Nombre Completo: GODIA, CARMEN Id Interno: 10609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000633 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED Id Interno: 11350 Dirección: PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED 9D; RITZ PLAZA 122 AUSTIN ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000658 Id Fuente: Panama Papers
DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE
Nombre Completo: DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE Id Interno: 11612 Dirección: DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 EDIFICIO TORRE 1492 OFICINA 607 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000700 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11634 Dirección: PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED ROOM A2; 2ND FLOOR; ETON BUILDING; 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000690 Id Fuente: Panama Papers
INTEL KIT KFT
Nombre Completo: INTEL KIT KFT Id Interno: 10627 Dirección: INTEL KIT KFT VACI U.9.11/1 H-1052 BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000635 Id Fuente: Panama Papers
ARSENIEV YURI
Nombre Completo: ARSENIEV YURI Id Interno: 11373 Dirección: MR. ARSENIEV YURI P.O. BOX 85 103062 MOSCOW RUSSIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000659 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIA & CUBERO
Nombre Completo: GUARDIA & CUBERO Id Interno: 11652 Dirección: GUARDIA & CUBERO AVENIDAS CENTRAL Y 8; CALLE 33; #677 PISO 2 (FRENTE A RECTORIA DE LA UACA CASA COLOR PAPAYA DE 2 PISOS) SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000674 Id Fuente: Panama Papers
HAHN, RICARDO GUILLERMO
Nombre Completo: HAHN, RICARDO GUILLERMO Id Interno: 11562 Dirección: DR. RICARDO G. HAHN 457 NORTH LIMA STREET SIERRA MADRE, CA 91024 U.; S.; A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000692 Id Fuente: Panama Papers
DR. JOSE SORIANO
Nombre Completo: DR. JOSE SORIANO Id Interno: 10657 Dirección: DR. JOSE SORIANO C/O SRA. CARMEN MARÍA MOSQUEDA URBANIZACIÓN HORIZONTE CALLE PEDRO MANRIQUE QTA. ANA BEATRIZ; PLANTA BAJA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000636 Id Fuente: Panama Papers
LATEGAHN, DORIS
Nombre Completo: LATEGAHN, DORIS Id Interno: 115 Dirección: MRS. DORIS LATEGAHN WESTERWALDSTR 13 D-51545 WALDBRONN- ESCHERHOF FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000662 Id Fuente: Panama Papers
I & L PARTNERS S.A.
Nombre Completo: I & L PARTNERS S.A. Id Interno: 10745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000675 Id Fuente: Panama Papers
MR. AVI RUBIN
Nombre Completo: MR. AVI RUBIN Id Interno: 11593 Dirección: MR. AVI RUBIN P.O. BOX 209 ALOFI NORTH NIUE ISLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIU País: Niue Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000694 Id Fuente: Panama Papers
LAM KWOK HUNG
Nombre Completo: LAM KWOK HUNG Id Interno: 10790 Dirección: MR. LAM KWOK HUNG 1109 PROSPERITY CENTRE 25 CHONG YIP STREET KWUN TONG, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000654 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) HOOGEWERF & CIE, BCSI
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) HOOGEWERF & CIE, BCSI Id Interno: 10687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000638 Id Fuente: Panama Papers
ORIENT LUCKY HORSE GROUP (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: ORIENT LUCKY HORSE GROUP (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 10807 Dirección: ORIENT LUCKY HORSE GROUP (HOLDINGS) LTD. 10TH FLOOR; CHIU LUNG BUILDING; 25 CHIU LUNG STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000655 Id Fuente: Panama Papers
SUNG SIM SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SUNG SIM SERVICES LIMITED Id Interno: 10767 Dirección: SUNG SIM SERVICES LIMITED ROOM 1211; WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000677 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL T. DARWYNE
Nombre Completo: MICHAEL T. DARWYNE Id Interno: 11595 Dirección: MR. MICHAEL T. DARWYNE P.O. BOX 38 PEEL, ISLE OF MAN 1M5-IRL BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000695 Id Fuente: Panama Papers
EUROPA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EUROPA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 11600 Dirección: EUROPA TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 629 SUITE 24 WATERGARDENS 6, GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000696 Id Fuente: Panama Papers
SALWAN, NEHME
Nombre Completo: SALWAN, NEHME Id Interno: 10700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000639 Id Fuente: Panama Papers
STANZIOLA, JULISSA L.
Nombre Completo: STANZIOLA, JULISSA L. Id Interno: 10773 Dirección: LIC. JULISSA L. STANZIOLA APARTADO 0830-09183 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000678 Id Fuente: Panama Papers
MARK HARRISON
Nombre Completo: MARK HARRISON Id Interno: 11664 Dirección: HS HARRISONS BUL.MIHAJLA PUPINA 6 PC USCE, 11070 BELGRADE BELGRADE (BEOGRAD) SERBIA & MONTENEGRO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MNE;SRB País: Montenegro;Serbia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000691 Id Fuente: Panama Papers
ARINETT ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: ARINETT ENTERPRISES INC. Id Interno: 1072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000641 Id Fuente: Panama Papers
SHREEJEE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: SHREEJEE INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 11092 Dirección: SHREEJEE INVESTMENTS LIMITED C/O AL MARFAA MARINE EQUIPMENTS P.O. BOX 3740 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000648 Id Fuente: Panama Papers
J.B.WILSON CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: J.B.WILSON CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 10713 Dirección: J.B. WILSON CONSULTANCY LIMITED HEXWORTHY LES GELLETTES ST.LAWRENCE, JERSEY JE3 1EN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000640 Id Fuente: Panama Papers
SOMARRIBAS ARIAS, ADOLFO JOSE
Nombre Completo: SOMARRIBAS ARIAS, ADOLFO JOSE Id Interno: 11476 Dirección: ADOLFO J. SOMARRIBAS A. Bº LUJAN; DETRAS DEL CUERPO DE BOMBEROS AVENIDA 16 BIS; CALLES 15 Y 17 #1583 SAN JOSE; COSTA RICA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000661 Id Fuente: Panama Papers
JAFORD ACCOUNTING & SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: JAFORD ACCOUNTING & SECRETARIES LTD. Id Interno: 10777 Dirección: JAFORD ACCOUNTING & SECRETARIES LTD. ROOM 1901-2 PARK-IN COMMERCIAL CENTRE 56 DUNDAS STREET, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000679 Id Fuente: Panama Papers
SUNNY LEUNG SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: SUNNY LEUNG SECRETARIES LIMITED Id Interno: 11571 Dirección: SUNNY LEUNG SECRETARIES LIMITED ROOM A; 12TH FLOOR TOWER 1; TEM CENTRE 237 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000693 Id Fuente: Panama Papers
MR. GIAMPAOLO CORBETTA
Nombre Completo: MR. GIAMPAOLO CORBETTA Id Interno: 10727 Dirección: MR. GIAMPAOLO CORBETTA 23/F ON HONG COMMERCIAL BUILDING 145 HENNESSY ROAD, WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000642 Id Fuente: Panama Papers
GOENAGA NEGRETE, RAMIRO LUIS
Nombre Completo: GOENAGA NEGRETE, RAMIRO LUIS Id Interno: 10787 Dirección: SR. RAMIRO L. GOENAGA N. CALLE 100-8A-55 WORLD TRADE CENTER TORRE C, OFICINA 813 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000680 Id Fuente: Panama Papers
MONSANTO VELASQUEZ, GILBERTO
Nombre Completo: MONSANTO VELASQUEZ, GILBERTO Id Interno: 11602 Dirección: SR. GILBERTO MONSANTO VELASQUEZ EDIF. TORRES DEL NORTE TORRE A; OFC. 301 AVE. MIGUEL H. ALCIVAR DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000697 Id Fuente: Panama Papers
MEDPRO TRADING LTD.
Nombre Completo: MEDPRO TRADING LTD. Id Interno: 10680 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000637 Id Fuente: Panama Papers
PIROTTE, SCHAER & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: PIROTTE, SCHAER & ASSOCIES S.A. Id Interno: 10744 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000643 Id Fuente: Panama Papers
INVOPOWER LIMITED
Nombre Completo: INVOPOWER LIMITED Id Interno: 11551 Dirección: INVOPOWER LIMITED 20/F WELLABLE COMMERCIAL BUILDING; 513 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG ATTN: RICHARD LI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000665 Id Fuente: Panama Papers
KOENRAADT, EMILE MARIA
Nombre Completo: KOENRAADT, EMILE MARIA Id Interno: 10789 Dirección: MR. E.M. KOENRAADT P.O.BOX 48 2320 HOOGSTRATEN BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL;NLD País: Belgium;Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000681 Id Fuente: Panama Papers
WU, ADDY
Nombre Completo: WU, ADDY Id Interno: 11035 Dirección: MR. ADDY WU ROOM 11; 3/F.; 5-7 HO MANTIN STREET; HO MAN TIN; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000644 Id Fuente: Panama Papers
MORENO Y FABREGA
Nombre Completo: MORENO Y FABREGA Id Interno: 11570 Dirección: MORENO Y FABREGA APARTADO POSTAL 0816-07274 PANAMA 5, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000666 Id Fuente: Panama Papers
FAIRTON INTERNATIONAL GROUP LIMITED
Nombre Completo: FAIRTON INTERNATIONAL GROUP LIMITED Id Interno: 10800 Dirección: FAIRTON INTERNATIONAL GROUP LIMITED 6/F., INTER-CONTINENTAL PLAZA 94 GRANVILLE ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000682 Id Fuente: Panama Papers
CHAMONIX CORPORATE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CHAMONIX CORPORATE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 1079 Dirección: CHAMONIX CORPORATE SECRETARIES LIMITED SUITE 1; 5 BLENHEIM AVENUE AUBIN LANE ST. SAVIOUR; JERSEY JE2 7PR CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. SUSAN NEIL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000653 Id Fuente: Panama Papers
CHAINE CHOW & BARBARA HUNG
Nombre Completo: CHAINE CHOW & BARBARA HUNG Id Interno: 11037 Dirección: CHAINE CHOW & BARBARA HUNG 14/F; FUNG HOUSE 19-20 CONNAUGHT ROAD; CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000645 Id Fuente: Panama Papers
SAMPER Y TRUJILLO
Nombre Completo: SAMPER Y TRUJILLO Id Interno: 116 Dirección: SAMPER Y TRUJILLO APARTADO AEREO 58916 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA ATN. SR. FELIPE SAMPER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000669 Id Fuente: Panama Papers