Nombre Original: LEOINA INVESTMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: AURELIA FINANCE S.A. C/O W.I.S.E. MANAGEMENT SA 18, RUE LE CORBUSIER 1208 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 900475 Fecha de Incorporación: 09-MAY-2000 Fecha de Inactivación: 20-JUN-2005 Fecha de Borrado: 09-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006315 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
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MC CAIN FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Original: MC CAIN FINANCIAL SERVICES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MR. GERARD BRUNNER C/O MENTHA & ASSOCIES RUE DE L’ATHÉNÉE 4 CASE POSTALE 330 1211 GENEVE 12, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 900443 Fecha de Incorporación: 12-APR-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 12-DEC-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006200 Códigos de […]
SPHINX LTD.
Nombre Original: SPHINX LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: FIDUCIAIRE A. RICHARD S.A. AVENUE DE FRONTENEX 32 1207 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 900603 Fecha de Incorporación: 25-OCT-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 25-JUN-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 007055 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
SORAYA LIMITED
Nombre Original: SORAYA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MR. GERARD BRUNNER C/O MENTHA & ASSOCIES RUE DE L’ATHÉNÉE 4 CASE POSTALE 330 1211 GENEVE 12, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 900474 Fecha de Incorporación: 10-MAY-2000 Fecha de Inactivación: 14-JAN-2004 Fecha de Borrado: 10-JAN-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006327 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
BALER INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: BALER INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: EST SA CASE POSTALE 6406 1211 GENEVE 6 SWITZERLAND Id Interno: 900538 Fecha de Incorporación: 21-JUL-2000 Fecha de Inactivación: 31-AUG-2001 Fecha de Borrado: 21-MAR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006649 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
World Wide Trading Ltd.
Nombre Original: World Wide Trading Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BANK JACOB SAFRA (SWITZERLAND) LTD. BLEICHERWEG 1 PARADEPLATZ P.O. BOX 2123 8022 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 203381 Fecha de Incorporación: 27-JUN-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021623 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
NHT INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: NHT INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: EST SA CASE POSTALE 6406 1211 GENEVE 6 SWITZERLAND Id Interno: 900557 Fecha de Incorporación: 23-AUG-2000 Fecha de Inactivación: 06-JUN-2001 Fecha de Borrado: 23-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006822 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
AUTOSPEED LIMITED
Nombre Original: AUTOSPEED LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: INVESTMENT & FINANCIAL CONSULTANTS GROUP 100 RUE DU RHONE CASE POSTALE 3334 1211 GENEVE 3, SWITZERLAND Id Interno: 900631 Fecha de Incorporación: 09-NOV-2000 Fecha de Inactivación: 30-APR-2002 Fecha de Borrado: 09-JUL-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 007118 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
MOTEK Limited
Nombre Original: MOTEK Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MOTEK LIMITED C/O UBS AG ATT. MR. RENÉ EGGER BLEICHERWEG 30 P.O. BOX 8098 ZURICH – SWITZERLAND Id Interno: 203079 Fecha de Incorporación: 23-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2014 Fecha de Borrado: 31-DEC-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 020736 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
FIRST FIDELITY AND MERCANTILE LIMITED
Nombre Original: FIRST FIDELITY AND MERCANTILE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PENNONE & PARTNERS S.A. ROUTE DE MEYRIN 123 P.O. BOX 24 1219 CHÂTELAINE, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 900427 Fecha de Incorporación: 28-MAR-2000 Fecha de Inactivación: 30-NOV-2002 Fecha de Borrado: 28-NOV-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006088 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
ENERGOMASH INVESTMENTS CORPORATION
Nombre Original: ENERGOMASH INVESTMENTS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: RUE VICTOR-AME 7; 1227 CAROUGE; SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 900052 Fecha de Incorporación: 30-APR-1999 Fecha de Inactivación: 21-JUN-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004228 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
FIRST GOLDIN LTD.
Nombre Original: FIRST GOLDIN LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MARTIN & DAVIDOFF ATTN:ME ALEXANDRE DAVIDOFF PLACE DU PORT, 2 1204 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 900560 Fecha de Incorporación: 16-AUG-2000 Fecha de Inactivación: 25-NOV-2003 Fecha de Borrado: 16-APR-2004 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006796 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ENGINE LTD.
Nombre Original: ENGINE LTD. (EX: ENGINE AS Nombre Anterior: ENGINE AS Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. RUE DE LAUSANNE 18-20 GENEVE 1201, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 900028 Fecha de Incorporación: 30-MAR-1999 Fecha de Inactivación: 05-DEC-2003 Fecha de Borrado: 30-NOV-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004077 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
WORLD RESERVATIONS LIMITED
Nombre Original: WORLD RESERVATIONS LIMITED (EX: HOME RESERVATIONS LIMITED) Nombre Anterior: HOME RESERVATIONS LIMITED Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: LOGICA S.A. AVENUE ERNEST-PICTET, 38-40 CASE POSTALE 361 1211 GENEVE 13 SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 900048 Fecha de Incorporación: 27-APR-1999 Fecha de Inactivación: 29-DEC-2006 Fecha de Borrado: 27-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004201 Códigos de Países: CHE […]
BARKFORD HOLDINGS CORP.
Nombre Original: BARKFORD HOLDINGS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MF LLC – MF COMPANY INFORMATION & REGISTRATION LLC, MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) A.G. BAHNHOFSTRASSE 37 8001 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 203202 Fecha de Incorporación: 03-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 15-AUG-2006 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021057 Códigos […]
ABANICO LTD.
Nombre Original: ABANICO LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: EMPORIA CONSULTING – F.Z.E. C/O ARB FIDUCIAIRE ET CONSEILS SA 4 PLACE DE LA GARE LAUSANNE 1003, VAUD SWITZERLAND Id Interno: 203238 Fecha de Incorporación: 24-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 07-OCT-2015 Fecha de Borrado: 31-DEC-2015 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021595 Códigos de Países: CHE […]
MORRISON LTD.
Nombre Original: MORRISON LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MICHELE ROMERIO TRUST FIRM CARABELLA 6582 PIANEZZO SWITZERLAND [email protected] Id Interno: 202861 Fecha de Incorporación: 25-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20240 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
BENSON MANOR LTD.
Nombre Original: BENSON MANOR LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: MICHELE ROMERIO TRUST FIRM CARABELLA 6582 PIANEZZO SWITZERLAND [email protected] Id Interno: 202891 Fecha de Incorporación: 25-APR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20267 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
NIXUS INTERNATIONAL COMPANY LTD.
Nombre Original: NIXUS INTERNATIONAL COMPANY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: TRUVEST GROUP AG OBMOOS 4 6301 ZUG SWITZERLAND Id Interno: 203070 Fecha de Incorporación: 18-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 09-JAN-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 020676 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
FELICHANG LIMITED
Nombre Original: FELICHANG LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 203007 Fecha de Incorporación: 09-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 05-DEC-2013 Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 020510 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
ZOLLAN LTD.
Nombre Original: ZOLLAN LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. CASE POSTALE 5328 1211 GENEVA 11, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 211482 Fecha de Incorporación: 17-NOV-2009 Fecha de Inactivación: 03-DEC-2014 Fecha de Borrado: 31-DEC-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 068153 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FINANCIERE OUTREMER S.A.
Nombre Original: FINANCIERE OUTREMER S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PENNONE & PARTNERS S.A. ROUTE DE MEYRIN 123 P.O. BOX 24 1219 CHÂTELAINE, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 900362 Fecha de Incorporación: 01-FEB-2000 Fecha de Inactivación: 29-APR-2003 Fecha de Borrado: 01-OCT-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005754 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
OCEAN BASIS INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: OCEAN BASIS INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 206202 Fecha de Incorporación: 29-NOV-2006 Fecha de Inactivación: 06-AUG-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 032673 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
MAYZELLE INVESTMENT HOLDINGS LTD.
Nombre Original: MAYZELLE INVESTMENT HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 206253 Fecha de Incorporación: 27-FEB-2007 Fecha de Inactivación: 29-JUL-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 035154 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
OREVA INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: OREVA INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 205453 Fecha de Incorporación: 26-JUL-2006 Fecha de Inactivación: 09-JAN-2009 Fecha de Borrado: 31-DEC-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 029798 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
BARRINGER INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: BARRINGER INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: PEERSON ASSET MANAGEMENT S.A. CASE POSTALE 138 1218, GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 201827 Fecha de Incorporación: 16-APR-2004 Fecha de Inactivación: 02-JAN-2007 Fecha de Borrado: 31-DEC-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 015001 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
DIREX INT. S.A.
Nombre Original: DIREX INT. S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: ICS INTERNATIONAL CONSULTANCY SERVICES CARREFOUR DE RIVE 2 CASE POSTALE 6455 1211 GENEVE 6 SWITZERLAND Id Interno: 205516 Fecha de Incorporación: 12-SEP-2006 Fecha de Inactivación: 27-SEP-2011 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 030850 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
KEARNEY OVERSEAS INC.
Nombre Original: KEARNEY OVERSEAS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SECRETAN TROYANOV & ASSOCIES CASE POSTALE 189 1211 GENEVE 12 SWITZERLAND Id Interno: 17677 Fecha de Incorporación: 30-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
UNIVERSAL EXPORT ENTERPRISES CORP.
Nombre Original: UNIVERSAL EXPORT ENTERPRISES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF LLC – MF COMPANY INFORMATION & REGISTRATION LLC, MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) A.G. BAHNHOFSTRASSE 37 8001 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 17726 Fecha de Incorporación: 13-APR-1998 Fecha de Inactivación: 11-APR-2001 Fecha de Borrado: 13-JUL-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 94 Códigos de […]
FORSDOWN FINANCE INC.
Nombre Original: FORSDOWN FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: G.K.F.C. LTD. COURS DE RIVE, 7 CASE POSTALE 3251 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Id Interno: 18083 Fecha de Incorporación: 13-OCT-1998 Fecha de Inactivación: 29-OCT-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
M.M.A S.A.
Nombre Original: M.M.A S.A. -EX- STANLEX INVESTMENTS S. A. Nombre Anterior: STANLINVESTMENTS S. A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PYTHON & PETER RUE FIRMIN-MASSOT 9 1206, GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 942 Fecha de Incorporación: 07-MAR-1980 Fecha de Inactivación: 30-DEC-1996 Fecha de Borrado: 07-JUN-1997 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
ASPEL CORPORATION LIMITED
Nombre Original: ASPEL CORPORATION LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 205701 Fecha de Incorporación: 30-AUG-2006 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 030506 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
LAGRIN CONSULTING LIMITED
Nombre Original: LAGRIN CONSULTING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: SERGE G. FAFALEN CASE POSTALE 169 1211 GENEVE 12 SUISSE Id Interno: 900319 Fecha de Incorporación: 16-DEC-1999 Fecha de Inactivación: 09-OCT-2002 Fecha de Borrado: 16-AUG-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 005461 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
CODISA INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: CODISA INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 18123 Fecha de Incorporación: 07-JAN-1988 Fecha de Inactivación: 22-MAY-2003 Fecha de Borrado: 07-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
NUKI S.A.
Nombre Original: NUKI S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: FIDINAM (GENEVE) S.A. CASE POSTALE 27 1211 GENEVE 21 SWITZERLAND Id Interno: 203174 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 12-JAN-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021166 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
PARADIS INTERNATIONAL INVESTMENT LTD.
Nombre Original: PARADIS INTERNATIONAL INVESTMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: FIDINAM (GENEVE) S.A. CASE POSTALE 27 1211 GENEVE 21 SWITZERLAND Id Interno: 203189 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 18-MAY-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 021168 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GARDOL FINANCE S.A.
Nombre Original: GARDOL FINANCE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDICONSULTING S.A. VIALE S. FRANSCINI 1 P.O. BOX 5965 6901 LUGANO SWITZERLAND Id Interno: 20271 Fecha de Incorporación: 17-FEB-1997 Fecha de Inactivación: 04-JUN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ALBA ASSOCIATES CORP.
Nombre Original: ALBA ASSOCIATES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NWT CONSEIL SA CASE POSTALE 5259 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 17960 Fecha de Incorporación: 30-JUL-1998 Fecha de Inactivación: 15-NOV-1999 Fecha de Borrado: 30-OCT-2000 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
TRADEFIELD LTD.
Nombre Original: TRADEFIELD LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE PASCHE S.A. CIC PRIVATE BANKING 10, RUE DE HOLLANDE 1204 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 202922 Fecha de Incorporación: 04-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 020431 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
IBANEST RESOURCES LIMITED
Nombre Original: IBANEST RESOURCES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: SEY Jurisdicción Descripción: Seychelles Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 202578 Fecha de Incorporación: 07-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 15-MAR-2010 Fecha de Borrado: 31-DEC-2011 Fecha Dorm: Estado: Relocated in new jurisdiction Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 019344 Códigos de Países: CHE […]