Nombre Completo: PHILIPPE HENRI DE REISET DOCOTTIGNIES Id Interno: 11619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000671 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KPMG PEAT MARWICK (TEXAS)
Nombre Completo: KPMG PEAT MARWICK (TEXAS) Id Interno: 1154 Dirección: KPMG PEAT MARWICK P.O. BOX 4545 700 LOUISIANA HOUSTON, TX 77210-4545 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000685 Id Fuente: Panama Papers
EUWE, GERARDO ALAN
Nombre Completo: EUWE, GERARDO ALAN Id Interno: 11096 Dirección: SR. GERARDO ALAN EUWE CASILLA DE CORREOS NO. 93 29650 MIJAS, MALAGA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000649 Id Fuente: Panama Papers
QUATTRINI, LAPRIDA & ASOCIADOS
Nombre Completo: QUATTRINI, LAPRIDA & ASOCIADOS Id Interno: 11631 Dirección: QUATTRINI, LAPRIDA & ASOCIADOS AV. DEL LIBERTADOR 602 – PISO 4º 1001 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000672 Id Fuente: Panama Papers
TIM A. WETHERALL
Nombre Completo: TIM A. WETHERALL Id Interno: 11558 Dirección: MR. TIM A. WETHERALL FISTRAL RUETTE DE ST. BRIOCQ CASTEL, GUERNSEY GY5 7DG CHANNE ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000686 Id Fuente: Panama Papers
POWER WISH HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: POWER WISH HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10859 Dirección: POWER WISH HOLDINGS LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000657 Id Fuente: Panama Papers
FOCUS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FOCUS SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 11128 Dirección: FOCUS SECRETARIAL SERVICES LIMITED UNIT 1801-2; 18/F.; JUBILEE CENTRE; 46 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000650 Id Fuente: Panama Papers
CONSTRUCTORA ARVE, C. A.
Nombre Completo: CONSTRUCTORA ARVE, C. A. Id Interno: 11633 Dirección: CONSTRUCTORA ARVE; C. A. AVENIDA ALIRIO UGARTE PELAYO C.C. PETRORIENTE PISO 1 OFICINA S-03 MATURIN; ESTADO MONAGAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000673 Id Fuente: Panama Papers
FINAKEY S. A.
Nombre Completo: FINAKEY S. A. Id Interno: 1156 Dirección: FINAKEY S.A. 1, PLACE DE SAINT-GERVAIS CASE POSTALE 5349 CH-1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000687 Id Fuente: Panama Papers
CONSOLIDATED SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CONSOLIDATED SECRETARIES LIMITED Id Interno: 1155 Dirección: CONSOLIDATED SECRETARIES LIMITED 21ST FLOOR; EURO TRADE CENTRE; 13-14 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000664 Id Fuente: Panama Papers
SCHUSTER SCHPILBERG, MORIS
Nombre Completo: SCHUSTER SCHPILBERG, MORIS Id Interno: 11030 Dirección: SR. MORIS SCHUSTER SCHPILBERG CARRERA 56 Nº 80 – 131 APTO. 18, EDIFICIO AVANTI BARRANQUILLA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000631 Id Fuente: Panama Papers
SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE (SAIF-ZONE)
Nombre Completo: SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE (SAIF-ZONE) Id Interno: 10782 Dirección: SHARJAH AIRPORT INTERNATIONAL FREE ZONE (SAIF-ZONE) MARKETING & SALES DEPARTMENT P.O. BOX 8000, SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000651 Id Fuente: Panama Papers
ZOHEIR ELGUINDI
Nombre Completo: ZOHEIR ELGUINDI Id Interno: 11603 Dirección: MR Z EL GUINDI HELIPOLIS 3 HALIM ABU SEIF CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000698 Id Fuente: Panama Papers
WHARF SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: WHARF SECRETARIES LIMITED Id Interno: 11587 Dirección: WHARF SECRETARIES LIMITED 16TH FLOOR; OCEAN CENTRE HARBOUR CITY; KOWLOON HONG KONG **S.I.** KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000688 Id Fuente: Panama Papers
TOPPO METAL INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TOPPO METAL INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10752 Dirección: TOPPO METAL INTERNATIONAL LIMITED HOUSE NO. 86; CEDAR DRIVE THE REDHILL PENINSULA TAI TAM; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000676 Id Fuente: Panama Papers
SAMCO INDUSTRIAL LTD.
Nombre Completo: SAMCO INDUSTRIAL LTD. Id Interno: 11578 Dirección: SAMCO INDUSTRIAL LTD. RM 2207, HONGKONG PLAZA 188 CONNOUGHT RO WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000667 Id Fuente: Panama Papers
FAMAMIMO S.A.
Nombre Completo: FAMAMIMO S.A. Id Interno: 1084 Dirección: FAMAMIMO S.A.; APARTADO POSTAL 0816-01403 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11000656 Id Fuente: Panama Papers
GARLITZ INVESTMENT COMPANY LTD.
Nombre Completo: GARLITZ INVESTMENT COMPANY LTD. Id Interno: 11031 Dirección: GARLITZ INVESTMENT COMPANY LTD. UNICORN TRADE CENTRE; 11/F.; ROOM 1103; 131; DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000632 Id Fuente: Panama Papers
PRIVATE TRUST INTERNATIONAL
Nombre Completo: PRIVATE TRUST INTERNATIONAL Id Interno: 10785 Dirección: PRIVATE TRUST INTERNATIONAL CENTRO EJECUTIVO LA SABANA EDIFICIO #5; OFICINA #3; PR. PISO SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000652 Id Fuente: Panama Papers
JOHN W. H. GOUGH
Nombre Completo: JOHN W. H. GOUGH Id Interno: 11611 Dirección: MR. JOHN W. H. GOUGH VINCHELEZ COTTAGE RUE DU NORD ST. OUEN JERSEY JE3 2BL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000699 Id Fuente: Panama Papers
SKYLINK MANAGEMENT & CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: SKYLINK MANAGEMENT & CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11604 Dirección: SKYLINK MANAGEMENT & CONSULTANTS OFFICE 504; 5/F. PROSPER COMM´L BLDG. 9 YIN CHONG STREET MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000689 Id Fuente: Panama Papers
WYLLEN TRADING LIMITED
Nombre Completo: WYLLEN TRADING LIMITED Id Interno: 10626 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000634 Id Fuente: Panama Papers
GODIA, CARMEN
Nombre Completo: GODIA, CARMEN Id Interno: 10609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000633 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED Id Interno: 11350 Dirección: PACIFIC AMERICAN BANCORP LIMITED 9D; RITZ PLAZA 122 AUSTIN ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000658 Id Fuente: Panama Papers
DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE
Nombre Completo: DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE Id Interno: 11612 Dirección: DR. PEDRO SANTIAGO CORNEJO MIGNONE AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 EDIFICIO TORRE 1492 OFICINA 607 QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000700 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11634 Dirección: PACIFIC TOP MANAGEMENT LIMITED ROOM A2; 2ND FLOOR; ETON BUILDING; 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000690 Id Fuente: Panama Papers
INTEL KIT KFT
Nombre Completo: INTEL KIT KFT Id Interno: 10627 Dirección: INTEL KIT KFT VACI U.9.11/1 H-1052 BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000635 Id Fuente: Panama Papers
ARSENIEV YURI
Nombre Completo: ARSENIEV YURI Id Interno: 11373 Dirección: MR. ARSENIEV YURI P.O. BOX 85 103062 MOSCOW RUSSIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000659 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIA & CUBERO
Nombre Completo: GUARDIA & CUBERO Id Interno: 11652 Dirección: GUARDIA & CUBERO AVENIDAS CENTRAL Y 8; CALLE 33; #677 PISO 2 (FRENTE A RECTORIA DE LA UACA CASA COLOR PAPAYA DE 2 PISOS) SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000674 Id Fuente: Panama Papers
HAHN, RICARDO GUILLERMO
Nombre Completo: HAHN, RICARDO GUILLERMO Id Interno: 11562 Dirección: DR. RICARDO G. HAHN 457 NORTH LIMA STREET SIERRA MADRE, CA 91024 U.; S.; A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000692 Id Fuente: Panama Papers
DR. JOSE SORIANO
Nombre Completo: DR. JOSE SORIANO Id Interno: 10657 Dirección: DR. JOSE SORIANO C/O SRA. CARMEN MARÍA MOSQUEDA URBANIZACIÓN HORIZONTE CALLE PEDRO MANRIQUE QTA. ANA BEATRIZ; PLANTA BAJA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000636 Id Fuente: Panama Papers
LATEGAHN, DORIS
Nombre Completo: LATEGAHN, DORIS Id Interno: 115 Dirección: MRS. DORIS LATEGAHN WESTERWALDSTR 13 D-51545 WALDBRONN- ESCHERHOF FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000662 Id Fuente: Panama Papers
I & L PARTNERS S.A.
Nombre Completo: I & L PARTNERS S.A. Id Interno: 10745 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000675 Id Fuente: Panama Papers
MR. AVI RUBIN
Nombre Completo: MR. AVI RUBIN Id Interno: 11593 Dirección: MR. AVI RUBIN P.O. BOX 209 ALOFI NORTH NIUE ISLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIU País: Niue Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000694 Id Fuente: Panama Papers
LAM KWOK HUNG
Nombre Completo: LAM KWOK HUNG Id Interno: 10790 Dirección: MR. LAM KWOK HUNG 1109 PROSPERITY CENTRE 25 CHONG YIP STREET KWUN TONG, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000654 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) HOOGEWERF & CIE, BCSI
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) HOOGEWERF & CIE, BCSI Id Interno: 10687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000638 Id Fuente: Panama Papers
ORIENT LUCKY HORSE GROUP (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: ORIENT LUCKY HORSE GROUP (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 10807 Dirección: ORIENT LUCKY HORSE GROUP (HOLDINGS) LTD. 10TH FLOOR; CHIU LUNG BUILDING; 25 CHIU LUNG STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000655 Id Fuente: Panama Papers
SUNG SIM SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SUNG SIM SERVICES LIMITED Id Interno: 10767 Dirección: SUNG SIM SERVICES LIMITED ROOM 1211; WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000677 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL T. DARWYNE
Nombre Completo: MICHAEL T. DARWYNE Id Interno: 11595 Dirección: MR. MICHAEL T. DARWYNE P.O. BOX 38 PEEL, ISLE OF MAN 1M5-IRL BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000695 Id Fuente: Panama Papers
EUROPA TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EUROPA TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 11600 Dirección: EUROPA TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 629 SUITE 24 WATERGARDENS 6, GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000696 Id Fuente: Panama Papers