Nombre Completo: SINO CENTURY (CHINA) LIMITED Id Interno: 11415 Dirección: SINO CENTURY (CHINA) LIMITED RM 1608 FAR EAST FINANCE CENTRE; 16 HARCOURT ROAD; ADMIRALTY; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001056 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TRUSBAN INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: TRUSBAN INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 10409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001085 Id Fuente: Panama Papers
MR. CEN ZINIU
Nombre Completo: MR. CEN ZINIU Id Interno: 11945 Dirección: MR. CEN ZINIU SUITE A; 8/F FIRST PACIFIC BANK CENTRE 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001049 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS (TAIWAN)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS (TAIWAN) Id Interno: 11624 Dirección: PRICEWATERHOUSE COOPERS 12/F; HSIN KEE BUILDING 460-HSIN YI ROAD SEC. 4 TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001071 Id Fuente: Panama Papers
IUN & ASSOCIATES
Nombre Completo: IUN & ASSOCIATES Id Interno: 11741 Dirección: IUN & ASSOCIATES SUITE 906; 9/F; BLOCK B; HEALTHY GARDENS; 560 KING’S ROAD HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001093 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN SPACE HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: GOLDEN SPACE HOLDINGS LTD. Id Interno: 11800 Dirección: GOLDEN SPACE HOLDINGS LTD. 220 GLOUCESTER ROAD ROOM C4 WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001099 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11982 Dirección: FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED SUITE 23 PORTLAND HOUSE GLACIS ROAD P.O. BOX 475 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001051 Id Fuente: Panama Papers
D. ZAFIROPOULOS & PARTNERS
Nombre Completo: D. ZAFIROPOULOS & PARTNERS Id Interno: 11948 Dirección: D. ZAFIROPOULOS & PARTNERS 10; SKOUZE STR.; 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001050 Id Fuente: Panama Papers
LLMR&T
Nombre Completo: LLMR&T Id Interno: 11653 Dirección: LLMR&T P.O. BOX 4612-1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA ST. JOHN COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001075 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL H. FIELDER F.C.A., C.A
Nombre Completo: MICHAEL H. FIELDER F.C.A., C.A Id Interno: 1176 Dirección: MICHAEL H. FIELDER F.C.A.; C.A P.O. BOX N-1608 SUITE ONE; THE GOMEZ BUILDING 650 EAST BAY STREET NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001094 Id Fuente: Panama Papers
HKR INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: HKR INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10490 Dirección: HKR INTERNATIONAL LIMITED 23/F.; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001089 Id Fuente: Panama Papers
TOTUS HARMONIA SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TOTUS HARMONIA SERVICES LIMITED Id Interno: 12249 Dirección: TOTUS HARMONIA SERVICES LTD. 22ND FLOOR; HING YIP COMMERCIAL CENTRE 280 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001015 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BIGGERS & PAISLEY
Nombre Completo: COLIN BIGGERS & PAISLEY Id Interno: 11112 Dirección: LEVEL 42; 2 PARK STREET SYDNEY; NSW 2000 AUSTRALIA SYDNEY AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000991 Id Fuente: Panama Papers
JAMES KARL & ASSOCIATES
Nombre Completo: JAMES KARL & ASSOCIATES Id Interno: 1120 Dirección: JAMES KARL & ASSOCIATES 975 NORTH COLLIER BOULEVARD MARCO ISLAND, FL 33937 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001009 Id Fuente: Panama Papers
HANNU SANTALAHTI LL. M.
Nombre Completo: HANNU SANTALAHTI LL. M. Id Interno: 12478 Dirección: HANNU SANTALAHTI LL.M. POHJOISRANTA 14 A 00170 HELSINKI FINLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001030 Id Fuente: Panama Papers
ALBERT HUNG & COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ALBERT HUNG & COMPANY LIMITED Id Interno: 11114 Dirección: ALBERT HUNG & COMPANY LIMITED 1/F; CRAWFORD TOWER 99 JERVOIS STREET; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000992 Id Fuente: Panama Papers
KINGWAY (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: KINGWAY (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 11245 Dirección: KINGWAY (HONG KONG) LIMITED ROOM 611; WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001010 Id Fuente: Panama Papers
KHEDARUN, MOHAMMED FAWZI
Nombre Completo: KHEDARUN, MOHAMMED FAWZI Id Interno: 125 Dirección: MR. MOHAMMED FAWZI KHEDARUN C/O ISLAND SPORTS CLUB HOTEL LA BALISE, RIVIERE NOIRE MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001031 Id Fuente: Panama Papers
ORBIS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ORBIS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12354 Dirección: ORBIS MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 76 KLEINWORT BENSON HOUSE WESTS CENTRE ST. HELIER JERSEY JE4 8PQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001017 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (H.K.)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (H.K.) Id Interno: 1112 Dirección: ERNST & YOUNG (H.K.) 15/F, 1501 HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000993 Id Fuente: Panama Papers
ACCTAX CONSULTANCY LTD.
Nombre Completo: ACCTAX CONSULTANCY LTD. Id Interno: 11276 Dirección: ACCTAX CONSULTANCY LTD. ROOM 1517; 15/F.; NAN FUNG CENTRE; 264-298 CASTLE PEAK ROAD; TSUEN WAN; N.T.; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001011 Id Fuente: Panama Papers
BRUSHING WINGS INC.
Nombre Completo: BRUSHING WINGS INC. Id Interno: 1251 Dirección: BRUSHING WINGS INC. C/O SILENTWAVE 123W 44TH STREET NO. 12L NEW YORK, N.Y. 10036 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001032 Id Fuente: Panama Papers
BEST FAITH CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: BEST FAITH CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11177 Dirección: BEST FAITH CONSULTANTS LTD. UNIT 701; 7/F.; NEW COMMERCE CENTRE 19 ON SUM STREET; SIU LEK YUEN SHATIN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001006 Id Fuente: Panama Papers
SCHÜTZE, GÜNTHER MICHAEL KARL MARIA (DR. MED.)
Nombre Completo: SCHÜTZE, GÜNTHER MICHAEL KARL MARIA (DR. MED.) Id Interno: 11126 Dirección: DR. MED. GÜNTHER MICHAEL KARL MARIA SCHÜTZE HANSBERGSTRASSE 50 58636 ISERLOHN ALEMANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000994 Id Fuente: Panama Papers
ARTEMIS TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: ARTEMIS TRUSTEES LIMITED Id Interno: 12217 Dirección: ARTEMIS TRUSTEES LIMITED P.O BOX 100 SYDNEY VANE HOUSE ADMIRAL PARK ST PETER PORT GUERNSEY GY1 3EL VALE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001012 Id Fuente: Panama Papers
R & M MANAGEMENT (I.O.M.) LIMITED
Nombre Completo: R & M MANAGEMENT (I.O.M.) LIMITED Id Interno: 12528 Dirección: R & M MANAGEMENT (I.O.M.) LIMITED PO BOX 175 12-14 FINCH ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1TT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001035 Id Fuente: Panama Papers
OLD MANOR TRUSTEES
Nombre Completo: OLD MANOR TRUSTEES Id Interno: 12142 Dirección: OLD MANOR TRUSTEES P.O. BOX 387 CHALLENGE HOUSE THE GRANGE ST. PETER PORT GUERNSEY, GY1 4NQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000995 Id Fuente: Panama Papers
PANG & ASSOCIATES
Nombre Completo: PANG & ASSOCIATES Id Interno: 12221 Dirección: PANG & ASSOCIATES UNIT 2502 GOLDEN CENTRE 188 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001014 Id Fuente: Panama Papers
BERMUDA TRUST (FAR EAST) LIMITED
Nombre Completo: BERMUDA TRUST (FAR EAST) LIMITED Id Interno: 1209 Dirección: BERMUDA TRUST (FAR EAST) LIMITED 39/F EDINBURGH TOWER THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001036 Id Fuente: Panama Papers
HONSON FAR EAST INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: HONSON FAR EAST INVESTMENT LTD. Id Interno: 11650 Dirección: HONSON FAR EAST INVESTMENT LTD. C/O 3/F.; 8A CAMERON ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001074 Id Fuente: Panama Papers
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12164 Dirección: LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 20TH FLOOR, EAST POINT CENTRE 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001041 Id Fuente: Panama Papers
MEGA FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MEGA FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 12145 Dirección: MEGA FINANCIAL SERVICES LTD. SUITE 2912 BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000996 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO FOGEL
Nombre Completo: GRUPO FOGEL Id Interno: 1213 Dirección: FOGEL GROUP ATN. SR. JACOBO TEFEL / THELMA CASTELLANOS; EDIFICIO FOGEL DE CENTROAMÉRICA; 3ª. AVENIDA 8-92; ZONA 3 LOTIFICACIÓN EL ROSARIO MIXCO; GUATEMALA TELÉFONO (502) 2410-5800 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001038 Id Fuente: Panama Papers
CHEERFUL MILD INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: CHEERFUL MILD INVESTMENT LTD. Id Interno: 12146 Dirección: CHEERFUL MILD INVESTMENT LTD. FLAT 2A, 6/F. NO. 148 TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000997 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND SERVICES LIMITED (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: MAITLAND SERVICES LIMITED (ISLE OF MAN) Id Interno: 1106 Dirección: MAITLAND SERVICES LIMITED FALCON HOUSE FALCON CLIFF PALACE ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, BRITISH ISLES *S.I.* IM2 4LB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000976 Id Fuente: Panama Papers
CAPCO TRUST IOM LIMITED
Nombre Completo: CAPCO TRUST IOM LIMITED Id Interno: 12154 Dirección: CAPCO TRUST IOM LIMITED ROYALTY HOUSE; WALPOLE AVENUE DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 2LT BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000998 Id Fuente: Panama Papers
BOOROFF, LESLIE JAMES
Nombre Completo: BOOROFF, LESLIE JAMES Id Interno: 1239 Dirección: MR. LESLIE JAMES BOOROFF C/O GRANGEWOOD PRESS LIMITED QUEENS BLDGS.; QUEENS YARD WHITE POST LANE; HACKNEY LONDON E9 5EN ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001019 Id Fuente: Panama Papers
DR. MARIO RUBINSTEIN
Nombre Completo: DR. MARIO RUBINSTEIN Id Interno: 12152 Dirección: DR. MARIO RUBINSTEIN LEVINSKY 39 TEL-AVIV, ISRAEL 66109 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001039 Id Fuente: Panama Papers
MODAD RAMZI, MR.
Nombre Completo: MODAD RAMZI, MR. Id Interno: 11949 Dirección: MR. MODAD RAMZI PO BOX 261075 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000978 Id Fuente: Panama Papers
JEFFREY J. CHANG ASSOCIATES
Nombre Completo: JEFFREY J. CHANG ASSOCIATES Id Interno: 12190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001000 Id Fuente: Panama Papers