Nombre Completo: ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED Id Interno: 1147 Dirección: ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED G.P.O. BOX 3892 12/F., RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001059 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BRUCE RILEY
Nombre Completo: BRUCE RILEY Id Interno: 12924 Dirección: MR. BRUCE RILEY CHELLIAPUR RICHMOND AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1QQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001234 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL TECH (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL TECH (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 11951 Dirección: GLOBAL TECH (HOLDINGS) LTD. 16/F; ICBC TOWER; CITIBANK PLAZA 3 GARDEN ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001108 Id Fuente: Panama Papers
CULTURECOM HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CULTURECOM HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11585 Dirección: CULTURECOM HOLDINGS LIMITED SUITE 1102; 11TH FLOOR; CHINACHEM TOWER; 34 – 37 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001066 Id Fuente: Panama Papers
TNS DATA, S.A.
Nombre Completo: TNS DATA, S.A. Id Interno: 11479 Dirección: TNS DATA; S. A. RUC 515498-1-437847CALLE 5 SUR; CASA 383URBANIZACION CHANIS PANAMA; REP. DE PANAMA*S.I.* GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001060 Id Fuente: Panama Papers
WONG MUK CHUEN
Nombre Completo: WONG MUK CHUEN Id Interno: 11734 Dirección: MR. WONG MUK CHUEN FLAT 17B; MACDONNEL HOUSE 6-8 MACDONNEL ROAD; MID-LEVELS HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001083 Id Fuente: Panama Papers
FEDERAL TRUST (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: FEDERAL TRUST (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 11997 Dirección: FEDERAL TRUST (MAURITIUS) LIMITED SUITE 520, BARKLY WHARF LE CAUDAN WATERFRONT PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001109 Id Fuente: Panama Papers
YUE FU TECHNOLOGIES (ENVIRONMENT) INC.
Nombre Completo: YUE FU TECHNOLOGIES (ENVIRONMENT) INC. Id Interno: 11910 Dirección: YUE FU TECHNOLOGIES (ENVIRONMENT) INC. ROOM 1102; YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001045 Id Fuente: Panama Papers
CHEERFUL WORLD ENTERPRISE LIMITED
Nombre Completo: CHEERFUL WORLD ENTERPRISE LIMITED Id Interno: 11577 Dirección: CHEERFUL WORLD ENTERPRISE LIMITED 7/F.; BLOCK E 1; FONTANA GARDENS KA NING PATH; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001065 Id Fuente: Panama Papers
STRUB, MARCO
Nombre Completo: STRUB, MARCO Id Interno: 10399 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001084 Id Fuente: Panama Papers
MAXIMO PIAGET GUTIERREZ
Nombre Completo: MAXIMO PIAGET GUTIERREZ Id Interno: 12147 Dirección: MR. MAXIMO PIAGET GUTIERREZ 37 RUE AEBI 2503 BIENNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001110 Id Fuente: Panama Papers
STRAIT HOLDINGS (CHINA) INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: STRAIT HOLDINGS (CHINA) INVESTMENT LIMITED Id Interno: 12385 Dirección: STRAIT HOLDINGS (CHINA) INVESTMENT LIMITED ROOMS 4406-8; 44/F.; CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001018 Id Fuente: Panama Papers
MEYREM INVESTMENT COMPANY INC.
Nombre Completo: MEYREM INVESTMENT COMPANY INC. Id Interno: 1118 Dirección: MEYREM INVESTMENT COMPANY INC. ST. IVES LA MARE ROAD CASTEL, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001007 Id Fuente: Panama Papers
WILSON, MAJOR R.A.
Nombre Completo: WILSON, MAJOR R.A. Id Interno: 1201 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000981 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA SERVICES S.A.
Nombre Completo: PANAMA SERVICES S.A. Id Interno: 12215 Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001003 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK MANAGEMENT
Nombre Completo: LANDMARK MANAGEMENT Id Interno: 11359 Dirección: LANDMARK MANAGEMENT 17 AVENUE DE LA COSTA P.O. BOX 162 MC98000 MONACO CEDEX *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001025 Id Fuente: Panama Papers
NEWCOURT TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NEWCOURT TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 12169 Dirección: NEWCOURT TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 560 HERON HOUSE L’AVENUE DE LA COMMUNE ST. PETER, JERSEY JE4 8XP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001042 Id Fuente: Panama Papers
SMARK GLORY INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: SMARK GLORY INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 12182 Dirección: SMARK GLORY INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. 405 KODAK HOUSE II 321 JAVA ROAD NORTH POINT, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11000999 Id Fuente: Panama Papers
JADE ON HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: JADE ON HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12021 Dirección: JADE ON HOLDINGS LIMITED ROOM 2005; 20/F. UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000982 Id Fuente: Panama Papers
CABEZAS & CABEZAS-KLAERE
Nombre Completo: CABEZAS & CABEZAS-KLAERE Id Interno: 12034 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000983 Id Fuente: Panama Papers
MENDEZ M., OFELIA M.
Nombre Completo: MENDEZ M., OFELIA M. Id Interno: 11159 Dirección: OFELIA M. MENDEZ M. APARTADO POSTAL 0818-06221 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001004 Id Fuente: Panama Papers
SOBRINO, JULIO VICTOR GABRIEL
Nombre Completo: SOBRINO, JULIO VICTOR GABRIEL Id Interno: 11360 Dirección: LIC. JULIO V. G. SOBRINO C. PELLEGRINI 27 PISO 5º »R» (1009) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001026 Id Fuente: Panama Papers
KING TARGET INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: KING TARGET INVESTMENTS LTD. Id Interno: 12522 Dirección: KING TARGET INVESTMENTS LTD. ROOM 1; 21/F BENSON TOWER 74 HUNG TO ROAD KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001034 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL TRADE INDUSTRIAL LIMITED
Nombre Completo: CAPITAL TRADE INDUSTRIAL LIMITED Id Interno: 12220 Dirección: CAPITAL TRADE INDUSTRIAL LIMITED SUITE 516 OCEAN CENTRE HARBOUR CITY; 5 CANTON RD. TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001013 Id Fuente: Panama Papers
CONCORDE BANK LIMITED
Nombre Completo: CONCORDE BANK LIMITED Id Interno: 12391 Dirección: CONCORDE BANK LIMITED THE CORPORATE CENTRE BUSH HILL & BAY STREET P. O. BOX 1161 BRIDGETOWN BARBADOS W.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001028 Id Fuente: Panama Papers
SIMON & MEWS PANAMA CORP. S. A.
Nombre Completo: SIMON & MEWS PANAMA CORP. S. A. Id Interno: 12051 Dirección: SIMON & MEWS PANAMA CORP S.A. CALLE 51 EDIFICIO CANEY 6º PISO CIUDAD DE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000984 Id Fuente: Panama Papers
DINGLI & DINGLI
Nombre Completo: DINGLI & DINGLI Id Interno: 11174 Dirección: DINGLI & DINGLI WEST END BUILDINGS 18/2 SOUTH STREET VALLETTA, VLT11 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001005 Id Fuente: Panama Papers
KELVYN J. ROSIER ASSOCIATES
Nombre Completo: KELVYN J. ROSIER ASSOCIATES Id Interno: 1134 Dirección: KELVYN J. ROSIER ASSOCIATES 1 CROSBY TERRACE DOUGLAS, ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001022 Id Fuente: Panama Papers
PHOENIX ENERGY NAVIGATION S.A.
Nombre Completo: PHOENIX ENERGY NAVIGATION S.A. Id Interno: 12095 Dirección: C/O FAROS MANAGEMENT SAM MONTE CARLO SUN 74 BOULEVARD D’ITALIE; RDC 0 – ENTRÉE 5 MONTE CARLO[CITY] 98000; MONTE CARLO[STATE] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000986 Id Fuente: Panama Papers
VARGAS, JIMENEZ & PERALTA
Nombre Completo: VARGAS, JIMENEZ & PERALTA Id Interno: 11656 Dirección: VARGAS; JIMENEZ & PERALTA AVENIDA 1ª CALLES 3 Y 5 EDIFICIO OMNI; PISO 8 SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001077 Id Fuente: Panama Papers
DLM , ABOGADOS, NOTARIOS Y CONSULTORES
Nombre Completo: DLM , ABOGADOS, NOTARIOS Y CONSULTORES Id Interno: 11343 Dirección: DLM; ABOGADOS; NOTARIOS Y CONSULTORES 79 AVENIDA NORTE Y 3A. CALLE PONIENTE CONDOMINIO TORREMOLINOS; APARTAMENTO NÚMERO 10 COLONIA ESCALÓN; SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001023 Id Fuente: Panama Papers
LIT CHEONG DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: LIT CHEONG DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 12170 Dirección: LIT CHEONG DEVELOPMENT LIMITED UNIT 3810-11; 38/F; SHUN TAK CENTRE WEST TOWER; 168-200 CONNAUGHT RD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001043 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO.
Nombre Completo: CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. Id Interno: 11107 Dirección: CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. P.O. BOX 24444 1703 NICOSIA, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000989 Id Fuente: Panama Papers
MR. ATTILA PAULOVITS
Nombre Completo: MR. ATTILA PAULOVITS Id Interno: 11709 Dirección: MR. ATTILA PAULOVITS RUE JUSTE OLIVIER 9; P.O. BOX 1145 1260 NYON VAUD; SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001081 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 11362 Dirección: INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 3RD FLOOR; LES CASCADES EDITH CAVELL STREET PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001027 Id Fuente: Panama Papers
CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED
Nombre Completo: CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED Id Interno: 11108 Dirección: CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED UNIT 1902-04; LEVEL 19; INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; 1 AUSTIN ROAD WEST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000990 Id Fuente: Panama Papers
ROMERO PINEDA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ROMERO PINEDA & ASOCIADOS Id Interno: 11180 Dirección: ROMERO PINEDA & ASOCIADOS EDIFICIO AVANTE SUITE 5-01; BLVD LUIS POMA SANTA ELENA; ANTIGUO CUSCATLÁN SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001008 Id Fuente: Panama Papers
ALGORTA & REGENT (SCELZA & MONTANO)
Nombre Completo: ALGORTA & REGENT (SCELZA & MONTANO) Id Interno: 12422 Dirección: ALGORTA & REGENT PLAZA CAGANCHA 1335, OFICINA 1104 TORRE LIBERTAD 11100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001029 Id Fuente: Panama Papers
TOTUS HARMONIA SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TOTUS HARMONIA SERVICES LIMITED Id Interno: 12249 Dirección: TOTUS HARMONIA SERVICES LTD. 22ND FLOOR; HING YIP COMMERCIAL CENTRE 280 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001015 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BIGGERS & PAISLEY
Nombre Completo: COLIN BIGGERS & PAISLEY Id Interno: 11112 Dirección: LEVEL 42; 2 PARK STREET SYDNEY; NSW 2000 AUSTRALIA SYDNEY AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000991 Id Fuente: Panama Papers