Nombre Original: WEST INDIAN TRADING COMPANY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 200747 Fecha de Incorporación: 06-DEC-2001 Fecha de Inactivación: 09-JAN-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: […]
Categoría: Entidades
UNIVERSAL FINANCIAL INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Original: UNIVERSAL FINANCIAL INTERNATIONAL CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ING. JUAN CARLOS SAMAYOA AVE. REFORMA 15-54 Z 9 LOCAL 18 EDIFICIO REFORMA OBELISCO NIVEL 16 GUATEMALA, GUATEMALA Id Interno: 18604 Fecha de Incorporación: 07-JUL-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala […]
KIDNER CORPORATION
Nombre Original: KIDNER CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SENAT AG EGERTASTRASSE 15 P.O. BOX 229 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Id Interno: 19861 Fecha de Incorporación: 29-NOV-2000 Fecha de Inactivación: 07-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 93 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
WESTGATE CONSULTANTS CORP.
Nombre Original: WESTGATE CONSULTANTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO DANIEL PEREZ BLANCO SORIANO 1140 BIS; APTO. 102 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 18639 Fecha de Incorporación: 09-AUG-1999 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
JENSEN ASSOCIATES INC.
Nombre Original: JENSEN ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SR. HUGO ALFREDO GARCIA SALVATTECCI MIGUEL DE CERVANTES 220 BARRIO SAN ISIDRO LIMA, PERU Id Interno: 19738 Fecha de Incorporación: 23-OCT-2000 Fecha de Inactivación: 04-APR-2003 Fecha de Borrado: 23-JAN-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: PER Países: Peru Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SERVICIOS CORPORATIVOS MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: SERVICIOS CORPORATIVOS MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 19878 Fecha de Incorporación: 29-NOV-2000 Fecha de Inactivación: 11-JUN-2001 Fecha de Borrado: 28-FEB-2002 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de […]
RYA RAD SHIPPING CO. LLP
Nombre Original: RYA RAD SHIPPING CO. LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: RYA RAD SHIPPING CO. LLP INVISION HOUSE WILBURY WAY HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 0XE UNITED KINGDOM Id Interno: 1100088 Fecha de Incorporación: 12-JAN-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC351440 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom […]
FORMBY HOLDINGS INC.
Nombre Original: FORMBY HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MANAGEMENT CONSULTING ENTERPRISES INC. A/C DE A.M. QUECUTY APARTADO DE CORREOS 811 29080 MALAGA ESPAÑA Id Interno: 11275 Fecha de Incorporación: 05-APR-1989 Fecha de Inactivación: 05-APR-1994 Fecha de Borrado: 05-JUL-1990 Fecha Dorm: Estado: Trash company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The […]
IFGMANAGEMENT.COM(PANAMA) INC.
Nombre Original: IFGMANAGEMENT.COM(PANAMA) INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Id Interno: 19457 Fecha de Incorporación: 14-JUL-2000 Fecha de Inactivación: 09-MAR-2001 Fecha de Borrado: 14-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 24 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
TOP ASCENT IMP. & EXP. LIMITED
Nombre Original: TOP ASCENT IMP. & EXP. LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 2001002 Fecha de Incorporación: 20-AUG-2010 Fecha de Inactivación: 24-SEP-2015 Fecha de Borrado: 30-MAR-2017 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: […]
KENDAL REAL ESTATE INC.
Nombre Original: KENDAL REAL ESTATE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MANAGEMENT CONSULTING ENTERPRISES INC. A/C DE A.M. QUECUTY APARTADO DE CORREOS 811 29080 MALAGA ESPAÑA Id Interno: 11289 Fecha de Incorporación: 05-APR-1989 Fecha de Inactivación: 05-APR-1994 Fecha de Borrado: 05-JUL-1990 Fecha Dorm: Estado: Trash company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido […]
BAYSHORE MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: BAYSHORE MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JUNOD; MUHLSTEIN; LEVY & PUDER 17; RUE TOEPFFER 1206 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 19883 Fecha de Incorporación: 01-DEC-2000 Fecha de Inactivación: 14-OCT-2004 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
GILTON LTD.
Nombre Original: GILTON LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: LAVECO LTD. 8 INOMENON ETHNON; DESPINA SOFIA COURT SECOND FLOOR; FLAT/OFFICE 202 P.C. 6042 LARNACA; CYPRUS *S.I.* Id Interno: 200741 Fecha de Incorporación: 30-NOV-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008135 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The […]
BALLEEN LIMITED
Nombre Original: BALLEEN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (SINGAPORE) PTE LTD. 19 KEPPEL ROAD #03-05, 3RD STOREY JIT POH BUILDING SINGAPORE 089058 REPUBLIC OF SINGAPORE *S.I.* Id Interno: 200729 Fecha de Incorporación: 16-NOV-2001 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008082 Códigos de […]
CHANTELLE SERVICES LIMITED
Nombre Original: CHANTELLE SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: PARESOCI COMPAÑÍA LIMITADA KENNEDY NORTE; AVE. MIGUEL H. ALCIVAR; MANZANA 506; TORRES DEL NORTE; TORRE A; PISO 8; OF. 810 GUAYAQUIL; ECUADOR Id Interno: 2003082 Fecha de Incorporación: 11-MAR-2014 Fecha de Inactivación: 02-OCT-2015 Fecha de Borrado: 28-SEP-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2307874 […]
YANTIS CONTINENTAL LTD.
Nombre Original: YANTIS CONTINENTAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: LAVECO LTD. 8 INOMENON ETHNON; DESPINA SOFIA COURT SECOND FLOOR; FLAT/OFFICE 202 P.C. 6042 LARNACA; CYPRUS *S.I.* Id Interno: 201339 Fecha de Incorporación: 22-MAY-2003 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 011893 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido […]
Sapphire Group S.A.
Nombre Original: Sapphire Group S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE OFFICE NUMBER 425; RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE AUTHORITY GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH; P.O. BOX 10055 RAS AL KHAIMAH; UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 2001611 Fecha de Incorporación: 12-AUG-2011 Fecha de Inactivación: 03-APR-2014 Fecha de Borrado: 31-MAR-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted […]
SYNBAR INVESTMENT CORPORATION
Nombre Original: SYNBAR INVESTMENT CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (GUERNSEY) LIMITED LIMITED PARK PLACE; PARK STREET ST PETER PORT GUERNSEY; GY1 1EE CHANNEL ISLANDS Id Interno: 19442 Fecha de Incorporación: 04-JUL-2000 Fecha de Inactivación: 15-OCT-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25 Códigos de Países: GGY Países: Guernsey Nota: […]
TYSON DEVELOPMENT CORP.
Nombre Original: TYSON DEVELOPMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 45/F.; SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Id Interno: 10863 Fecha de Incorporación: 11-JAN-1989 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
RENCO TRADING INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: RENCO TRADING INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE OFFICE NUMBER 425; RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE AUTHORITY GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH; P.O. BOX 10055 RAS AL KHAIMAH; UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 2002164 Fecha de Incorporación: 11-JUN-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: […]
ROMILLY LIMITED
Nombre Original: ROMILLY LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MR. OFIR TSHORNY TEXTILE TOWER, 14TH FLOOR 2 KOIFMAN ST TEL-AVIV ISRAEL Id Interno: 2003207 Fecha de Incorporación: 16-MAY-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2313131 Códigos de Países: ISR Países: Israel Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
VALENCY CORPORATION
Nombre Original: VALENCY CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: APOLLONI ADVISOR VIA VITTORIO VENETO 146 00187 ROMA ITALIA Id Interno: 2001543 Fecha de Incorporación: 30-JUN-2011 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2013 Fecha de Borrado: 29-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2189432 Códigos de Países: ITA Países: Italy Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
ROSEMONT PROPERTIES S.A.
Nombre Original: ROSEMONT PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA ADVISORY GROUP INC. 5 COMMERCIAL CENTRE SQUARE P.O. BOX 71 ALOFI, NIUE Id Interno: 11424 Fecha de Incorporación: 15-MAY-1989 Fecha de Inactivación: 02-JUN-1994 Fecha de Borrado: 15-AUG-1990 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: NIU Países: Niue Nota: Válido Hasta: The Panama […]
GMT OVERSEAS TRADING S. A.
Nombre Original: GMT OVERSEAS TRADING S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HAMLIN SLOWE & CO. (LONDON) P. O. BOX 4SQ ROXBURGHE HOUSE 273-287 REGENT STREET LONDON W1A 4SQ ENGLAND, UNITED KINGDOM Id Interno: 1088 Fecha de Incorporación: 30-JUL-1980 Fecha de Inactivación: 08-AUG-1988 Fecha de Borrado: 30-OCT-1981 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
BARITON ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: BARITON ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MICHEL CHEDID JUNIOR RUA ELISIO DE CARVALHO; 172 CEP 05362-070; SÃO PAULO – SP; BRAZIL Id Interno: 202591 Fecha de Incorporación: 23-FEB-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 019140 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama […]
Bellona Holdings Limited
Nombre Original: Bellona Holdings Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: SAM Jurisdicción Descripción: Samoa Tipo de Compañía: Dirección: CHU KWING & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS UNIT 11; 9/F; WAYSON COMMERCIAL BUILDING 28 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Id Interno: 1006194 Fecha de Incorporación: 19-MAR-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68422 Códigos de Países: HKG Países: Hong […]
LAND AND MARINE (PANAMA) INC.
Nombre Original: LAND AND MARINE (PANAMA) INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LAND & MARINE ENGINEERING LTD. PORT CAUSEWAY BROMBOROUGH; WIRRAL MERSEYSIDE L62 4TG ENGLAND; UNITED KINGDOM Id Interno: 111 Fecha de Incorporación: 31-JAN-1978 Fecha de Inactivación: 11-OCT-1995 Fecha de Borrado: 30-APR-1979 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
WORK IN PROGRESS LTD
Nombre Original: WORK IN PROGRESS LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: HELENE MATHIEU LEGAL CONSULTANTS OFFICE 2103; ONTARIO TOWER A’AMAL STREET BUSINESS BAY (OPPOSITE THE OBEROI HOTEL) DUBAI; U.A.E. Id Interno: 202588 Fecha de Incorporación: 23-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 019141 Códigos de Países: ARE Países: United […]
MAJO ALIMENTOS DE MEXICO DE CV S.A.
Nombre Original: MAJO ALIMENTOS DE MEXICO DE CV S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: PABLO GUEVARA RODRIGUEZ PARQUE EMPRESARIAL COLON EDIF. EMPRESARIAL 2 PISO 2 OF. 207 GUAYAQUIL – ECUADOR Id Interno: 2001328 Fecha de Incorporación: 23-JUN-2011 Fecha de Inactivación: 16-JUN-2014 Fecha de Borrado: 29-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2188896 Códigos de […]
ITS INFO TECH LLC
Nombre Original: ITS INFO TECH LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: ITS INFO TECH LLC 520 S. 7TH STREET SUITE C LAS VEGAS, NV 89101 U. S. A. Id Interno: 121497 Fecha de Incorporación: 10-AUG-2009 Fecha de Inactivación: 20-DEC-2011 Fecha de Borrado: 01-SEP-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0436012009-0 Códigos de Países: USA Países: United States […]
HERMES HOLDINGS S.A.
Nombre Original: HERMES HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VARDIKOS & VARDIKOS LTD ANDREAS AVRAAMIDES; 61; STROVOLOS; 2024 NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Id Interno: 19988 Fecha de Incorporación: 21-DEC-2000 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2005 Fecha de Borrado: 21-MAR-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SHE/SPANISH HERITAGE S.A.
Nombre Original: SHE/SPANISH HERITAGE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ACE «ADVISE & CORPORATE ENGINEERING» INTERNATIONAL S.A. PLACE DE SAINT-GERVAIS, 1 PO BOX 2049 1211 GENEVE 1; SWITZERLAND; *S.I.* Id Interno: 20144 Fecha de Incorporación: 11-APR-1988 Fecha de Inactivación: 21-JUL-2004 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 88 Códigos de Países: CHE […]
BROMPTON INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: BROMPTON INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: PABLO GUEVARA RODRIGUEZ PARQUE EMPRESARIAL COLON EDIF. EMPRESARIAL 2 PISO 2 OF. 207 GUAYAQUIL – ECUADOR Id Interno: 2001585 Fecha de Incorporación: 18-JUL-2011 Fecha de Inactivación: 02-APR-2015 Fecha de Borrado: 31-MAR-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2193095 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido […]
CRONUS EQUITIES S.A.
Nombre Original: CRONUS EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VARDIKOS & VARDIKOS LTD ANDREAS AVRAAMIDES; 61; STROVOLOS; 2024 NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Id Interno: 19989 Fecha de Incorporación: 22-DEC-2000 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MERCURY EUROPE INC.
Nombre Original: MERCURY EUROPE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: LAVECO LTD. 8 INOMENON ETHNON; DESPINA SOFIA COURT SECOND FLOOR; FLAT/OFFICE 202 P.C. 6042 LARNACA; CYPRUS *S.I.* Id Interno: 200881 Fecha de Incorporación: 31-MAY-2002 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 009409 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido […]
TAMARIND INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: TAMARIND INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: GERLI & CO. P.O. BOX (APTO POSTAL) 55-2484 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 200710 Fecha de Incorporación: 31-OCT-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008032 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
MOREAUE ART INVESTMENT LTD.
Nombre Original: MOREAUE ART INVESTMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: LAVECO LTD. 8 INOMENON ETHNON; DESPINA SOFIA COURT SECOND FLOOR; FLAT/OFFICE 202 P.C. 6042 LARNACA; CYPRUS *S.I.* Id Interno: 201381 Fecha de Incorporación: 20-JUN-2003 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 012051 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: […]
BANTON DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: BANTON DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. RAMON FONSECA MORA APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 19372 Fecha de Incorporación: 07-JUN-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
CRESSWELL TECHNOLOGY LLP
Nombre Original: CRESSWELL TECHNOLOGY LLP Nombre Anterior: Jurisdicción: UK Jurisdicción Descripción: United Kingdom Tipo de Compañía: Dirección: CONSULTORIA Y GESTION INTEGRAL CALLE 11B N 31A-18 POBLADO-LALINDE MEDELLIN COLOMBIA Id Interno: 1100269 Fecha de Incorporación: 04-AUG-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: OC394597 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ALFA EXPORT LLC
Nombre Original: ALFA EXPORT LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: NEV Jurisdicción Descripción: Nevada Tipo de Compañía: Dirección: SR. MIGUEL ANGEL MOYA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI GEOVVANY FARINA, EDIF. VALLE CENTER OF. 2 QUITO – ECUADOR Id Interno: 121539 Fecha de Incorporación: 30-SEP-2009 Fecha de Inactivación: 10-MAR-2015 Fecha de Borrado: 01-OCT-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: E0527662009-7 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido […]