Nombre Completo: SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE (SAIF-ZONE) Id Interno: 10782 Dirección: SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE (SAIF-ZONE) MARKETING & SALES DEPARTMENT P.O. BOX 8000, SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000651 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ZOHEIR ELGUINDI
Nombre Completo: ZOHEIR ELGUINDI Id Interno: 11603 Dirección: MR Z EL GUINDI HELIPOLIS 3 HALIM ABU SEIF CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000698 Id Fuente: Panama Papers
WHARF SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: WHARF SECRETARIES LIMITED Id Interno: 11587 Dirección: WHARF SECRETARIES LIMITED 16TH FLOOR; OCEAN CENTRE HARBOUR CITY; KOWLOON HONG KONG **S.I.** KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000688 Id Fuente: Panama Papers
WYLLEN TRADING LIMITED
Nombre Completo: WYLLEN TRADING LIMITED Id Interno: 10626 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000634 Id Fuente: Panama Papers
GARLITZ INVESTMENT COMPANY LTD.
Nombre Completo: GARLITZ INVESTMENT COMPANY LTD. Id Interno: 11031 Dirección: GARLITZ INVESTMENT COMPANY LTD. UNICORN TRADE CENTRE; 11/F.; ROOM 1103; 131; DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000632 Id Fuente: Panama Papers
PRIVATE TRUST INTERNATIONAL
Nombre Completo: PRIVATE TRUST INTERNATIONAL Id Interno: 10785 Dirección: PRIVATE TRUST INTERNATIONAL CENTRO EJECUTIVO LA SABANA EDIFICIO #5; OFICINA #3; PR. PISO SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000652 Id Fuente: Panama Papers
JOHN W. H. GOUGH
Nombre Completo: JOHN W. H. GOUGH Id Interno: 11611 Dirección: MR. JOHN W. H. GOUGH VINCHELEZ COTTAGE RUE DU NORD ST. OUEN JERSEY JE3 2BL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000699 Id Fuente: Panama Papers
SKYLINK MANAGEMENT & CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: SKYLINK MANAGEMENT & CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11604 Dirección: SKYLINK MANAGEMENT & CONSULTANTS OFFICE 504; 5/F. PROSPER COMM´L BLDG. 9 YIN CHONG STREET MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000689 Id Fuente: Panama Papers
GODIA, CARMEN
Nombre Completo: GODIA, CARMEN Id Interno: 10609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000633 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED Id Interno: 11350 Dirección: PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED 9D; RITZ PLAZA 122 AUSTIN ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000658 Id Fuente: Panama Papers
DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE
Nombre Completo: DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE Id Interno: 11612 Dirección: DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 EDIFICIO TORRE 1492 OFICINA 607 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000700 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11634 Dirección: PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED ROOM A2; 2ND FLOOR; ETON BUILDING; 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000690 Id Fuente: Panama Papers
FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC. Id Interno: 11355 Dirección: FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC. CALLE 85 #21-20, OFC 408 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000577 Id Fuente: Panama Papers
TROYA NICHOLLS, LORENA
Nombre Completo: TROYA NICHOLLS, LORENA Id Interno: 11220 Dirección: LIC. LORENA TROYA NICHOLLS CALLE 131A Nº 13-59; APTO. 302 I SANTAFE DE BOGOTA; D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000569 Id Fuente: Panama Papers
PEÑAHERRERA PONCE & SALVADOR
Nombre Completo: PEÑAHERRERA PONCE & SALVADOR Id Interno: 10900 Dirección: DR. ALFREDO RICARDO PEÑAHERRERA WRIGHT URBANIZACION SANTA LEONOR MANZANA 6 GUAYAQUIL, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000590 Id Fuente: Panama Papers
COLUCCIO, DANIEL MARCELO
Nombre Completo: COLUCCIO, DANIEL MARCELO Id Interno: 11403 Dirección: SR. DANIEL MARCELO COLUCCIO CALLE 35, ENTRE 14 Y 18 BARRIO PARQUE ACANTILADOS AYOLAS 3924 MAR DEL PLATA ARGENTINA (CP-7600) **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000612 Id Fuente: Panama Papers
VERSAILLES HOLDINGS INC.
Nombre Completo: VERSAILLES HOLDINGS INC. Id Interno: 1149 Dirección: VERSAILLES HOLDINGS INC. P.O. BOX 198 KIRYAT ONO 55101 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000584 Id Fuente: Panama Papers
BLANTYRE FINANCE INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: BLANTYRE FINANCE INTERNATIONAL INC. Id Interno: 10422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000601 Id Fuente: Panama Papers
CENTRO EMPRESARIAL SENDERO
Nombre Completo: CENTRO EMPRESARIAL SENDERO Id Interno: 11161 Dirección: CENTRO EMPRESARIAL SENDERO PISO 4; OFICINA 412 AV. PRINCIPAL DE LOS CORTIJOS DE LOURDES CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000570 Id Fuente: Panama Papers
NOEL HORRMANN
Nombre Completo: NOEL HORRMANN Id Interno: 10902 Dirección: NOEL HORRMANN MERRIDALE 30 CASTLEMONA AVENUE DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4EQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000591 Id Fuente: Panama Papers
BONALBO BUSINESS SERVICES
Nombre Completo: BONALBO BUSINESS SERVICES Id Interno: 11432 Dirección: BONALBO BUSINESS SERVICES P. O. BOX 29000 CY-2084 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000613 Id Fuente: Panama Papers
RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW.
Nombre Completo: RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW. Id Interno: 11227 Dirección: RUSCONI; MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW EDIFICIO INTERALIA; 2NDO NIVEL BOULEVARD SANTA ELENA Y CALLE ALEGRIA COLONIA SANTA ELENA; ANTIGUO CUSCATLAN LA LIBERTAD; CONTIGUO A HOTEL HOLIDAY INN SAN SALVADOR; EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV […]
VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L.
Nombre Completo: VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L. Id Interno: 11229 Dirección: VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L. C/ TEULADA Nº 11 03720 BENISSA ALICANTE, ESPAÑA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000593 Id Fuente: Panama Papers
MC NAMARA, PETER N.
Nombre Completo: MC NAMARA, PETER N. Id Interno: 1146 Dirección: MR. PETER N. MC NAMARA ONE BISCAYNE TOWER; SUITE 3250 TWO SOUTH BISCAYNE BOULEVARD MIAMI; FLORIDA 33131 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000614 Id Fuente: Panama Papers
IGMASA MANAGEMENT
Nombre Completo: IGMASA MANAGEMENT Id Interno: 11293 Dirección: IGMASA MANAGEMENT BAIXADA DEL MOLÍ 15 ED. MOLÍ 2, 1º AD500 ANDORRA LA VELLA PRINCIPADO DE ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000574 Id Fuente: Panama Papers
DRILLCON LTD.
Nombre Completo: DRILLCON LTD. Id Interno: 11251 Dirección: DRILLCON LTD. PLOT 2 NYONDO CLOSE P.O. BOX 620 KAMPALA, UGANDA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UGA País: Uganda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000596 Id Fuente: Panama Papers
BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC.
Nombre Completo: BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC. Id Interno: 11477 Dirección: BAC INTERNATIONAL BANK (PANAMA) INC. CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA EDIFICIO BAC, PB PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000615 Id Fuente: Panama Papers
DR. HANS PLOCH LAFEE
Nombre Completo: DR. HANS PLOCH LAFEE Id Interno: 11300 Dirección: DR. HANS PLOCH LAFEE TORRE LA PRIMERA PISO 3; OFICINA 3-B-2 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA URBANIZACION CAMPO ALEGRE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000575 Id Fuente: Panama Papers
K. A. C. LIMITED
Nombre Completo: K. A. C. LIMITED Id Interno: 11274 Dirección: K.A.C. LIMITED SUITE 33 7-B LESI UKRAINKY BLVD. KYIV (IATA City Code – IEV) 01133, UKRAINE *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000597 Id Fuente: Panama Papers
FJOLMIDLUN HF
Nombre Completo: FJOLMIDLUN HF Id Interno: 11516 Dirección: FJOLMIDLUN HF LYNGHALS 5 110 REYKJAVIK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000617 Id Fuente: Panama Papers
SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC. Id Interno: 10847 Dirección: SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000586 Id Fuente: Panama Papers
JUAN JOSE BACIGALUPO
Nombre Completo: JUAN JOSE BACIGALUPO Id Interno: 11316 Dirección: CR JUAN JOSE BACIGALUPO TORRE ALICO AV. 18 DE JULIO 1744; OF. 901 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000576 Id Fuente: Panama Papers
CASTRO & ASOCIADOS
Nombre Completo: CASTRO & ASOCIADOS Id Interno: 11234 Dirección: CASTRO & ASOCIADOS 3º PISO EDIF PLAZA GUIJARROS AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO APARTADO POSTAL 30551 TONCONTIN; TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS; C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000594 Id Fuente: Panama Papers
SBS BUSINESS SERVICES
Nombre Completo: SBS BUSINESS SERVICES Id Interno: 11517 Dirección: SBS BUSINESS SERVICES PO BOX 42 SARK CHANNEL ISLANDS GY9 0SB ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000618 Id Fuente: Panama Papers
DICKERSON INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: DICKERSON INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11550 Dirección: DICKERSON INVESTMENTS LTD. 12TH FLOOR; NO. 117. SECTION 3 MING SHENG EAST ROAD; TAIPEI TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000622 Id Fuente: Panama Papers
CLONFERT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CLONFERT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11478 Dirección: CLONFERT HOLDINGS LIMITED 8A PITMANS ALLEY MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000616 Id Fuente: Panama Papers
HO LEE WA
Nombre Completo: HO LEE WA Id Interno: 11164 Dirección: HO LEE WA 7/F.; 9 DES VOEUX ROAD WEST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000571 Id Fuente: Panama Papers
CITITRUST (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: CITITRUST (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 1045 Dirección: CITITRUST (BAHAMAS) LTD. P.O. BOX N-1576 THOMPSON BOULEVARD NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000603 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAXATION LTD.
Nombre Completo: PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAXATION LTD. Id Interno: 11246 Dirección: PROFESSIONAL ACCOUNTING & TAXATION LTD. 7/F.; PEARL ORIENTAL TOWER NO. 225 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000595 Id Fuente: Panama Papers
TRIOLINK CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TRIOLINK CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11540 Dirección: TRIOLINK CORPORATE SERVICES LIMITED 12E, TAK LEE COMMERCIAL BUILDING 115 WAN CHAI ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000620 Id Fuente: Panama Papers