Nombre Completo: SIRIUS INC. Id Interno: 15256 Dirección: SIRIUS INC. 22/F; GRAND VIEW COMM CENTRE 29-31; SUGAR ST.; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002906 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DADAWA GROUP LIMITED
Nombre Completo: DADAWA GROUP LIMITED Id Interno: 15087 Dirección: DADAWA GROUP LIMITED 114-2890 PT. GREY RD. VANCOUVER B.C. CANADA V6K 1A9 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002899 Id Fuente: Panama Papers
QUEENSGATE FOUNDATION
Nombre Completo: QUEENSGATE FOUNDATION Id Interno: 19085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002873 Id Fuente: Panama Papers
EPSILON CAPITAL PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: EPSILON CAPITAL PARTNERS LIMITED Id Interno: 19351 Dirección: EPSILON CAPITAL PARTNERS LIMITED SUITE 3515; CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002879 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI WECOME BUSINESS CONSULTATION CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI WECOME BUSINESS CONSULTATION CO., LTD. Id Interno: 17966 Dirección: SHANGHAI WECOME BUSINESS CONSULTATION CO.; LTD. ROOM 3-604; BUILDING 3; NO.398; LONGHUAXI ROAD; SHANGHAI; P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002926 Id Fuente: Panama Papers
OCRA (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: OCRA (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 20396 Dirección: OCRA (ISLE OF MAN) LIMITED GROSVENOR COURT TOWER STREET RAMSEY, ISLE OF MAN IM8 1JA BRITISH ISLES RAMSEY ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002932 Id Fuente: Panama Papers
VIMA, S.A.
Nombre Completo: VIMA, S.A. Id Interno: 20234 Dirección: VIMA; S.A. APARTADO 0301-01211 COLÓN; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002917 Id Fuente: Panama Papers
LOYAL PORT LIMITED
Nombre Completo: LOYAL PORT LIMITED Id Interno: 19411 Dirección: LOYAL PORT LIMITED 8/F; CRAWFORD TOWER 99 JERVOIS STREET SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002880 Id Fuente: Panama Papers
BERTELSMANN AG
Nombre Completo: BERTELSMANN AG Id Interno: 1514 Dirección: BERTERLSMANN AG CARL-BERTERLSMANN-STRABE 270 33311 GUTERSLOH GERMANY ATTENTION: ULRIKE BENN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002903 Id Fuente: Panama Papers
COMPRAMERICA DEL ISTMO S.A.
Nombre Completo: COMPRAMERICA DEL ISTMO S.A. Id Interno: 20249 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002927 Id Fuente: Panama Papers
LEESBURG INDUSTRIES S. A.
Nombre Completo: LEESBURG INDUSTRIES S. A. Id Interno: 153 Dirección: LEESBURG INDUSTRIES S. A. CALLE LUIS DE ARMIÑAN, 101 29480 GAUCÍN ESPAÑA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002908 Id Fuente: Panama Papers
INCREMENTAL PETROLEUM LIMITED
Nombre Completo: INCREMENTAL PETROLEUM LIMITED Id Interno: 19415 Dirección: INCREMENTAL PETROLEUM LIMITED PO BOX Z5490 PERTH WA 6831 WESTERN AUSTRALIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002881 Id Fuente: Panama Papers
WEIDINGER & COLLEGEN
Nombre Completo: WEIDINGER & COLLEGEN Id Interno: 15269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002907 Id Fuente: Panama Papers
ZURCHER LAW
Nombre Completo: ZURCHER LAW Id Interno: 20311 Dirección: ZURCHER LAW CENTRO CORPORATIVO PLAZA ROBLE EDIFICIO LOS BALCONES; 4TO PISO GUACHIPELÍN; ESCAZÚ SAN JOSÉ; COSTA RICA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11002928 Id Fuente: Panama Papers
UBS (FRANCE) S.A.
Nombre Completo: UBS (FRANCE) S.A. Id Interno: 23790 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002882 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO AZEVEDO BOMFIM
Nombre Completo: ANTONIO AZEVEDO BOMFIM Id Interno: 15331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002909 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON, CATO & ASOCIADOS
Nombre Completo: JOHNSON, CATO & ASOCIADOS Id Interno: 20342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002929 Id Fuente: Panama Papers
MARCELA URIBE ORDOÑEZ
Nombre Completo: MARCELA URIBE ORDOÑEZ Id Interno: 20530 Dirección: ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA INC. ATENCIÓN: MARCELA URIBE ORDOÑEZ APARTADO 55-0934 PAITILLA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002934 Id Fuente: Panama Papers
ROGER BARBY
Nombre Completo: ROGER BARBY Id Interno: 23868 Dirección: ROGER BARBY 13 GEORGE ROAD ST PETER PORT; GY1 1BD GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002884 Id Fuente: Panama Papers
ELIAS SAYEGH
Nombre Completo: ELIAS SAYEGH Id Interno: 17822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002922 Id Fuente: Panama Papers
H&B LAW
Nombre Completo: H&B LAW Id Interno: 23803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002883 Id Fuente: Panama Papers
ELIK BULTS
Nombre Completo: ELIK BULTS Id Interno: 20071 Dirección: ELIK BULTS CORPORATE LAW MANANGEMENT LTD 6 GOREY HILL MONT DE GOREY ST MARTIN JERSEY – JE3 6ET UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002912 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ALLIANCE SERVICES LTD.
Nombre Completo: FIRST ALLIANCE SERVICES LTD. Id Interno: 20361 Dirección: FIRST ALLIANCE SERVICES LTD. ARA HILL TOP BUILDING UNIT A-6 PLETTENRIJWEG OOST 1 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002930 Id Fuente: Panama Papers
SANJAY SETHI
Nombre Completo: SANJAY SETHI Id Interno: 23904 Dirección: SANJAY SETHI 87 DIAMOND LANE OLD BRIDGE, NJ 08857 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002885 Id Fuente: Panama Papers
M. GEORGE & ASOCIADOS
Nombre Completo: M. GEORGE & ASOCIADOS Id Interno: 20076 Dirección: M. GEORGE & ASOCIADOS MOISES IVAN GEORGE ALVEROLA AVENIDA SAMUEL LEWIS EDIFICIO COMOSA E.P.1., SUITE 9 REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002913 Id Fuente: Panama Papers
SG TRUST (SWITZERLAND) SA
Nombre Completo: SG TRUST (SWITZERLAND) SA Id Interno: 20369 Dirección: SG TRUST (SWITZERLAND) SA CASE POSTALE 5022 CH-1211 GENEVA 11 SWITZERLAND; GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002931 Id Fuente: Panama Papers
DAVALOS PONCE ABOGADOS
Nombre Completo: DAVALOS PONCE ABOGADOS Id Interno: 23503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002868 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA BEST PRODUCTS S. DE. R.L.
Nombre Completo: PANAMA BEST PRODUCTS S. DE. R.L. Id Interno: 23915 Dirección: PANAMA BEST PRODUCTS S. DE R.L. EDIF. CAPITAL PLAZA; PISO -19 BOULEVARD ROBERTO MOTTA COSTA DEL ESTE CIUDAD DE PANAMA; PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002886 Id Fuente: Panama Papers
MARIA AUXILIADORA REYES MEJIA
Nombre Completo: MARIA AUXILIADORA REYES MEJIA Id Interno: 20137 Dirección: MARIA AUXILIADORA REYES MEJIA COL MÁNTICA MONTOYA 1C AL N 2C AL OE NO.80 MANAGUA, NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002914 Id Fuente: Panama Papers
JORGE RAUL HERNANDEZ GONZALEZ
Nombre Completo: JORGE RAUL HERNANDEZ GONZALEZ Id Interno: 15127 Dirección: JORGE RAÚL HERNANDEZ G. LIBERTAD 657; TALAGANTE ¿ SANTIAGO; CHILE * S.I.* SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002936 Id Fuente: Panama Papers
WEXEL SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: WEXEL SECURITIES LIMITED Id Interno: 1482 Dirección: WEXEL SECURITIES LIMITED C/O ALLIANCE MARITIME LE GEORGE V 14 AVE DE GRANDE BRETAGNE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002798 Id Fuente: Panama Papers
JOHN MCBRAYER, ESQ.
Nombre Completo: JOHN MCBRAYER, ESQ. Id Interno: 19178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11002815 Id Fuente: Panama Papers
DELEON ABOGADOS
Nombre Completo: DELEON ABOGADOS Id Interno: 17545 Dirección: DELEON ABOGADOS RIO NEGRO 1370, ESC. 903 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002837 Id Fuente: Panama Papers
IPIÑA NAGEL – ABOGADOS
Nombre Completo: IPIÑA NAGEL – ABOGADOS Id Interno: 19993 Dirección: IPIÑA NAGEL ABOGADOS AV. HERNANDO SILES NO. 5259 EDIF. LOS CISNES; MEZZ. NO. 3; OBRAJES LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002851 Id Fuente: Panama Papers
VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 14835 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002799 Id Fuente: Panama Papers
PIERSON MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD.
Nombre Completo: PIERSON MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD. Id Interno: 1928 Dirección: PIERSON MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD. P.O. BOX 253 BORDAGE HOUSE; LE BORDAGE ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002818 Id Fuente: Panama Papers
TULCHINSKY STERN MARCIANO, BEN ZUR, COHEN & CO.
Nombre Completo: TULCHINSKY STERN MARCIANO, BEN ZUR, COHEN & CO. Id Interno: 17582 Dirección: TULCHINSKY STERN MARCIANO; BEN ZUR; COHEN & CO. 5 HAFZADI STREET (OFER HOUSE) JERUSALEM; ISRAEL; 95484 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11002838 Id Fuente: Panama Papers
MEIER-BOESCHENSTEIN, O.C.
Nombre Completo: MEIER-BOESCHENSTEIN, O.C. Id Interno: 1898 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002852 Id Fuente: Panama Papers
SAMPSON, MICHAEL
Nombre Completo: SAMPSON, MICHAEL Id Interno: 1486 Dirección: MR. MICHAEL SAMPSON LEUMI OVERSEAS TRUST CORPORATION P.O. BOX 658 34 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5ZN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002800 Id Fuente: Panama Papers
BOSS & YOUNG ATTORNEYS AT LAW
Nombre Completo: BOSS & YOUNG ATTORNEYS AT LAW Id Interno: 19181 Dirección: BOSS & YOUNG ATTORNEYS AT LAW 11TH FLOOR; CHINA MERCHANTS TOWER 161 LUJIAZUI RD; EAST SHANGHAI 200120; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11002816 Id Fuente: Panama Papers