Nombre Completo: THE INTERNATIONAL INVESTOR Id Interno: 12730 Dirección: THE INTERNATIONAL INVESTOR P.O. BOX 29233; SAFAT 13079 SAFAT; KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001667 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CMF MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CMF MANAGEMENT LTD. Id Interno: 13870 Dirección: CMF MANAGEMENT LTD. ZEELANDIA OFFICE PARK P.O. BOX 3089 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001664 Id Fuente: Panama Papers
FONDECTA TRUST REG.
Nombre Completo: FONDECTA TRUST REG. Id Interno: 14322 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001619 Id Fuente: Panama Papers
SARTOR RESOURCES – MR. ROGER TAYLOR
Nombre Completo: SARTOR RESOURCES – MR. ROGER TAYLOR Id Interno: 14227 Dirección: MR. ROGER TAYLOR C/0 SARTOR RESOURCES LTD PO BOX 391 ST GEORGE’S PLACE ST PETER PORT GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY1 2BH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001604 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT, LARRY
Nombre Completo: SCOTT, LARRY Id Interno: 1335 Dirección: MR. LARRY SCOTT SUITE 107; 21250 CALIFA STREET WOODLAND HILLS; CA 91367 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001625 Id Fuente: Panama Papers
SANFORD M. EHRMANN, ESQ
Nombre Completo: SANFORD M. EHRMANN, ESQ Id Interno: 14286 Dirección: MR. SANFORD M. EHRMANN; ESQ. 9606 SANTA MONICA BLVD.; 3RD FLOOR BEVERLY HILLS; CA 90210-4420 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001645 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL IT HOLDINGS INC.
Nombre Completo: GLOBAL IT HOLDINGS INC. Id Interno: 12738 Dirección: GLOBAL IT HOLDINGS INC. 200 EAST GARVEY AVE. #201 MONTEREY PARK CA 91755, USA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001668 Id Fuente: Panama Papers
PERFECT WIND INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: PERFECT WIND INVESTMENT LTD. Id Interno: 13434 Dirección: PERFECT WIND INVESTMENT LTD. GROUND FLOOR NO. 25 POPLAR STREET SHAMSHUIPO, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001630 Id Fuente: Panama Papers
MOSQUEDA, RUDOLPH M.
Nombre Completo: MOSQUEDA, RUDOLPH M. Id Interno: 1315 Dirección: MR. RUDOLPH M. MOSQUEDA 3699 WILSHIRE BLVD. – STE. 860 LOS ANGELES, CA 90010 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001606 Id Fuente: Panama Papers
IESA – INVESTISSEMENTS ETRANGERS SA
Nombre Completo: IESA – INVESTISSEMENTS ETRANGERS SA Id Interno: 1339 Dirección: IESA – INVESTISSEMENTS ETRANGERS SA CASE POSTALE 359 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001626 Id Fuente: Panama Papers
FIDEXA AG
Nombre Completo: FIDEXA AG Id Interno: 14305 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001646 Id Fuente: Panama Papers
PLANE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: PLANE INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 12743 Dirección: PLANE INVESTMENTS LIMITED P.O. BOX 124 MIGNOT PLATEAU CORNET STREET ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4EG CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001669 Id Fuente: Panama Papers
ALTHERR, FRANCINE
Nombre Completo: ALTHERR, FRANCINE Id Interno: 1318 Dirección: MRS. FRANCINE ALTHERR 85, ROUTE DE MONTFLEURY 1214 VERNIER SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001608 Id Fuente: Panama Papers
BEERLI, ALBERT MR. (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: BEERLI, ALBERT MR. (ZUG CLIENT) Id Interno: 14310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001647 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE MUÑOZ
Nombre Completo: BUFETE MUÑOZ Id Interno: 12787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001670 Id Fuente: Panama Papers
EL TURK, SAID NAJEM EDDIN MOHAMED (MR.)
Nombre Completo: EL TURK, SAID NAJEM EDDIN MOHAMED (MR.) Id Interno: 13186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11001610 Id Fuente: Panama Papers
REYNHEIM, CARL-ERIK
Nombre Completo: REYNHEIM, CARL-ERIK Id Interno: 143 Dirección: MR. CARL-ERIK REYNHEIM KONGSGIL 13 FR-100 TORSHAVN FAROE ISLANDS DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001649 Id Fuente: Panama Papers
OLIVETTI INTERNATIONAL (SERVICES) S. A.
Nombre Completo: OLIVETTI INTERNATIONAL (SERVICES) S. A. Id Interno: 14405 Dirección: OLIVETTI TECNOST INTERNATIONAL B.V. C/O LONDEN & VAN HOLLAND PAASHEUVELWEG 20 POSTBUS 12861 1100 AW, AMSTERDAM NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001653 Id Fuente: Panama Papers
BALTHAZAR-THOMAS, REGINE
Nombre Completo: BALTHAZAR-THOMAS, REGINE Id Interno: 1289 Dirección: MR. REGINE BALTHAZAR-THOMAS P.O. BOX 178 ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001673 Id Fuente: Panama Papers
ATTENDUS TREUHANDGESELLSCHAFT
Nombre Completo: ATTENDUS TREUHANDGESELLSCHAFT Id Interno: 1319 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001612 Id Fuente: Panama Papers
DALE INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: DALE INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 13426 Dirección: DALE INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED 3RD FLOOR; TOWER A; 1 CYBERCITY EBENE; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001629 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED CHAN
Nombre Completo: ALFRED CHAN Id Interno: 13187 Dirección: MR. ALFRED CHAN C/O ROOM 2001; 20/F THE BROADWAY 54-62 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001611 Id Fuente: Panama Papers
ELIASH & ELIASH
Nombre Completo: ELIASH & ELIASH Id Interno: 14318 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001650 Id Fuente: Panama Papers
S & G ACCOUNTING AND SECRETARY LIMITED
Nombre Completo: S & G ACCOUNTING AND SECRETARY LIMITED Id Interno: 14429 Dirección: S & G ACCOUNTING AND SECRETARY LIMITED ROOM 1301; BLISSFUL BUILDING; 247 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001654 Id Fuente: Panama Papers
BEST WIN CONSULTANTS COMPANY
Nombre Completo: BEST WIN CONSULTANTS COMPANY Id Interno: 13126 Dirección: BEST WIN CONSULTANTS COMPANY ROOM 3112A; 31/F; SHUN TAK CENTRE WEST TOWER; 68-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001605 Id Fuente: Panama Papers
TOCORNAL & CO.
Nombre Completo: TOCORNAL & CO. Id Interno: 13475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001632 Id Fuente: Panama Papers
COMPANIES PLUS LIMITED
Nombre Completo: COMPANIES PLUS LIMITED Id Interno: 14453 Dirección: COMPANIES PLUS LIMITED 122-126; TOOLEY STREET; LONDON SE1 2TU ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001655 Id Fuente: Panama Papers
FIRST AMERICAN HOLDINGS INC.
Nombre Completo: FIRST AMERICAN HOLDINGS INC. Id Interno: 1426 Dirección: FIRST AMERICAN HOLDINGS INC. 22 BRUTON STREET MAYFAIR; LONDON W1X 7DA ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11001614 Id Fuente: Panama Papers
NG SAU PING, TIMOTHY
Nombre Completo: NG SAU PING, TIMOTHY Id Interno: 13177 Dirección: MR. NG SAU PING; TIMOTHY UNIT B; 3/F; BLOCK 10 RICHWOOD PARK 33 LO FAI ROAD; TAI PO NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001607 Id Fuente: Panama Papers
FCM, LTD.
Nombre Completo: FCM, LTD. Id Interno: 13487 Dirección: FCM; LTD. P.O.BOX 1982 GT GEORGE TOWN; GRAND CAYMAN CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001633 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO BECONI
Nombre Completo: ESTUDIO BECONI Id Interno: 14495 Dirección: ESTUDIO BECONI AYOLAS #112 ESQ/ EL PARAGUAYO INDEPENDIENTE 1ER PISO ASUNCION, PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001656 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTANCY CORPORATION
Nombre Completo: GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTANCY CORPORATION Id Interno: 13182 Dirección: GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTANCY CORP. P.O. BOX 731 DALY BUILDING PRINCE WILLIAM STREET CHARLESTOWN NEVIS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA País: Saint Kitts and Nevis Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001609 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICE NILOS A. PITSINOS
Nombre Completo: LAW OFFICE NILOS A. PITSINOS Id Interno: 1349 Dirección: LAW OFFICE NILOS A. PITSINOS 91 FILONOS STREET PIRAEUS 185 35 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001634 Id Fuente: Panama Papers
FIT TIME PROFESSIONAL CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: FIT TIME PROFESSIONAL CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 14499 Dirección: FIT TIME PROFESSIONAL CONSULTANCY LIMITED UNIT 05; 22/F; WAYSON COMMERCIAL BUILDING; 28 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001657 Id Fuente: Panama Papers
LINDFIELD INTERNATIONAL LIMITED (SHANGHAI)
Nombre Completo: LINDFIELD INTERNATIONAL LIMITED (SHANGHAI) Id Interno: 14269 Dirección: LINDFIELD INTERNATIONAL LIMITED SUITE 614 6/F CENTRAL PLACE 16 HENAN ROAD SOUTH SHANGHAI REPUBLIC OF CHINA ATTENTION MS. CICY LIAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001615 Id Fuente: Panama Papers
FLEURI, C.
Nombre Completo: FLEURI, C. Id Interno: 1350 Dirección: MR. C. FLEURI C/O COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 23 AVENUE DE LA COSTA MONTECARLO, MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001635 Id Fuente: Panama Papers
OPTIMUS FIDUCIARIES LIMITED
Nombre Completo: OPTIMUS FIDUCIARIES LIMITED Id Interno: 13768 Dirección: OPTIMUS FIDUCIARIES LIMITED ST MARY’S THE PARADE IM9 1LG, CASTLETOWN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001658 Id Fuente: Panama Papers
GRAND UNITED INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: GRAND UNITED INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 12393 Dirección: GRAND UNITED INTERNATIONAL LTD. C/O SAHATHAI HOLDING CO. LTD. 80 JARANSANITHWONG 42; JARANSANITHWONG ROAD BANGYIKHAN; BANGPLAD; BANGKOK 10700; THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA;HKG País: Thailand;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001541 Id Fuente: Panama Papers
GIANOLI, AUGUSTO
Nombre Completo: GIANOLI, AUGUSTO Id Interno: 1378 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11001557 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED YEUNG & CO. LIMITED
Nombre Completo: ALFRED YEUNG & CO. LIMITED Id Interno: 11685 Dirección: ALFRED YEUNG & CO. ROOMS 1801-1805 HUA QIN INT´L BLDG. 340 QUEEN´S ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11001576 Id Fuente: Panama Papers