Nombre Completo: MURRAY HOLDINGS LLC Id Interno: 19045 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002861 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FORWARD SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: FORWARD SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 14642 Dirección: FORWARD SECRETARIAL SERVICES LTD. ROOM 1117 & 6; 11/F.; HOLLYWOOD PLAZA; 610 NATHAN ROAN; MONGKOK; KLN.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002809 Id Fuente: Panama Papers
PENNY RIPPLE
Nombre Completo: PENNY RIPPLE Id Interno: 18909 Dirección: PENNY RIPPLE PALO ALTO/BAJO BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI REPUBLIC OF PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002831 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIO MONTORO
Nombre Completo: CLAUDIO MONTORO Id Interno: 19698 Dirección: CLAUDIO MONTORO TREINTA Y TRES 1374/108 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002844 Id Fuente: Panama Papers
GOODGATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: GOODGATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 23269 Dirección: GOODGATE MANAGEMENT LIMITED P.O.BOX 27511 2430 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002863 Id Fuente: Panama Papers
KENT, RODNEY
Nombre Completo: KENT, RODNEY Id Interno: 1465 Dirección: MR. RODNEY KENT 10C3, LE MONTAIGNE 7 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE MONACO 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002810 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL TALIAFERRO
Nombre Completo: SAMUEL TALIAFERRO Id Interno: 18932 Dirección: SAMUEL TALIAFERRO VALLE ESCONDIDO BOQUETE; CHIRIQUÍ PANAMÁ; REP. OF PANAMÁ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002832 Id Fuente: Panama Papers
LEWIN & WILLS
Nombre Completo: LEWIN & WILLS Id Interno: 1977 Dirección: LEWIN & WILLS; CALLE 72, NO. 4 – 03; SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002846 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN GARCIA PARRA
Nombre Completo: RUBEN GARCIA PARRA Id Interno: 23377 Dirección: RUBEN GARCIA PARRA CALLE 73; SAN FRANCISCO TORRES MAR DEL SUR – TORRE B; APTO 17-D PANAMA; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002865 Id Fuente: Panama Papers
COOPER, HUDSON F.
Nombre Completo: COOPER, HUDSON F. Id Interno: 147 Dirección: MR. HUDSON F. COOPER LOWER ROUNDHURST TENNYSON’S LANE; NR. HASLEMERE SURREY GU27 3BN ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002811 Id Fuente: Panama Papers
ANOVA CORPORATE SERVICE
Nombre Completo: ANOVA CORPORATE SERVICE Id Interno: 18956 Dirección: ANOVA CORPORATE SERVICE UNIT 505; 5/F; TOWER II; CHEUNG SHA WAN PLAZA 833 CHEUNG SHA WAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002833 Id Fuente: Panama Papers
BRETT HOLDEN STEINBERGER
Nombre Completo: BRETT HOLDEN STEINBERGER Id Interno: 19840 Dirección: BRETT HOLDEN STEINBERGER PO BOX 987 FAIRFAX, CA. 94978 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002847 Id Fuente: Panama Papers
DOMINION FIDUCIARY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: DOMINION FIDUCIARY SERVICES LIMITED Id Interno: 23330 Dirección: DOMINION FIDUCIARY SERVICES GROUP 3RD FLOOR CHARTER PLACE 23-27 SEATON PLACE ST HELIER JERSEY JE4 0WH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002864 Id Fuente: Panama Papers
CORVO ADVOGADOS
Nombre Completo: CORVO ADVOGADOS Id Interno: 14716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002812 Id Fuente: Panama Papers
SCOPLANNERS CIA LTDA
Nombre Completo: SCOPLANNERS CIA LTDA Id Interno: 18976 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002834 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPHINE MA SO SO
Nombre Completo: JOSEPHINE MA SO SO Id Interno: 19883 Dirección: JOSEPHINE MA SO SO C/O MESSRS. AU; THONG & TSANG; SOLICITORS OF 1404; 14TH FLOOR; CHINA INSURANCE GROUP BULDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002848 Id Fuente: Panama Papers
MR. TSVI NETSER
Nombre Completo: MR. TSVI NETSER Id Interno: 23412 Dirección: MR. TSVI NETSER 41ST FLOOR THE «MOSHE AVIV» TOWER; RAMAT GAN; ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002866 Id Fuente: Panama Papers
PKF – DUBAI (RATAN S. MAMA & CO).
Nombre Completo: PKF – DUBAI (RATAN S. MAMA & CO). Id Interno: 1860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002796 Id Fuente: Panama Papers
(ZURICH CLIENT) NO NAME
Nombre Completo: (ZURICH CLIENT) NO NAME Id Interno: 14785 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002813 Id Fuente: Panama Papers
DIDIER CLERC
Nombre Completo: DIDIER CLERC Id Interno: 17508 Dirección: DIDIER CLERC EDIFICIO TORRE DEL PACIFICO B; APTO 10B MARBELLA; CALLE ANASTASIO RUIZ PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002835 Id Fuente: Panama Papers
BAULF & CO
Nombre Completo: BAULF & CO Id Interno: 19919 Dirección: BAULF & CO 17-19 STATION ROAD WEST OXTED; SURREY; RH8 9EE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002849 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS SILVA
Nombre Completo: CARLOS SILVA Id Interno: 23449 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002867 Id Fuente: Panama Papers
ERB, IRMA & ERWIN
Nombre Completo: ERB, IRMA & ERWIN Id Interno: 1480 Dirección: MESSRS. IRMA & ERWIN ERB 3; CHEMIN DE LA CAPITE 1295 TANNAY; VALAIS SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002797 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL NETO ADVOGADOS
Nombre Completo: MIGUEL NETO ADVOGADOS Id Interno: 14822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002814 Id Fuente: Panama Papers
BACHMANN TREUHAND AG
Nombre Completo: BACHMANN TREUHAND AG Id Interno: 17525 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002836 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY SCOTT HART
Nombre Completo: TIMOTHY SCOTT HART Id Interno: 19973 Dirección: TIMOTHY SCOTT HART MIRIAM FRAGO SAMUDIO 7618 CRESCENDO CT HOUSTON TX 7740 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002850 Id Fuente: Panama Papers
WEXEL SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: WEXEL SECURITIES LIMITED Id Interno: 1482 Dirección: WEXEL SECURITIES LIMITED C/O ALLIANCE MARITIME LE GEORGE V 14 AVE DE GRANDE BRETAGNE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002798 Id Fuente: Panama Papers
JOHN MCBRAYER, ESQ.
Nombre Completo: JOHN MCBRAYER, ESQ. Id Interno: 19178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002815 Id Fuente: Panama Papers
DELEON ABOGADOS
Nombre Completo: DELEON ABOGADOS Id Interno: 17545 Dirección: DELEON ABOGADOS RIO NEGRO 1370, ESC. 903 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002837 Id Fuente: Panama Papers
IPIÑA NAGEL – ABOGADOS
Nombre Completo: IPIÑA NAGEL – ABOGADOS Id Interno: 19993 Dirección: IPIÑA NAGEL ABOGADOS AV. HERNANDO SILES NO. 5259 EDIF. LOS CISNES; MEZZ. NO. 3; OBRAJES LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002851 Id Fuente: Panama Papers
VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14835 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002799 Id Fuente: Panama Papers
PIERSON MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD.
Nombre Completo: PIERSON MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD. Id Interno: 1928 Dirección: PIERSON MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD. P.O. BOX 253 BORDAGE HOUSE; LE BORDAGE ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002818 Id Fuente: Panama Papers
TULCHINSKY STERN MARCIANO, BEN ZUR, COHEN & CO.
Nombre Completo: TULCHINSKY STERN MARCIANO, BEN ZUR, COHEN & CO. Id Interno: 17582 Dirección: TULCHINSKY STERN MARCIANO; BEN ZUR; COHEN & CO. 5 HAFZADI STREET (OFER HOUSE) JERUSALEM; ISRAEL; 95484 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002838 Id Fuente: Panama Papers
MEIER-BOESCHENSTEIN, O.C.
Nombre Completo: MEIER-BOESCHENSTEIN, O.C. Id Interno: 1898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002852 Id Fuente: Panama Papers
SAMPSON, MICHAEL
Nombre Completo: SAMPSON, MICHAEL Id Interno: 1486 Dirección: MR. MICHAEL SAMPSON LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION P.O. BOX 658 34 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5ZN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002800 Id Fuente: Panama Papers
BOSS & YOUNG ATTORNEYS AT LAW
Nombre Completo: BOSS & YOUNG ATTORNEYS AT LAW Id Interno: 19181 Dirección: BOSS & YOUNG ATTORNEYS AT LAW 11TH FLOOR; CHINA MERCHANTS TOWER 161 LUJIAZUI RD; EAST SHANGHAI 200120; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002816 Id Fuente: Panama Papers
HERZOG, FOX & NEEMAN
Nombre Completo: HERZOG, FOX & NEEMAN Id Interno: 17633 Dirección: HERZOG; FOX & NEEMAN ASIA HOUSE; 4 WEIZMANN STREET 64 239 TEL AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002839 Id Fuente: Panama Papers
INCOSERV LTD.
Nombre Completo: INCOSERV LTD. Id Interno: 18995 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002853 Id Fuente: Panama Papers
JM PRADO GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: JM PRADO GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002801 Id Fuente: Panama Papers
FRANCO LEE & CO.
Nombre Completo: FRANCO LEE & CO. Id Interno: 19448 Dirección: FRANCO LEE & CO. ROOM 1502; 15TH FLOOR; TUNG HIP COMMERCIAL BUILDING 244-252 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002821 Id Fuente: Panama Papers