Nombre Completo: FORUM ABOGADOS Id Interno: 12174 Dirección: FORUM ABOGADOS AVE. 10 DE AGOSTO 37-90 Y AVE. NACIONES UNIDAS EDIFICIO COMANDATO; TORRE 10 DE AGOSTO PISO 3; OFICINA 302 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001113 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
EUROCONTINENTAL INC.
Nombre Completo: EUROCONTINENTAL INC. Id Interno: 11515 Dirección: EUROCONTINENTAL INC. P. O. BOX 168 1217 MEYRIN 1, GENEVA SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001062 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL ADVISERS UNIT, S. A.
Nombre Completo: FINANCIAL ADVISERS UNIT, S. A. Id Interno: 11918 Dirección: FINANCIAL ADVISERS UNIT; S. A. VERGARA 856; 4º A VICENTE LOPEZ (1638) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001047 Id Fuente: Panama Papers
FDS LAW LTD
Nombre Completo: FDS LAW LTD Id Interno: 11614 Dirección: FDS LAW LTD 3-Y PAVLOVSKIY PEREULOK; 1 STROYENIE 57; SUITE 227 MOSCOW (MOSKVA) 115093; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001069 Id Fuente: Panama Papers
UNIFID CONSEILS S.A.
Nombre Completo: UNIFID CONSEILS S.A. Id Interno: 10502 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001091 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ENRIQUE COSTA ORNANO
Nombre Completo: CARLOS ENRIQUE COSTA ORNANO Id Interno: 12178 Dirección: CARLOS ENRIQUE COSTA ORNANO AVE. JOSE GALVEZ BARRENECHEAR 492 OFICINA 205 CORPAC-SAN ISIDRO LIMA, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001114 Id Fuente: Panama Papers
EKONO, S.A.
Nombre Completo: EKONO, S.A. Id Interno: 11849 Dirección: EKONO; S.A. EDIFICIO CLINICA ARANGO ORILLAC TERCER PISO CALLE 50 Y 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001104 Id Fuente: Panama Papers
MOUNTFIELD SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MOUNTFIELD SERVICES LIMITED Id Interno: 11375 Dirección: MOUNTFIELD SERVICES LIMITED MUTIARA; GREEN LANES AVENUE; GREEN LANES; ST. PETER PORT, GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM GUERNSEY ST. PETER PORT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001053 Id Fuente: Panama Papers
SINO CENTURY (CHINA) LIMITED
Nombre Completo: SINO CENTURY (CHINA) LIMITED Id Interno: 11415 Dirección: SINO CENTURY (CHINA) LIMITED RM 1608 FAR EAST FINANCE CENTRE; 16 HARCOURT ROAD; ADMIRALTY; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001056 Id Fuente: Panama Papers
TRUSBAN INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: TRUSBAN INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 10409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001085 Id Fuente: Panama Papers
PGA CONSULTORES
Nombre Completo: PGA CONSULTORES Id Interno: 11937 Dirección: PGA CONSULTORES ETCHEVARRIARZA 3535/ OF. 311 MONTEVIDEO CP 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001048 Id Fuente: Panama Papers
HASTINGS ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: HASTINGS ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 11616 Dirección: HASTINGS ADMINISTRATION LIMITED 22/F HANG LUNG CENTRE 2-20 PATERSON STREET CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001070 Id Fuente: Panama Papers
ASIAPAC CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ASIAPAC CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10511 Dirección: ASIAPAC CONSULTANTS LIMITED ROOM 801-2; 8/F.; EASEY COMMERCIAL BUILDING; 253-261 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001092 Id Fuente: Panama Papers
MR. CEN ZINIU
Nombre Completo: MR. CEN ZINIU Id Interno: 11945 Dirección: MR. CEN ZINIU SUITE A; 8/F FIRST PACIFIC BANK CENTRE 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001049 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS (TAIWAN)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS (TAIWAN) Id Interno: 11624 Dirección: PRICEWATERHOUSE COOPERS 12/F; HSIN KEE BUILDING 460-HSIN YI ROAD SEC. 4 TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001071 Id Fuente: Panama Papers
IUN & ASSOCIATES
Nombre Completo: IUN & ASSOCIATES Id Interno: 11741 Dirección: IUN & ASSOCIATES SUITE 906; 9/F; BLOCK B; HEALTHY GARDENS; 560 KING’S ROAD HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001093 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN SPACE HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: GOLDEN SPACE HOLDINGS LTD. Id Interno: 11800 Dirección: GOLDEN SPACE HOLDINGS LTD. 220 GLOUCESTER ROAD ROOM C4 WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001099 Id Fuente: Panama Papers
HKR INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: HKR INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10490 Dirección: HKR INTERNATIONAL LIMITED 23/F.; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001089 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11982 Dirección: FIDUCIARY MANAGEMENT LIMITED SUITE 23 PORTLAND HOUSE GLACIS ROAD P.O. BOX 475 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001051 Id Fuente: Panama Papers
D. ZAFIROPOULOS & PARTNERS
Nombre Completo: D. ZAFIROPOULOS & PARTNERS Id Interno: 11948 Dirección: D. ZAFIROPOULOS & PARTNERS 10; SKOUZE STR.; 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001050 Id Fuente: Panama Papers
LLMR&T
Nombre Completo: LLMR&T Id Interno: 11653 Dirección: LLMR&T P.O. BOX 4612-1000 SAN JOSÉ, COSTA RICA ST. JOHN COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001075 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL H. FIELDER F.C.A., C.A
Nombre Completo: MICHAEL H. FIELDER F.C.A., C.A Id Interno: 1176 Dirección: MICHAEL H. FIELDER F.C.A.; C.A P.O. BOX N-1608 SUITE ONE; THE GOMEZ BUILDING 650 EAST BAY STREET NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001094 Id Fuente: Panama Papers
HUANG, KUO-CHUNG
Nombre Completo: HUANG, KUO-CHUNG Id Interno: 11404 Dirección: MR. KUO-CHUNG HUANG LEVEL 1, SUITE 16 368 SUSSEX STREET SYDNEY 2000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001055 Id Fuente: Panama Papers
LAWSON SECRETARIAL AND ACCOUNTING SERVICE LTD.
Nombre Completo: LAWSON SECRETARIAL AND ACCOUNTING SERVICE LTD. Id Interno: 11367 Dirección: LAWSON SECRETARIAL AND ACCOUNTING SERVICE LTD. FLAT B; 10/F 8 HART AVENUE TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001052 Id Fuente: Panama Papers
THE KINGFISHER INTERNATIONAL TRUST COMPANY
Nombre Completo: THE KINGFISHER INTERNATIONAL TRUST COMPANY Id Interno: 11654 Dirección: THE KINGFISHER INTERNATIONAL TRUST COMPANY OLD GRANITE HOUSE BRIDGE ROAD BALLASALLA IM9 3DA ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001076 Id Fuente: Panama Papers
PHATSHOEANE HENNEY ATTORNEYS
Nombre Completo: PHATSHOEANE HENNEY ATTORNEYS Id Interno: 11762 Dirección: PHATSHOANE HENNEY SUITE 30; 4TH FLOOR; KATHERINE & WEST 114 WEST STREET SANDTON 2031; GAUTENG (PWV) SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001096 Id Fuente: Panama Papers
EXCELLENT CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EXCELLENT CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 11721 Dirección: EXCELLENT CORPORATE SERVICES LIMITED SUITE 1222; 12/F.; LEIGHTON CENTRE; 77 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001082 Id Fuente: Panama Papers
DRITSONAS, DIMITRI
Nombre Completo: DRITSONAS, DIMITRI Id Interno: 114 Dirección: MR. DIMITRI DRITSONAS C/O MEDSEA S.A.M. 24, AV. DE FONTVIEILLE 98000 MC MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001054 Id Fuente: Panama Papers
BEST CORPORATE SERVICES CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BEST CORPORATE SERVICES CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 11679 Dirección: BEST CORPORATE SERVICES CONSULTING COMPANY LIMITED ROOM 1002; 10TH FLOOR TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001078 Id Fuente: Panama Papers
CO.LEGAL SCC
Nombre Completo: CO.LEGAL SCC Id Interno: 11792 Dirección: CO.LEGAL SCC KENNEDY NORTE AVE. FRANCISCO DE ORELLANA 238 EDIFICIO SOROA 3ER PISO OFICINA 3 GUAYAQUIL, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001097 Id Fuente: Panama Papers
WISETECH TRADING LIMITED
Nombre Completo: WISETECH TRADING LIMITED Id Interno: 11912 Dirección: WISETECH TRADING LIMITED 9 TEMASEK BOULEVARD,#31-02 SUNTEC TOWER TWO SINGAPORE 038989 *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001107 Id Fuente: Panama Papers
GROUP ESPIRITO SANTO S.A.
Nombre Completo: GROUP ESPIRITO SANTO S.A. Id Interno: 1142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001057 Id Fuente: Panama Papers
FADDOUL, JOE
Nombre Completo: FADDOUL, JOE Id Interno: 11692 Dirección: MR. JOE FADDOUL ISTISHARAT S.A. RIAD EL SOLH – BANKS STREET ABBOUD ABDEL RAZZAK BLGD, 4TH FLOOR B.P. 11-5191 BEIRUT LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001079 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN K. OLIPHANT
Nombre Completo: STEPHEN K. OLIPHANT Id Interno: 11795 Dirección: MR. STEPHEN KIRSOPP OLIPHANT 7 BEAU REPAIRE; RUE A L´OR ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 1QG CHANNEL ISLANDS VIA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001098 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC STARS INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: PACIFIC STARS INTERNATIONAL INC. Id Interno: 10499 Dirección: PACIFIC STARS INTERNATIONAL INC. 4/F.; WANG TAK BUILDING 85 HING WAH STREET WEST LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001090 Id Fuente: Panama Papers
PORRITT, GARY
Nombre Completo: PORRITT, GARY Id Interno: 1150 Dirección: MR. GARY PORRITT P.O. BOX 1129 PIETERMARITZBURG 3200 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11001061 Id Fuente: Panama Papers
TWC MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TWC MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11693 Dirección: TWC MANAGEMENT LIMITED SUITE D; 19/F RITZ PLAZA122 AUSTIN ROADTSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001080 Id Fuente: Panama Papers
SOON HEE HINRICHS
Nombre Completo: SOON HEE HINRICHS Id Interno: 11805 Dirección: MRS. SOON HEE HINRICHS LA RENAISSANCE APPARTMENT 19 CH-1938 CHAMPEX-LAC SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;DEU País: Switzerland;Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001101 Id Fuente: Panama Papers
JUDGE & PRIESTLEY
Nombre Completo: JUDGE & PRIESTLEY Id Interno: 11527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001063 Id Fuente: Panama Papers
BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 12918 Dirección: BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED BOYSIDE EXECUTIVE PARK WEST BOY STREET P.O. BOX N-7130 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001231 Id Fuente: Panama Papers