Nombre Original: J&K International Trade Co., Ltd
Nombre Anterior:
Jurisdicción: ANG
Jurisdicción Descripción: British Anguilla
Tipo de Compañía:
Dirección: QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED ROOM 603; TIMES SQUARE; NO.52; HONG KONG MIDDLE ROAD; QING DAO CITY; SHANG DONG PROVINCE; CHINA QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Id Interno: 2003892
Fecha de Incorporación: 15-MAY-2015
Fecha de Inactivación:
Fecha de Borrado:
Fecha Dorm:
Estado: Active
Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca
IBCRUC: 2351503
Códigos de Países: CHN
Países: China
Nota:
Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015
Id Nodo: 10018691
Id Fuente: Panama Papers
Los Papeles de Panamá, puntos y claves para comprender este caso
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados casi 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.
¿Qué es Mossack Fonseca?
Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web constatan que las oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.
¿Qué pasa con la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?
Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha actuado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.
¿Quién destapó los Documentos de Panamá?
El periódico alemán Suddeutsche Zeitung adquirió los archivos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. Desde entonces, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.
¿Cuál es la aportación de Vladimir Putin?
La filtración también reveló una presunta red de lavado de dinero multimillonaria gobernada por un banco ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente Putin. El dinero supuestamente se ha canalizado a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.