Nombre Completo del Directivo: JOEL CRUZ LASERNA ICIJ ID: 38E80420E1B8D89E869CA2ABC44EFB33 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 12030751 Id Fuente: Panama Papers
Etiqueta: Philippines
SHERDINE CRISSA SY YAO
Nombre Completo del Directivo: SHERDINE CRISSA SY YAO ICIJ ID: 28051D88B0E7966AF8A6BC8403AFB032 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 12022442 Id Fuente: Panama Papers
SHEREEN CARISSA SY YAO
Nombre Completo del Directivo: SHEREEN CARISSA SY YAO ICIJ ID: 6F8F21138E35A81D151736C91A743F94 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 12020821 Id Fuente: Panama Papers
1/E; No. 12-2; Lane 199
Dirección completa: 1/E; No. 12-2; Lane 199 ICIJ ID: C168448EB7960E34D81CDC4366EE6F09 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 14000334 Id Fuente: Panama Papers
0018 Barrio Tagpos; Binangonan Rizal; Philippines
Dirección completa: 0018 Barrio Tagpos; Binangonan Rizal; Philippines ICIJ ID: 9E0AB733D2664D131D5433A7C96FEE76 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 14000232 Id Fuente: Panama Papers
#52 MCKINLEY ROAD; FORBES PARK; MAKATI CITY; PHILIPPINES
Dirección completa: #52 MCKINLEY ROAD; FORBES PARK; MAKATI CITY; PHILIPPINES ICIJ ID: 1702B25D4944E069AAFD87396CFC98EC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 14000182 Id Fuente: Panama Papers
#6 Dayne St.; Damar Village; Quezon City; Philippines
Dirección completa: #6 Dayne St.; Damar Village; Quezon City; Philippines ICIJ ID: 95038CCF9FE2AF537E94FDBC1C2C7E16 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 14000193 Id Fuente: Panama Papers
#20 Juno St. Bel-Air, Makati City
Dirección completa: #20 Juno St. Bel-Air, Makati City ICIJ ID: E40AA1D7615432CE8D9F700C723CC79C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 14000081 Id Fuente: Panama Papers
#2546-B; Pinatubo St.; Berthaphil; Compound; C.S.E.Z.; Clarkfield; Pampanga; Philippines
Dirección completa: #2546-B; Pinatubo St.; Berthaphil; Compound; C.S.E.Z.; Clarkfield; Pampanga; Philippines ICIJ ID: 60CD02D0A74F1D6B912FD7E18CFCE637 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 14000090 Id Fuente: Panama Papers
#31 Pina Street; Valle Verde 1; Pasig City; Philippines
Dirección completa: #31 Pina Street; Valle Verde 1; Pasig City; Philippines ICIJ ID: EC2BCA0AF8286DBD9B76AE543798B9AD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 14000141 Id Fuente: Panama Papers
#068 Purok 1 Barangay; Salvacion 2nd; Lupao Nueva ECIJA; 3122 Philippines
Dirección completa: #068 Purok 1 Barangay; Salvacion 2nd; Lupao Nueva ECIJA; 3122 Philippines ICIJ ID: 97DC6675B65D7DF1D8BFEDC02C84E6A7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 14000019 Id Fuente: Panama Papers
#13 Lawson St.; Mandaluyong; Metro Manila; Philippens
Dirección completa: #13 Lawson St.; Mandaluyong; Metro Manila; Philippens ICIJ ID: 48F51735572D5FA984B615D754470F17 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 14000046 Id Fuente: Panama Papers
#13 LAWSON ST.; MANDALUYONG; METRO MANILA; PHILIPPINES
Dirección completa: #13 LAWSON ST.; MANDALUYONG; METRO MANILA; PHILIPPINES ICIJ ID: 6805E4668008289D5CBAE0A3B2BCE97A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 14000047 Id Fuente: Panama Papers
#19 Paradise Drive; Paradise Village; Cebu; 6000 Philippines
Dirección completa: #19 Paradise Drive; Paradise Village; Cebu; 6000 Philippines ICIJ ID: 30FAFF044E0D0B7D2222675432A96DA4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 14000064 Id Fuente: Panama Papers
TAN Sun-Hua
Nombre Completo del Directivo: TAN Sun-Hua ICIJ ID: E803D4E93CDA4C2D339704CF9BEB7AA8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 12002698 Id Fuente: Panama Papers
Edwin Lim Tan
Nombre Completo del Directivo: Edwin Lim Tan ICIJ ID: 52CCF12945B37E063304D0C658215589 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 12010810 Id Fuente: Panama Papers
IRENE MARCOS ARANETA
Nombre Completo del Directivo: IRENE MARCOS ARANETA ICIJ ID: F31FDC8E2561EE23585F2DA802F077E5 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 12005538 Id Fuente: Panama Papers
GREGORIO MA ARANETA III
Nombre Completo del Directivo: GREGORIO MA ARANETA III ICIJ ID: 4D919C20735E26364004ECFB4D7C0E44 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 12005539 Id Fuente: Panama Papers
Calvin Wilson
Nombre Completo del Directivo: Calvin Wilson ICIJ ID: 8B8955239E201326E6DD3962EB7AB388 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 12005121 Id Fuente: Panama Papers
Fernando Selim Borja
Nombre Completo del Directivo: Fernando Selim Borja ICIJ ID: CDA9416D3B58D9EFB97C1EABFBF0280A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 12004952 Id Fuente: Panama Papers
MENACHEM BEIGEL
Nombre Completo del Directivo: MENACHEM BEIGEL ICIJ ID: B44E4E443F603E9947F35C5D0D85BD4B Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 12003440 Id Fuente: Panama Papers
CHOU Hua-Koh
Nombre Completo del Directivo: CHOU Hua-Koh ICIJ ID: 304CA2B2CE7617B08CAFFBA288B6EFF8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Id Nodo: 12003448 Id Fuente: Panama Papers
PEMBERTON HOLDINGS LTD.
Nombre Original: PEMBERTON HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: HANNOVER MANAGEMENT LTD. 2721 SOUTH AVENUE MAKATI CITY 1207 PHILIPPINES Id Interno: 306093 Fecha de Incorporación: 12-JUN-2000 Fecha de Inactivación: 16-FEB-2002 Fecha de Borrado: 12-FEB-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 006474 Códigos de Países: PHL Países: Philippines Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
LENTE HOLDINGS LTD.
Nombre Original: LENTE HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: HANNOVER MANAGEMENT LTD. 2721 SOUTH AVENUE MAKATI CITY 1207 PHILIPPINES Id Interno: 303131 Fecha de Incorporación: 18-MAY-1998 Fecha de Inactivación: 25-JAN-2002 Fecha de Borrado: 18-JAN-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 003084 Códigos de Países: PHL Países: Philippines Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
FAITH INVESTMENTS INC.
Nombre Original: FAITH INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: ANG Jurisdicción Descripción: British Anguilla Tipo de Compañía: Dirección: 11 AVENIDA 15 CALLE, HANGAR 7 INTERIOR AEROPUERTO LA AURORA DISTRIBUIDORA PIPER (A LA PAR DE CONVEX) Id Interno: 2000262 Fecha de Incorporación: 19-NOV-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2111618 Códigos de Países: PHL Países: Philippines Nota: […]
HONGKONG PACIFIC COMPANY, LTD., S.A.
Nombre Original: HONGKONG PACIFIC COMPANY, LTD., S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: RAMIREZ; CORRO Y ASOCIADOS 3RD FLOOR; BELVIC COMPLEX GEN. MAXILOM AVENUE CEBU CITY PHILIPPINES Id Interno: 12445 Fecha de Incorporación: 13-AUG-1990 Fecha de Inactivación: 14-DEC-1995 Fecha de Borrado: 13-NOV-1991 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PHL Países: Philippines Nota: […]
INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT FUNDING , INC.
Nombre Original: INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT FUNDING , INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. ALDEN M. TWEEDIE C/O INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT FUNDING; INC. CBS-160; MCCPO MAKATI; METRO MANILA PHILIPPINES Id Interno: 8950 Fecha de Incorporación: 20-JUL-1987 Fecha de Inactivación: 25-NOV-1991 Fecha de Borrado: 20-OCT-1988 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PHL Países: Philippines […]
SHAMA ALLIANCE INC.
Nombre Original: SHAMA ALLIANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: 11 AVENIDA 15 CALLE, HANGAR 7 INTERIOR AEROPUERTO LA AURORA DISTRIBUIDORA PIPER (A LA PAR DE CONVEX) Id Interno: 63337 Fecha de Incorporación: 18-AUG-2011 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 19 Códigos de Países: PHL Países: Philippines Nota: Válido […]
DOUBLE ROUND TRADING LIMITED
Nombre Original: DOUBLE ROUND TRADING LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: TAN ALEXANDER UY & TAN LINDA TIU 34 BEETTE ST. VALLE VERDE 6 PASIG CITY PASIG PHILIPPINES Id Interno: 6026958 Fecha de Incorporación: 17-FEB-2012 Fecha de Inactivación: 20-JUN-2013 Fecha de Borrado: 31-OCT-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PHL […]
JR Global Investment Ltd.
Nombre Original: JR Global Investment Ltd. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CRUZ & REYES LAW OFFICES UNIT 204 AIC GOLD TOWER CONDOMINIUM F. ORTIGAS JR. ROAD, ORTIGAS CENTER PASIG CITY 1605 PHILIPPINES Id Interno: 6019119 Fecha de Incorporación: 23-FEB-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
XERINVESTMENTS INC.
Nombre Original: XERINVESTMENTS INC. -EX- XERINVEST INC. Nombre Anterior: XERINVEST INC. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. LUIS VIRATA C/O MR. PETER KWOK 9 BALETE ST. FORBES PARK, MAKAKI PHILIPPINES Id Interno: 5793 Fecha de Incorporación: 20-JAN-1986 Fecha de Inactivación: 30-NOV-1990 Fecha de Borrado: 20-APR-1987 Fecha Dorm: Estado: Trash company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PHL Países: Philippines Nota: […]
CHINA CENTURY HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: CHINA CENTURY HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: RICHARD KING 2ND FLOOR; WAREHOUSE 11 HOLY NAME STREET MABOLO; CEBU CITY PHILIPPINES Id Interno: 558874 Fecha de Incorporación: 02-JAN-2004 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2005 Fecha de Borrado: 31-OCT-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 573661 Códigos de Países: PHL Países: Philippines Nota: Válido Hasta: The […]
CAMELOT FINANCIAL INC.
Nombre Original: CAMELOT FINANCIAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: 11 AVENIDA 15 CALLE, HANGAR 7 INTERIOR AEROPUERTO LA AURORA DISTRIBUIDORA PIPER (A LA PAR DE CONVEX) Id Interno: 549569 Fecha de Incorporación: 22-JUL-2002 Fecha de Inactivación: 04-MAY-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 506157 Códigos de Países: PHL Países: Philippines […]
PACIFIC CROWN HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: PACIFIC CROWN HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BRYAN K. COCKRELL & ARLENE C. DE GUZMAN C/O PATHFINDER GROUP PHILIPPINES; INC. UNIT 609 – 610; 6/F; TYCOON CENTER PEARL DRIVE; ORTIGAS CENTER; PASIG CITY 1605 PHILIPPINES Id Interno: 543661 Fecha de Incorporación: 29-JUN-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha […]
WAYDEN CONSULTANT LIMITED
Nombre Original: WAYDEN CONSULTANT LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: 11 AVENIDA 15 CALLE, HANGAR 7 INTERIOR AEROPUERTO LA AURORA DISTRIBUIDORA PIPER (A LA PAR DE CONVEX) Id Interno: 543460 Fecha de Incorporación: 19-JUN-2001 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 449753 Códigos de Países: PHL Países: Philippines […]
PFEIFFER AND GALLAND LTD.
Nombre Original: PFEIFFER AND GALLAND LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: HANNOVER MANAGEMENT LTD. 2721 SOUTH AVENUE MAKATI CITY 1207 PHILIPPINES Id Interno: 528830 Fecha de Incorporación: 08-DEC-1998 Fecha de Inactivación: 08-MAY-2002 Fecha de Borrado: 30-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 302944 Códigos de Países: PHL Países: Philippines Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
INUMA LIMITED
Nombre Original: INUMA LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CORAZON G. CAMAÑAG 6/F EXCHANGE CORNER BUILDING 107 V. RUFINO COR. ESTEBAN AND BOLANOS STS. LEGASPI VILLAGE, MAKATI CITY PHILIPPINES Id Interno: 505749 Fecha de Incorporación: 22-JUL-1992 Fecha de Inactivación: 01-MAY-2012 Fecha de Borrado: 30-APR-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66459 Códigos de […]
MISCORE LIMITED
Nombre Original: MISCORE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CORAZON G. CAMAÑAG 6/F EXCHANGE CORNER BUILDING 107 V. RUFINO COR. ESTEBAN AND BOLANOS STS. LEGASPI VILLAGE, MAKATI CITY PHILIPPINES Id Interno: 505742 Fecha de Incorporación: 22-JUL-1992 Fecha de Inactivación: 08-JUL-1997 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66463 Códigos de […]
OCHO LIMITED
Nombre Original: OCHO LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CORAZON G. CAMAÑAG 6/F EXCHANGE CORNER BUILDING 107 V. RUFINO COR. ESTEBAN AND BOLANOS STS. LEGASPI VILLAGE, MAKATI CITY PHILIPPINES Id Interno: 505746 Fecha de Incorporación: 22-JUL-1992 Fecha de Inactivación: 08-JUL-1997 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66460 Códigos de […]
ACUS LIMITED
Nombre Original: ACUS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: CORAZON G. CAMAÑAG 6/F EXCHANGE CORNER BUILDING 107 V. RUFINO COR. ESTEBAN AND BOLANOS STS. LEGASPI VILLAGE, MAKATI CITY PHILIPPINES Id Interno: 505745 Fecha de Incorporación: 22-JUL-1992 Fecha de Inactivación: 01-MAY-2012 Fecha de Borrado: 30-APR-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66462 Códigos de […]