Nombre Original: SUNSHINE TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 204539 Fecha de Incorporación: 01-MAR-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 026480 Códigos […]
Categoría: Entidades
REXEL GLOBAL S.A.
Nombre Original: REXEL GLOBAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: REXEL GLOBAL S.A. BELHOT GONZALEZ LERENA SA RUTA 8 KM 17.500 OF 217ª MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 20338 Fecha de Incorporación: 24-MAY-2001 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The […]
FEVOR LIMITED
Nombre Original: FEVOR LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 205376 Fecha de Incorporación: 28-AUG-2006 Fecha de Inactivación: 06-DEC-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2017 Fecha Dorm: Estado: In transition Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 030432 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: Válido […]
JACKY-WONG INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: JACKY-WONG INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 204567 Fecha de Incorporación: 03-MAR-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 026559 Códigos […]
MAYON CORP.
Nombre Original: MAYON CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: KV ASSOCIATES S.A. 8, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Id Interno: 203226 Fecha de Incorporación: 13-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021245 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
PONTEVERDA INC.
Nombre Original: PONTEVERDA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 205436 Fecha de Incorporación: 24-JUL-2006 Fecha de Inactivación: 11-MAY-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 029732 Códigos de Países: PAN […]
ALGOA LLC
Nombre Original: ALGOA LLC Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST LUXEMBOURG P.O. BOX 1271 L-1012 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 206710 Fecha de Incorporación: 09-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 07-APR-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 033725 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
J&K International Trade Co., Ltd
Nombre Original: J&K International Trade Co., Ltd Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED ROOM 603; TIMES SQUARE; NO.52; HONG KONG MIDDLE ROAD; QING DAO CITY; SHANG DONG PROVINCE; CHINA QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Id Interno: 2003892 Fecha de Incorporación: 15-MAY-2015 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha […]
ALAMOND CORP.
Nombre Original: ALAMOND CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST LUXEMBOURG P.O. BOX 1271 L-1012 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 203444 Fecha de Incorporación: 07-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014 Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021104 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
CHERRY INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: CHERRY INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: C.F.M.; S.A.M. 11, BOULEVARD ALBERT; 1ER MC – 98000 MONACO MONTE-CARLO **S.I.** Id Interno: 203313 Fecha de Incorporación: 15-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021317 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BECKHAM YARD LTD.
Nombre Original: BECKHAM YARD LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MR. FRANCESCO BARCA LE CORMORAN 17 RUE PRINCESSE CAROLINE 98000 MONACO MONTE-CARLO Id Interno: 203403 Fecha de Incorporación: 28-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 03-JUL-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021658 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BONNET S.A.
Nombre Original: BONNET S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: UBI BANCA INTERNATIONAL S.A. ATTN. LORENZO COGLIATI 37/A AVENUE J.F. KENNEDY L-1855, LUXEMBOURG Id Interno: 206172 Fecha de Incorporación: 06-NOV-2006 Fecha de Inactivación: 15-MAR-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 032069 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
JIA MEI LTD.
Nombre Original: JIA MEI LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 206683 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 033515 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CUNNINGHAM HOUSE LTD.
Nombre Original: CUNNINGHAM HOUSE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D’AZUR MONTE CARLO PALACE; 3-9; BOULEVARD DES MOULINS 32-34 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE . ATTN: MRS. BARBARA SQUAR MONTE CARLO 98000; MONTE CARLO MONACO *S.I.* Id Interno: 204500 Fecha de Incorporación: 24-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 22-DEC-2014 Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted […]
PALLADIUM HOUSE LTD.
Nombre Original: PALLADIUM HOUSE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MICHELE ROMERIO TRUST FIRM CARABELLA 6582 PIANEZZO SWITZERLAND [email protected] Id Interno: 204458 Fecha de Incorporación: 23-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 026330 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
OTZAR INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: OTZAR INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: NUETZI & PARTNER AG GRABENSTRASSE 42 POSTFACH 123 6301 ZUG Id Interno: 203293 Fecha de Incorporación: 15-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 30-DEC-2008 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021330 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
BERMTECH LTD.
Nombre Original: BERMTECH LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: UNITRUST CONSULTING ATTN: LUDMILA IVANOV, TETERINSKY PEREULOK DOM 4 BLDG. 1 OFFICE 215 MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIAN FEDERATION 109004. TEL: 495 518 7974 Id Interno: 2003888 Fecha de Incorporación: 22-DEC-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2214546 […]
VALERIANE INC.
Nombre Original: VALERIANE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST LUXEMBOURG P.O. BOX 1271 L-1012 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 204486 Fecha de Incorporación: 24-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 26-AUG-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 026370 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
Trans-Atlantic Travel Consulting Inc.
Nombre Original: Trans-Atlantic Travel Consulting Inc. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: UNITRUST CONSULTING ATTN: LUDMILA IVANOV, TETERINSKY PEREULOK DOM 4 BLDG. 1 OFFICE 215 MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIAN FEDERATION 109004. TEL: 495 518 7974 Id Interno: 2003912 Fecha de Incorporación: 23-APR-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack […]
W.G.R PRO CAPITAL LTD
Nombre Original: W.G.R PRO CAPITAL LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MR. OFIR TSHORNY TEXTILE TOWER, 14TH FLOOR 2 KOIFMAN ST TEL-AVIV ISRAEL Id Interno: 2003574 Fecha de Incorporación: 02-DEC-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2332787 Códigos de Países: ISR Países: Israel Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DURY PARTNER TEAM S.A.
Nombre Original: DURY PARTNER TEAM S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 203230 Fecha de Incorporación: 13-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 04-OCT-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021249 Códigos […]
Pinnacle Industries Inc.
Nombre Original: Pinnacle Industries Inc. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: GRIFFIN TRUST AG LANDSTRASSE 36 9495 TRIESEN LIECHTENSTEIN Id Interno: 203272 Fecha de Incorporación: 15-JUN-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021297 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
ABBEVILLE LTD.
Nombre Original: ABBEVILLE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MICHELE ROMERIO TRUST FIRM CARABELLA 6582 PIANEZZO SWITZERLAND [email protected] Id Interno: 208929 Fecha de Incorporación: 19-FEB-2008 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 045706 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
PLUMAX LTD.
Nombre Original: PLUMAX LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: FITRUST, FIDUCIARE ET TRUSTEE SA CASE POSTALE 3081 1211 GENEVA 3 SWITZERLAND Id Interno: 203232 Fecha de Incorporación: 15-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 24-NOV-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2013 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021296 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
DODO TRADING LIMITED
Nombre Original: DODO TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: C.F.M.; S.A.M. 11, BOULEVARD ALBERT; 1ER MC – 98000 MONACO MONTE-CARLO **S.I.** Id Interno: 203311 Fecha de Incorporación: 15-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 17-JUN-2014 Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021315 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BRENT HOUSE LTD.
Nombre Original: BRENT HOUSE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: C.F.M.; S.A.M. 11, BOULEVARD ALBERT; 1ER MC – 98000 MONACO MONTE-CARLO **S.I.** Id Interno: 203438 Fecha de Incorporación: 28-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 25-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021645 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ARTOI LTD.
Nombre Original: ARTOI LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 208865 Fecha de Incorporación: 04-FEB-2008 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2012 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 045083 […]
SNOWDROP STAR S.A.
Nombre Original: SNOWDROP STAR S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: 2, MILLEWEE L-7257 WALFERDANGE LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 208969 Fecha de Incorporación: 25-FEB-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 046002 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10018800 […]
ECCC LTD
Nombre Original: ECCC LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 206745 Fecha de Incorporación: 12-JAN-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 033854 Códigos de […]
I.D.I MARKETS LTD
Nombre Original: I.D.I MARKETS LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: MR. OFIR TSHORNY TEXTILE TOWER, 14TH FLOOR 2 KOIFMAN ST TEL-AVIV ISRAEL Id Interno: 2003527 Fecha de Incorporación: 05-NOV-2014 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2328581 Códigos de Países: ISR Países: Israel Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
CONSORCIO BAQUERIZO INC.
Nombre Original: CONSORCIO BAQUERIZO INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CO.LEGAL SCC KENNEDY NORTE AVE. FRANCISCO DE ORELLANA 238 EDIFICIO SOROA 3ER PISO OFICINA 3 GUAYAQUIL, ECUADOR Id Interno: 20341 Fecha de Incorporación: 24-MAY-2001 Fecha de Inactivación: 27-APR-2005 Fecha de Borrado: 15-JUL-2006 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido […]
G.F. Consulting Ltd
Nombre Original: G.F. Consulting Ltd Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: UNITRUST CONSULTING ATTN: LUDMILA IVANOV, TETERINSKY PEREULOK DOM 4 BLDG. 1 OFFICE 215 MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIAN FEDERATION 109004. TEL: 495 518 7974 Id Interno: 2003887 Fecha de Incorporación: 18-MAR-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
OBAN CORP.
Nombre Original: OBAN CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: FACTS SERVICES S.A. 1 BOULEVARD DE LA FOIRE LUXEMBOURG CITY L-1528, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Id Interno: 204168 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2006 Fecha de Inactivación: 07-APR-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 025279 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
BLUE GLACIER INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: BLUE GLACIER INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D’AZUR MONTE CARLO PALACE; 3-9; BOULEVARD DES MOULINS 32-34 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE . ATTN: MRS. BARBARA SQUAR MONTE CARLO 98000; MONTE CARLO MONACO *S.I.* Id Interno: 203279 Fecha de Incorporación: 15-JUN-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2013 Fecha Dorm: […]
SENVEI S.A.
Nombre Original: SENVEI S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MR. MARK K. LUCAS P.O. BOX 2327 MAPUTO, MOZAMBIQUE Id Interno: 200464 Fecha de Incorporación: 14-FEB-2001 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2012 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006704 Códigos de Países: MOZ Países: Mozambique Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
SELKIRK INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: SELKIRK INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D’AZUR MONTE CARLO PALACE; 3-9; BOULEVARD DES MOULINS 32-34 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE . ATTN: MRS. BARBARA SQUAR MONTE CARLO 98000; MONTE CARLO MONACO *S.I.* Id Interno: 203281 Fecha de Incorporación: 15-JUN-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-DEC-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved […]
AMAYA LTD.
Nombre Original: AMAYA LTD. (EX – AM ART INDIA PVT. LTD.) Nombre Anterior: AM ART INDIA PVT. LTD. Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 203387 Fecha de Incorporación: 25-JUL-2005 Fecha de Inactivación: 04-FEB-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de […]
FINE GOLD CO., LTD.
Nombre Original: FINE GOLD CO., LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Id Interno: 206747 Fecha de Incorporación: 16-JAN-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 033907 […]
BICKERTON LTD.
Nombre Original: BICKERTON LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 206713 Fecha de Incorporación: 09-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 09-JAN-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 033728 Códigos de Países: PAN […]
DIAMOND INVEST & TRADE INC.
Nombre Original: DIAMOND INVEST & TRADE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: C.F.M.; S.A.M. 11, BOULEVARD ALBERT; 1ER MC – 98000 MONACO MONTE-CARLO **S.I.** Id Interno: 203306 Fecha de Incorporación: 15-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021310 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]