Nombre Completo: KINGWAY (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 11245 Dirección: KINGWAY (HONG KONG) LIMITED ROOM 611; WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001010 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KHEDARUN, MOHAMMED FAWZI
Nombre Completo: KHEDARUN, MOHAMMED FAWZI Id Interno: 125 Dirección: MR. MOHAMMED FAWZI KHEDARUN C/O ISLAND SPORTS CLUB HOTEL LA BALISE, RIVIERE NOIRE MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001031 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (H.K.)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (H.K.) Id Interno: 1112 Dirección: ERNST & YOUNG (H.K.) 15/F, 1501 HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000993 Id Fuente: Panama Papers
ACCTAX CONSULTANCY LTD.
Nombre Completo: ACCTAX CONSULTANCY LTD. Id Interno: 11276 Dirección: ACCTAX CONSULTANCY LTD. ROOM 1517; 15/F.; NAN FUNG CENTRE; 264-298 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; N.T.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001011 Id Fuente: Panama Papers
BRUSHING WINGS INC.
Nombre Completo: BRUSHING WINGS INC. Id Interno: 1251 Dirección: BRUSHING WINGS INC. C/O SILENTWAVE 123W 44TH STREET NO. 12L NEW YORK, N.Y. 10036 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001032 Id Fuente: Panama Papers
HONSON FAR EAST INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: HONSON FAR EAST INVESTMENT LTD. Id Interno: 11650 Dirección: HONSON FAR EAST INVESTMENT LTD. C/O 3/F.; 8A CAMERON ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001074 Id Fuente: Panama Papers
ORBIS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ORBIS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12354 Dirección: ORBIS MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 76 KLEINWORT BENSON HOUSE WESTS CENTRE ST. HELIER JERSEY JE4 8PQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001017 Id Fuente: Panama Papers
SCHÜTZE, GÜNTHER MICHAEL KARL MARIA (DR. MED.)
Nombre Completo: SCHÜTZE, GÜNTHER MICHAEL KARL MARIA (DR. MED.) Id Interno: 11126 Dirección: DR. MED. GÜNTHER MICHAEL KARL MARIA SCHÜTZE HANSBERGSTRASSE 50 58636 ISERLOHN ALEMANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000994 Id Fuente: Panama Papers
ARTEMIS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: ARTEMIS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 12217 Dirección: ARTEMIS TRUSTEES LIMITED P.O BOX 100 SYDNEY VANE HOUSE ADMIRAL PARK ST PETER PORT GUERNSEY GY1 3EL VALE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001012 Id Fuente: Panama Papers
R & M MANAGEMENT (I.O.M.) LIMITED
Nombre Completo: R & M MANAGEMENT (I.O.M.) LIMITED Id Interno: 12528 Dirección: R & M MANAGEMENT (I.O.M.) LIMITED PO BOX 175 12-14 FINCH ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1TT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001035 Id Fuente: Panama Papers
CHEERFUL MILD INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: CHEERFUL MILD INVESTMENT LTD. Id Interno: 12146 Dirección: CHEERFUL MILD INVESTMENT LTD. FLAT 2A, 6/F. NO. 148 TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000997 Id Fuente: Panama Papers
OLD MANOR TRUSTEES
Nombre Completo: OLD MANOR TRUSTEES Id Interno: 12142 Dirección: OLD MANOR TRUSTEES P.O. BOX 387 CHALLENGE HOUSE THE GRANGE ST. PETER PORT GUERNSEY, GY1 4NQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000995 Id Fuente: Panama Papers
PANG & ASSOCIATES
Nombre Completo: PANG & ASSOCIATES Id Interno: 12221 Dirección: PANG & ASSOCIATES UNIT 2502 GOLDEN CENTRE 188 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001014 Id Fuente: Panama Papers
BERMUDA TRUST (FAR EAST) LIMITED
Nombre Completo: BERMUDA TRUST (FAR EAST) LIMITED Id Interno: 1209 Dirección: BERMUDA TRUST (FAR EAST) LIMITED 39/F EDINBURGH TOWER THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001036 Id Fuente: Panama Papers
MEGA FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MEGA FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 12145 Dirección: MEGA FINANCIAL SERVICES LTD. SUITE 2912 BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000996 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO FOGEL
Nombre Completo: GRUPO FOGEL Id Interno: 1213 Dirección: FOGEL GROUP ATN. SR. JACOBO TEFEL / THELMA CASTELLANOS; EDIFICIO FOGEL DE CENTROAMÉRICA; 3ª. AVENIDA 8-92; ZONA 3 LOTIFICACIÓN EL ROSARIO MIXCO; GUATEMALA TELÉFONO (502) 2410-5800 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001038 Id Fuente: Panama Papers
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12164 Dirección: LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 20TH FLOOR, EAST POINT CENTRE 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001041 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG KNITTERS (LESOTHO) LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG KNITTERS (LESOTHO) LIMITED Id Interno: 12512 Dirección: HONG KONG KNITTERS (LESOTHO)LIMITED 1ST FLOOR; 22 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG ATTE. MS. HUI SAU LING MIRANNA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001033 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND SERVICES LIMITED (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: MAITLAND SERVICES LIMITED (ISLE OF MAN) Id Interno: 1106 Dirección: MAITLAND SERVICES LIMITED FALCON HOUSE FALCON CLIFF PALACE ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, BRITISH ISLES *S.I.* IM2 4LB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000976 Id Fuente: Panama Papers
CAPCO TRUST IOM LIMITED
Nombre Completo: CAPCO TRUST IOM LIMITED Id Interno: 12154 Dirección: CAPCO TRUST IOM LIMITED ROYALTY HOUSE; WALPOLE AVENUE DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 2LT BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000998 Id Fuente: Panama Papers
BOOROFF, LESLIE JAMES
Nombre Completo: BOOROFF, LESLIE JAMES Id Interno: 1239 Dirección: MR. LESLIE JAMES BOOROFF C/O GRANGEWOOD PRESS LIMITED QUEENS BLDGS.; QUEENS YARD WHITE POST LANE; HACKNEY LONDON E9 5EN ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001019 Id Fuente: Panama Papers
DR. MARIO RUBINSTEIN
Nombre Completo: DR. MARIO RUBINSTEIN Id Interno: 12152 Dirección: DR. MARIO RUBINSTEIN LEVINSKY 39 TEL-AVIV, ISRAEL 66109 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001039 Id Fuente: Panama Papers
MODAD RAMZI, MR.
Nombre Completo: MODAD RAMZI, MR. Id Interno: 11949 Dirección: MR. MODAD RAMZI PO BOX 261075 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000978 Id Fuente: Panama Papers
JEFFREY J. CHANG ASSOCIATES
Nombre Completo: JEFFREY J. CHANG ASSOCIATES Id Interno: 12190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001000 Id Fuente: Panama Papers
BOE FUND SERVICES
Nombre Completo: BOE FUND SERVICES Id Interno: 11312 Dirección: BOE FUND SERVICES PO BOX 34 12/13 HILL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1BW BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001020 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMAD REZA ESMAELLI
Nombre Completo: MOHAMMAD REZA ESMAELLI Id Interno: 12155 Dirección: MR. H. ESMAILI AVE. FERDOWSI CLUB STREET NO. 13 TEHRAN, IRAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRN País: Iran, Islamic Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001040 Id Fuente: Panama Papers
HUGEWOOD LIMITED
Nombre Completo: HUGEWOOD LIMITED Id Interno: 12094 Dirección: HUGEWOOD LIMITED NO.3; 14/F.; BLOCK B FONTANA GARDENS KA NING PATH TAI HANG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001037 Id Fuente: Panama Papers
STIRLING RESOURCES PTE LIMITED
Nombre Completo: STIRLING RESOURCES PTE LIMITED Id Interno: 11999 Dirección: STIRLING RESOURCES PTE LIMITED 21/F.; FEE TAT COMMERCIAL CENTRE; NO. 613 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000979 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LARROQUE
Nombre Completo: ESTUDIO LARROQUE Id Interno: 12195 Dirección: DR. PABLO LARROQUE RIO NEGRO 1370, OFICINA 1003 CP 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001001 Id Fuente: Panama Papers
IBRAHIM, PALLIKERI ABDULLA
Nombre Completo: IBRAHIM, PALLIKERI ABDULLA Id Interno: 1133 Dirección: MR. PALLIKERI ABDULLA IBRAHIM AL SHIRAWI COMMERCIAL CENTRE FIRST FLOOR; FLAT NO. 102 DEIRA; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001021 Id Fuente: Panama Papers
STRAIT HOLDINGS (CHINA) INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: STRAIT HOLDINGS (CHINA) INVESTMENT LIMITED Id Interno: 12385 Dirección: STRAIT HOLDINGS (CHINA) INVESTMENT LIMITED ROOMS 4406-8; 44/F.; CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001018 Id Fuente: Panama Papers
MEYREM INVESTMENT COMPANY INC.
Nombre Completo: MEYREM INVESTMENT COMPANY INC. Id Interno: 1118 Dirección: MEYREM INVESTMENT COMPANY INC. ST. IVES LA MARE ROAD CASTEL, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001007 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL WORLD HOLDINGS GROUP
Nombre Completo: CAPITAL WORLD HOLDINGS GROUP Id Interno: 12007 Dirección: CAPITAL WORLD HOLDINGS GROUP GPO BOX 8180 GENERAL POST OFFICE CENTRAL DISTRICT HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000980 Id Fuente: Panama Papers
TALENT TOP CONSULTING CO.
Nombre Completo: TALENT TOP CONSULTING CO. Id Interno: 12214 Dirección: TALENT TOP CONSULTING CO. 3/F; XIU PING COMM. BLDG 104 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001002 Id Fuente: Panama Papers
KLEIN, NORBERT
Nombre Completo: KLEIN, NORBERT Id Interno: 11354 Dirección: MR. NORBERT KLEIN P.O. BOX 14 38390 SANTA URSULA TENERIFE, ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001024 Id Fuente: Panama Papers
KOBEISSI, RAOUF
Nombre Completo: KOBEISSI, RAOUF Id Interno: 11649 Dirección: MR. RAOUF KOBEISSI PASSAJE BLAS DE OTERO 4 MARBELLA 29660, MALAGA SPAIN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001073 Id Fuente: Panama Papers
SMARK GLORY INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: SMARK GLORY INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 12182 Dirección: SMARK GLORY INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. 405 KODAK HOUSE II 321 JAVA ROAD NORTH POINT, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11000999 Id Fuente: Panama Papers
JADE ON HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: JADE ON HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12021 Dirección: JADE ON HOLDINGS LIMITED ROOM 2005; 20/F. UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000982 Id Fuente: Panama Papers
GOUS, JOHN PETER
Nombre Completo: GOUS, JOHN PETER Id Interno: 11797 Dirección: MR. JOHN PETER GOUS 920 SYCAMORE AVENUE Nº 45; APT 44 VISTA; CA 92083 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000925 Id Fuente: Panama Papers
JULIO FUENTES GOMEZ
Nombre Completo: JULIO FUENTES GOMEZ Id Interno: 12048 Dirección: JULIO FUENTES GOMEZ AV. GRAN MARISCAL QTA. NATACHA, N#7 CUMANA-EDO. SUCRE VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000947 Id Fuente: Panama Papers