Etiqueta: Switzerland

Nombre Original: ARDOCA TRADING S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MFT SERVICES SA RUE ETIENNE-DUMONT 22 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 535387 Fecha de Incorporación:  15-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 05-NOV-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 369360 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]

Nombre Original: BREDON HOUSE GROUP S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: NWT CONSEIL SA CASE POSTALE 5259 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 532622 Fecha de Incorporación:  01-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 13-MAR-2008 Fecha de Borrado: 30-APR-2009 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 341316 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: WARNER ENTERPRISES LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Id Interno: 535775 Fecha de Incorporación:  09-MAR-2000 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 374441 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10082825 […]

Nombre Original: MONTEGNY LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: PIERRE RICHA & PARTNERS S.A. AVENUE DE FRONTENEX 6 CASE POSTALE 6262 1211 GENEVE 6 SWITZERLAND Id Interno: 531162 Fecha de Incorporación:  27-MAY-1999 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 326353 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido […]

Nombre Original: CONNEXTON CAPITAL LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: JEAN COMINA RUE VICTOR-AME 7; 1227 CAROUGE; GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 529656 Fecha de Incorporación:  26-JAN-1999 Fecha de Inactivación: 26-JUL-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm:  Estado: Dissolved Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 309866 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]

Nombre Original: ORCHID 2000 LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 537091 Fecha de Incorporación:  22-MAY-2000 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 389051 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: CALDERBROOK ENTERPRISES CORPORATION Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: INTEGRY MANAGEMENT SERVICES AG PARADEEPLATZ WAAGGASSE 5 PO BOX 2610 CH – 8022 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 531147 Fecha de Incorporación:  26-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 18-APR-2005 Fecha de Borrado: 31-OCT-2005 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 326139 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  […]

Nombre Original: PETROUSKA HOLDING LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: FAVONA S.A. RUE DE SAUSSURE, 6 CASE POSTALE 5290 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 531150 Fecha de Incorporación:  26-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 29-DEC-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-2000 Fecha Dorm:  Estado: Dissolved Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 326134 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: CASSLER CAPITAL INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. PASSAGE MALBUISSON; 19; GENEVE 1204; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 528583 Fecha de Incorporación:  04-NOV-1998 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2001 Fecha de Borrado: 30-APR-2001 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 299769 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: SOCIAL CAPITAL GROUP LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MRS. SYLVIE HOROWITZ-CHALLANDE C/O BUDIN & ASSOCIES RUE SENEBIER, 20 CASE POSTALE 166 1211 GENEVE 12 SWITZERLAND Id Interno: 532882 Fecha de Incorporación:  15-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2004 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 343504 Códigos de Países: CHE […]

Nombre Original: GERDA TRADING S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. PASSAGE MALBUISSON; 19; GENEVE 1204; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 532672 Fecha de Incorporación:  01-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 06-MAY-2002 Fecha de Borrado: 30-APR-2002 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 341206 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: AZUR RACING CARS LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MINERVA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A. 6; PLACE DES EAUX-VIVES 1207; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 598434 Fecha de Incorporación:  01-DEC-2005 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 687220 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: MINAL CAPITAL INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. PASSAGE MALBUISSON; 19; GENEVE 1204; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 532689 Fecha de Incorporación:  01-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2004 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 341347 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: CLAMER CONSULTANTS LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: NWT CONSEIL SA CASE POSTALE 5259 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 528584 Fecha de Incorporación:  04-NOV-1998 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado: 30-APR-2002 Fecha Dorm:  Estado: Dissolved Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 299760 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: ALSI INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MERIDIAN CORPORATE SERVICES CASE POSTALE 1507 2; RUE; D’THALBERG 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 531699 Fecha de Incorporación:  05-JUL-1999 Fecha de Inactivación: 24-APR-2001 Fecha de Borrado: 30-APR-2001 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 332498 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: AMUS HOLDING S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: ROYCAN TRUST COMPANY S.A. 16 RUE DE HESSE 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 531714 Fecha de Incorporación:  05-JUL-1999 Fecha de Inactivación: 02-MAR-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2005 Fecha Dorm:  Estado: Dissolved Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 332478 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: HUSNU M. OZYEGIN FELLOWSHIP FOUNDATION S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: FB TRUSTEES S.A. C/O FINANSBANK (SUISSE)S.A. CASE POSTALE 1449 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND Id Interno: 530713 Fecha de Incorporación:  13-APR-1999 Fecha de Inactivación: 02-OCT-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 320320 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland […]

Nombre Original: NEWER INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: G.K.F.C. LTD. COURS DE RIVE, 7 CASE POSTALE 3251 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Id Interno: 532690 Fecha de Incorporación:  01-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 23-MAY-2003 Fecha de Borrado: 30-APR-2004 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 341348 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: FOSBERY MANAGEMENT INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: PENNONE & PARTNERS S.A. ROUTE DE MEYRIN 123 1219 CHÂTELAINE, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 529446 Fecha de Incorporación:  04-JAN-1999 Fecha de Inactivación: 27-APR-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-2000 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 308343 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: SPARK CONSULTING LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INCORPORATED ROGER SOUTHWORTH GULMSTRASSE 57A CH 6315 OBERAEGERI Id Interno: 534860 Fecha de Incorporación:  04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 05-NOV-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 358779 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: O.D.T. TEXTILES LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. RUE DE LAUSANNE 18-20 GENEVE 1201, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 531151 Fecha de Incorporación:  26-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 29-SEP-2015 Fecha de Borrado: 31-OCT-2009 Fecha Dorm:  Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 326152 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido […]

Nombre Original: BARDON HOLDINGS CORP. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: BANQUE DE COMMERCE & DE PLACEMENTS S.A. RUE DE CHANTEPOULET 25 CASE POSTALE 1331 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND Id Interno: 528565 Fecha de Incorporación:  04-NOV-1998 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2007 Fecha de Borrado: 30-APR-2007 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 299764 Códigos de Países: CHE […]

Nombre Original: BLUE ROAD HOLDING S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: SAFDICORP S.A. RUE DE HESSE, 16 CASE POSTALE 5223 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 531726 Fecha de Incorporación:  05-JUL-1999 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado: 30-APR-2017 Fecha Dorm:  Estado: In transition Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 332551 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido […]

Nombre Original: GEMINI-EIGHT INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: GS MANAGEMENT S.A. CASE POSTALE 1568 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND Id Interno: 534514 Fecha de Incorporación:  04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2005 Fecha de Borrado: 31-OCT-2005 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 359263 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]

Nombre Original: PRIMIRA FINANCE LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: HPLAW ZUG BAHNHOFSTRASSE 10 P.O. BOX 960 6301 ZUG SWITZERLAND Id Interno: 528526 Fecha de Incorporación:  29-OCT-1998 Fecha de Inactivación: 11-FEB-2015 Fecha de Borrado: 30-APR-2016 Fecha Dorm:  Estado: Inactivated Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 298995 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: NESTAL FREIGHT FORWARDERS S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: FB TRUSTEES S.A. C/O FINANSBANK (SUISSE)S.A. CASE POSTALE 1449 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND Id Interno: 534511 Fecha de Incorporación:  04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 02-OCT-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 359264 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido […]

Nombre Original: LARGER ASSET MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: CANONICA VALTICOS & ASSOCIÉS 15, RUE PIERRE FATIO 1204 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 532624 Fecha de Incorporación:  01-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2004 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 341326 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers […]

Nombre Original: CENTOSA S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MR JACQUES RICH 10 Watts Parade Mount Eliza Victoria 3930 Australia SWITZERLAND Id Interno: 532886 Fecha de Incorporación:  15-SEP-1999 Fecha de Inactivación:  Fecha de Borrado:  Fecha Dorm:  Estado: Active Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 343505 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: RAWLINS GROUP S.A. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: GESTAR S.A. AVENUE DE MONTCHOISI 35 CASE POSTALE 756 1001 LAUSANNE SWITZERLAND Id Interno: 528573 Fecha de Incorporación:  04-NOV-1998 Fecha de Inactivación: 03-AUG-2000 Fecha de Borrado: 30-APR-2001 Fecha Dorm:  Estado: Changed agent Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 299797 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama […]

Nombre Original: CRUS INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 532649 Fecha de Incorporación:  01-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2008 Fecha de Borrado: 30-APR-2008 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 341222 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: SARMOUNT CAPITAL INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: BAUER & ALBISETTI RUE DE LA TERRASSIERE; 14 1207; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 534852 Fecha de Incorporación:  04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 05-NOV-2003 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 360358 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: CHALER GROUP LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: PROBUS COMPAGNIE S.A. CASE POSTALE 1988 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 534898 Fecha de Incorporación:  04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2003 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm:  Estado: Dissolved Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 358761 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: BELLCOM INVESTMENTS LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: GOTTHARDSTRASSE 57 6045 MEGGEN SWITZERLAND Id Interno: 525693 Fecha de Incorporación:  20-FEB-1998 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 269091 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10082667 […]

Nombre Original: DOCKFIELD SERVICES LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG S.A. CASE POSTALE 240; 1705 FRIBOURG; SWITZERLAND; FRIBOURG SWITZERLAND Id Interno: 532920 Fecha de Incorporación:  17-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 22-AUG-2012 Fecha de Borrado: 30-APR-2013 Fecha Dorm:  Estado: Dissolved Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 344144 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: LIVINGSTONE CAPITAL LIMITED Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: CAVERSHAM S.A. RUE DU XXXI DECEMBRE 42 GENEVE 1207, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 536983 Fecha de Incorporación:  06-MAY-1999 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 323444 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: CONVERY FINANCIAL SERVICES INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: SAFDICORP S.A. RUE DE HESSE, 16 CASE POSTALE 5223 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 527060 Fecha de Incorporación:  19-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2006 Fecha de Borrado: 30-APR-2006 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 192863 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The […]

Nombre Original: ABBEYVALE HOLDINGS INC. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INCORPORATED ROGER SOUTHWORTH GULMSTRASSE 57A CH 6315 OBERAEGERI Id Interno: 531695 Fecha de Incorporación:  05-JUL-1999 Fecha de Inactivación: 22-FEB-2000 Fecha de Borrado: 30-APR-2001 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 332496 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]

Nombre Original: SEANORTH ASSET MANAGEMENT LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: C. PLASTIRAS FINANCE 20, AVENUE DUMAS 1206 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 534854 Fecha de Incorporación:  04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 31-MAR-2015 Fecha de Borrado: 31-OCT-2015 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 360390 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data is […]

Nombre Original: VALLEY MARKETING LTD. Nombre Anterior:   Jurisdicción:  BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía:  Dirección: UNION BANCAIRE PRIVEE UBP CASE POSTALE 1320 1211 GENEVE 1, SWITZERLAND Id Interno: 534872 Fecha de Incorporación:  04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 31-AUG-2007 Fecha de Borrado: 31-OCT-2007 Fecha Dorm:  Estado: Defaulted Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca IBCRUC: 359209 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota:  Válido Hasta: The Panama Papers data […]