Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
Etiqueta: Undetermined
MORLAND COMMERCIAL LTD.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 24-MAY-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2007 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1029891 Códigos de […]
Peter Wong
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
LogX Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Kenneth A. Heslop Box 92 Irricana, Alberta T0M 1B0 Canada Id Interno: Fecha de Incorporación: 19-MAY-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 280273 Códigos de Países: CAN;VGB Países: Canada;Virgin Islands, British Nota: Válido Hasta: The Offshore […]
Polygon Management Holdings Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
BELLGROVE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Appleton Company Services Limited 186 Hammersmith Road London W6 7DJ United Kingdom RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 12-MAY-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2008 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1027650 Códigos de Países: VGB;GBR Países: Virgin Islands, British;United […]
Doha Gas, Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Westglobe Corporate Services 2929 Windstone Court Bedford, Texas 76021 U.S.A. RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 02-MAY-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2007 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1025032 Códigos de Países: VGB;USA Países: Virgin Islands, British;United States Nota: […]
KELSTON BUSINESS INVEST. LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Appleton Company Services Limited 186 Hammersmith Road London W6 7DJ United Kingdom RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 12-MAY-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2008 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1027662 Códigos de Países: VGB;GBR Países: Virgin Islands, British;United […]
MELADO UNITED LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 03-MAY-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1025272 Códigos de […]
Carat Equities, Ltd
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Cliff Legal Services, Inc. 36, bld. 3, Kutuzovsky Prospect Moscow, 121170 Russia Attn: Ksenia Semionova **invoices via e-mail: REDACTED Id Interno: Fecha de Incorporación: 12-MAY-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2008 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1027654 Códigos […]
YOUNG MIND TRADING CO., LTD.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Sealight Incorporations Limited Room 1201, Connaught Commercial Building 185 Wanchai Road Wanchai, Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 04-MAY-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1025571 Códigos de Países: VGB;HKG Países: Virgin […]
TRIMEX INVEST LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 12-MAY-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2009 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1027661 Códigos de […]
QUICK FORTUNE SUCCESS LTD.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Company Incorporations Asia Limited Suite 14F Ladoll-J No. 831 Xin Zha Road Shanghai, 200041 P.R. China ***invoices in separate envelope*** RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 08-MAY-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Transferred OUT Proveedor de Servicios: Commonwealth […]
Yingda Group Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Company Kit Limited Unit A, 6/F Shun On Comm Bldg. 112-114 Des Voeux Road C., Hong Kong SAR RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 27-JUN-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2006 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 663410 […]
Moldzen Precision Company Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Company Kit Limited Unit A, 6/F Shun On Comm Bldg. 112-114 Des Voeux Road C., Hong Kong SAR RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 24-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 658163 […]
G-In Mechanical Engineering Co., Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Sealight Incorporations Limited Room 1201, Connaught Commercial Building 185 Wanchai Road Wanchai, Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 02-DEC-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-MAY-2005 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 258792 Códigos de Países: XXX;HKG Países: Not […]
Winsford Marketing Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Hill Consulting Ltd. «Moscow – City» Business Centre 10 Testovskaya Str., Severnaya Tower, 11th Floor, Moscow 123317, Russia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 04-JUL-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-MAY-2007 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 664370 […]
Roxel Capital Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Dirección: Kuzniecky & Co. Banco General Building, 21st Floor Aquilino de la Guardia Street Panama City Republic of Panama P.O.Box 0831-01450 RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 03-DEC-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: Códigos de […]
Bee Ventures Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Hill Consulting Ltd. «Moscow – City» Business Centre 10 Testovskaya Str., Severnaya Tower, 11th Floor, Moscow 123317, Russia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 04-JUL-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-MAY-2007 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 664374 […]
Berofect Alliance Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 17-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2007 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 656792 Códigos de […]
Farbend Consultancy Ltd.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 26-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 658576 Códigos de […]
JACKSON LEATHER CO., LTD.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Sealight Incorporations Limited Room 1201, Connaught Commercial Building 185 Wanchai Road Wanchai, Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 15-NOV-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1443976 Códigos de Países: VGB;HKG Países: Virgin […]
Vacwort Consulting Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 26-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2006 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 658588 Códigos de […]
ALFER EQUITIES LTD
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 16-NOV-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1444757 Códigos de […]
Pacific Century Group (Citibank Tower)
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
DALTON PRODUCTS LTD
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 16-NOV-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1444684 Códigos de […]
Pacific Century Cyberworks Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
MITCHELL PARTNERS LTD
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 16-NOV-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1444681 Códigos de […]
Wilfred Schultz
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Client Sundry Account Dirección: Id Interno: Fecha de Incorporación: Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Proveedor de Servicios: Portcullis Trustnet IBCRUC: Códigos de Países: XXX Países: Not identified Nota: This is not an offshore entity even though it was logged as such in original database ICIJ […]
IMACO INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Kuzniecky & Co. Banco General Building, 21st Floor Aquilino de la Guardia Street Panama City Republic of Panama P.O.Box 0831-01450 RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 16-NOV-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust […]
ZUGANA LTD
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Christabel Corporate Services Limited Christabel House 118 Agias Fylaxeos 3087 Limassol Cyprus Id Interno: Fecha de Incorporación: 20-NOV-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1445064 Códigos de Países: VGB;CYP Países: Virgin Islands, British;Cyprus Nota: Válido […]
Ellatrans Inc.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Lotus Holding Company Limited 17 Elijas Street, Office 281 Riga LV-1050 Latvia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 16-NOV-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Transferred OUT Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1444309 Códigos de Países: LVA;VGB Países: Latvia;Virgin Islands, […]
MASTER POINT INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Company Kit Limited Unit A, 6/F Shun On Comm Bldg. 112-114 Des Voeux Road C., Hong Kong SAR RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 02-JAN-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1453191 […]
Dharma Capital, Inc
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Companies Incorporated 28015 Smyth Drive Valencia CA 91355 USA RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 19-NOV-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1444941 Códigos de Países: VGB;USA Países: Virgin Islands, British;United States Nota: Válido […]
DRAMATIC SUCCESS TRADING LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Company Kit Limited Unit A, 6/F Shun On Comm Bldg. 112-114 Des Voeux Road C., Hong Kong SAR RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 03-JAN-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2009 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1454977 […]
CAPACITY INDUSTRIES LTD.
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Unitrust Corporate Services Ltd. John Humphries House, Room 304 4-10 Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 19-NOV-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-MAY-2009 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1444961 Códigos de […]
DILIGENT BUSINESS LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Commonwealth Trust Limited RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 02-JAN-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Shelf Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1453565 Códigos de Países: XXX;VGB Países: Not identified;Virgin Islands, British Nota: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current […]
Grantly Commerce Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: Hill Consulting Ltd. «Moscow – City» Business Centre 10 Testovskaya Str., Severnaya Tower, 11th Floor, Moscow 123317, Russia RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 19-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: 01-NOV-2007 Estado: Dead Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 657316 […]
CANZARO LIMITED
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Business Company Limited by Shares Dirección: Cyworld Group of Companies 8, Kennedy Ave., Office 101, P. O. Box 26557, CY-1640 Nicosia, Cyprus RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 02-JAN-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 1453381 Códigos de […]
Weston Assets Limited
Nombre Original: Nombre Anterior: Jurisdicción: XXX Jurisdicción Descripción: Undetermined Tipo de Compañía: Standard Company under IBC Act Dirección: ICS Trust Company Limited 8th Floor Henley Building, 5 Queen’s Road Central Hong Kong RT BVI Id Interno: Fecha de Incorporación: 28-DEC-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Commonwealth Trust Limited IBCRUC: 422761 Códigos de Países: HKG;VGB Países: Hong […]