOS DE LOURDES CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000570 Id Fuente: Panama Papers
NOEL HORRMANN
Nombre Completo: NOEL HORRMANN Id Interno: 10902 Dirección: NOEL HORRMANN MERRIDALE 30 CASTLEMONA AVENUE DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4EQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000591 Id Fuente: Panama Papers
BONALBO BUSINESS SERVICES
Nombre Completo: BONALBO BUSINESS SERVICES Id Interno: 11432 Dirección: BONALBO BUSINESS SERVICES P. O. BOX 29000 CY-2084 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000613 Id Fuente: Panama Papers
VERSAILLES HOLDINGS INC.
Nombre Completo: VERSAILLES HOLDINGS INC. Id Interno: 1149 Dirección: VERSAILLES HOLDINGS INC. P.O. BOX 198 KIRYAT ONO 55101 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000584 Id Fuente: Panama Papers
BLANTYRE FINANCE INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: BLANTYRE FINANCE INTERNATIONAL INC. Id Interno: 10422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000601 Id Fuente: Panama Papers
RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW.
Nombre Completo: RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW. Id Interno: 11227 Dirección: RUSCONI; MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW EDIFICIO INTERALIA; 2NDO NIVEL BOULEVARD SANTA ELENA Y CALLE ALEGRIA COLONIA SANTA ELENA; ANTIGUO CUSCATLAN LA LIBERTAD; CONTIGUO A HOTEL HOLIDAY INN SAN SALVADOR; EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV […]
VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L.
Nombre Completo: VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L. Id Interno: 11229 Dirección: VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L. C/ TEULADA Nº 11 03720 BENISSA ALICANTE, ESPAÑA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000593 Id Fuente: Panama Papers
MC NAMARA, PETER N.
Nombre Completo: MC NAMARA, PETER N. Id Interno: 1146 Dirección: MR. PETER N. MC NAMARA ONE BISCAYNE TOWER; SUITE 3250 TWO SOUTH BISCAYNE BOULEVARD MIAMI; FLORIDA 33131 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000614 Id Fuente: Panama Papers
IGMASA MANAGEMENT
Nombre Completo: IGMASA MANAGEMENT Id Interno: 11293 Dirección: IGMASA MANAGEMENT BAIXADA DEL MOLÍ 15 ED. MOLÍ 2, 1º AD500 ANDORRA LA VELLA PRINCIPADO DE ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000574 Id Fuente: Panama Papers
DRILLCON LTD.
Nombre Completo: DRILLCON LTD. Id Interno: 11251 Dirección: DRILLCON LTD. PLOT 2 NYONDO CLOSE P.O. BOX 620 KAMPALA, UGANDA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UGA País: Uganda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000596 Id Fuente: Panama Papers
BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC.
Nombre Completo: BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC. Id Interno: 11477 Dirección: BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC. CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA EDIFICIO BAC, PB PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000615 Id Fuente: Panama Papers
DR. HANS PLOCH LAFEE
Nombre Completo: DR. HANS PLOCH LAFEE Id Interno: 11300 Dirección: DR. HANS PLOCH LAFEE TORRE LA PRIMERA PISO 3; OFICINA 3-B-2 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA URBANIZACION CAMPO ALEGRE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000575 Id Fuente: Panama Papers
K. A. C. LIMITED
Nombre Completo: K. A. C. LIMITED Id Interno: 11274 Dirección: K.A.C. LIMITED SUITE 33 7-B LESI UKRAINKY BLVD. KYIV (IATA City Code – IEV) 01133, UKRAINE *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000597 Id Fuente: Panama Papers
FJOLMIDLUN HF
Nombre Completo: FJOLMIDLUN HF Id Interno: 11516 Dirección: FJOLMIDLUN HF LYNGHALS 5 110 REYKJAVIK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000617 Id Fuente: Panama Papers
JUAN JOSE BACIGALUPO
Nombre Completo: JUAN JOSE BACIGALUPO Id Interno: 11316 Dirección: CR JUAN JOSE BACIGALUPO TORRE ALICO AV. 18 DE JULIO 1744; OF. 901 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000576 Id Fuente: Panama Papers
CASTRO & ASOCIADOS
Nombre Completo: CASTRO & ASOCIADOS Id Interno: 11234 Dirección: CASTRO & ASOCIADOS 3º PISO EDIF PLAZA GUIJARROS AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO APARTADO POSTAL 30551 TONCONTIN; TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS; C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000594 Id Fuente: Panama Papers
SBS BUSINESS SERVICES
Nombre Completo: SBS BUSINESS SERVICES Id Interno: 11517 Dirección: SBS BUSINESS SERVICES PO BOX 42 SARK CHANNEL ISLANDS GY9 0SB ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000618 Id Fuente: Panama Papers
SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC. Id Interno: 10847 Dirección: SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000586 Id Fuente: Panama Papers
CITITRUST (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: CITITRUST (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 1045 Dirección: CITITRUST (BAHAMAS) LTD. P.O. BOX N-1576 THOMPSON BOULEVARD NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000603 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAXATION LTD.
Nombre Completo: PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAXATION LTD. Id Interno: 11246 Dirección: PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAXATION LTD. 7/F.; PEARL ORIENTAL TOWER NO. 225 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000595 Id Fuente: Panama Papers
TRIOLINK CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TRIOLINK CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11540 Dirección: TRIOLINK CORPORATE SERVICES LIMITED 12E, TAK LEE COMMERCIAL BUILDING 115 WAN CHAI ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000620 Id Fuente: Panama Papers
DICKERSON INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: DICKERSON INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11550 Dirección: DICKERSON INVESTMENTS LTD. 12TH FLOOR; NO. 117. SECTION 3 MING SHENG EAST ROAD; TAIPEI TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000622 Id Fuente: Panama Papers
MONALTO INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: MONALTO INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 11557 Dirección: MONALTO INVESTMENTS LIMITED P. O. BOX 239 17 HILARY STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8SJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000623 Id Fuente: Panama Papers
CLONFERT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CLONFERT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11478 Dirección: CLONFERT HOLDINGS LIMITED 8A PITMANS ALLEY MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000616 Id Fuente: Panama Papers
HO LEE WA
Nombre Completo: HO LEE WA Id Interno: 11164 Dirección: HO LEE WA 7/F.; 9 DES VOEUX ROAD WEST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000571 Id Fuente: Panama Papers
FRECHOU ABAL
Nombre Completo: FRECHOU ABAL Id Interno: 10473 Dirección: FRECHOU ABAL TREINTA Y TRES 1334 ESC. 501 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000605 Id Fuente: Panama Papers
TOPWORLD REGISTRATIONS LTD.
Nombre Completo: TOPWORLD REGISTRATIONS LTD. Id Interno: 11277 Dirección: TOPWORLD REGISTRATIONS LTD. 7/F; KIN ON COMMERCIAL BLDG. 49-51 JERVOIS ST; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000598 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED SUNG & CO.
Nombre Completo: ALFRED SUNG & CO. Id Interno: 11567 Dirección: ALFRED SUNG & CO. 17TH FLOOR; EMPIRE LAND COMMERCIAL CENTRE; 81-85 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000624 Id Fuente: Panama Papers
JEBEL ALI CARTON FACTORY INC.
Nombre Completo: JEBEL ALI CARTON FACTORY INC. Id Interno: 1124 Dirección: JEBEL ALI CARTON FACTORY INC. P.O. BOX 16949 JEBEL ALI FREE ZONE ROUND ABOUT NO. 5 DUBAI – U.A.E. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000573 Id Fuente: Panama Papers
RBC TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: RBC TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 11427 Dirección: RBC TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 48 CANADA COURT ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3BQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000578 Id Fuente: Panama Papers
ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD.
Nombre Completo: ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD. Id Interno: 10716 Dirección: ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD. 13/F.; UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-21 SHAN MEI STREET FO TAN; SHATIN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000558 Id Fuente: Panama Papers
CONOLLY, TERENCE R.
Nombre Completo: CONOLLY, TERENCE R. Id Interno: 1144 Dirección: MR. TERENCE R. CONNOLLY LA MAISON AU MILIEU LE CLOS DE LA FREMINERIE ST. SAVIOUR, JERSEY JE2 7SQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000580 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 2
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 2 Id Interno: 1129 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 2 21/F.; EDINBURGH TOWER THE LANDMARK; 15 QUEEN´S ROAD CENTRAL; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000599 Id Fuente: Panama Papers
CEPEDA FLOR CASTRO & ASOCIADOS
Nombre Completo: CEPEDA FLOR CASTRO & ASOCIADOS Id Interno: 10917 Dirección: CEPEDA; FLOR; CASTRO & PONCE AVE. 6 DE DICIEMBRE Y LA NIÑA EDIF. MULTICENTRO; P-9; O-902 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000625 Id Fuente: Panama Papers
LIANG & PARTNERS LAW OFFICES
Nombre Completo: LIANG & PARTNERS LAW OFFICES Id Interno: 10754 Dirección: LIANG & PARTNERS LAW OFFICES 7F.; 92; SEC. 2; TUN HUA S. RD.; 106 TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000561 Id Fuente: Panama Papers
HSU, WILLIAM
Nombre Completo: HSU, WILLIAM Id Interno: 11467 Dirección: MR. WILLIAM HSU 18A, SILVER STAR COURT 22-26 VILLAGE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000581 Id Fuente: Panama Papers
AR & W (INTERNATIONAL) MANAGEMENT CO. LIMITED
Nombre Completo: AR & W (INTERNATIONAL) MANAGEMENT CO. LIMITED Id Interno: 10447 Dirección: AR & W (INTERNATIONAL) MANAGEMENT CO. LIMITED ROOM 307; MAN ON HOUSE; TAI HANG SAI ESTATE; SHEK KEP MEI; KOWLOON *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000602 Id Fuente: Panama Papers
GILDER, K. J.
Nombre Completo: GILDER, K. J. Id Interno: 1094 Dirección: MR. K. J. GILDER COKES LANE HOUSE; COKES LANE CHALFONT ST. GILES; HP4 4UD BUCKINGHAMSHIRE ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000626 Id Fuente: Panama Papers