Nombre Completo: MANION, DAVID Id Interno: 11139 Dirección: MR. DAVID MANION HOUSE 4, BARBECUE GARDEN 9 LOK TO STREET 17 MILES CASTLE PEAK ROAD TUEN MUN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000564 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GRANITE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: GRANITE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11481 Dirección: GRANITE MANAGEMENT LIMITED P. O. BOX 977 VICTORIA, MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000583 Id Fuente: Panama Papers
HAIM HALPERIN
Nombre Completo: HAIM HALPERIN Id Interno: 10478 Dirección: MR. HAIM HALPERIN DIAMOND TOWER -25TH FLOOR 3A JABOTINSKY STREET RAMAT GAN 52520 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000606 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD BANK TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD BANK TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 1101 Dirección: STANDARD BANK OFFSHORE TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 583 47-49 LA MOTTE STREET ST. HELIER JERSEY JE4 8XR CHANNEL ISLANDS BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000628 Id Fuente: Panama Papers
HARVEST WIN INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: HARVEST WIN INVESTMENT LTD. Id Interno: 11549 Dirección: HARVEST WIN INVESTMENT LTD. 12TH FLOOR; NO. 117; SECTION 3 MING SHENG EAST ROAD; TAIPEI TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000621 Id Fuente: Panama Papers
PROFIT PEAK LIMITED
Nombre Completo: PROFIT PEAK LIMITED Id Interno: 11028 Dirección: PROFIT PEAK LIMITED 8TH FLOOR PAUL Y. CENTRE 51 HUNG TO ROAD KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000630 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT FLEMING MANAGEMENT (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: ROBERT FLEMING MANAGEMENT (JERSEY) LIMITED Id Interno: 1138 Dirección: ROBERT FLEMING MANAGEMENT (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 73 QUEENS HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 8PN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000610 Id Fuente: Panama Papers
SANDOVAL LLANOS, HAROLD
Nombre Completo: SANDOVAL LLANOS, HAROLD Id Interno: 1115 Dirección: SR. HAROLD SANDOVAL LLANOS APARTADO AEREO 101908 UNICENTRO BOGOTA 10 COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000565 Id Fuente: Panama Papers
WILTON (IOM) LIMITED
Nombre Completo: WILTON (IOM) LIMITED Id Interno: 11494 Dirección: WILTON (IOM) LIMITED 22 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 IJA BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000585 Id Fuente: Panama Papers
UBS (CAYMAN ISLANDS) LTD.
Nombre Completo: UBS (CAYMAN ISLANDS) LTD. Id Interno: 10480 Dirección: UBS (CAYMAN ISLANDS) LTD. P.O. BOX 509GT GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000607 Id Fuente: Panama Papers
STROBRIDGE, JOHN
Nombre Completo: STROBRIDGE, JOHN Id Interno: 11022 Dirección: MR. JOHN STROBRIDGE »CAY-OS» NEW ROAD ST. SAMPSONS, GUERNSEY GY2 4QB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000629 Id Fuente: Panama Papers
SO, HIN LEUNG
Nombre Completo: SO, HIN LEUNG Id Interno: 11163 Dirección: MR. HIN LEUNG SO ROOMS 401-2 TUNG MING BUILDING 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11000566 Id Fuente: Panama Papers
ANRADA GESTION, S. L.
Nombre Completo: ANRADA GESTION, S. L. Id Interno: 10862 Dirección: ANRADA GESTION; S. L. C/NOTARIO LUIS OLIVER 6 – EDF. LICEO 2C 29600 MARBELLA; MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000587 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. BROTOS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. BROTOS Id Interno: 10481 Dirección: ESTUDIO CR. BROTOS CONVENCION 1295; ESC. 103 11; 100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000608 Id Fuente: Panama Papers
CANAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CANAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1153 Dirección: CANAL TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 570 NO.1 LE COUTEUR COURT MULCASTER STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5WR CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000619 Id Fuente: Panama Papers
BF BELMONT LIMITED
Nombre Completo: BF BELMONT LIMITED Id Interno: 11431 Dirección: BF BELMONT LIMITED ROOM 1005-1008; 10TH FLOOR; MAN YEE BUILDING; 68 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000579 Id Fuente: Panama Papers
GOLD SERVICE S.A. DE C.V.
Nombre Completo: GOLD SERVICE S.A. DE C.V. Id Interno: 11178 Dirección: GOLD SERVICE S.A. DE C.V. PASAJE SAGRADO CORAZÓN # 2-28 ENTRE LA 83 Y LA 85 AVE. NORTE COLONIA ESCALÓN (2 CUADRAS AL NORTE DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN); SAN SALVADOR EL SALVADOR; C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador […]
COMSEC SECRETARIES CO.
Nombre Completo: COMSEC SECRETARIES CO. Id Interno: 10863 Dirección: COMSEC SECRETARIES CO. 2/F; 88 COMMERCIAL BUILDING 28; WING LOK STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000588 Id Fuente: Panama Papers
KONG, EDWARD
Nombre Completo: KONG, EDWARD Id Interno: 11368 Dirección: MR. EDWARD KONG FLAT 1404; WING HING BUILDING ON LOK ROAD; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000609 Id Fuente: Panama Papers
ESPINO NIETO & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESPINO NIETO & ASOCIADOS Id Interno: 11190 Dirección: ESPINO NIETO & ASOCIADOS 83 AVE. NORTE NO. 138 COLONIA ESCALON P.O. BOX 2224 EL SALVADOR; SAN SALVADOR; C.A. SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000568 Id Fuente: Panama Papers
AMIN & CO.
Nombre Completo: AMIN & CO. Id Interno: 1087 Dirección: AMIN & CO. 98 FLEETWOOD ROAD DOLLIS HILL LONDON NW10 1NN ENGLAND, UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000589 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN, JOHN
Nombre Completo: ALLEN, JOHN Id Interno: 11402 Dirección: MR. JOHN ALLEN THE MOUNT MOUNT GAWNE ROAD PORT ST. MARY IM9 5LX ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000611 Id Fuente: Panama Papers
FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC. Id Interno: 11355 Dirección: FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC. CALLE 85 #21-20, OFC 408 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000577 Id Fuente: Panama Papers
TROYA NICHOLLS, LORENA
Nombre Completo: TROYA NICHOLLS, LORENA Id Interno: 11220 Dirección: LIC. LORENA TROYA NICHOLLS CALLE 131A Nº 13-59; APTO. 302 I SANTAFE DE BOGOTA; D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000569 Id Fuente: Panama Papers
PEÑAHERRERA PONCE & SALVADOR
Nombre Completo: PEÑAHERRERA PONCE & SALVADOR Id Interno: 10900 Dirección: DR. ALFREDO RICARDO PEÑAHERRERA WRIGHT URBANIZACION SANTA LEONOR MANZANA 6 GUAYAQUIL, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000590 Id Fuente: Panama Papers
COLUCCIO, DANIEL MARCELO
Nombre Completo: COLUCCIO, DANIEL MARCELO Id Interno: 11403 Dirección: SR. DANIEL MARCELO COLUCCIO CALLE 35, ENTRE 14 Y 18 BARRIO PARQUE ACANTILADOS AYOLAS 3924 MAR DEL PLATA ARGENTINA (CP-7600) **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000612 Id Fuente: Panama Papers
VERSAILLES HOLDINGS INC.
Nombre Completo: VERSAILLES HOLDINGS INC. Id Interno: 1149 Dirección: VERSAILLES HOLDINGS INC. P.O. BOX 198 KIRYAT ONO 55101 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000584 Id Fuente: Panama Papers
BLANTYRE FINANCE INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: BLANTYRE FINANCE INTERNATIONAL INC. Id Interno: 10422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000601 Id Fuente: Panama Papers
CENTRO EMPRESARIAL SENDERO
Nombre Completo: CENTRO EMPRESARIAL SENDERO Id Interno: 11161 Dirección: CENTRO EMPRESARIAL SENDERO PISO 4; OFICINA 412 AV. PRINCIPAL DE LOS CORTIJOS DE LOURDES CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000570 Id Fuente: Panama Papers
NOEL HORRMANN
Nombre Completo: NOEL HORRMANN Id Interno: 10902 Dirección: NOEL HORRMANN MERRIDALE 30 CASTLEMONA AVENUE DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4EQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000591 Id Fuente: Panama Papers
BONALBO BUSINESS SERVICES
Nombre Completo: BONALBO BUSINESS SERVICES Id Interno: 11432 Dirección: BONALBO BUSINESS SERVICES P. O. BOX 29000 CY-2084 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000613 Id Fuente: Panama Papers
RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW.
Nombre Completo: RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW. Id Interno: 11227 Dirección: RUSCONI; MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW EDIFICIO INTERALIA; 2NDO NIVEL BOULEVARD SANTA ELENA Y CALLE ALEGRIA COLONIA SANTA ELENA; ANTIGUO CUSCATLAN LA LIBERTAD; CONTIGUO A HOTEL HOLIDAY INN SAN SALVADOR; EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV […]
VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L.
Nombre Completo: VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L. Id Interno: 11229 Dirección: VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L. C/ TEULADA Nº 11 03720 BENISSA ALICANTE, ESPAÑA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000593 Id Fuente: Panama Papers
MC NAMARA, PETER N.
Nombre Completo: MC NAMARA, PETER N. Id Interno: 1146 Dirección: MR. PETER N. MC NAMARA ONE BISCAYNE TOWER; SUITE 3250 TWO SOUTH BISCAYNE BOULEVARD MIAMI; FLORIDA 33131 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000614 Id Fuente: Panama Papers
IGMASA MANAGEMENT
Nombre Completo: IGMASA MANAGEMENT Id Interno: 11293 Dirección: IGMASA MANAGEMENT BAIXADA DEL MOLÍ 15 ED. MOLÍ 2, 1º AD500 ANDORRA LA VELLA PRINCIPADO DE ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000574 Id Fuente: Panama Papers
DRILLCON LTD.
Nombre Completo: DRILLCON LTD. Id Interno: 11251 Dirección: DRILLCON LTD. PLOT 2 NYONDO CLOSE P.O. BOX 620 KAMPALA, UGANDA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UGA País: Uganda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000596 Id Fuente: Panama Papers
BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC.
Nombre Completo: BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC. Id Interno: 11477 Dirección: BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC. CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA EDIFICIO BAC, PB PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000615 Id Fuente: Panama Papers
DR. HANS PLOCH LAFEE
Nombre Completo: DR. HANS PLOCH LAFEE Id Interno: 11300 Dirección: DR. HANS PLOCH LAFEE TORRE LA PRIMERA PISO 3; OFICINA 3-B-2 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA URBANIZACION CAMPO ALEGRE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000575 Id Fuente: Panama Papers
K. A. C. LIMITED
Nombre Completo: K. A. C. LIMITED Id Interno: 11274 Dirección: K.A.C. LIMITED SUITE 33 7-B LESI UKRAINKY BLVD. KYIV (IATA City Code – IEV) 01133, UKRAINE *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000597 Id Fuente: Panama Papers
FJOLMIDLUN HF
Nombre Completo: FJOLMIDLUN HF Id Interno: 11516 Dirección: FJOLMIDLUN HF LYNGHALS 5 110 REYKJAVIK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000617 Id Fuente: Panama Papers