Nombre Completo: QINGDAO OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT CO., LTD. Id Interno: 23557 Dirección: QINGDAO OFFSHORE BUSINESS CONSULTANT CO.; LTD. ROOM 302; NO.17 NANJING ROAD; QINGDAO; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002871 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MERCATOR PARTNERS SÀRL
Nombre Completo: MERCATOR PARTNERS SÀRL Id Interno: 24182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002891 Id Fuente: Panama Papers
ESQUIVEL & ASOCIADOS, S.A.
Nombre Completo: ESQUIVEL & ASOCIADOS, S.A. Id Interno: 17732 Dirección: ESQUIVEL & ASOCIADOS; S.A. LA URUCA DE LAS BODEGAS DE LA LIGA DE LA CANA; 100 MTS SUR Y 150 MTS OESTE SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002918 Id Fuente: Panama Papers
ALMEIDA ADVOGADOS
Nombre Completo: ALMEIDA ADVOGADOS Id Interno: 15203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002937 Id Fuente: Panama Papers
C & R ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL
Nombre Completo: C & R ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL Id Interno: 23664 Dirección: C & R ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL AVE. BUSH; NO. 127 SANTA CRUZ; BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002872 Id Fuente: Panama Papers
TIMES CONSULTANTS COMPANY
Nombre Completo: TIMES CONSULTANTS COMPANY Id Interno: 24190 Dirección: TIMES CONSULTANTS COMPANY 1/F; HOUSE 61; VILLA PINADA; 88 HONG PO ROAD; TUEN MUN; NT; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002892 Id Fuente: Panama Papers
JD CANO ESTUDIO LEGAL
Nombre Completo: JD CANO ESTUDIO LEGAL Id Interno: 17744 Dirección: PIASA PANAMA S.A. CIUDAD PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CRI País: Panama;Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002919 Id Fuente: Panama Papers
VITÓRIO PERIM SALDANHA
Nombre Completo: VITÓRIO PERIM SALDANHA Id Interno: 15355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002939 Id Fuente: Panama Papers
SIRIUS INC.
Nombre Completo: SIRIUS INC. Id Interno: 15256 Dirección: SIRIUS INC. 22/F; GRAND VIEW COMM CENTRE 29-31; SUGAR ST.; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002906 Id Fuente: Panama Papers
DADAWA GROUP LIMITED
Nombre Completo: DADAWA GROUP LIMITED Id Interno: 15087 Dirección: DADAWA GROUP LIMITED 114-2890 PT. GREY RD. VANCOUVER B.C. CANADA V6K 1A9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002899 Id Fuente: Panama Papers
QUEST DEVELOPMENTS INC
Nombre Completo: QUEST DEVELOPMENTS INC Id Interno: 19086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002874 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE TRUST – CST (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE TRUST – CST (ZURICH CLIENT) Id Interno: 14953 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002893 Id Fuente: Panama Papers
MORENO LAW FIRM
Nombre Completo: MORENO LAW FIRM Id Interno: 17800 Dirección: MORENO LAW FIRM APARTADO POSTAL 0819-01235 EL DORADO PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002920 Id Fuente: Panama Papers
MR. KEITH DENNIS
Nombre Completo: MR. KEITH DENNIS Id Interno: 15356 Dirección: MR. KEITH DENNIS LA FORGE; LA RUE DES BUTTES ST. MARY; JERSEY JE3 3DS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002940 Id Fuente: Panama Papers
QUEENSGATE FOUNDATION
Nombre Completo: QUEENSGATE FOUNDATION Id Interno: 19085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002873 Id Fuente: Panama Papers
VIMA, S.A.
Nombre Completo: VIMA, S.A. Id Interno: 20234 Dirección: VIMA; S.A. APARTADO 0301-01211 COLÓN; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002917 Id Fuente: Panama Papers
ROSANNA KWOK
Nombre Completo: ROSANNA KWOK Id Interno: 19149 Dirección: ROSANNA KWOK 1002 PARK COMMERCIAL CENTRE 18 TUNG LO WAN ROAD CAUSEWAY BAY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002875 Id Fuente: Panama Papers
MARIN, DRAGAN
Nombre Completo: MARIN, DRAGAN Id Interno: 1498 Dirección: MR. DRAGAN MARIN C/O SHEARSON LEHMAN HUTTON SHEARSON ASSET MANAGEMENT 2; WORLD TRADE CENTER; 106TH FLOOR NEW YORK; NY 10285 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002895 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES ELOY GARCIA
Nombre Completo: ANDRES ELOY GARCIA Id Interno: 17816 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002921 Id Fuente: Panama Papers
LEESBURG INDUSTRIES S. A.
Nombre Completo: LEESBURG INDUSTRIES S. A. Id Interno: 153 Dirección: LEESBURG INDUSTRIES S. A. CALLE LUIS DE ARMIÑAN, 101 29480 GAUCÍN ESPAÑA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002908 Id Fuente: Panama Papers
MORRIS, COTTINGHAM CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MORRIS, COTTINGHAM CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 1917 Dirección: MORRIS; COTTINGHAM CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 156 HIBISCUS SQUARE POND STREET; GRAND TURK TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002876 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG
Nombre Completo: UBS AG Id Interno: 15065 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002897 Id Fuente: Panama Papers
MICHELLE STAUFFER
Nombre Completo: MICHELLE STAUFFER Id Interno: 17826 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002923 Id Fuente: Panama Papers
MARY JOYCE HOWARD
Nombre Completo: MARY JOYCE HOWARD Id Interno: 19230 Dirección: MARY JOYCE HOWARD BOQUETE/VOLCANCITO SANTA LUCIA PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAM REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002877 Id Fuente: Panama Papers
CHINA MAIN INVESTMENT (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: CHINA MAIN INVESTMENT (H.K.) LIMITED Id Interno: 15086 Dirección: CHINA MAIN INVESTMENT (H.K.) LIMITED ROOM 2301; 23/F ASIA PACIFIC CENTRE 8 WYNDHAM STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002898 Id Fuente: Panama Papers
QUORUM CONSULTANTS MIDDLE EAST
Nombre Completo: QUORUM CONSULTANTS MIDDLE EAST Id Interno: 17829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002924 Id Fuente: Panama Papers
HEITOR DE PIRATININGA FUMIS
Nombre Completo: HEITOR DE PIRATININGA FUMIS Id Interno: 15336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002938 Id Fuente: Panama Papers
SUAREZ & ASOCIADOS (AMBATO)
Nombre Completo: SUAREZ & ASOCIADOS (AMBATO) Id Interno: 19256 Dirección: SUAREZ & ASOCIADOS CASTILLO 0458 Y SUCRE AMBATO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002878 Id Fuente: Panama Papers
ATTENDUS TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ATTENDUS TREUHANDGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002901 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL BUSINESS CENTER
Nombre Completo: INTERNATIONAL BUSINESS CENTER Id Interno: 17944 Dirección: INTERNATIONAL BUSINESS CENTER SUITE 811; TSIMSHATSUI CENTER; EAST WING; 66 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002925 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ, FELIX H.
Nombre Completo: PEREZ, FELIX H. Id Interno: 146 Dirección: SR. FELIX H. PEREZ APARTADO AEREO 75638 SANTAFE DE BOGOTA, D. E. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002807 Id Fuente: Panama Papers
KEETDALE COMPANY S A
Nombre Completo: KEETDALE COMPANY S A Id Interno: 18853 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002830 Id Fuente: Panama Papers
EARNEST SINCERE LTD.
Nombre Completo: EARNEST SINCERE LTD. Id Interno: 19675 Dirección: EARNEST SINCERE LTD. UNITS 901-5; 9/F. CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002843 Id Fuente: Panama Papers
LGT MANAGEMENT SERVICES
Nombre Completo: LGT MANAGEMENT SERVICES Id Interno: 19043 Dirección: LGT MANAGEMENT SERVICES SUITE 4203 TWO EXCHANGE SQUARE G.P.O. BOX 13398 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002860 Id Fuente: Panama Papers
FORWARD SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: FORWARD SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 14642 Dirección: FORWARD SECRETARIAL SERVICES LTD. ROOM 1117 & 6; 11/F.; HOLLYWOOD PLAZA; 610 NATHAN ROAN; MONGKOK; KLN.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002809 Id Fuente: Panama Papers
PENNY RIPPLE
Nombre Completo: PENNY RIPPLE Id Interno: 18909 Dirección: PENNY RIPPLE PALO ALTO/BAJO BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI REPUBLIC OF PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002831 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIO MONTORO
Nombre Completo: CLAUDIO MONTORO Id Interno: 19698 Dirección: CLAUDIO MONTORO TREINTA Y TRES 1374/108 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002844 Id Fuente: Panama Papers
GOODGATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: GOODGATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 23269 Dirección: GOODGATE MANAGEMENT LIMITED P.O.BOX 27511 2430 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002863 Id Fuente: Panama Papers
KENT, RODNEY
Nombre Completo: KENT, RODNEY Id Interno: 1465 Dirección: MR. RODNEY KENT 10C3, LE MONTAIGNE 7 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE MONACO 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11002810 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL TALIAFERRO
Nombre Completo: SAMUEL TALIAFERRO Id Interno: 18932 Dirección: SAMUEL TALIAFERRO VALLE ESCONDIDO BOQUETE; CHIRIQUÍ PANAMÁ; REP. OF PANAMÁ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002832 Id Fuente: Panama Papers