Nombre Completo: LEX COUNSEL LIMITADA Id Interno: 11471 Dirección: LEX COUNSEL LIMITADA EDIFICIO TERRAPORTE PISO 4; ESCAZU DE LA TIENDA CARRIÓN MULTIPLAZA 150 METROS SUR SAN RAFAEL DE ESCAZU; REPUBLICA DE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000762 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: GT COMPANY LIMITED Id Interno: 10843 Dirección: GT COMPANY LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000740 Id Fuente: Panama Papers
STARPEAK LIMITED
Nombre Completo: STARPEAK LIMITED Id Interno: 11661 Dirección: STARPEAK LIMITED 1506-1508; 15/F.; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000711 Id Fuente: Panama Papers
MS. PANG LAI PING
Nombre Completo: MS. PANG LAI PING Id Interno: 11025 Dirección: MS. PANG LAI PING 20-24 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000753 Id Fuente: Panama Papers
NISHANT B. L. AGGARWAL
Nombre Completo: NISHANT B. L. AGGARWAL Id Interno: 11754 Dirección: NISHANT P.O. BOX 46667; NAIROBI, KENYA; ***S.I.*** NAIROBI CITY KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000735 Id Fuente: Panama Papers
IOUDACHINE, ALEXANDRE
Nombre Completo: IOUDACHINE, ALEXANDRE Id Interno: 11472 Dirección: MR. ALEXANDRE IOUDACHINE LENINSKI PROSPECT 129-1 APARTMENT 81 MOSCOW 117513 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000763 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANCY LTD.
Nombre Completo: BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANCY LTD. Id Interno: 11294 Dirección: BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANCY BOX 447 C/O IPS PMB 572; 666 FIFTH AVENUE NEW YORK; NY 10103-0001 USA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000727 Id Fuente: Panama Papers
ALLIANCE TECHNOLOGY
Nombre Completo: ALLIANCE TECHNOLOGY Id Interno: 11790 Dirección: ALLIANCE TECHNOLOGY FUGLEVIK PLAT 36 1673 KRKERY NORWAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000717 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO BRAZ FILHO
Nombre Completo: ANTONIO BRAZ FILHO Id Interno: 11774 Dirección: ANTONIO BRAZ FILHO RUA MARTIM AFONSO, 34-3º PISO CENTRO – SANTOS/SP/BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000736 Id Fuente: Panama Papers
PROXY MANAGEMENT CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: PROXY MANAGEMENT CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11642 Dirección: PROXY MANAGEMENT CONSULTANTS LTD. 1601 THE SUN’S GROUP CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000764 Id Fuente: Panama Papers
KEYSBOND LIMITED
Nombre Completo: KEYSBOND LIMITED Id Interno: 11140 Dirección: KEYSBOND LIMITED FLAT A13; 11/F.; BLOCK A; TONIC INDUSTRIAL CENTRE; 26 KAI CHEUNG ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000719 Id Fuente: Panama Papers
CLARE ARIAS, IVAN R.
Nombre Completo: CLARE ARIAS, IVAN R. Id Interno: 10826 Dirección: SR. IVAN R. CLARE ARIAS P.O. BOX 0818-62562 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000738 Id Fuente: Panama Papers
KING BOND INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: KING BOND INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10988 Dirección: KING BOND INVESTMENTS LTD. FLAT B, 7/F MAYSON GARDEN MANSION 68 HING FAT STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000751 Id Fuente: Panama Papers
JET RICH LIMITED
Nombre Completo: JET RICH LIMITED Id Interno: 10858 Dirección: JET RICH LIMITED UNITS 1-3, 37/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG ATTN.: HERMAN WONG/MELISA TSUI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000746 Id Fuente: Panama Papers
TBP GROUP LIMITED
Nombre Completo: TBP GROUP LIMITED Id Interno: 12860 Dirección: TBP GROUP LIMITED C/O 2107; 21/F EMPEROR GROUP CENTRE 288 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001228 Id Fuente: Panama Papers
PAUL W. TSE & CO.
Nombre Completo: PAUL W. TSE & CO. Id Interno: 11156 Dirección: PAUL W. TSE & CO. 1701 CAUSEWAY BAY PLAZA 1; 489 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000720 Id Fuente: Panama Papers
KOLING, MATTIAS
Nombre Completo: KOLING, MATTIAS Id Interno: 10898 Dirección: MR. MATTIAS KOLING P.O. BOX 14167 S-10441 STOCKHOLM SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000748 Id Fuente: Panama Papers
YU YING/CHEN XI
Nombre Completo: YU YING/CHEN XI Id Interno: 11671 Dirección: YU YING/CHEN XI RM 2106; JIA OF BLDG #4 1ST QU OF FANG CHENG YUAN FANG ZHUANG; BEIJING 100078 THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000766 Id Fuente: Panama Papers
TOP GALAXY INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: TOP GALAXY INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10855 Dirección: TOP GALAXY INTERNATIONAL LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000744 Id Fuente: Panama Papers
PANTA CORPORATION
Nombre Completo: PANTA CORPORATION Id Interno: 10846 Dirección: PANTA CORPORATION UNITS 1-3, 17/F. 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG ATTN.: HERMAN WONG/MELISA TSUI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000742 Id Fuente: Panama Papers
INTERTAX SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERTAX SERVICES LIMITED Id Interno: 11827 Dirección: INTERTAX SERVICES LIMITED AIRWAYS HOUSE 2ND FLOOR; HIGH STREET SLIEMA; MALTA *S.I.* SLIEMA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000718 Id Fuente: Panama Papers
YING, VIVIAN
Nombre Completo: YING, VIVIAN Id Interno: 11160 Dirección: MISS VIVIAN YING UNIT 3616; 36TH FLOOR CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11000721 Id Fuente: Panama Papers
SMT TRADING CO. LTD.
Nombre Completo: SMT TRADING CO. LTD. Id Interno: 11747 Dirección: SMT TRADING CO. LTD. ROOM 805 BUILDING 3; MING HUA YUAN; DONGTAI GARDEN DONGGUAN; GUANGDONG P.R. CHINA; 523123. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000734 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (ISLE OF MAN) Id Interno: 1169 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LP SIXTY CIRCULAR ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1SA BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000767 Id Fuente: Panama Papers
MR. GIAMPAOLO CORBETTA
Nombre Completo: MR. GIAMPAOLO CORBETTA Id Interno: 10727 Dirección: MR. GIAMPAOLO CORBETTA 23/F ON HONG COMMERCIAL BUILDING 145 HENNESSY ROAD, WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000642 Id Fuente: Panama Papers
GOENAGA NEGRETE, RAMIRO LUIS
Nombre Completo: GOENAGA NEGRETE, RAMIRO LUIS Id Interno: 10787 Dirección: SR. RAMIRO L. GOENAGA N. CALLE 100-8A-55 WORLD TRADE CENTER TORRE C, OFICINA 813 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000680 Id Fuente: Panama Papers
MONSANTO VELASQUEZ, GILBERTO
Nombre Completo: MONSANTO VELASQUEZ, GILBERTO Id Interno: 11602 Dirección: SR. GILBERTO MONSANTO VELASQUEZ EDIF. TORRES DEL NORTE TORRE A; OFC. 301 AVE. MIGUEL H. ALCIVAR DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000697 Id Fuente: Panama Papers
MEDPRO TRADING LTD.
Nombre Completo: MEDPRO TRADING LTD. Id Interno: 10680 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000637 Id Fuente: Panama Papers
PIROTTE, SCHAER & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: PIROTTE, SCHAER & ASSOCIES S.A. Id Interno: 10744 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000643 Id Fuente: Panama Papers
INVOPOWER LIMITED
Nombre Completo: INVOPOWER LIMITED Id Interno: 11551 Dirección: INVOPOWER LIMITED 20/F WELLABLE COMMERCIAL BUILDING; 513 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG ATTN: RICHARD LI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000665 Id Fuente: Panama Papers
KOENRAADT, EMILE MARIA
Nombre Completo: KOENRAADT, EMILE MARIA Id Interno: 10789 Dirección: MR. E.M. KOENRAADT P.O.BOX 48 2320 HOOGSTRATEN BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL;NLD País: Belgium;Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000681 Id Fuente: Panama Papers
WU, ADDY
Nombre Completo: WU, ADDY Id Interno: 11035 Dirección: MR. ADDY WU ROOM 11; 3/F.; 5-7 HO MANTIN STREET; HO MAN TIN; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000644 Id Fuente: Panama Papers
MORENO Y FABREGA
Nombre Completo: MORENO Y FABREGA Id Interno: 11570 Dirección: MORENO Y FABREGA APARTADO POSTAL 0816-07274 PANAMA 5, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000666 Id Fuente: Panama Papers
FAIRTON INTERNATIONAL GROUP LIMITED
Nombre Completo: FAIRTON INTERNATIONAL GROUP LIMITED Id Interno: 10800 Dirección: FAIRTON INTERNATIONAL GROUP LIMITED 6/F., INTER-CONTINENTAL PLAZA 94 GRANVILLE ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000682 Id Fuente: Panama Papers
CHAMONIX CORPORATE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CHAMONIX CORPORATE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 1079 Dirección: CHAMONIX CORPORATE SECRETARIES LIMITED SUITE 1; 5 BLENHEIM AVENUE AUBIN LANE ST. SAVIOUR; JERSEY JE2 7PR CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. SUSAN NEIL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000653 Id Fuente: Panama Papers
CHAINE CHOW & BARBARA HUNG
Nombre Completo: CHAINE CHOW & BARBARA HUNG Id Interno: 11037 Dirección: CHAINE CHOW & BARBARA HUNG 14/F; FUNG HOUSE 19-20 CONNAUGHT ROAD; CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000645 Id Fuente: Panama Papers
SAMPER Y TRUJILLO
Nombre Completo: SAMPER Y TRUJILLO Id Interno: 116 Dirección: SAMPER Y TRUJILLO APARTADO AEREO 58916 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA ATN. SR. FELIPE SAMPER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000669 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE CHAN & CO.
Nombre Completo: LAWRENCE CHAN & CO. Id Interno: 10805 Dirección: LAWRENCE CHAN & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS SUITE 601A; FOURSEAS BUILDING 208-212 NATHAN ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000683 Id Fuente: Panama Papers
PEAKLE LANE LTD.
Nombre Completo: PEAKLE LANE LTD. Id Interno: 11586 Dirección: PEAKLE LANE LTD. C/O SUN HUNG KAI REAL ESTATE AGENCY LTD. ROOM 4136; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000668 Id Fuente: Panama Papers
F.A. ARIAS & MUÑOZ (COSTA RICA)
Nombre Completo: F.A. ARIAS & MUÑOZ (COSTA RICA) Id Interno: 11055 Dirección: F.A. ARIAS & MUÑOZ ( COSTA RICA) CENTRO EMPRESARIAL FORUM EDIFICIO C; OFICINA 1C1 SANTA ANA SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000646 Id Fuente: Panama Papers