Nombre Completo: ABC COMMUNICATIONS (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 12332 Dirección: ABC COMMUNICATIONS (HOLDINGS) LIMITED 1ST FLOOR JADE MANSION 40 WATERLOO ROAD YAUMATEI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001172 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BOSON CONSULTANT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BOSON CONSULTANT COMPANY LIMITED Id Interno: 12102 Dirección: BOSON CONSULTANT COMPANY LIMITED AVENIDA DR. RODRIGO RODRIGUES NO.223-225; EDIF. NAM KWONG 8 ANDAR J2; MACAU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAC;CHN País: Macao;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001126 Id Fuente: Panama Papers
FIONA WONG
Nombre Completo: FIONA WONG Id Interno: 12226 Dirección: MS. FIONA WONG C/O 26/F; MASSMUTUAL TOWER 38 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11001154 Id Fuente: Panama Papers
HATCHFIELD ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: HATCHFIELD ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 12369 Dirección: HATCHFIELD ENTERPRISES LTD. GROUND FLOOR; 2G CORNWALL STREET; KOWLOON TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001173 Id Fuente: Panama Papers
POLYSTATES INTERNATIONAL & DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: POLYSTATES INTERNATIONAL & DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 12366 Dirección: POLYSTATES INT’L & DEVELOPMENT LTD. 26/F.; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001133 Id Fuente: Panama Papers
MACPHAIL & CO.
Nombre Completo: MACPHAIL & CO. Id Interno: 1223 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001127 Id Fuente: Panama Papers
BREEDY ABOGADOS S.A.
Nombre Completo: BREEDY ABOGADOS S.A. Id Interno: 12227 Dirección: BREEDY ABOGADOS S.A. APARTADO 3602-1000 SAN JOSE, COSTA RICA ATENCION: LIC. ADOLFO ROJAS BREEDY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001155 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: FIRST NAMES TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 12394 Dirección: SEYMOUR TRUST COMPANY LIMITED FIRST FLOOR; 40 ESPLANADE; ST HELIER JERSEY; JE2 3QB CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001176 Id Fuente: Panama Papers
DE OBALDIA, MARCELA M.
Nombre Completo: DE OBALDIA, MARCELA M. Id Interno: 12241 Dirección: MARCELA M. DE OBALDIA APARTADO POSTAL 0823-08477 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001128 Id Fuente: Panama Papers
ALEMÁN, HERRERA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ALEMÁN, HERRERA & ASOCIADOS Id Interno: 12233 Dirección: ALEMÁN; HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS ¿ ATTORNEYS AT LAW APARTADO POSTAL 0818-07741 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001156 Id Fuente: Panama Papers
HADEN-TAYLOR, ANTHONY
Nombre Completo: HADEN-TAYLOR, ANTHONY Id Interno: 12402 Dirección: MR. ANTHONY HADEN – TAYLOR RECYCLED REFUSE INTERNATIONAL LTD ISIS HOUSE; ROUTE DES GENET ST. BRELADE JE3 8LE; JERSEY UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001177 Id Fuente: Panama Papers
AYLWIN ABOGADOS
Nombre Completo: AYLWIN ABOGADOS Id Interno: 12316 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001129 Id Fuente: Panama Papers
GIO AG
Nombre Completo: GIO AG Id Interno: 12279 Dirección: GIO AG ARABELLASTRASSE 15 81925 MÜNCHEN GERMANY ATTN: DR. ALEX GRANITZ »CONFIDENCIAL» Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001158 Id Fuente: Panama Papers
FRANCONAVES LTD.
Nombre Completo: FRANCONAVES LTD. Id Interno: 12663 Dirección: FRANCONAVES LTD. HANGAR 19 AEROPUERTO LA AURORA ZONA 13 GUATEMALA 01013 GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001179 Id Fuente: Panama Papers
FIRST EMPIRE INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: FIRST EMPIRE INVESTMENTS LTD. Id Interno: 12660 Dirección: FIRST EMPIRE INVESTMENTS LTD. C/O SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 45/F; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG ATTENTION: MR. ERNEST LAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001169 Id Fuente: Panama Papers
WEAL GATHER INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WEAL GATHER INVESTMENT LIMITED Id Interno: 12662 Dirección: WEAL GATHER INVESTMENT LIMITED FLAT 2A; 70 CONDUIT ROAD; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001178 Id Fuente: Panama Papers
GRAY MACKENZIE & COMPANY LIMITED
Nombre Completo: GRAY MACKENZIE & COMPANY LIMITED Id Interno: 122 Dirección: GRAY MACKENZIE & COMPANY LIMITED P.O. BOX 210 MANAMA, BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001115 Id Fuente: Panama Papers
URRUTIA & CIA.
Nombre Completo: URRUTIA & CIA. Id Interno: 12327 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001130 Id Fuente: Panama Papers
ASIACITI TRUST HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: ASIACITI TRUST HONG KONG LIMITED Id Interno: 12283 Dirección: ASIACITI TRUST HONG KONG LIMITED ROOM 1707; 17/F.; HARCOURT HOUSE 39 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001159 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL LEGAL ADVISORS P.A.
Nombre Completo: INTERNATIONAL LEGAL ADVISORS P.A. Id Interno: 12746 Dirección: INTERNATIONAL LEGAL ADVISORS P.A. CALLE RICARDO ARIAS TORRE ADVANCED PISO 3, OFICINA D REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001184 Id Fuente: Panama Papers
MARCHMONT INC.
Nombre Completo: MARCHMONT INC. Id Interno: 1253 Dirección: MARCHMONT INC. C/O REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (GSY) LIMITED RUE DU PRE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001150 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLAS RATCLIFFE
Nombre Completo: NICHOLAS RATCLIFFE Id Interno: 12200 Dirección: MR. NICHOLAS RATCLIFFE 1/F TRUST TOWER 68 JOHNSTON ROAD HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001116 Id Fuente: Panama Papers
ROSA CORTES MORALES
Nombre Completo: ROSA CORTES MORALES Id Interno: 12328 Dirección: ROSA CORTES MORALES APARTADO 1260-2150 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001131 Id Fuente: Panama Papers
GOOD CORPORATE ADVISORY LIMITED
Nombre Completo: GOOD CORPORATE ADVISORY LIMITED Id Interno: 12309 Dirección: GOOD CORPORATE ADVISORY LIMITED ROOM 2102; HANG SENG NORTH POINT BUILDING; 341 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001160 Id Fuente: Panama Papers
BDO STERN CÌA. LTDA. (ADVICE – CONSULTORES LEGALES TRIBUTARIOS))
Nombre Completo: BDO STERN CÌA. LTDA. (ADVICE – CONSULTORES LEGALES TRIBUTARIOS)) Id Interno: 12766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001185 Id Fuente: Panama Papers
KAR YIP HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: KAR YIP HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12543 Dirección: KAR YIP HOLDINGS LIMTED C/O MR. KWONG WUI CHUN 12/F.; RAILWAY PLAZA 39 CHAHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001161 Id Fuente: Panama Papers
LAMBROOK INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: LAMBROOK INTERNATIONAL INC. Id Interno: 12201 Dirección: VAN HERPEN LAMBROOK INTERNATIONAL INC. BRITSELEI 42 BOX 3 2000 ANTWERP BELGIUM EUROPE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001143 Id Fuente: Panama Papers
COMERCIAL LEARNING PROCESSES LTD
Nombre Completo: COMERCIAL LEARNING PROCESSES LTD Id Interno: 12219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001117 Id Fuente: Panama Papers
FORTUNE HOUSE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: FORTUNE HOUSE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 12403 Dirección: FORTUNE HOUSE MANAGEMENT LTD. ROOM 1401-3; KAM CHUNG BUILDING 54 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001135 Id Fuente: Panama Papers
BONSON SERVICES LTD.
Nombre Completo: BONSON SERVICES LTD. Id Interno: 12544 Dirección: BONSON SERVICES LTD. FLAT A; 7 FLOOR; GLORY CENTRE NO. 8 HILLWOOD ROAD TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001162 Id Fuente: Panama Papers
MILES EMBLIN
Nombre Completo: MILES EMBLIN Id Interno: 12229 Dirección: MR. MILES EMBLIN TR 8 EDIFICIO PELICANO ES PUCHET NICOLAS ALEMANY 2 CALA MAYOR 07015 PALMA DE MALLORCA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001118 Id Fuente: Panama Papers
MR. P. SCOTT GRAHAM
Nombre Completo: MR. P. SCOTT GRAHAM Id Interno: 12404 Dirección: MR. P. SCOTT GRAHAM PETIT COIN LA RUE DES VAUX DE L’EGLISE ST. MARTIN JERSEY JE3 6BF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001136 Id Fuente: Panama Papers
UNIFY POWER HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: UNIFY POWER HOLDINGS LTD. Id Interno: 12547 Dirección: UNIFY POWER HOLDINGS LTD. FLAT A; 18/F; 15 GLEE PATH MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001163 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ANDRADE ABOGADOS
Nombre Completo: LUIS ANDRADE ABOGADOS Id Interno: 12024 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001119 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST
Nombre Completo: INTERTRUST Id Interno: 1214 Dirección: INTERTRUST P.O. BOX 3889 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001138 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS PEÑALOZA
Nombre Completo: JUAN CARLOS PEÑALOZA Id Interno: 12843 Dirección: JUAN CARLOS PEÑALOZA APARTADO POSTAL 0832-01722 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001226 Id Fuente: Panama Papers
OVERSEAS CHEER LTD.
Nombre Completo: OVERSEAS CHEER LTD. Id Interno: 12362 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001132 Id Fuente: Panama Papers
COCIOS & ASOCIADOS
Nombre Completo: COCIOS & ASOCIADOS Id Interno: 12032 Dirección: COCIOS & ASOCIADOS BUFETE DE ABOGADOS AV. NACIONES UNIDAS E6-99 ENTRE SHYRIS Y JAPÒN EDIF. BANCO BOLIVARIANO; 6TO PISO; OFICINA 603 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001120 Id Fuente: Panama Papers
GOLDFIT (HK) DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: GOLDFIT (HK) DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 12144 Dirección: GOLDFIT (HK) DEVELOPMENT LTD. 3/F.; VOGUE BUILDING 67 WYNDHAM STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11001139 Id Fuente: Panama Papers
MUNIZ E HIJOS
Nombre Completo: MUNIZ E HIJOS Id Interno: 12858 Dirección: MUNIZ E HIJOS ARRIETA 3518 MONTEVIDEO REP. ORIENTAL DE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001227 Id Fuente: Panama Papers