Nombre Completo del Directivo: PINNACLE CENTURES LTD ICIJ ID: 4D4CE3235731158081D112101BBA6B6B Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12154688 Id Fuente: Panama Papers
Etiqueta: Turks and Caicos Islands
PRINCIPAL HOLDINGS LTD
Nombre Completo del Directivo: PRINCIPAL HOLDINGS LTD ICIJ ID: 1EBC342E87389ECE134C16193145F23F Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12154689 Id Fuente: Panama Papers
PRINCIPAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo del Directivo: PRINCIPAL HOLDINGS LIMITED ICIJ ID: E29CF8CCCA072576A13412A36D251E07 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12154690 Id Fuente: Panama Papers
PINNACLE VENTURES LIMITED
Nombre Completo del Directivo: PINNACLE VENTURES LIMITED ICIJ ID: 043EE881841289062C60E24EAF78D49A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12154691 Id Fuente: Panama Papers
PALLADINO HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo del Directivo: PALLADINO HOLDINGS LIMITED ICIJ ID: 99176F97A5B4869A224DBCEBD4AAB545 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12152976 Id Fuente: Panama Papers
THE RIGHT HONORABLE GUY DAVID GREVILLE, EARL OF WARWICK
Nombre Completo del Directivo: THE RIGHT HONORABLE GUY DAVID GREVILLE, EARL OF WARWICK ICIJ ID: DE07F1971F1690AFE60D71A8D2C36F2C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12152319 Id Fuente: Panama Papers
DUSTIN HAHN INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo del Directivo: DUSTIN HAHN INTERNATIONAL INC. ICIJ ID: D6B7BA9F6DBEE29EED5123F1707D8EF0 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12146252 Id Fuente: Panama Papers
LONGMEAD CORPORATION,
Nombre Completo del Directivo: LONGMEAD CORPORATION, ICIJ ID: DEE28324451F536E40F706E64C68219E Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12144947 Id Fuente: Panama Papers
SAFE GLOBAL FACILITATING COMPANY LTD
Nombre Completo del Directivo: SAFE GLOBAL FACILITATING COMPANY LTD ICIJ ID: A1559F867CC6317E9E56362C3872A865 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12144946 Id Fuente: Panama Papers
MORNINGSAY HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo del Directivo: MORNINGSAY HOLDINGS LIMITED ICIJ ID: 3E061373F176273DCC26AEC34B1241DF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12137951 Id Fuente: Panama Papers
ROLIKA LIMITED
Nombre Completo del Directivo: ROLIKA LIMITED ICIJ ID: F8E10715D2A1A07B74603C48F064751C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12166776 Id Fuente: Panama Papers
Helvetica Investments Inc
Nombre Completo del Directivo: Helvetica Investments Inc ICIJ ID: BC85986ACC02A0684D30BD5E44C9A0EE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12113103 Id Fuente: Panama Papers
Bruce MacDonald
Nombre Completo del Directivo: Bruce MacDonald ICIJ ID: 6150D0E8C86CFBF28978FE01FE071700 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12112818 Id Fuente: Panama Papers
LCD HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo del Directivo: LCD HOLDINGS LIMITED ICIJ ID: D84863C4E1CD571B3B838E3D70DA106B Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12112253 Id Fuente: Panama Papers
Comsult SA
Nombre Completo del Directivo: Comsult SA ICIJ ID: 8721ECC42B2491C390FE16A47ECD6542 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Id Nodo: 12016506 Id Fuente: Panama Papers
MEDROLAN INVESTMENTS LTD.
Nombre Original: MEDROLAN INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED BRISTOL HOUSE P.O. BOX 171 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Id Interno: 816582 Fecha de Incorporación: 13-NOV-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 155513 B Códigos de Países: TCA Países: Turks and Caicos Islands […]
HEREWARD SERVICES LTD.
Nombre Original: HEREWARD SERVICES LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED BRISTOL HOUSE P.O. BOX 171 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Id Interno: 807781 Fecha de Incorporación: 03-JUN-1997 Fecha de Inactivación: 28-JUL-1999 Fecha de Borrado: 31-DEC-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59,009 B Códigos de Países: TCA Países: Turks and Caicos Islands […]
PELICAN LENDERS CORP.
Nombre Original: PELICAN LENDERS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED BRISTOL HOUSE P.O. BOX 171 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Id Interno: 812096 Fecha de Incorporación: 03-AUG-1990 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1991 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1,552 B Códigos de Países: TCA Países: Turks and Caicos Islands […]
HERON ENTERPRISES CORP.
Nombre Original: HERON ENTERPRISES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED BRISTOL HOUSE P.O. BOX 171 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Id Interno: 812081 Fecha de Incorporación: 03-AUG-1990 Fecha de Inactivación: 03-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-DEC-1991 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1,553 B Códigos de Países: TCA Países: Turks and Caicos Islands […]
ENDYMION GROUP LTD.
Nombre Original: ENDYMION GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BAH Jurisdicción Descripción: Bahamas Tipo de Compañía: Dirección: CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED BRISTOL HOUSE P.O. BOX 171 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Id Interno: 805534 Fecha de Incorporación: 25-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42,354 B Códigos de Países: TCA Países: Turks and Caicos Islands […]
SUNRAY ASSET HOLDINGS LTD.
Nombre Original: SUNRAY ASSET HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED BRISTOL HOUSE P.O. BOX 171 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Id Interno: 6000136 Fecha de Incorporación: 13-NOV-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: TCA Países: Turks and […]
HEIDELBERG VENTURES GMBH S.A.
Nombre Original: HEIDELBERG VENTURES GMBH S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MORRIS; COTTINGHAM CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 156 HIBISCUS SQUARE POND STREET; GRAND TURK TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Id Interno: 576809 Fecha de Incorporación: 07-MAR-2006 Fecha de Inactivación: 25-APR-2007 Fecha de Borrado: 31-OCT-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: […]
NIKLAS LTD.
Nombre Original: NIKLAS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HALLMARK BANK & TRUST LTD PROVO BUSINESS CENTRE PORTS OF CALL P.O. BOX 656 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS, BWI Id Interno: 543404 Fecha de Incorporación: 15-JUN-2001 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2008 Fecha de Borrado: 31-OCT-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 449275 Códigos de Países: TCA […]
BORDIER FUNDS LTD
Nombre Original: BORDIER FUNDS LTD Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BORDIER INTERNATIONAL BANK & TRUST LTD. P.O. BOX 5 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Id Interno: 500817 Fecha de Incorporación: 30-JUN-1989 Fecha de Inactivación: 05-JUN-1997 Fecha de Borrado: 31-OCT-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17257 Códigos de Países: TCA Países: Turks and […]
HALLMARK CORPORATE SERVICES, S.A.
Nombre Original: HALLMARK CORPORATE SERVICES, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HALLMARK BANK & TRUST LTD PROVO BUSINESS CENTRE PORTS OF CALL P.O. BOX 656 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS, BWI Id Interno: 21342 Fecha de Incorporación: 09-MAY-2002 Fecha de Inactivación: 11-NOV-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: TCA […]
LA CUMBRE DE LA MONTANA INC.
Nombre Original: LA CUMBRE DE LA MONTANA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: DONALD J MOORE P.O. BOX 542 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS ISLAND Id Interno: 208030 Fecha de Incorporación: 22-AUG-2007 Fecha de Inactivación: 11-JAN-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 039915 Códigos de Países: TCA Países: Turks and Caicos Islands Nota: Válido […]
TOEDI, S.A.
Nombre Original: TOEDI, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TWA SKATFIELD & ASSOCIATES CHANCERY COURT P.O. BOX 209 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Id Interno: 14140 Fecha de Incorporación: 02-AUG-1984 Fecha de Inactivación: 21-JAN-1999 Fecha de Borrado: 02-NOV-1985 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 83 Códigos de Países: TCA Países: Turks and Caicos Islands Nota: […]