Nombre Completo: LEUNG & SO Id Interno: 11799 Dirección: LEUNG & SO 2101-2103 YARDLEY COMMERCIAL BLDG. 3 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000926 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HUGO ALFREDO GARCÍA SALVATTECCI
Nombre Completo: HUGO ALFREDO GARCÍA SALVATTECCI Id Interno: 12067 Dirección: SR. HUGO ALFREDO GARCIA SALVATTECCI MIGUEL DE CERVANTES 220 BARRIO SAN ISIDRO LIMA, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000949 Id Fuente: Panama Papers
QUPTY, DAHLEH & ASSOCIATES
Nombre Completo: QUPTY, DAHLEH & ASSOCIATES Id Interno: 11095 Dirección: QUPTY, DAHLEH & ASSOCIATES 18 AL-ZAHRA STREET P. O. BOX 20460 JERUSALEM 91204 ISRAEL **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000988 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH CHINA INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: SOUTH CHINA INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 12022 Dirección: SOUTH CHINA INDUSTRIES LIMITED 28/F.; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD; CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000905 Id Fuente: Panama Papers
RAMENTOL PUJOL
Nombre Completo: RAMENTOL PUJOL Id Interno: 1191 Dirección: RAMENTOL PUJOL C. BONAVENTURA ARMENGOL; 10; ED. MONTCLAR; BLOC 1; DESPATX 111-112 AD500; ANDORRA LA VELLA ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000930 Id Fuente: Panama Papers
DRA. LOLA OSORIO
Nombre Completo: DRA. LOLA OSORIO Id Interno: 12058 Dirección: DRA. LOLA OSORIO EDIFICIO LOS FRAILES; PISO 5; OFC 503 A CALLE LA GUAIRITA URBANIZACION CHUAO CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000948 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC OVERSEAS INVESTMENT MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: PACIFIC OVERSEAS INVESTMENT MANAGEMENT LTD. Id Interno: 11874 Dirección: PACIFIC OVERSEAS INVESTMENT MANAGEMENT LTD. ROOM 1834 ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 1 HARBOUR VIEW STREET, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000965 Id Fuente: Panama Papers
WESTWINDS OFFSHORE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WESTWINDS OFFSHORE SERVICES LIMITED Id Interno: 12052 Dirección: WESTWINDS OFFSHORE SERVICES LIMITED 1ST FLOOR MURDOCH HOUSE; NORTH SHORE ROAD RAMSEY; ISLE OF MAN IM8 3DY BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000908 Id Fuente: Panama Papers
LOTUS LIGHTING
Nombre Completo: LOTUS LIGHTING Id Interno: 11923 Dirección: LOTUS LIGHTING CORRELO CENTRAL CAIXA POSTAL 1151 MACAU, VIA HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000931 Id Fuente: Panama Papers
COPEX MANAGEMENT SERVICES LTD
Nombre Completo: COPEX MANAGEMENT SERVICES LTD Id Interno: 12073 Dirección: COPEX MANAGEMENT SERVICES LTD. 9TH FLOOR, NO 10 REMY OLLIER STREET CNR R. DLLIER & L. PASTEUR ST. PORT LOUIS REPUBLIC OF MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000950 Id Fuente: Panama Papers
COSMOS SECRETARIES LIMITED.
Nombre Completo: COSMOS SECRETARIES LIMITED. Id Interno: 11908 Dirección: COSMOS SECRETARIES LIMITED ROOM 1613; 16/F. TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON RD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000966 Id Fuente: Panama Papers
EISNER & LUBIN LLP
Nombre Completo: EISNER & LUBIN LLP Id Interno: 12082 Dirección: EISNER & LUBIN LLP 444 MADISON AVENUE NEW YORK, NY 10022 U. S. A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000911 Id Fuente: Panama Papers
CKLB INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CKLB INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD. Id Interno: 11989 Dirección: CKLB INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD. P. O. BOX 80 FELIX HOUSE 24 DR. JOSEPH RIVIERE STREET PORT LOUIS, MAURITUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000932 Id Fuente: Panama Papers
SUPREMA LEX LTD.
Nombre Completo: SUPREMA LEX LTD. Id Interno: 12075 Dirección: SUPREMA LEX LTD. 75 BUTYRSKAYA STREET OFFICE 201 MOSCOW; 127015; RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000951 Id Fuente: Panama Papers
AL SABAH DEVELOPMENT & INVESTMENT CO. S.A.E.
Nombre Completo: AL SABAH DEVELOPMENT & INVESTMENT CO. S.A.E. Id Interno: 11919 Dirección: AL SABAH DEVELOPMENT & INVESTMENT CO. S.A.E. C/O CYRENE INVESTMENT CO 14 IRAN STREET DOKKI CAIRO/EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000967 Id Fuente: Panama Papers
MR.DAMIEN O´NEILL
Nombre Completo: MR.DAMIEN O´NEILL Id Interno: 12090 Dirección: MR.DAMIEN O´NEILL P.O BOX 142 NORTH SIDNEY, AUSTRALIA 2060 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000912 Id Fuente: Panama Papers
SVANOSIO COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SVANOSIO COMPANY LIMITED Id Interno: 12003 Dirección: SVANOSIO COMPANY LIMITED 31/F.; ENTERPRISE SQUARE THREE; 39 WANG CHIU ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000934 Id Fuente: Panama Papers
KWT BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: KWT BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 12081 Dirección: KWT BUSINESS SERVICES LIMITED UNIT 2002; 20TH FLOOR; MILLENNIUM CITY 3; 370 KWUN TONG ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000952 Id Fuente: Panama Papers
TANG AND SO
Nombre Completo: TANG AND SO Id Interno: 11927 Dirección: TANG AND SO ROOM 2301; 23RD FLOOR; CHINA INSURANCE GROUP BUILDING; 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000968 Id Fuente: Panama Papers
TUNG FONG HUNG (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: TUNG FONG HUNG (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 11231 Dirección: TUNG FONG HUNG (HOLDINGS) LIMITED G/F; GMP CENTRE 12 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL ESTATE; TAI PO NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000943 Id Fuente: Panama Papers
QUIJANO & ASOCIADOS
Nombre Completo: QUIJANO & ASOCIADOS Id Interno: 10865 Dirección: QUIJANO & ASOCIADOS P.O. BOX 0816-02884 PANAMA , REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000915 Id Fuente: Panama Papers
KANGARTEC COMPANY LTD.
Nombre Completo: KANGARTEC COMPANY LTD. Id Interno: 12005 Dirección: KANGARTEC COMPANY LTD. ROOM 17; 18/F; NORTH TOWER CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000935 Id Fuente: Panama Papers
CHIU & PARTNERS SOLICITORS
Nombre Completo: CHIU & PARTNERS SOLICITORS Id Interno: 12084 Dirección: CHIU & PARTNERS SOLICITORS 40TH FLOOR; JARDINE HOUSE; 1 CONNAUGHT PLACE; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000953 Id Fuente: Panama Papers
STERRY, JOHN J.
Nombre Completo: STERRY, JOHN J. Id Interno: 11933 Dirección: MR. JOHN J. STERRY 1401, LEVEL 14 ONE PACIFIC PLACE 140 SUKHUMVIT ROAD BANGKOK 10110 THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000969 Id Fuente: Panama Papers
J. LO & CO.
Nombre Completo: J. LO & CO. Id Interno: 10868 Dirección: J. LO & CO. OFFICE 1505; 15TH FLOOR; HING YIP COMMERCIAL CENTRE; NOS. 272-284 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG SAR. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000916 Id Fuente: Panama Papers
MARK KEVIN LUCAS
Nombre Completo: MARK KEVIN LUCAS Id Interno: 12008 Dirección: MR. MARK K. LUCAS P.O. BOX 2327 MAPUTO, MOZAMBIQUE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MOZ País: Mozambique Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000936 Id Fuente: Panama Papers
PRIVILEGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PRIVILEGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 11751 Dirección: PRIVILEGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED EAST LOUGHAN; BRETNEY ROAD JURBY EAST IM7 3EZ; RAMSEY ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000954 Id Fuente: Panama Papers
CORDERO, MORENO & CORRAL ABOGADOS CÍA. LTDA
Nombre Completo: CORDERO, MORENO & CORRAL ABOGADOS CÍA. LTDA Id Interno: 10941 Dirección: CORDERO; MORENO Y CORRAL ABOGADOS CIA. LTDA. CIRCUNVALACIÓN SUR; SECTOR SUBIDA A TURI EDIFICIO CORDERO MORENO Y CORRAL ENTRE MP3 Y HORMIPISOS CUENCA; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000970 Id Fuente: Panama Papers
BONAMY FINANCE LIMITED
Nombre Completo: BONAMY FINANCE LIMITED Id Interno: 12099 Dirección: BONAMY FINANCE P.O. BOX 591 ST PETER PORT GUERNSEY GY1 6LY CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000913 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ANIBAL QUIROGA LEON ABOGADOS
Nombre Completo: ESTUDIO ANIBAL QUIROGA LEON ABOGADOS Id Interno: 10874 Dirección: ESTUDIO ANIBAL QUIROGA LEON ABOGADOS CALLE ROMA; 254 SAN ISIDRO; LIMA 27 PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000917 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO VIVANCO Y VIVANCO
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO Y VIVANCO Id Interno: 12028 Dirección: ESTUDIO JURIDICO VIVANCO Y VIVANCO AV AMAZONAS 4600 Y GASPAR DE VILLAROEL PISO 10, EDIFICIO EXPROCOM QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000937 Id Fuente: Panama Papers
CHOW, GEORGE
Nombre Completo: CHOW, GEORGE Id Interno: 11755 Dirección: MR. GEORGE CHOW 3 TIN WING ROAD; TIN CHUNG COURT CHUNG KI HOUSE; 27/F.; FLAT 4; TIN SHUI WAI; NEW TERRITORIES; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000955 Id Fuente: Panama Papers
FIDAUDIT S.A.
Nombre Completo: FIDAUDIT S.A. Id Interno: 1096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000971 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH SEA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SOUTH SEA SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 10891 Dirección: SOUTH SEA SECRETARIAL SERVICES LIMITED 39TH FLOOR; NEW WORLD TOWER I; 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000918 Id Fuente: Panama Papers
TOMEI INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: TOMEI INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 11131 Dirección: TOMEI INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD. 10TH FLOOR; THE GRANDE BLDG 398 KWUN TONG ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000938 Id Fuente: Panama Papers
EAST DRAGON INT´L INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: EAST DRAGON INT´L INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11756 Dirección: EAST DRAGON INT´L INVESTMENTS LTD. 9TH FLOOR RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000956 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS JAVIER POSTIGLIONI
Nombre Completo: CARLOS JAVIER POSTIGLIONI Id Interno: 10972 Dirección: CARLOS JAVIER POSTIGLIONI MACIEL, NORMAN & ASOCIADOS CERRITO 1136 PISO 10 – FRENTE C1010AAX – BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000972 Id Fuente: Panama Papers
EUROPAEISCHE WEIN INVESTMENTS CORP.
Nombre Completo: EUROPAEISCHE WEIN INVESTMENTS CORP. Id Interno: 1090 Dirección: EUROPAEISCHE WEIN INVESTMENTS CORP. C/O P.O. BOX 644 1215 GENEVA 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000919 Id Fuente: Panama Papers
INTERFACE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTERFACE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11133 Dirección: INTERFACE MANAGEMENT SERVICES LIMITED 23 PIER ROAD P.O. BOX 497 ST. HELIER; JERSEY JE4 5TE; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000939 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVEE (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVEE (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 11772 Dirección: UNION BANCAIRE PRIVEE (BAHAMAS) LTD. 1ST FLOOR CHARLOTE HOUSE CHARLOTTE AND SHIRLEY STREETS P.O. BOX N-7529 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000957 Id Fuente: Panama Papers