Nombre Original: SHE/SPANISH HERITAGE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ACE «ADVISE & CORPORATE ENGINEERING» INTERNATIONAL S.A. PLACE DE SAINT-GERVAIS, 1 PO BOX 2049 1211 GENEVE 1; SWITZERLAND; *S.I.* Id Interno: 20144 Fecha de Incorporación: 11-APR-1988 Fecha de Inactivación: 21-JUL-2004 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 88 Códigos de Países: CHE […]
Categoría: Entidades
BROMPTON INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: BROMPTON INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: PABLO GUEVARA RODRIGUEZ PARQUE EMPRESARIAL COLON EDIF. EMPRESARIAL 2 PISO 2 OF. 207 GUAYAQUIL – ECUADOR Id Interno: 2001585 Fecha de Incorporación: 18-JUL-2011 Fecha de Inactivación: 02-APR-2015 Fecha de Borrado: 31-MAR-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2193095 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido […]
CRONUS EQUITIES S.A.
Nombre Original: CRONUS EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VARDIKOS & VARDIKOS LTD ANDREAS AVRAAMIDES; 61; STROVOLOS; 2024 NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Id Interno: 19989 Fecha de Incorporación: 22-DEC-2000 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MERCURY EUROPE INC.
Nombre Original: MERCURY EUROPE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: LAVECO LTD. 8 INOMENON ETHNON; DESPINA SOFIA COURT SECOND FLOOR; FLAT/OFFICE 202 P.C. 6042 LARNACA; CYPRUS *S.I.* Id Interno: 200881 Fecha de Incorporación: 31-MAY-2002 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 009409 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido […]
TAMARIND INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: TAMARIND INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: GERLI & CO. P.O. BOX (APTO POSTAL) 55-2484 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 200710 Fecha de Incorporación: 31-OCT-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008032 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
MOREAUE ART INVESTMENT LTD.
Nombre Original: MOREAUE ART INVESTMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: LAVECO LTD. 8 INOMENON ETHNON; DESPINA SOFIA COURT SECOND FLOOR; FLAT/OFFICE 202 P.C. 6042 LARNACA; CYPRUS *S.I.* Id Interno: 201381 Fecha de Incorporación: 20-JUN-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 012051 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: […]
BANTON DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: BANTON DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. RAMON FONSECA MORA APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 19372 Fecha de Incorporación: 07-JUN-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
CRESSWELL TECHNOLOGY LLP
Nombre Original: CRESSWELL TECHNOLOGY LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: CONSULTORIA Y GESTION INTEGRAL CALLE 11B N 31A-18 POBLADO-LALINDE MEDELLIN COLOMBIA Id Interno: 1100269 Fecha de Incorporación: 04-AUG-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC394597 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ALFA EXPORT LLC
Nombre Original: ALFA EXPORT LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: SR. MIGUEL ANGEL MOYA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI GEOVVANY FARINA, EDIF. VALLE CENTER OF. 2 QUITO – ECUADOR Id Interno: 121539 Fecha de Incorporación: 30-SEP-2009 Fecha de Inactivación: 10-MAR-2015 Fecha de Borrado: 01-OCT-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0527662009-7 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido […]
SEFTON PARK LLP
Nombre Original: SEFTON PARK LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: MARIA CAROLINA RESTREPO CAÑAVERA CARRERA 11 NO. 94 – 47 OFICINA 702 BOGOTÁ – COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Id Interno: 1100277 Fecha de Incorporación: 15-OCT-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC395918 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: […]
EXISTENTIAL AWARENESS GROUP S.A.
Nombre Original: EXISTENTIAL AWARENESS GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: GENINT SA RUE JEAN-CALVIN 12 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 202584 Fecha de Incorporación: 22-FEB-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 019131 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
ALZAITOON INVESTMENTS INC.
Nombre Original: ALZAITOON INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. NADER AL-BORNO P.O. BOX 720540 ATLANTA, GA-30358 UNITED STATES OF AMERICA Id Interno: 11407 Fecha de Incorporación: 11-MAY-1989 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
TORNBELL ASSOCIATES INC.
Nombre Original: TORNBELL ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO (PTY). MOSSFON BUILDING EAST 54TH STREET PANAMA, REP. OF PANAMA Id Interno: 20139 Fecha de Incorporación: 02-MAR-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ATLANTIC FINANCE LTD.
Nombre Original: ATLANTIC FINANCE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 202586 Fecha de Incorporación: 16-FEB-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
Ark Investment Group Ltd.
Nombre Original: Ark Investment Group Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED ROOM 603; TIMES SQUARE; NO.52; HONG KONG MIDDLE ROAD; QING DAO CITY; SHANG DONG PROVINCE; CHINA QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Id Interno: 1006207 Fecha de Incorporación: 31-MAR-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active […]
FREEMAN INTERNATIONAL TRADING LTD
Nombre Original: FREEMAN INTERNATIONAL TRADING LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2002119 Fecha de Incorporación: 18-MAY-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
QUEENSWAY INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: QUEENSWAY INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 200215 Fecha de Incorporación: 22-MAR-2000 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
KV-HOLZIMPEX LTD.
Nombre Original: KV-HOLZIMPEX LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: LAVECO LTD. 8 INOMENON ETHNON; DESPINA SOFIA COURT SECOND FLOOR; FLAT/OFFICE 202 P.C. 6042 LARNACA; CYPRUS *S.I.* Id Interno: 200676 Fecha de Incorporación: 04-SEP-2001 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2004 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 007763 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The […]
Ebridge Trading Inc
Nombre Original: Ebridge Trading Inc Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: DALIAN LC INVESTMENT LTD 3-2 NO.5 LIUSAN STREET SHAHEKOU DISTRICT DALIAN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Id Interno: 2004110 Fecha de Incorporación: 22-OCT-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2367406 Códigos de Países: CHN Países: China Nota: Válido Hasta: The […]
FILBERT FINANCIAL INVESTMENT LTD.
Nombre Original: FILBERT FINANCIAL INVESTMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 201441 Fecha de Incorporación: 31-JUL-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack […]
BRIGHT SUN INT’L TRADING CO., LTD.
Nombre Original: BRIGHT SUN INT’L TRADING CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2003039 Fecha de Incorporación: 14-FEB-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: […]
GREENBAY STABLES INC.
Nombre Original: GREENBAY STABLES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GREENBAY STABLES INC. TREISHT HOUSE VICTORIA ROAD,DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4RW BRITISH ISLES *S.I.* Id Interno: 19932 Fecha de Incorporación: 03-JUN-1996 Fecha de Inactivación: 03-JUN-2005 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
HEIGER LTD.
Nombre Original: HEIGER LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: C.F.M.; S.A.M. 11, BOULEVARD ALBERT; 1ER MC – 98000 MONACO MONTE-CARLO **S.I.** Id Interno: 203556 Fecha de Incorporación: 13-JUL-2005 Fecha de Inactivación: 27-JUN-2014 Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 022024 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
LONG YOUNG (H.K.) LIMITED
Nombre Original: LONG YOUNG (H.K.) LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2003046 Fecha de Incorporación: 19-FEB-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
ALVIN DEVELOPMENT INC.
Nombre Original: ALVIN DEVELOPMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: R & ASOCIADOS ABOGADOS U.N. CARRERA 5; NO.16-13; OFICINA 201; SANTAFE DE BOGOTA D.C. COLOMBIA **S.I.** Id Interno: 19385 Fecha de Incorporación: 16-JUN-2000 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The […]
Zhenhao Chemical & Industrial Co., Ltd.
Nombre Original: Zhenhao Chemical & Industrial Co., Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 205722 Fecha de Incorporación: 05-SEP-2006 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2012 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack […]
LA CARACOLA, S.A.
Nombre Original: LA CARACOLA, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. MARIO ADOLFO VLIEG LARA APARTADO POSTAL 0831-01477 PANAMA, REP. DE PANAMA Id Interno: 19735 Fecha de Incorporación: 25-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 02-SEP-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
Biznes Advisors Ltd
Nombre Original: Biznes Advisors Ltd Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Id Interno: 2002124 Fecha de Incorporación: 23-MAY-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2230336 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
Ocean Venture Investments Ltd.
Nombre Original: Ocean Venture Investments Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 202593 Fecha de Incorporación: 23-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2012 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 019154 Códigos de Países: PAN […]
J & M ENTERPRISE LIMITED
Nombre Original: J & M ENTERPRISE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2003783 Fecha de Incorporación: 23-MAR-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack […]
RESERVE INVESTMENTS INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: RESERVE INVESTMENTS INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: GENINT SA RUE JEAN-CALVIN 12 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 201455 Fecha de Incorporación: 14-AUG-2003 Fecha de Inactivación: 26-NOV-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 012476 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
ISABELLE INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: ISABELLE INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: ALEFINO LIMITED 103 SHAM PENG TONG PLAZA VICTORIA *S.I* VICTORIA SEYCHELLES Id Interno: 200727 Fecha de Incorporación: 14-NOV-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008076 Códigos de Países: SYC Países: Seychelles Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SKY RISEN INTERNATIONAL CO., LIMITED
Nombre Original: SKY RISEN INTERNATIONAL CO., LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2003808 Fecha de Incorporación: 13-APR-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack […]
JKL BROKERAGE ADVERTISING AND COMMUNICATION LIMITED
Nombre Original: JKL BROKERAGE ADVERTISING AND COMMUNICATION LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ETUDE DE MES REYMOND; ULMANN & FISCHELE (THIERRY ULMANN) ROUTE DES JEUNES; 4; SWITZERLAND; GENEVA; LES ACACIAS; 1227 Id Interno: 19713 Fecha de Incorporación: 24-AUG-2000 Fecha de Inactivación: 26-FEB-2003 Fecha de Borrado: 24-NOV-2001 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
YOYA LTD
Nombre Original: YOYA LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: UFX GROUP LTD 9 HAMASGER ST, TEL-AVIV ISRAEL Id Interno: 2002169 Fecha de Incorporación: 13-JUN-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2231921 Códigos de Países: ISR Países: Israel Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
WINBORNE EQUITIES S.A.
Nombre Original: WINBORNE EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 19943 Fecha de Incorporación: 14-DEC-2000 Fecha de Inactivación: 25-MAY-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
JUNE GLOBAL LLP
Nombre Original: JUNE GLOBAL LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: BBO BANK CALLE 87 # 10-93 OF. 702 BOGOTA COLOMBIA Id Interno: 1100272 Fecha de Incorporación: 14-AUG-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC394812 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
Rushmore Engineering LLP
Nombre Original: Rushmore Engineering LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: BBO BANK CALLE 87 # 10-93 OF. 702 BOGOTA COLOMBIA Id Interno: 1100348 Fecha de Incorporación: 28-AUG-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC0000 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
Top Sino (Hong Kong) Limited
Nombre Original: Top Sino (Hong Kong) Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2002341 Fecha de Incorporación: 31-OCT-2012 Fecha de Inactivación: 02-JUL-2014 Fecha de Borrado: 29-JUN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack […]
CRANS S.A.
Nombre Original: CRANS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: C.F.M.; S.A.M. 11, BOULEVARD ALBERT; 1ER MC – 98000 MONACO MONTE-CARLO **S.I.** Id Interno: 203549 Fecha de Incorporación: 13-JUL-2005 Fecha de Inactivación: 12-MAY-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 022016 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]