Nombre Completo: CONCORDE BANK LIMITED Id Interno: 12391 Dirección: CONCORDE BANK LIMITED THE CORPORATE CENTRE BUSH HILL & BAY STREET P. O. BOX 1161 BRIDGETOWN BARBADOS W.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001028 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PHOENIX ENERGY NAVIGATION S.A.
Nombre Completo: PHOENIX ENERGY NAVIGATION S.A. Id Interno: 12095 Dirección: C/O FAROS MANAGEMENT SAM MONTE CARLO SUN 74 BOULEVARD D’ITALIE; RDC 0 – ENTRÉE 5 MONTE CARLO[CITY] 98000; MONTE CARLO[STATE] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000986 Id Fuente: Panama Papers
VARGAS, JIMENEZ & PERALTA
Nombre Completo: VARGAS, JIMENEZ & PERALTA Id Interno: 11656 Dirección: VARGAS; JIMENEZ & PERALTA AVENIDA 1ª CALLES 3 Y 5 EDIFICIO OMNI; PISO 8 SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001077 Id Fuente: Panama Papers
DLM , ABOGADOS, NOTARIOS Y CONSULTORES
Nombre Completo: DLM , ABOGADOS, NOTARIOS Y CONSULTORES Id Interno: 11343 Dirección: DLM; ABOGADOS; NOTARIOS Y CONSULTORES 79 AVENIDA NORTE Y 3A. CALLE PONIENTE CONDOMINIO TORREMOLINOS; APARTAMENTO NÚMERO 10 COLONIA ESCALÓN; SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001023 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO.
Nombre Completo: CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. Id Interno: 11107 Dirección: CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. P.O. BOX 24444 1703 NICOSIA, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000989 Id Fuente: Panama Papers
MR. ATTILA PAULOVITS
Nombre Completo: MR. ATTILA PAULOVITS Id Interno: 11709 Dirección: MR. ATTILA PAULOVITS RUE JUSTE OLIVIER 9; P.O. BOX 1145 1260 NYON VAUD; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001081 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 11362 Dirección: INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 3RD FLOOR; LES CASCADES EDITH CAVELL STREET PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001027 Id Fuente: Panama Papers
LIT CHEONG DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: LIT CHEONG DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 12170 Dirección: LIT CHEONG DEVELOPMENT LIMITED UNIT 3810-11; 38/F; SHUN TAK CENTRE WEST TOWER; 168-200 CONNAUGHT RD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001043 Id Fuente: Panama Papers
CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED
Nombre Completo: CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED Id Interno: 11108 Dirección: CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED UNIT 1902-04; LEVEL 19; INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; 1 AUSTIN ROAD WEST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000990 Id Fuente: Panama Papers
ROMERO PINEDA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ROMERO PINEDA & ASOCIADOS Id Interno: 11180 Dirección: ROMERO PINEDA & ASOCIADOS EDIFICIO AVANTE SUITE 5-01; BLVD LUIS POMA SANTA ELENA; ANTIGUO CUSCATLÁN SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001008 Id Fuente: Panama Papers
ALGORTA & REGENT (SCELZA & MONTANO)
Nombre Completo: ALGORTA & REGENT (SCELZA & MONTANO) Id Interno: 12422 Dirección: ALGORTA & REGENT PLAZA CAGANCHA 1335, OFICINA 1104 TORRE LIBERTAD 11100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001029 Id Fuente: Panama Papers
TOTUS HARMONIA SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TOTUS HARMONIA SERVICES LIMITED Id Interno: 12249 Dirección: TOTUS HARMONIA SERVICES LTD. 22ND FLOOR; HING YIP COMMERCIAL CENTRE 280 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001015 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BIGGERS & PAISLEY
Nombre Completo: COLIN BIGGERS & PAISLEY Id Interno: 11112 Dirección: LEVEL 42; 2 PARK STREET SYDNEY; NSW 2000 AUSTRALIA SYDNEY AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000991 Id Fuente: Panama Papers
JAMES KARL & ASSOCIATES
Nombre Completo: JAMES KARL & ASSOCIATES Id Interno: 1120 Dirección: JAMES KARL & ASSOCIATES 975 NORTH COLLIER BOULEVARD MARCO ISLAND, FL 33937 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001009 Id Fuente: Panama Papers
HANNU SANTALAHTI LL. M.
Nombre Completo: HANNU SANTALAHTI LL. M. Id Interno: 12478 Dirección: HANNU SANTALAHTI LL.M. POHJOISRANTA 14 A 00170 HELSINKI FINLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001030 Id Fuente: Panama Papers
ALBERT HUNG & COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ALBERT HUNG & COMPANY LIMITED Id Interno: 11114 Dirección: ALBERT HUNG & COMPANY LIMITED 1/F; CRAWFORD TOWER 99 JERVOIS STREET; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000992 Id Fuente: Panama Papers
KINGWAY (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: KINGWAY (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 11245 Dirección: KINGWAY (HONG KONG) LIMITED ROOM 611; WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001010 Id Fuente: Panama Papers
KHEDARUN, MOHAMMED FAWZI
Nombre Completo: KHEDARUN, MOHAMMED FAWZI Id Interno: 125 Dirección: MR. MOHAMMED FAWZI KHEDARUN C/O ISLAND SPORTS CLUB HOTEL LA BALISE, RIVIERE NOIRE MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001031 Id Fuente: Panama Papers
ORBIS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ORBIS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12354 Dirección: ORBIS MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 76 KLEINWORT BENSON HOUSE WESTS CENTRE ST. HELIER JERSEY JE4 8PQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001017 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (H.K.)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (H.K.) Id Interno: 1112 Dirección: ERNST & YOUNG (H.K.) 15/F, 1501 HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000993 Id Fuente: Panama Papers
ACCTAX CONSULTANCY LTD.
Nombre Completo: ACCTAX CONSULTANCY LTD. Id Interno: 11276 Dirección: ACCTAX CONSULTANCY LTD. ROOM 1517; 15/F.; NAN FUNG CENTRE; 264-298 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; N.T.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001011 Id Fuente: Panama Papers
BRUSHING WINGS INC.
Nombre Completo: BRUSHING WINGS INC. Id Interno: 1251 Dirección: BRUSHING WINGS INC. C/O SILENTWAVE 123W 44TH STREET NO. 12L NEW YORK, N.Y. 10036 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001032 Id Fuente: Panama Papers
BEST FAITH CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: BEST FAITH CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11177 Dirección: BEST FAITH CONSULTANTS LTD. UNIT 701; 7/F.; NEW COMMERCE CENTRE 19 ON SUM STREET; SIU LEK YUEN SHATIN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001006 Id Fuente: Panama Papers
SCHÜTZE, GÜNTHER MICHAEL KARL MARIA (DR. MED.)
Nombre Completo: SCHÜTZE, GÜNTHER MICHAEL KARL MARIA (DR. MED.) Id Interno: 11126 Dirección: DR. MED. GÜNTHER MICHAEL KARL MARIA SCHÜTZE HANSBERGSTRASSE 50 58636 ISERLOHN ALEMANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000994 Id Fuente: Panama Papers
ARTEMIS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: ARTEMIS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 12217 Dirección: ARTEMIS TRUSTEES LIMITED P.O BOX 100 SYDNEY VANE HOUSE ADMIRAL PARK ST PETER PORT GUERNSEY GY1 3EL VALE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001012 Id Fuente: Panama Papers
R & M MANAGEMENT (I.O.M.) LIMITED
Nombre Completo: R & M MANAGEMENT (I.O.M.) LIMITED Id Interno: 12528 Dirección: R & M MANAGEMENT (I.O.M.) LIMITED PO BOX 175 12-14 FINCH ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1TT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001035 Id Fuente: Panama Papers
OLD MANOR TRUSTEES
Nombre Completo: OLD MANOR TRUSTEES Id Interno: 12142 Dirección: OLD MANOR TRUSTEES P.O. BOX 387 CHALLENGE HOUSE THE GRANGE ST. PETER PORT GUERNSEY, GY1 4NQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000995 Id Fuente: Panama Papers
PANG & ASSOCIATES
Nombre Completo: PANG & ASSOCIATES Id Interno: 12221 Dirección: PANG & ASSOCIATES UNIT 2502 GOLDEN CENTRE 188 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001014 Id Fuente: Panama Papers
BERMUDA TRUST (FAR EAST) LIMITED
Nombre Completo: BERMUDA TRUST (FAR EAST) LIMITED Id Interno: 1209 Dirección: BERMUDA TRUST (FAR EAST) LIMITED 39/F EDINBURGH TOWER THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001036 Id Fuente: Panama Papers
HONSON FAR EAST INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: HONSON FAR EAST INVESTMENT LTD. Id Interno: 11650 Dirección: HONSON FAR EAST INVESTMENT LTD. C/O 3/F.; 8A CAMERON ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001074 Id Fuente: Panama Papers
MEGA FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MEGA FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 12145 Dirección: MEGA FINANCIAL SERVICES LTD. SUITE 2912 BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000996 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO FOGEL
Nombre Completo: GRUPO FOGEL Id Interno: 1213 Dirección: FOGEL GROUP ATN. SR. JACOBO TEFEL / THELMA CASTELLANOS; EDIFICIO FOGEL DE CENTROAMÉRICA; 3ª. AVENIDA 8-92; ZONA 3 LOTIFICACIÓN EL ROSARIO MIXCO; GUATEMALA TELÉFONO (502) 2410-5800 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001038 Id Fuente: Panama Papers
CHEERFUL MILD INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: CHEERFUL MILD INVESTMENT LTD. Id Interno: 12146 Dirección: CHEERFUL MILD INVESTMENT LTD. FLAT 2A, 6/F. NO. 148 TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000997 Id Fuente: Panama Papers
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12164 Dirección: LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 20TH FLOOR, EAST POINT CENTRE 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001041 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND SERVICES LIMITED (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: MAITLAND SERVICES LIMITED (ISLE OF MAN) Id Interno: 1106 Dirección: MAITLAND SERVICES LIMITED FALCON HOUSE FALCON CLIFF PALACE ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, BRITISH ISLES *S.I.* IM2 4LB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000976 Id Fuente: Panama Papers
CAPCO TRUST IOM LIMITED
Nombre Completo: CAPCO TRUST IOM LIMITED Id Interno: 12154 Dirección: CAPCO TRUST IOM LIMITED ROYALTY HOUSE; WALPOLE AVENUE DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 2LT BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000998 Id Fuente: Panama Papers
BOOROFF, LESLIE JAMES
Nombre Completo: BOOROFF, LESLIE JAMES Id Interno: 1239 Dirección: MR. LESLIE JAMES BOOROFF C/O GRANGEWOOD PRESS LIMITED QUEENS BLDGS.; QUEENS YARD WHITE POST LANE; HACKNEY LONDON E9 5EN ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001019 Id Fuente: Panama Papers
DR. MARIO RUBINSTEIN
Nombre Completo: DR. MARIO RUBINSTEIN Id Interno: 12152 Dirección: DR. MARIO RUBINSTEIN LEVINSKY 39 TEL-AVIV, ISRAEL 66109 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001039 Id Fuente: Panama Papers
MULTI-TOURS, S.A.
Nombre Completo: MULTI-TOURS, S.A. Id Interno: 11770 Dirección: MULTI-TOURS; S.A. APARTADO POSTAL 0823-05892 PANAMA 7; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000922 Id Fuente: Panama Papers
JÖNSSON, ULF GREGER
Nombre Completo: JÖNSSON, ULF GREGER Id Interno: 11230 Dirección: MR. ULF G. JÖNSSON DAVID BAGARES GATA 26 A S-111 38 STOCKHOLM SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000942 Id Fuente: Panama Papers