Nombre Original: COLSTAR HOLDING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ILEX TRUST (LUGANO) SA P.O. BOX 6504 VIA PIODA 12 CH – 6901 LUGANO / TI SWITZERLAND Id Interno: 37250 Fecha de Incorporación: 23-MAR-2006 Fecha de Inactivación: 11-MAY-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
Etiqueta: Panama
COURTIER INC.
Nombre Original: COURTIER INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 34295 Fecha de Incorporación: 03-OCT-2005 Fecha de Inactivación: 02-AUG-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SENESCA CORP.
Nombre Original: SENESCA CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 37862 Fecha de Incorporación: 10-MAY-2006 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
ENCO SERVICES S.A.
Nombre Original: ENCO SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ENCO SERVICES S.A RUA VIEIRA DE CARVALHO; 98 SÃO CAETANO DO SUL; SP BRAZIL Id Interno: 37268 Fecha de Incorporación: 24-MAR-2006 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
COUNTVILLE ASSETS CORP.
Nombre Original: COUNTVILLE ASSETS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 37816 Fecha de Incorporación: 05-MAY-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
CARATIS INC.
Nombre Original: CARATIS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 34705 Fecha de Incorporación: 13-OCT-2005 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
ONEGA INCORPORATED
Nombre Original: ONEGA INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 40377 Fecha de Incorporación: 29-NOV-2006 Fecha de Inactivación: 29-OCT-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PATERSON INTERNATIONAL EQUITIES CORP.
Nombre Original: PATERSON INTERNATIONAL EQUITIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. SPYRO A. METAXAS RUE DE HESSE 16 CASE POSTALE 5223 1211 GENEVE 11, SWITZERLAND Id Interno: 35756 Fecha de Incorporación: 24-JAN-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 60 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
SEV TRADING S.A.
Nombre Original: SEV TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STOKORS S.A. CASE POSTALE 3637 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 40411 Fecha de Incorporación: 11-DEC-2006 Fecha de Inactivación: 16-DEC-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 86 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
IRGO CORPORATION
Nombre Original: IRGO CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 40381 Fecha de Incorporación: 29-NOV-2006 Fecha de Inactivación: 09-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
TWO-6 CORP.
Nombre Original: TWO-6 CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ALBERTO IMBERTON AVENIDA OLÍMPICA PASAJE OLÍMPICO #2 ENTRE 55 Y 57 AVE. SUR SAN SALVADOR, EL SALVADOR Id Interno: 37288 Fecha de Incorporación: 20-APR-2006 Fecha de Inactivación: 30-AUG-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: SLV Países: El Salvador Nota: […]
LANDPORT FINANCE INC.
Nombre Original: LANDPORT FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: D. ZAFIROPOULOS & PARTNERS 10; SKOUZE STR.; 185 36 PIRAEUS GREECE Id Interno: 3778 Fecha de Incorporación: 10-OCT-1983 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2005 Fecha de Borrado: 10-JAN-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: GRC Países: Greece Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ROCKSTAND HOLDINGS S.A.
Nombre Original: ROCKSTAND HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MANN MADE CORPORATE SERVICES LIMITED 19 – 21 CIRCULAR ROAD DOUGLAS IM1 1AF, ISLE OF MAN Id Interno: 31094 Fecha de Incorporación: 19-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 25-FEB-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 60 Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: […]
COLLINARD INC.
Nombre Original: COLLINARD INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING P.O. BOX 500 8070 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 37814 Fecha de Incorporación: 05-MAY-2006 Fecha de Inactivación: 05-APR-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
MESYLA INC.
Nombre Original: MESYLA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 31206 Fecha de Incorporación: 30-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 51 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
MAINVILLE S.A.
Nombre Original: MAINVILLE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FREEMONT CORPORTE SERVICES (CYPRUS) KITALLIDES BUILDING 6A 3 GEORGIOU KATSOUNOTOU STREET 3036 LIMASSOL CYPRUS Id Interno: 37195 Fecha de Incorporación: 20-MAR-2006 Fecha de Inactivación: 30-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 58 Códigos de Países: CYP Países: Cyprus Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
AFRICAN AND EASTERN BUILDING CORPORATION
Nombre Original: AFRICAN AND EASTERN BUILDING CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S. A. GALERIES BENJAMIN-CONSTANT 1 CASE POSTALE 7395 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Id Interno: 3120 Fecha de Incorporación: 07-JAN-1983 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 07-APR-1984 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
AFRIGULF CONSULTING INC.
Nombre Original: AFRIGULF CONSULTING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LTD. P.O. BOX 82 39/41 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PU CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 3720 Fecha de Incorporación: 15-SEP-1983 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-DEC-1984 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY […]
MIRCEA TRADING INC.
Nombre Original: MIRCEA TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LAM LEMAN ASSET MANAGEMENT S.A. RUE DE LAUSANNE 69- 5EME 1202 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 37361 Fecha de Incorporación: 28-MAR-2006 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SELVIN EQUITIES INC.
Nombre Original: SELVIN EQUITIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 35266 Fecha de Incorporación: 16-NOV-2005 Fecha de Inactivación: 14-NOV-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
CLARRIC INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: CLARRIC INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROBUS COMPAGNIE S.A. CASE POSTALE 1988 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 37323 Fecha de Incorporación: 28-MAR-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
AL-KAZEMI INVESTMENTS INC.
Nombre Original: AL-KAZEMI INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HAROLD BENJAMIN SOLICITORS 48 QUEEN ANNE STREET LONDON W1G 9JJ ENGLAND Id Interno: 3730 Fecha de Incorporación: 22-SEP-1983 Fecha de Inactivación: 06-MAY-1991 Fecha de Borrado: 22-DEC-1984 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SEVENTEEN SERVICES INC.
Nombre Original: SEVENTEEN SERVICES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 31183 Fecha de Incorporación: 30-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 22-FEB-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68 Códigos de Países: PAN […]
GRADO SHIPPING INC.
Nombre Original: GRADO SHIPPING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE (SEB) 19-21, BOULEVARD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Id Interno: 34143 Fecha de Incorporación: 21-SEP-2005 Fecha de Inactivación: 06-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BILLARD S.A.
Nombre Original: BILLARD S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STOKORS S.A. CASE POSTALE 3637 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 35254 Fecha de Incorporación: 17-NOV-2005 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
NIMHAM CORP.
Nombre Original: NIMHAM CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE (SEB) 19-21, BOULEVARD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Id Interno: 36638 Fecha de Incorporación: 06-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 08-APR-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 23 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
VALMECA INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: VALMECA INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 43681 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2007 Fecha de Inactivación: 16-DEC-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ANTIARIS CORP.
Nombre Original: ANTIARIS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE (SEB) 19-21, BOULEVARD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Id Interno: 35881 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2006 Fecha de Inactivación: 12-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
JEREMY PROPERTIES CORPORATION
Nombre Original: JEREMY PROPERTIES CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: RIVAFID; SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. 6; TOUR-DE-CHAMPEL CASE POSTALE 535 1211 GENEVE 12 SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 43716 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2007 Fecha de Inactivación: 10-AUG-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
IG BAU INC.
Nombre Original: IG BAU INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. 2-4 RUE BECK L-1222 LUXEMBOURG Id Interno: 42627 Fecha de Incorporación: 23-APR-2007 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
GLENSHEE S. A.
Nombre Original: GLENSHEE S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: COUTTS & CO TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 6 23/25 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8ND CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Id Interno: 3588 Fecha de Incorporación: 10-AUG-1978 Fecha de Inactivación: 21-JUL-1987 Fecha de Borrado: 10-NOV-1979 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
MACON OVERSEAS INC.
Nombre Original: MACON OVERSEAS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FACTS SERVICES S.A. 1 BOULEVARD DE LA FOIRE LUXEMBOURG CITY L-1528, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Id Interno: 37194 Fecha de Incorporación: 17-MAR-2006 Fecha de Inactivación: 17-MAR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
HATOS BUSINESS INC.
Nombre Original: HATOS BUSINESS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HATOS BUSINESS INC. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886 W.T.C. PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 41125 Fecha de Incorporación: 20-DEC-2005 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ALVAREZ PROPIEDADES S.A.
Nombre Original: ALVAREZ PROPIEDADES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A. 4 RUE ALPHONSE WEICKER BP 453 L-2099 LUXEMBOURG Id Interno: 39981 Fecha de Incorporación: 19-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 58 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SHIPPING & DREDGING OVERSEAS CORP.
Nombre Original: SHIPPING & DREDGING OVERSEAS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: RIVAFID; SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. 6; TOUR-DE-CHAMPEL CASE POSTALE 535 1211 GENEVE 12 SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 34231 Fecha de Incorporación: 26-SEP-2005 Fecha de Inactivación: 11-FEB-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
GRUPO VERAZ, S.A.
Nombre Original: GRUPO VERAZ, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DAN NEYENHUIS 220 POPPY AVE. CORONA DEL MAR CA. 92625 U.S.A. Id Interno: 37764 Fecha de Incorporación: 08-MAY-2006 Fecha de Inactivación: 18-MAY-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
DECKARD CORP.
Nombre Original: DECKARD CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 39992 Fecha de Incorporación: 19-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 09-JUL-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
CASSANDRA OVERSEAS S.A.
Nombre Original: CASSANDRA OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FISCAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED P.O. BOX 811 QUEEN’S HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 0TH CHANNEL ISLANDS Id Interno: 3523 Fecha de Incorporación: 16-JUN-1983 Fecha de Inactivación: 03-SEP-1997 Fecha de Borrado: 16-SEP-1984 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 39 Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: […]
BALTRUM CORP.
Nombre Original: BALTRUM CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE LBLUX S.A. 3, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Id Interno: 31140 Fecha de Incorporación: 23-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 30-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
VORSTEN FINANCE INC.
Nombre Original: VORSTEN FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ROBERTO FAKHOURY JUNIOR ALAMEDA ANAPURUS, 441 AP 111 CEP: 04087-000 SÃO PAULO – SP BRAZIL Id Interno: 42669 Fecha de Incorporación: 23-APR-2007 Fecha de Inactivación: 02-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama […]