Nombre Completo: PACIFIC STARS INTERNATIONAL INC. Id Interno: 10499 Dirección: PACIFIC STARS INTERNATIONAL INC. 4/F.; WANG TAK BUILDING 85 HING WAH STREET WEST LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001090 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
WISETECH TRADING LIMITED
Nombre Completo: WISETECH TRADING LIMITED Id Interno: 11912 Dirección: WISETECH TRADING LIMITED 9 TEMASEK BOULEVARD,#31-02 SUNTEC TOWER TWO SINGAPORE 038989 *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001107 Id Fuente: Panama Papers
GROUP ESPIRITO SANTO S.A.
Nombre Completo: GROUP ESPIRITO SANTO S.A. Id Interno: 1142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001057 Id Fuente: Panama Papers
FADDOUL, JOE
Nombre Completo: FADDOUL, JOE Id Interno: 11692 Dirección: MR. JOE FADDOUL ISTISHARAT S.A. RIAD EL SOLH – BANKS STREET ABBOUD ABDEL RAZZAK BLGD, 4TH FLOOR B.P. 11-5191 BEIRUT LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001079 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN K. OLIPHANT
Nombre Completo: STEPHEN K. OLIPHANT Id Interno: 11795 Dirección: MR. STEPHEN KIRSOPP OLIPHANT 7 BEAU REPAIRE; RUE A L´OR ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 1QG CHANNEL ISLANDS VIA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001098 Id Fuente: Panama Papers
PORRITT, GARY
Nombre Completo: PORRITT, GARY Id Interno: 1150 Dirección: MR. GARY PORRITT P.O. BOX 1129 PIETERMARITZBURG 3200 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11001061 Id Fuente: Panama Papers
TWC MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TWC MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11693 Dirección: TWC MANAGEMENT LIMITED SUITE D; 19/F RITZ PLAZA122 AUSTIN ROADTSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001080 Id Fuente: Panama Papers
SOON HEE HINRICHS
Nombre Completo: SOON HEE HINRICHS Id Interno: 11805 Dirección: MRS. SOON HEE HINRICHS LA RENAISSANCE APPARTMENT 19 CH-1938 CHAMPEX-LAC SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;DEU País: Switzerland;Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001101 Id Fuente: Panama Papers
JUDGE & PRIESTLEY
Nombre Completo: JUDGE & PRIESTLEY Id Interno: 11527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001063 Id Fuente: Panama Papers
BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 12918 Dirección: BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED BOYSIDE EXECUTIVE PARK WEST BOY STREET P.O. BOX N-7130 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001231 Id Fuente: Panama Papers
DR. DARIO FELIX PENNA
Nombre Completo: DR. DARIO FELIX PENNA Id Interno: 11835 Dirección: DR.DARIO FELIX PENNA RODRIGUEZ PEÑA 145 4º A, BUENOS AIRES ARGENTINA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001102 Id Fuente: Panama Papers
CHEERFUL MILD INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: CHEERFUL MILD INVESTMENT LTD. Id Interno: 12146 Dirección: CHEERFUL MILD INVESTMENT LTD. FLAT 2A, 6/F. NO. 148 TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000997 Id Fuente: Panama Papers
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12164 Dirección: LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 20TH FLOOR, EAST POINT CENTRE 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001041 Id Fuente: Panama Papers
MEGA FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MEGA FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 12145 Dirección: MEGA FINANCIAL SERVICES LTD. SUITE 2912 BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000996 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO FOGEL
Nombre Completo: GRUPO FOGEL Id Interno: 1213 Dirección: FOGEL GROUP ATN. SR. JACOBO TEFEL / THELMA CASTELLANOS; EDIFICIO FOGEL DE CENTROAMÉRICA; 3ª. AVENIDA 8-92; ZONA 3 LOTIFICACIÓN EL ROSARIO MIXCO; GUATEMALA TELÉFONO (502) 2410-5800 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001038 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND SERVICES LIMITED (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: MAITLAND SERVICES LIMITED (ISLE OF MAN) Id Interno: 1106 Dirección: MAITLAND SERVICES LIMITED FALCON HOUSE FALCON CLIFF PALACE ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, BRITISH ISLES *S.I.* IM2 4LB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000976 Id Fuente: Panama Papers
CAPCO TRUST IOM LIMITED
Nombre Completo: CAPCO TRUST IOM LIMITED Id Interno: 12154 Dirección: CAPCO TRUST IOM LIMITED ROYALTY HOUSE; WALPOLE AVENUE DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 2LT BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000998 Id Fuente: Panama Papers
BOOROFF, LESLIE JAMES
Nombre Completo: BOOROFF, LESLIE JAMES Id Interno: 1239 Dirección: MR. LESLIE JAMES BOOROFF C/O GRANGEWOOD PRESS LIMITED QUEENS BLDGS.; QUEENS YARD WHITE POST LANE; HACKNEY LONDON E9 5EN ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001019 Id Fuente: Panama Papers
DR. MARIO RUBINSTEIN
Nombre Completo: DR. MARIO RUBINSTEIN Id Interno: 12152 Dirección: DR. MARIO RUBINSTEIN LEVINSKY 39 TEL-AVIV, ISRAEL 66109 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001039 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG KNITTERS (LESOTHO) LIMITED
Nombre Completo: HONG KONG KNITTERS (LESOTHO) LIMITED Id Interno: 12512 Dirección: HONG KONG KNITTERS (LESOTHO)LIMITED 1ST FLOOR; 22 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG ATTE. MS. HUI SAU LING MIRANNA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001033 Id Fuente: Panama Papers
MODAD RAMZI, MR.
Nombre Completo: MODAD RAMZI, MR. Id Interno: 11949 Dirección: MR. MODAD RAMZI PO BOX 261075 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000978 Id Fuente: Panama Papers
JEFFREY J. CHANG ASSOCIATES
Nombre Completo: JEFFREY J. CHANG ASSOCIATES Id Interno: 12190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001000 Id Fuente: Panama Papers
BOE FUND SERVICES
Nombre Completo: BOE FUND SERVICES Id Interno: 11312 Dirección: BOE FUND SERVICES PO BOX 34 12/13 HILL STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1BW BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001020 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMAD REZA ESMAELLI
Nombre Completo: MOHAMMAD REZA ESMAELLI Id Interno: 12155 Dirección: MR. H. ESMAILI AVE. FERDOWSI CLUB STREET NO. 13 TEHRAN, IRAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRN País: Iran, Islamic Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001040 Id Fuente: Panama Papers
STIRLING RESOURCES PTE LIMITED
Nombre Completo: STIRLING RESOURCES PTE LIMITED Id Interno: 11999 Dirección: STIRLING RESOURCES PTE LIMITED 21/F.; FEE TAT COMMERCIAL CENTRE; NO. 613 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000979 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LARROQUE
Nombre Completo: ESTUDIO LARROQUE Id Interno: 12195 Dirección: DR. PABLO LARROQUE RIO NEGRO 1370, OFICINA 1003 CP 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001001 Id Fuente: Panama Papers
IBRAHIM, PALLIKERI ABDULLA
Nombre Completo: IBRAHIM, PALLIKERI ABDULLA Id Interno: 1133 Dirección: MR. PALLIKERI ABDULLA IBRAHIM AL SHIRAWI COMMERCIAL CENTRE FIRST FLOOR; FLAT NO. 102 DEIRA; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001021 Id Fuente: Panama Papers
HUGEWOOD LIMITED
Nombre Completo: HUGEWOOD LIMITED Id Interno: 12094 Dirección: HUGEWOOD LIMITED NO.3; 14/F.; BLOCK B FONTANA GARDENS KA NING PATH TAI HANG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001037 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL WORLD HOLDINGS GROUP
Nombre Completo: CAPITAL WORLD HOLDINGS GROUP Id Interno: 12007 Dirección: CAPITAL WORLD HOLDINGS GROUP GPO BOX 8180 GENERAL POST OFFICE CENTRAL DISTRICT HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000980 Id Fuente: Panama Papers
TALENT TOP CONSULTING CO.
Nombre Completo: TALENT TOP CONSULTING CO. Id Interno: 12214 Dirección: TALENT TOP CONSULTING CO. 3/F; XIU PING COMM. BLDG 104 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001002 Id Fuente: Panama Papers
KLEIN, NORBERT
Nombre Completo: KLEIN, NORBERT Id Interno: 11354 Dirección: MR. NORBERT KLEIN P.O. BOX 14 38390 SANTA URSULA TENERIFE, ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001024 Id Fuente: Panama Papers
KOBEISSI, RAOUF
Nombre Completo: KOBEISSI, RAOUF Id Interno: 11649 Dirección: MR. RAOUF KOBEISSI PASSAJE BLAS DE OTERO 4 MARBELLA 29660, MALAGA SPAIN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001073 Id Fuente: Panama Papers
STRAIT HOLDINGS (CHINA) INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: STRAIT HOLDINGS (CHINA) INVESTMENT LIMITED Id Interno: 12385 Dirección: STRAIT HOLDINGS (CHINA) INVESTMENT LIMITED ROOMS 4406-8; 44/F.; CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001018 Id Fuente: Panama Papers
MEYREM INVESTMENT COMPANY INC.
Nombre Completo: MEYREM INVESTMENT COMPANY INC. Id Interno: 1118 Dirección: MEYREM INVESTMENT COMPANY INC. ST. IVES LA MARE ROAD CASTEL, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001007 Id Fuente: Panama Papers
WILSON, MAJOR R.A.
Nombre Completo: WILSON, MAJOR R.A. Id Interno: 1201 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000981 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA SERVICES S.A.
Nombre Completo: PANAMA SERVICES S.A. Id Interno: 12215 Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001003 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK MANAGEMENT
Nombre Completo: LANDMARK MANAGEMENT Id Interno: 11359 Dirección: LANDMARK MANAGEMENT 17 AVENUE DE LA COSTA P.O. BOX 162 MC98000 MONACO CEDEX *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001025 Id Fuente: Panama Papers
NEWCOURT TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NEWCOURT TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 12169 Dirección: NEWCOURT TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 560 HERON HOUSE L’AVENUE DE LA COMMUNE ST. PETER, JERSEY JE4 8XP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001042 Id Fuente: Panama Papers
SMARK GLORY INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: SMARK GLORY INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 12182 Dirección: SMARK GLORY INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. 405 KODAK HOUSE II 321 JAVA ROAD NORTH POINT, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11000999 Id Fuente: Panama Papers
JADE ON HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: JADE ON HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12021 Dirección: JADE ON HOLDINGS LIMITED ROOM 2005; 20/F. UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000982 Id Fuente: Panama Papers