Nombre Completo: EUROPAEISCHE WEIN INVESTMENTS CORP. Id Interno: 1090 Dirección: EUROPAEISCHE WEIN INVESTMENTS CORP. C/O P.O. BOX 644 1215 GENEVA 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000919 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
INTERFACE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTERFACE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11133 Dirección: INTERFACE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 23 PIER ROAD P.O. BOX 497 ST. HELIER; JERSEY JE4 5TE; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000939 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVEE (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVEE (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 11772 Dirección: UNION BANCAIRE PRIVEE (BAHAMAS) LTD. 1ST FLOOR CHARLOTE HOUSE CHARLOTTE AND SHIRLEY STREETS P.O. BOX N-7529 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000957 Id Fuente: Panama Papers
LLOYDS BAHAMAS SECURITIES LTD.
Nombre Completo: LLOYDS BAHAMAS SECURITIES LTD. Id Interno: 11002 Dirección: LLOYDS BAHAMAS SECURITIES LTD. C/O LIFESTYLE MANAGEMENT COMPANY THOMPSON BOULEVARD NO. 2 P. O. BOX N-4149 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000973 Id Fuente: Panama Papers
GALO GARCIA CARRION
Nombre Completo: GALO GARCIA CARRION Id Interno: 10939 Dirección: ESTUDIO JURÍDICO GARCÍA FERAUD & HIJOS PUERTO SANTA ANA EDIFICIO EL TORREON CUARTO PISO OF. 403 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000920 Id Fuente: Panama Papers
SHOJI AIHARA
Nombre Completo: SHOJI AIHARA Id Interno: 11206 Dirección: SHOJI AIHARA 1243-52; KANASAKI; SHOWA KITA-KATSUSHIKA; SAITAMA JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000940 Id Fuente: Panama Papers
HAWKSFORD
Nombre Completo: HAWKSFORD Id Interno: 11782 Dirección: HAWKSFORD 15 ESPLANADE JE1 1RB ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000959 Id Fuente: Panama Papers
WADE, SUSAN F.
Nombre Completo: WADE, SUSAN F. Id Interno: 11023 Dirección: MRS. SUSAN F. WADE 3912 ROBERTS POINT RD. SARASOTA, FL. 34242 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000974 Id Fuente: Panama Papers
PAMA GROUP INC.
Nombre Completo: PAMA GROUP INC. Id Interno: 11738 Dirección: PAMA GROUP INC. 32/F ALEXANDRA HOUSE 18 CHATER ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000921 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE UNGO BUSTAMANTE
Nombre Completo: BUFETE UNGO BUSTAMANTE Id Interno: 11221 Dirección: BUFETE UNGO BUSTAMANTE PASAJE OLIMPICO; CASA# 2 ENTRE 55 Y 57 AVE. SUR COLONIA FLOR BLANCA SAN SALVADOR; EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000941 Id Fuente: Panama Papers
VLIEG LARA, MARIO ADOLFO
Nombre Completo: VLIEG LARA, MARIO ADOLFO Id Interno: 11786 Dirección: LIC. MARIO ADOLFO VLIEG LARA APARTADO POSTAL 0831-01477 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000960 Id Fuente: Panama Papers
MULTI-TOURS, S.A.
Nombre Completo: MULTI-TOURS, S.A. Id Interno: 11770 Dirección: MULTI-TOURS; S.A. APARTADO POSTAL 0823-05892 PANAMA 7; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000922 Id Fuente: Panama Papers
JÖNSSON, ULF GREGER
Nombre Completo: JÖNSSON, ULF GREGER Id Interno: 11230 Dirección: MR. ULF G. JÖNSSON DAVID BAGARES GATA 26 A S-111 38 STOCKHOLM SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000942 Id Fuente: Panama Papers
ROPA GROUP, LLC
Nombre Completo: ROPA GROUP, LLC Id Interno: 11816 Dirección: ROPA GROUP; LLC P. O. BOX 1068 AIEA; HAWAII 96701 U. S. A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000961 Id Fuente: Panama Papers
BONAMY FINANCE LIMITED
Nombre Completo: BONAMY FINANCE LIMITED Id Interno: 12099 Dirección: BONAMY FINANCE P.O. BOX 591 ST PETER PORT GUERNSEY GY1 6LY CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000913 Id Fuente: Panama Papers
SOUND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SOUND MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 11791 Dirección: SOUND MANAGEMENT SERVICES LIMITED 23RD FLOOR; THE SUN’S GROUP CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000923 Id Fuente: Panama Papers
BORER (HIJO), MICHAEL
Nombre Completo: BORER (HIJO), MICHAEL Id Interno: 11265 Dirección: SR. MICHAEL BORER APARTADO 0816-01403 ZONA 5; PANAMA PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000944 Id Fuente: Panama Papers
GALSWORTHY & STONES
Nombre Completo: GALSWORTHY & STONES Id Interno: 11825 Dirección: GALSWORTHY & STONES P.O. BOX 145 HAWKSFORD HOUSE CALEDONIA PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000962 Id Fuente: Panama Papers
BLEVINS FRANKS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BLEVINS FRANKS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 11794 Dirección: BLEVINS FRANKS TRUSTEES LIMITED 7TH FLOOR; REGENT HOUSE BISAZZA STREET; SLIEMA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000924 Id Fuente: Panama Papers
CORRAL-SANCHEZ, ABOGADOS
Nombre Completo: CORRAL-SANCHEZ, ABOGADOS Id Interno: 12029 Dirección: CORRAL-SANCHEZ; ABOGADOS LA NIÑA E8-52; EDIF. ROYAL BUSINESS PISO 8; OF. 801 QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000946 Id Fuente: Panama Papers
DR. JAIME DAMERVAL
Nombre Completo: DR. JAIME DAMERVAL Id Interno: 12054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000985 Id Fuente: Panama Papers
GOUS, JOHN PETER
Nombre Completo: GOUS, JOHN PETER Id Interno: 11797 Dirección: MR. JOHN PETER GOUS 920 SYCAMORE AVENUE Nº 45; APT 44 VISTA; CA 92083 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000925 Id Fuente: Panama Papers
JULIO FUENTES GOMEZ
Nombre Completo: JULIO FUENTES GOMEZ Id Interno: 12048 Dirección: JULIO FUENTES GOMEZ AV. GRAN MARISCAL QTA. NATACHA, N#7 CUMANA-EDO. SUCRE VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000947 Id Fuente: Panama Papers
BARLETTA DE OBALDIA, JUAN MANUEL
Nombre Completo: BARLETTA DE OBALDIA, JUAN MANUEL Id Interno: 11085 Dirección: LIC. JUAN MANUEL BARLETTA DE OBALDIA P.O. BOX 0832-01303 WTC PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000987 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE HOST LIMITED
Nombre Completo: CENTRE HOST LIMITED Id Interno: 10854 Dirección: CENTRE HOST LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG ATTN.: HERMAN WONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000914 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT JOHN SNOW
Nombre Completo: ROBERT JOHN SNOW Id Interno: 11779 Dirección: ROBERT JOHN SNOW CENTER POINT; VACI UT 81; BUDAPEST H-1139; BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000958 Id Fuente: Panama Papers
P M W AND COMPANY
Nombre Completo: P M W AND COMPANY Id Interno: 11926 Dirección: P M W AND COMPANY FLAT A; BLOCK 1 31/F; LOK HIN TERRACE 350 CHAI WAN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000851 Id Fuente: Panama Papers
T & A TAXATION & ACCOUNTING LIMITED
Nombre Completo: T & A TAXATION & ACCOUNTING LIMITED Id Interno: 11848 Dirección: T & A TAXATION & ACCOUNTING CO. LIMITED ROOM 1414 TUNG YING BUILDING; 100 NATHAN ROAD TSIMTSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000870 Id Fuente: Panama Papers
BACCATA TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BACCATA TRUSTEES LIMITED Id Interno: 11599 Dirección: BACCATA TRUSTEES LIMITED 3RD FLOOR CONWAY HOUSE 7-9 CONWAY STREET; ST. HELIER; JERSEY JE2 3NT CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000889 Id Fuente: Panama Papers
RAWLINSON & HUNTER (BERMUDA)
Nombre Completo: RAWLINSON & HUNTER (BERMUDA) Id Interno: 1202 Dirección: RAWLINSON & HUNTER P.O.BOX HM 1556 CORNER HOUSE CHURCH & PARLIAMENT STREETS HAMILTON HM FX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000853 Id Fuente: Panama Papers
WING CHEONG INTERNATIONAL ELECTRICAL LIMITED
Nombre Completo: WING CHEONG INTERNATIONAL ELECTRICAL LIMITED Id Interno: 11857 Dirección: WING CHEONG INTERNATIONAL ELECTRICAL LIMITED RM A; 11F; HOUSTON COURT 214-216 APLIU ST.; SHAMSHUIPO; KLN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000871 Id Fuente: Panama Papers
AMAX BUSINESS CENTRE
Nombre Completo: AMAX BUSINESS CENTRE Id Interno: 11613 Dirección: AMAX BUSINESS CENTRE 15/F.; LI DONG BUILDING 9 LI YUEN STREET EAST CENTRAL; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000890 Id Fuente: Panama Papers
JURISTA, S.A. DE C.V.
Nombre Completo: JURISTA, S.A. DE C.V. Id Interno: 11187 Dirección: JURISTA; S.A. DE C.V 67 AVENIDA SUR; PASAJE 2 #26 COLONIA ESCALON EL SALVADOR; SAN SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000847 Id Fuente: Panama Papers
GIBRALTAR AND IBERIAN BANK LTD.
Nombre Completo: GIBRALTAR AND IBERIAN BANK LTD. Id Interno: 1187 Dirección: GIBRALTAR AND IBERIAN BANK LTD. P.O. BOX 408 GIBERIA HOUSE 21 CANNON LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000872 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 11622 Dirección: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (ISLE OF MAN) LIMITED GROSVENOR HOUSE 66/67 ATHOL STREET DOUGLAS IM99 2BJ ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000892 Id Fuente: Panama Papers
BROWN SHIPLEY TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BROWN SHIPLEY TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 10821 Dirección: BROWN SHIPLEY TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 1ST FLOOR D’HAUTEVILLE CHAMBERS 22-24 SEALE STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3QG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000859 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS GONZALEZ REVILLA PAREDES
Nombre Completo: NICOLAS GONZALEZ REVILLA PAREDES Id Interno: 11920 Dirección: LIC. NICOLAS GONZALEZ REVILLA P. GERENTE GENERAL CABLE ONDA APARTADO POSTAL 0831-00593 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000850 Id Fuente: Panama Papers
EISENHOWER ASIA LTD.
Nombre Completo: EISENHOWER ASIA LTD. Id Interno: 11213 Dirección: EISENHOWER ASIA LTD. SUITE 2012 SHUN TAK CENTER WEST TOWER 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000873 Id Fuente: Panama Papers
COUNT TEN CPA LIMITED
Nombre Completo: COUNT TEN CPA LIMITED Id Interno: 11648 Dirección: COUNT TEN CPA LIMITED 17/F.; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING 6-12 WING KUT STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000893 Id Fuente: Panama Papers
WINEASE INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: WINEASE INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10851 Dirección: WINEASE INTERNATIONAL LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000864 Id Fuente: Panama Papers