Nombre Original: NEISCO S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. RUE DE LAUSANNE 18-20 GENEVE 1201, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 41102 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 31-AUG-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 22 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
Etiqueta: Panama
COMTECH INDUSTRIES CORP.
Nombre Original: COMTECH INDUSTRIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 31631 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 18-JUN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 31 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ALMARI OVERSEAS S.A.
Nombre Original: ALMARI OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CEFISA ASSOCIES S.A. CP 40 1211 – GENEVE – 17 SWITZERLAND Id Interno: 36913 Fecha de Incorporación: 20-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 27-MAR-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
MEGAEXPORT GROUP S.A.
Nombre Original: MEGAEXPORT GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PÉREZ-LUNA CARRILLO-BATALLA & ASOCIADOS (VENEZUELAN CLIENT) TORRE LA PRIMERA; PISO 5; OFIC. 5-F AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA; CAMPO ALEGRE; CARACAS; 1060; VENEZUELA Id Interno: 36397 Fecha de Incorporación: 01-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98 Códigos […]
Wasser Corporation
Nombre Original: Wasser Corporation Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BTT FIDUCIARY SERVICES (SUISSE) S.A. COURS DE RIVE 6 PO BOX 3603 GENEVE 1211, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 45899 Fecha de Incorporación: 27-NOV-2007 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 24 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
TOTLAND CORPORATION
Nombre Original: TOTLAND CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WESTERN TRUST CORPORATION EDIFICIO COMOSA PISO 15 CIUDAD DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 4013 Fecha de Incorporación: 12-SEP-1977 Fecha de Inactivación: 22-SEP-1998 Fecha de Borrado: 12-DEC-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
BRADBURY HOLDINGS INC.
Nombre Original: BRADBURY HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BARCLAYS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 39-41 BROAD STREET ST. HELIER JE4 8PU, JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 4590 Fecha de Incorporación: 18-SEP-1984 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 18-DEC-1985 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CERVANTES GROUP S.A.
Nombre Original: CERVANTES GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PTY) APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. DE PANAMA ATENCION DEPTO DE CONTABILIDAD *MARISABEL ROBLES* Id Interno: 40900 Fecha de Incorporación: 02-JAN-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 13 Códigos de […]
FANTASTIC TRADE GROUP INC.
Nombre Original: FANTASTIC TRADE GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MANRIQUE & ASOCIADOS ABOGADOS CARRERA 13 NO 72-21 OFICINA 401 BOGOTA COLOMBIA Id Interno: 38362 Fecha de Incorporación: 05-JUL-2006 Fecha de Inactivación: 18-FEB-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 24 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
TORQUAL HOLDINGS INC.
Nombre Original: TORQUAL HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JPP SERVICES SA RUE J. IMBERT-GALLOIX 2 1205 GENEVE SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 41051 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 20-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
HANAAH HOLDING S.A.
Nombre Original: HANAAH HOLDING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A P.O. BOX 303 L-2013 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 41240 Fecha de Incorporación: 17-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 19-NOV-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 57 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
CRAGFORD ALLIANCE CORP.
Nombre Original: CRAGFORD ALLIANCE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 34558 Fecha de Incorporación: 11-OCT-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
HANSOLO INC.
Nombre Original: HANSOLO INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE CF CORPORATE SERVICES; SOCIÉTÉ ANONYME; LE DÔME» ESPACE PÉTRUSSE; 2; AVENUE CHARLES DE GAULLE B.P.351 LUXEMBOURG CITY L2013; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Id Interno: 38216 Fecha de Incorporación: 07-JUN-2006 Fecha de Inactivación: 24-MAR-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 92 […]
IN VITRO ENTERPRISES INC.
Nombre Original: IN VITRO ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CRANVEST FINANCE LIMITED P.O. BOX 3175 ROAD TOWN , TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLAND Id Interno: 45869 Fecha de Incorporación: 23-NOV-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53 Códigos de Países: VGB Países: Virgin Islands, British Nota: Válido Hasta: The […]
SEAMORE INC.
Nombre Original: SEAMORE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 38610 Fecha de Incorporación: 07-JUL-2006 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ANGLO AFRICAN INVESTMENTS INC.
Nombre Original: ANGLO AFRICAN INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. K. HOWARTH 2 WESTBROOK ROAD KINGSLEY; NR. FRODSHAM CHESHIRE ENGLAND; UNITED KINGDOM Id Interno: 4348 Fecha de Incorporación: 11-MAY-1984 Fecha de Inactivación: 11-AUG-1984 Fecha de Borrado: 11-AUG-1985 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
IPABEN CORP.
Nombre Original: IPABEN CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL 3, AVENUE PASTEUR L-2311LUXEMBOURG LUXEMBOURG Id Interno: 33966 Fecha de Incorporación: 21-SEP-2005 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 60 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
MARITIME DEVELOPMENT ALLIANCE CORPORATION
Nombre Original: MARITIME DEVELOPMENT ALLIANCE CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANS ABOGACIA; NEGOCIOS Y SERVICIOS; S. A. P. O. BOX 235-1260 CENTRO CORPORATIVO PLAZA ROBLE – ESCAZU EDIFICIO LOS BALCONES SAN JOSE; COSTA RICA Id Interno: 36967 Fecha de Incorporación: 24-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack […]
GOLDEN HARVEST INVESTMENTS CAPITAL INC.
Nombre Original: GOLDEN HARVEST INVESTMENTS CAPITAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIGEST CONSEIL S.A. 20, RUE DU CONSEIL-GENERAL CASE POSTALE 5426 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Id Interno: 31719 Fecha de Incorporación: 08-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
KARLINA TRADING CORPORATION
Nombre Original: KARLINA TRADING CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JULIO UGALDE JERVES AV. CORNELIO VINTEMILLA 2-62 AV RÍO MACHANGARA CUENCA-ECUADOR Id Interno: 45805 Fecha de Incorporación: 23-NOV-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
PRIME SECURITIES INC.
Nombre Original: PRIME SECURITIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: INVEST CONTROL SARL 6 AVENUE GUILLAUME P.O. BOX 1673 L-1650 LUXEMBOURG Id Interno: 3871 Fecha de Incorporación: 27-OCT-1983 Fecha de Inactivación: 30-NOV-1990 Fecha de Borrado: 27-JAN-1985 Fecha Dorm: Estado: Trash company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
AZUL MANAGEMENT ASSETS S.A.
Nombre Original: AZUL MANAGEMENT ASSETS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CORPORATE CONSULTING SA RUTA 8 KM 17500 EDIF. 300 LOCAL 310-002 ZONAMÉRICA – MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 43443 Fecha de Incorporación: 20-JUN-2007 Fecha de Inactivación: 13-JUN-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The […]
EASTERN PROMOTIONS, INC.
Nombre Original: EASTERN PROMOTIONS, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WESTERN TRUST CORPORATION TORRE DELTA BUILDING 6TH FLOOR; OFFICE 601 VIA ESPAÑA; ELVIRA MENDEZ STREET PANAMA CITY REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 4102 Fecha de Incorporación: 27-JAN-1984 Fecha de Inactivación: 22-FEB-2001 Fecha de Borrado: 27-APR-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos […]
DASSAULT CORPORATION, INC.
Nombre Original: DASSAULT CORPORATION, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANGEL LARRINAGA APARTADO POSTAL 0816-02310 PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 36935 Fecha de Incorporación: 27-MAR-2000 Fecha de Inactivación: 30-MAY-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 95 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
ROBALF TRADING CORP.
Nombre Original: ROBALF TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDUCIAIRE LEMAN TRUST SARL P.O. BOX 443 1196 GLAND, SWITZERLAND Id Interno: 41037 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 24 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
LANARK MACHINERY S.A.
Nombre Original: LANARK MACHINERY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIRST NAMES GROUP (IOM) INTERNATIONAL HOUSE; CASTLE HILL; VICTORIA ROAD DOUGLAS IM2 4RB; DOUGLAS ISLE OF MAN Id Interno: 3883 Fecha de Incorporación: 02-NOV-1983 Fecha de Inactivación: 07-SEP-2010 Fecha de Borrado: 02-FEB-1985 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man […]
HENWICK CORP.
Nombre Original: HENWICK CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HENWICK CORP. SUITE B; 19/F.; TOWER 3; CHINA HONG KING CITY 33 CANTON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Id Interno: 33819 Fecha de Incorporación: 16-AUG-2005 Fecha de Inactivación: 26-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
DERFIN S.A.
Nombre Original: DERFIN S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. 2-4 RUE BECK L-1222 LUXEMBOURG Id Interno: 35774 Fecha de Incorporación: 20-DEC-2005 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
DENTRO INC.
Nombre Original: DENTRO INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 42848 Fecha de Incorporación: 10-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: […]
SEGAL UNIVERSAL S.A.
Nombre Original: SEGAL UNIVERSAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VICTOR MANUEL HERNANDEZ AIFAN 19 AVE. 18-54 ZONA 6 RESIDENCIALES LOS CIPRESES Id Interno: 30712 Fecha de Incorporación: 09-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: Países: Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BRETTON INVESTMENTS INC.
Nombre Original: BRETTON INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HERALD TRUST COMPANY LIMITED 9 CASTLE STREET ST. HELIER JE2 3RT, JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 3619 Fecha de Incorporación: 28-JUL-1983 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 28-OCT-1984 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
REAL ESTATE DEVELOPERS R.E.D. CORP.
Nombre Original: REAL ESTATE DEVELOPERS R.E.D. CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PAZ & HOROWITZ P.O. BOX 17-22-20399 QUITO, ECUADOR *S.I.* Id Interno: 38847 Fecha de Incorporación: 13-JUL-2006 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 57 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SLATEDALE CORP.
Nombre Original: SLATEDALE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MFT SERVICES SA CASE POSTALE 5235 1211 GENEVE 11, SWITZERLAND Id Interno: 38702 Fecha de Incorporación: 10-JUL-2006 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
FOXFIELD ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: FOXFIELD ASSOCIATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 36792 Fecha de Incorporación: 09-FEB-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2017 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
CHARTEROR INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: CHARTEROR INTERNATIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CHARTEROR INTERNATIONAL S.A. PEERSON ASSET MANAGEMENT S.A. CASE POSTALE 138 1218, GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 31675 Fecha de Incorporación: 08-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 84 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
INVEST GROUP CONSULTANTS CORP.
Nombre Original: INVEST GROUP CONSULTANTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MFT SERVICES SA CASE POSTALE 5235 1211 GENEVE 11, SWITZERLAND Id Interno: 31718 Fecha de Incorporación: 08-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 83 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
LEANDER ASSOCIATES INC.
Nombre Original: LEANDER ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: COMPAGNIE FINANCIÈRE DE GESTION 40, BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG Id Interno: 41338 Fecha de Incorporación: 26-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 11-NOV-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
CAVALIER INVESTMENTS INC.
Nombre Original: CAVALIER INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ABN AMRO FUND SERVICES (IOM) LTD. P.O. BOX 156, 18-20 NORTH QUAY DOUGLAS IM99 1NR ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 4283 Fecha de Incorporación: 12-APR-1984 Fecha de Inactivación: 05-JAN-1999 Fecha de Borrado: 12-JUL-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56 Códigos de Países: IMN […]
TGR CORP.
Nombre Original: TGR CORP. [CROSSPOLIMERI S.A.] Nombre Anterior: CROSSPOLIMERI S.A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ETUDE DE MES REYMOND; ULMANN & FISCHELE (THIERRY ULMANN) ROUTE DES JEUNES; 4; SWITZERLAND; GENEVA; LES ACACIAS; 1227 Id Interno: 38984 Fecha de Incorporación: 29-AUG-2006 Fecha de Inactivación: 28-DEC-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27 Códigos de Países: CHE […]
TOMY GLOBAL S.A.
Nombre Original: TOMY GLOBAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. 10, RUE ANTOINE JANS LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 40869 Fecha de Incorporación: 22-DEC-2006 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]