Nombre Completo: STEPHEN K. OLIPHANT Id Interno: 11795 Dirección: MR. STEPHEN KIRSOPP OLIPHANT 7 BEAU REPAIRE; RUE A L´OR ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 1QG CHANNEL ISLANDS VIA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001098 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PRESTIGE INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Completo: PRESTIGE INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 11761 Dirección: PRESTIGE INTERNATIONAL COPORATION P.O. BOX 5210 DIANI, KENYA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001095 Id Fuente: Panama Papers
EUROCONTINENTAL INC.
Nombre Completo: EUROCONTINENTAL INC. Id Interno: 11515 Dirección: EUROCONTINENTAL INC. P. O. BOX 168 1217 MEYRIN 1, GENEVA SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001062 Id Fuente: Panama Papers
PORRITT, GARY
Nombre Completo: PORRITT, GARY Id Interno: 1150 Dirección: MR. GARY PORRITT P.O. BOX 1129 PIETERMARITZBURG 3200 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11001061 Id Fuente: Panama Papers
TWC MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: TWC MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11693 Dirección: TWC MANAGEMENT LIMITED SUITE D; 19/F RITZ PLAZA122 AUSTIN ROADTSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001080 Id Fuente: Panama Papers
SOON HEE HINRICHS
Nombre Completo: SOON HEE HINRICHS Id Interno: 11805 Dirección: MRS. SOON HEE HINRICHS LA RENAISSANCE APPARTMENT 19 CH-1938 CHAMPEX-LAC SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;DEU País: Switzerland;Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001101 Id Fuente: Panama Papers
EKONO, S.A.
Nombre Completo: EKONO, S.A. Id Interno: 11849 Dirección: EKONO; S.A. EDIFICIO CLINICA ARANGO ORILLAC TERCER PISO CALLE 50 Y 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001104 Id Fuente: Panama Papers
MOUNTFIELD SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MOUNTFIELD SERVICES LIMITED Id Interno: 11375 Dirección: MOUNTFIELD SERVICES LIMITED MUTIARA; GREEN LANES AVENUE; GREEN LANES; ST. PETER PORT, GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM GUERNSEY ST. PETER PORT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001053 Id Fuente: Panama Papers
JUDGE & PRIESTLEY
Nombre Completo: JUDGE & PRIESTLEY Id Interno: 11527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001063 Id Fuente: Panama Papers
BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 12918 Dirección: BSI OVERSEAS (BAHAMAS) LIMITED BOYSIDE EXECUTIVE PARK WEST BOY STREET P.O. BOX N-7130 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001231 Id Fuente: Panama Papers
DR. DARIO FELIX PENNA
Nombre Completo: DR. DARIO FELIX PENNA Id Interno: 11835 Dirección: DR.DARIO FELIX PENNA RODRIGUEZ PEÑA 145 4º A, BUENOS AIRES ARGENTINA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001102 Id Fuente: Panama Papers
SINO CENTURY (CHINA) LIMITED
Nombre Completo: SINO CENTURY (CHINA) LIMITED Id Interno: 11415 Dirección: SINO CENTURY (CHINA) LIMITED RM 1608 FAR EAST FINANCE CENTRE; 16 HARCOURT ROAD; ADMIRALTY; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001056 Id Fuente: Panama Papers
HO, AU YEUNG & NG CPA
Nombre Completo: HO, AU YEUNG & NG CPA Id Interno: 11533 Dirección: HO; AU YEUNG & NG CPA ROOM 2001; 20/F C C WU BUILDING 302-8 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001064 Id Fuente: Panama Papers
PEARSON, JAMES
Nombre Completo: PEARSON, JAMES Id Interno: 1292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001232 Id Fuente: Panama Papers
LC & CONSULTANCY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LC & CONSULTANCY SERVICES LIMITED Id Interno: 11803 Dirección: LC & CONSULTANCY SERVICES LIMITED ROOM 908-909 TAI YAU BUILDING, 181 JOHNSTON ROAD WANCHAI; HONG KONG; HONG KONG; WANCHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001100 Id Fuente: Panama Papers
TRUSBAN INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: TRUSBAN INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 10409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001085 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN SPACE HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: GOLDEN SPACE HOLDINGS LTD. Id Interno: 11800 Dirección: GOLDEN SPACE HOLDINGS LTD. 220 GLOUCESTER ROAD ROOM C4 WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001099 Id Fuente: Panama Papers
VON BORRIES BLANCO – ESTUDIO DE ABOGADOS
Nombre Completo: VON BORRIES BLANCO – ESTUDIO DE ABOGADOS Id Interno: 11445 Dirección: VON BORRIES BLANCO AVE ARCE ESQ. ROSENDO GUTIERREZ EDIFICIO MULTICENTRO; TORRE B; PISO 16 LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001058 Id Fuente: Panama Papers
JOSE ISAAC DEGRACIA APARICIO
Nombre Completo: JOSE ISAAC DEGRACIA APARICIO Id Interno: 12923 Dirección: ING. JOSE I. DEGRACIA A. APARTADO POSTAL 0834-1413 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001233 Id Fuente: Panama Papers
SCHELLENBERG WITTMER
Nombre Completo: SCHELLENBERG WITTMER Id Interno: 1189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001106 Id Fuente: Panama Papers
ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED
Nombre Completo: ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED Id Interno: 1147 Dirección: ACCEPTOR PROFESSIONAL DIRECTORS LIMITED G.P.O. BOX 3892 12/F., RUTTONJEE HOUSE 11 DUDDELL STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001059 Id Fuente: Panama Papers
BRUCE RILEY
Nombre Completo: BRUCE RILEY Id Interno: 12924 Dirección: MR. BRUCE RILEY CHELLIAPUR RICHMOND AVENUE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1QQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001234 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL TECH (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL TECH (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 11951 Dirección: GLOBAL TECH (HOLDINGS) LTD. 16/F; ICBC TOWER; CITIBANK PLAZA 3 GARDEN ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001108 Id Fuente: Panama Papers
HKR INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: HKR INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10490 Dirección: HKR INTERNATIONAL LIMITED 23/F.; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001089 Id Fuente: Panama Papers
CULTURECOM HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CULTURECOM HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11585 Dirección: CULTURECOM HOLDINGS LIMITED SUITE 1102; 11TH FLOOR; CHINACHEM TOWER; 34 – 37 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001066 Id Fuente: Panama Papers
TNS DATA, S.A.
Nombre Completo: TNS DATA, S.A. Id Interno: 11479 Dirección: TNS DATA; S. A. RUC 515498-1-437847CALLE 5 SUR; CASA 383URBANIZACION CHANIS PANAMA; REP. DE PANAMA*S.I.* GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001060 Id Fuente: Panama Papers
WONG MUK CHUEN
Nombre Completo: WONG MUK CHUEN Id Interno: 11734 Dirección: MR. WONG MUK CHUEN FLAT 17B; MACDONNEL HOUSE 6-8 MACDONNEL ROAD; MID-LEVELS HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001083 Id Fuente: Panama Papers
FEDERAL TRUST (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: FEDERAL TRUST (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 11997 Dirección: FEDERAL TRUST (MAURITIUS) LIMITED SUITE 520, BARKLY WHARF LE CAUDAN WATERFRONT PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001109 Id Fuente: Panama Papers
CHEERFUL WORLD ENTERPRISE LIMITED
Nombre Completo: CHEERFUL WORLD ENTERPRISE LIMITED Id Interno: 11577 Dirección: CHEERFUL WORLD ENTERPRISE LIMITED 7/F.; BLOCK E 1; FONTANA GARDENS KA NING PATH; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001065 Id Fuente: Panama Papers
STRUB, MARCO
Nombre Completo: STRUB, MARCO Id Interno: 10399 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001084 Id Fuente: Panama Papers
MAXIMO PIAGET GUTIERREZ
Nombre Completo: MAXIMO PIAGET GUTIERREZ Id Interno: 12147 Dirección: MR. MAXIMO PIAGET GUTIERREZ 37 RUE AEBI 2503 BIENNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001110 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC STARS INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: PACIFIC STARS INTERNATIONAL INC. Id Interno: 10499 Dirección: PACIFIC STARS INTERNATIONAL INC. 4/F.; WANG TAK BUILDING 85 HING WAH STREET WEST LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001090 Id Fuente: Panama Papers
DCL CONSULTORES
Nombre Completo: DCL CONSULTORES Id Interno: 11596 Dirección: DCL CONSULTORES FROM ANTOJITOS 200 NORTH AND 125 WEST ROHRMOSER, SAN JOSÉ P.O. BOX 412-1260 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001067 Id Fuente: Panama Papers
CHING, YUNG CHAO
Nombre Completo: CHING, YUNG CHAO Id Interno: 10426 Dirección: MRS. CHAO YUNG CHING RM 2804, BLOCK B FORTRESS METRO TOWER NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001086 Id Fuente: Panama Papers
UBS (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: UBS (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 12166 Dirección: UBS TRUSTEES (BAHAMAS) LTD. EAST BAY STREET P.O. BOX N-7757 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001112 Id Fuente: Panama Papers
WISETECH TRADING LIMITED
Nombre Completo: WISETECH TRADING LIMITED Id Interno: 11912 Dirección: WISETECH TRADING LIMITED 9 TEMASEK BOULEVARD,#31-02 SUNTEC TOWER TWO SINGAPORE 038989 *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001107 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR ORTFELDT
Nombre Completo: OSCAR ORTFELDT Id Interno: 11914 Dirección: MR. OSCAR ORTFELDT WORLD TRADE CENTRE CP 317 6892 AGNO SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001046 Id Fuente: Panama Papers
DAVID CHARLES BUDD
Nombre Completo: DAVID CHARLES BUDD Id Interno: 11609 Dirección: MR. DAVID CHARLES BUDD C/O HSBC BANK ARGENTINA HSBC BANK PLC MAIL AND COURIER SERVICE MARINER HOUSE PEPYS STREET LONDON EC3N 4DA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;ARG País: United Kingdom;Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001068 Id Fuente: Panama Papers
BORDA AZUL, S.A.
Nombre Completo: BORDA AZUL, S.A. Id Interno: 10483 Dirección: BORDA AZUL, S.A. P.O. BOX 2801 – 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001088 Id Fuente: Panama Papers
FORUM ABOGADOS
Nombre Completo: FORUM ABOGADOS Id Interno: 12174 Dirección: FORUM ABOGADOS AVE. 10 DE AGOSTO 37-90 Y AVE. NACIONES UNIDAS EDIFICIO COMANDATO; TORRE 10 DE AGOSTO PISO 3; OFICINA 302 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001113 Id Fuente: Panama Papers