Nombre Completo: GODIA, CARMEN Id Interno: 10609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000633 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED Id Interno: 11350 Dirección: PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED 9D; RITZ PLAZA 122 AUSTIN ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000658 Id Fuente: Panama Papers
DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE
Nombre Completo: DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE Id Interno: 11612 Dirección: DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 EDIFICIO TORRE 1492 OFICINA 607 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000700 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11634 Dirección: PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED ROOM A2; 2ND FLOOR; ETON BUILDING; 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000690 Id Fuente: Panama Papers
INTEL KIT KFT
Nombre Completo: INTEL KIT KFT Id Interno: 10627 Dirección: INTEL KIT KFT VACI U.9.11/1 H-1052 BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000635 Id Fuente: Panama Papers
ARSENIEV YURI
Nombre Completo: ARSENIEV YURI Id Interno: 11373 Dirección: MR. ARSENIEV YURI P.O. BOX 85 103062 MOSCOW RUSSIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000659 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIA & CUBERO
Nombre Completo: GUARDIA & CUBERO Id Interno: 11652 Dirección: GUARDIA & CUBERO AVENIDAS CENTRAL Y 8; CALLE 33; #677 PISO 2 (FRENTE A RECTORIA DE LA UACA CASA COLOR PAPAYA DE 2 PISOS) SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000674 Id Fuente: Panama Papers
HAHN, RICARDO GUILLERMO
Nombre Completo: HAHN, RICARDO GUILLERMO Id Interno: 11562 Dirección: DR. RICARDO G. HAHN 457 NORTH LIMA STREET SIERRA MADRE, CA 91024 U.; S.; A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000692 Id Fuente: Panama Papers
DR. JOSE SORIANO
Nombre Completo: DR. JOSE SORIANO Id Interno: 10657 Dirección: DR. JOSE SORIANO C/O SRA. CARMEN MARÍA MOSQUEDA URBANIZACIÓN HORIZONTE CALLE PEDRO MANRIQUE QTA. ANA BEATRIZ; PLANTA BAJA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000636 Id Fuente: Panama Papers
LATEGAHN, DORIS
Nombre Completo: LATEGAHN, DORIS Id Interno: 115 Dirección: MRS. DORIS LATEGAHN WESTERWALDSTR 13 D-51545 WALDBRONN- ESCHERHOF FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000662 Id Fuente: Panama Papers
I & L PARTNERS S.A.
Nombre Completo: I & L PARTNERS S.A. Id Interno: 10745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000675 Id Fuente: Panama Papers
MR. AVI RUBIN
Nombre Completo: MR. AVI RUBIN Id Interno: 11593 Dirección: MR. AVI RUBIN P.O. BOX 209 ALOFI NORTH NIUE ISLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIU País: Niue Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000694 Id Fuente: Panama Papers
RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW.
Nombre Completo: RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW. Id Interno: 11227 Dirección: RUSCONI; MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW EDIFICIO INTERALIA; 2NDO NIVEL BOULEVARD SANTA ELENA Y CALLE ALEGRIA COLONIA SANTA ELENA; ANTIGUO CUSCATLAN LA LIBERTAD; CONTIGUO A HOTEL HOLIDAY INN SAN SALVADOR; EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV […]
VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L.
Nombre Completo: VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L. Id Interno: 11229 Dirección: VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L. C/ TEULADA Nº 11 03720 BENISSA ALICANTE, ESPAÑA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000593 Id Fuente: Panama Papers
MC NAMARA, PETER N.
Nombre Completo: MC NAMARA, PETER N. Id Interno: 1146 Dirección: MR. PETER N. MC NAMARA ONE BISCAYNE TOWER; SUITE 3250 TWO SOUTH BISCAYNE BOULEVARD MIAMI; FLORIDA 33131 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000614 Id Fuente: Panama Papers
IGMASA MANAGEMENT
Nombre Completo: IGMASA MANAGEMENT Id Interno: 11293 Dirección: IGMASA MANAGEMENT BAIXADA DEL MOLÍ 15 ED. MOLÍ 2, 1º AD500 ANDORRA LA VELLA PRINCIPADO DE ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000574 Id Fuente: Panama Papers
DRILLCON LTD.
Nombre Completo: DRILLCON LTD. Id Interno: 11251 Dirección: DRILLCON LTD. PLOT 2 NYONDO CLOSE P.O. BOX 620 KAMPALA, UGANDA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UGA País: Uganda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000596 Id Fuente: Panama Papers
BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC.
Nombre Completo: BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC. Id Interno: 11477 Dirección: BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC. CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA EDIFICIO BAC, PB PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000615 Id Fuente: Panama Papers
DR. HANS PLOCH LAFEE
Nombre Completo: DR. HANS PLOCH LAFEE Id Interno: 11300 Dirección: DR. HANS PLOCH LAFEE TORRE LA PRIMERA PISO 3; OFICINA 3-B-2 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA URBANIZACION CAMPO ALEGRE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000575 Id Fuente: Panama Papers
K. A. C. LIMITED
Nombre Completo: K. A. C. LIMITED Id Interno: 11274 Dirección: K.A.C. LIMITED SUITE 33 7-B LESI UKRAINKY BLVD. KYIV (IATA City Code – IEV) 01133, UKRAINE *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000597 Id Fuente: Panama Papers
FJOLMIDLUN HF
Nombre Completo: FJOLMIDLUN HF Id Interno: 11516 Dirección: FJOLMIDLUN HF LYNGHALS 5 110 REYKJAVIK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000617 Id Fuente: Panama Papers
JUAN JOSE BACIGALUPO
Nombre Completo: JUAN JOSE BACIGALUPO Id Interno: 11316 Dirección: CR JUAN JOSE BACIGALUPO TORRE ALICO AV. 18 DE JULIO 1744; OF. 901 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000576 Id Fuente: Panama Papers
CASTRO & ASOCIADOS
Nombre Completo: CASTRO & ASOCIADOS Id Interno: 11234 Dirección: CASTRO & ASOCIADOS 3º PISO EDIF PLAZA GUIJARROS AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO APARTADO POSTAL 30551 TONCONTIN; TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS; C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000594 Id Fuente: Panama Papers
SBS BUSINESS SERVICES
Nombre Completo: SBS BUSINESS SERVICES Id Interno: 11517 Dirección: SBS BUSINESS SERVICES PO BOX 42 SARK CHANNEL ISLANDS GY9 0SB ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000618 Id Fuente: Panama Papers
SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC. Id Interno: 10847 Dirección: SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000586 Id Fuente: Panama Papers
CLONFERT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CLONFERT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11478 Dirección: CLONFERT HOLDINGS LIMITED 8A PITMANS ALLEY MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000616 Id Fuente: Panama Papers
HO LEE WA
Nombre Completo: HO LEE WA Id Interno: 11164 Dirección: HO LEE WA 7/F.; 9 DES VOEUX ROAD WEST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000571 Id Fuente: Panama Papers
CITITRUST (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: CITITRUST (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 1045 Dirección: CITITRUST (BAHAMAS) LTD. P.O. BOX N-1576 THOMPSON BOULEVARD NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000603 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAXATION LTD.
Nombre Completo: PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAXATION LTD. Id Interno: 11246 Dirección: PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAXATION LTD. 7/F.; PEARL ORIENTAL TOWER NO. 225 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000595 Id Fuente: Panama Papers
TRIOLINK CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TRIOLINK CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11540 Dirección: TRIOLINK CORPORATE SERVICES LIMITED 12E, TAK LEE COMMERCIAL BUILDING 115 WAN CHAI ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000620 Id Fuente: Panama Papers
DICKERSON INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: DICKERSON INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11550 Dirección: DICKERSON INVESTMENTS LTD. 12TH FLOOR; NO. 117. SECTION 3 MING SHENG EAST ROAD; TAIPEI TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000622 Id Fuente: Panama Papers
MONALTO INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: MONALTO INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 11557 Dirección: MONALTO INVESTMENTS LIMITED P. O. BOX 239 17 HILARY STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8SJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000623 Id Fuente: Panama Papers
RBC TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: RBC TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 11427 Dirección: RBC TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 48 CANADA COURT ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3BQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000578 Id Fuente: Panama Papers
FRECHOU ABAL
Nombre Completo: FRECHOU ABAL Id Interno: 10473 Dirección: FRECHOU ABAL TREINTA Y TRES 1334 ESC. 501 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000605 Id Fuente: Panama Papers
TOPWORLD REGISTRATIONS LTD.
Nombre Completo: TOPWORLD REGISTRATIONS LTD. Id Interno: 11277 Dirección: TOPWORLD REGISTRATIONS LTD. 7/F; KIN ON COMMERCIAL BLDG. 49-51 JERVOIS ST; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000598 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED SUNG & CO.
Nombre Completo: ALFRED SUNG & CO. Id Interno: 11567 Dirección: ALFRED SUNG & CO. 17TH FLOOR; EMPIRE LAND COMMERCIAL CENTRE; 81-85 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000624 Id Fuente: Panama Papers
JEBEL ALI CARTON FACTORY INC.
Nombre Completo: JEBEL ALI CARTON FACTORY INC. Id Interno: 1124 Dirección: JEBEL ALI CARTON FACTORY INC. P.O. BOX 16949 JEBEL ALI FREE ZONE ROUND ABOUT NO. 5 DUBAI – U.A.E. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000573 Id Fuente: Panama Papers
ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD.
Nombre Completo: ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD. Id Interno: 10716 Dirección: ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD. 13/F.; UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-21 SHAN MEI STREET FO TAN; SHATIN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000558 Id Fuente: Panama Papers
CONOLLY, TERENCE R.
Nombre Completo: CONOLLY, TERENCE R. Id Interno: 1144 Dirección: MR. TERENCE R. CONNOLLY LA MAISON AU MILIEU LE CLOS DE LA FREMINERIE ST. SAVIOUR, JERSEY JE2 7SQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000580 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 2
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 2 Id Interno: 1129 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 2 21/F.; EDINBURGH TOWER THE LANDMARK; 15 QUEEN´S ROAD CENTRAL; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000599 Id Fuente: Panama Papers