Nombre Completo: ROCKSON INTERNATIONAL GROUP Id Interno: 33368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006849 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HILLROY LIMITED
Nombre Completo: HILLROY LIMITED Id Interno: 33241 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006810 Id Fuente: Panama Papers
DENNIS M HILL C.ACCS
Nombre Completo: DENNIS M HILL C.ACCS Id Interno: 32669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006793 Id Fuente: Panama Papers
LOEB ARON & CO LIMITED
Nombre Completo: LOEB ARON & CO LIMITED Id Interno: 33272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006814 Id Fuente: Panama Papers
MR P F HAMMERSLEY
Nombre Completo: MR P F HAMMERSLEY Id Interno: 32776 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006832 Id Fuente: Panama Papers
SILVER ARROW PROPERTY INC.
Nombre Completo: SILVER ARROW PROPERTY INC. Id Interno: 3761 Dirección: SILVER ARROW PROPERTY INC. C/O MRS. FATEN HAMAMA 19 GABALAYA STREET ZAMALEK CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006850 Id Fuente: Panama Papers
DENBY ASSOCIATES
Nombre Completo: DENBY ASSOCIATES Id Interno: 32670 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006794 Id Fuente: Panama Papers
MANNY
Nombre Completo: MANNY Id Interno: 33285 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006815 Id Fuente: Panama Papers
JACOB CHARLES & CO
Nombre Completo: JACOB CHARLES & CO Id Interno: 32780 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006833 Id Fuente: Panama Papers
STANISLAS, GUY
Nombre Completo: STANISLAS, GUY Id Interno: 3766 Dirección: MR. GUY STANISLAS 2, RUE BELLOT 1206 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006851 Id Fuente: Panama Papers
KARRON, RICHARD
Nombre Completo: KARRON, RICHARD Id Interno: 3269 Dirección: SR. RICHARD KARRON APARTADO AEREO 2467 PEREIRA RISARALDA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006795 Id Fuente: Panama Papers
JPS MATHARU & ASSOCIATES
Nombre Completo: JPS MATHARU & ASSOCIATES Id Interno: 33294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006816 Id Fuente: Panama Papers
KADASA & SONS COMPANY L
Nombre Completo: KADASA & SONS COMPANY L Id Interno: 32798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006834 Id Fuente: Panama Papers
MULOKANDOV REUVEN
Nombre Completo: MULOKANDOV REUVEN Id Interno: 37704 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006852 Id Fuente: Panama Papers
MR. JACQUES SABA
Nombre Completo: MR. JACQUES SABA Id Interno: 28208 Dirección: MR. JACQUES SABA C/O LIMMAT INVESTMENT SA RUE DU MARCHE 12-14 P.O.BOX 3382 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006796 Id Fuente: Panama Papers
EUR TRUST COMPANY SA
Nombre Completo: EUR TRUST COMPANY SA Id Interno: 29678 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006818 Id Fuente: Panama Papers
KANTER JULES
Nombre Completo: KANTER JULES Id Interno: 32799 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006835 Id Fuente: Panama Papers
NORPOL ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: NORPOL ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 3779 Dirección: NORPOL ENVIRONMENTAL INDUSTRIES LIMITED C/O P.O. BOX 170 AMERSHAM BUCKS HP7 ORV ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006853 Id Fuente: Panama Papers
KESTREL SA
Nombre Completo: KESTREL SA Id Interno: 32805 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006836 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO FRANCHINI
Nombre Completo: STUDIO FRANCHINI Id Interno: 28212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006797 Id Fuente: Panama Papers
STERLING FZ-LLC
Nombre Completo: STERLING FZ-LLC Id Interno: 29707 Dirección: STERLING FZ-LLC P.O. BOX 500417 OFFICE 906 AL THURAYA BUILDING NO 2 DUBAI MEDIA CITY DUBAI, UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006819 Id Fuente: Panama Papers
KIRKWOODS SOLICITORS
Nombre Completo: KIRKWOODS SOLICITORS Id Interno: 32809 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006837 Id Fuente: Panama Papers
JOSE MANUEL JALIL HAAS
Nombre Completo: JOSE MANUEL JALIL HAAS Id Interno: 37811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006854 Id Fuente: Panama Papers
COTETRANS S. A. DE C.V.
Nombre Completo: COTETRANS S. A. DE C.V. Id Interno: 28215 Dirección: COTETRANS S.A. DE C.V. RESIDENCIAL AZTLÁN; AVENIDA MILÚA NO. 20; 7210-9870 EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006798 Id Fuente: Panama Papers
COLL KRANZLIN & CIE. SEL
Nombre Completo: COLL KRANZLIN & CIE. SEL Id Interno: 29739 Dirección: COLL KRANZLIN & CIE SEL FCO. GARCÍA CORTINAS 2357 PISO 10 11300 MONTEVIDEO *SI* MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006820 Id Fuente: Panama Papers
BONNIE MOLNAR
Nombre Completo: BONNIE MOLNAR Id Interno: 33298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006838 Id Fuente: Panama Papers
THIAGO LACERDA AVILES
Nombre Completo: THIAGO LACERDA AVILES Id Interno: 37839 Dirección: THIAGO LACERDA AVILES SAN FRANCISCO; CALLE 74; EDIF. CITRUS APT. 2001; CIUDAD DE PANAMA; PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006855 Id Fuente: Panama Papers
ARSHAD MAHMOOD
Nombre Completo: ARSHAD MAHMOOD Id Interno: 33300 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006839 Id Fuente: Panama Papers
GRM CONSULTING
Nombre Completo: GRM CONSULTING Id Interno: 32736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006829 Id Fuente: Panama Papers
NORDEA BANK S.A.
Nombre Completo: NORDEA BANK S.A. Id Interno: 28304 Dirección: NORDEA BANK S.A. 562; RUE DE NEUDORF P.O. BOX 562 ATTENTION LARS LINDVED LUXEMBOURG CITY L-2015; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006802 Id Fuente: Panama Papers
LIC. MARCIO SILVA
Nombre Completo: LIC. MARCIO SILVA Id Interno: 28262 Dirección: MARCIO SILVA JUAN CARLOS SABAT PEBET 1230 TORRE 24, 505 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006800 Id Fuente: Panama Papers
KONWAY INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: KONWAY INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 29753 Dirección: KONWAY INTERNATIONAL LIMITED 1501; 15/F.; THE SUN’S GROUP CENTRE; 200 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006821 Id Fuente: Panama Papers
MR NIEL MARTIN
Nombre Completo: MR NIEL MARTIN Id Interno: 33305 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006840 Id Fuente: Panama Papers
BASHEER, MAHDI IDRIS
Nombre Completo: BASHEER, MAHDI IDRIS Id Interno: 3785 Dirección: MR. MAHDI IDRIS BASHEER C/O GENERAL PETROLEUM CORP. P.O. BOX 2986 KHARTOUM, SUDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SDN País: Sudan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006856 Id Fuente: Panama Papers
DR. DIEGO LASSO FERNANDEZ DE CORDOVA
Nombre Completo: DR. DIEGO LASSO FERNANDEZ DE CORDOVA Id Interno: 28269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006801 Id Fuente: Panama Papers
COFIS SA
Nombre Completo: COFIS SA Id Interno: 29811 Dirección: COFIS SA CASE POSTALE 5325 CH-1211 GENÈVE 11 ATTN: VDI GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006822 Id Fuente: Panama Papers
SIMON CLEMENTS MURRAY
Nombre Completo: SIMON CLEMENTS MURRAY Id Interno: 33313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006841 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY COCKBURN
Nombre Completo: TIMOTHY COCKBURN Id Interno: 37908 Dirección: TIMOTHY COCKBURN 62 YORK WAY KINGS CROSS; LONDON N1 9AG; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006857 Id Fuente: Panama Papers
SOUAIBY RASSI LAW FIRM
Nombre Completo: SOUAIBY RASSI LAW FIRM Id Interno: 28314 Dirección: SOUAIBY RASSI LAW FIRM 73 ISSA MAALOUF STREET ACHRAFIEH, BEIRUT 2068 5910 LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006803 Id Fuente: Panama Papers
CAÑON & CAÑON ASESORES TRIBUTARIOS
Nombre Completo: CAÑON & CAÑON ASESORES TRIBUTARIOS Id Interno: 29885 Dirección: CAÑON & CAÑON ASESORES TRIBUTARIOS CALLE 99 NO 7 A – 77 OFICINA 405 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006823 Id Fuente: Panama Papers