Nombre Original: DOMINANT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 301966 Fecha de Incorporación: 21-MAY-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 21-JAN-1999 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001936 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
Etiqueta: Panama
SUMNER INCORPORATED
Nombre Original: SUMNER INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 40409 Fecha de Incorporación: 24-NOV-2006 Fecha de Inactivación: 07-DEC-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2018 Fecha Dorm: Estado: In transition Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
JULIAN LIMITED
Nombre Original: JULIAN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 301971 Fecha de Incorporación: 22-MAY-1997 Fecha de Inactivación: 16-JUN-2005 Fecha de Borrado: 22-JAN-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 001940 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
Satellite Trading Corp.
Nombre Original: Satellite Trading Corp. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. RUE DE LAUSANNE 18-20 GENEVE 1201, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 34825 Fecha de Incorporación: 21-OCT-2005 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
VILHAM CORP.
Nombre Original: VILHAM CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NORDEA BANK S.A. 562; RUE DE NEUDORF P.O. BOX 562 ATTENTION LARS LINDVED LUXEMBOURG CITY L-2015; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 36867 Fecha de Incorporación: 16-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 05-AUG-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg […]
PACIFIC OCEAN ENTERPRISES CORPORATION
Nombre Original: PACIFIC OCEAN ENTERPRISES CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: INTERNATIONAL SERVICES LTD. P.O. BOX 2284 16 ALBERT HOY AVE. BELAMA PH 1 BELIZE CITY, BELIZE **S.I.** Id Interno: 33055 Fecha de Incorporación: 27-JUL-2005 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11 Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: […]
ZALBRIDGE S.A.
Nombre Original: ZALBRIDGE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NORDEA BANK S.A. 562; RUE DE NEUDORF P.O. BOX 562 ATTENTION LARS LINDVED LUXEMBOURG CITY L-2015; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 36877 Fecha de Incorporación: 14-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 28-NOV-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg […]
HOT CHOCOLATE CORP.
Nombre Original: HOT CHOCOLATE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NORDEA BANK S.A. 562; RUE DE NEUDORF P.O. BOX 562 ATTENTION LARS LINDVED LUXEMBOURG CITY L-2015; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 41603 Fecha de Incorporación: 14-FEB-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 89 Códigos de Países: LUX […]
MILLMOUNT INC.
Nombre Original: MILLMOUNT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MILLMOUNT INC. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 36998 Fecha de Incorporación: 07-FEB-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
INTERSOL, S.A.
Nombre Original: INTERSOL, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SR. SIGMUND KOHN LOEBEL APARTADO POSTAL 75053 CARACAS 1070 A VENEZUELA Id Interno: 3994 Fecha de Incorporación: 11-JAN-1984 Fecha de Inactivación: 06-FEB-1997 Fecha de Borrado: 11-APR-1985 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: VEN Países: Venezuela, Bolivarian Republic of Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FAIRTRANS FINANCE INC.
Nombre Original: FAIRTRANS FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 42648 Fecha de Incorporación: 23-APR-2007 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 60 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
BLACKBURN DEVELOPMENT INC.
Nombre Original: BLACKBURN DEVELOPMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES S.A. 32, AVENUE MONTEREY L-2163 LUXEMBOURG Id Interno: 32566 Fecha de Incorporación: 07-JUL-2005 Fecha de Inactivación: 11-DEC-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: In transition Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
MINERALES NACIONALES, S.A.
Nombre Original: MINERALES NACIONALES, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. RAMON FONSECA MORA APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 40104 Fecha de Incorporación: 16-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 14 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
FERTITRADE GROUP S.A.
Nombre Original: FERTITRADE GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DE MEESTER AVOCAT 3; RUE DES BAINS BP 848 LUXEMBOURG CITY 2018; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Id Interno: 36915 Fecha de Incorporación: 23-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 16-JUN-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 58 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The […]
SEA PARTNERS SHIPPING CORPORATION
Nombre Original: SEA PARTNERS SHIPPING CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ASSOCIATED TRUSTEES LIMITED OF NEVIS (ATL) HENVILLE BUILDING PRINCE CHARLES ST. CHARLESTOWN, NEVIS WEST INDIES **S.I.** Id Interno: 36897 Fecha de Incorporación: 16-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: KNA Países: Saint Kitts and […]
SEAROTH FINANCE INC.
Nombre Original: SEAROTH FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANGLO SWISS SUITE 925A P.O. BOX 441 EUROPORT BLOCK 9 2ND FLOOR GIBRALTAR GIBRALTAR Id Interno: 46317 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2008 Fecha de Inactivación: 13-AUG-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2017 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 94 Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ROKA GUINEA (CONAKRY) S.A.
Nombre Original: ROKA GUINEA (CONAKRY) S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HIRSCH & CIE RUE DU GRAND-CHENE 6 1003 LAUSANNE SWITZERLAND Id Interno: 47042 Fecha de Incorporación: 01-FEB-2008 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
COLLINS CAPITAL S.A.
Nombre Original: COLLINS CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBI BANCA INTERNATIONAL S.A. ATTN. LORENZO COGLIATI 37/A AVENUE J.F. KENNEDY L-1855, LUXEMBOURG Id Interno: 40232 Fecha de Incorporación: 14-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2017 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 91 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
PERKINS INDUSTRIES INC.
Nombre Original: PERKINS INDUSTRIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 42652 Fecha de Incorporación: 26-APR-2007 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
ANAKIN HOLDING CORP.
Nombre Original: ANAKIN HOLDING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SENAT AG EGERTASTRASSE 15 P.O. BOX 229 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Id Interno: 39982 Fecha de Incorporación: 19-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 13-DEC-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
ROSCOP S.A.
Nombre Original: ROSCOP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TMF SERVICES SA PO BOX 604 1211 GENEVA 4 SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 33174 Fecha de Incorporación: 29-JUL-2005 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
DUNLEY INVESTMENTS INC.
Nombre Original: DUNLEY INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ZETLAND EUROPEAN ADMINISTRATION LIMITED C/O AUDICONSULT S.A. RUE DU CENDRIER, 15 CASE POSTAL 1106 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND Id Interno: 39838 Fecha de Incorporación: 09-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 28-DEC-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45 Códigos de Países: CHE […]
FORESTERO INTERNATIONAL COMPANY
Nombre Original: FORESTERO INTERNATIONAL COMPANY Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 307095 Fecha de Incorporación: 18-MAY-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 18-JAN-2003 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 007631 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
QYAYLE INVESTORS CORP.
Nombre Original: QYAYLE INVESTORS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DAD DELAY CONSEIL M. DANIEL DELAY CHEVILLARDE, 30 1208 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 32939 Fecha de Incorporación: 19-JUL-2005 Fecha de Inactivación: 16-DEC-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
HYPERION CONSULTANTS S.A.
Nombre Original: HYPERION CONSULTANTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ETUDE DANDOIS & MEYNIAL 23, RUE JEAN JAURÈS L-1836 LUXEMBOURG Id Interno: 41336 Fecha de Incorporación: 25-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 11-AUG-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
FULTRON MANAGEMENT INCORPORATED
Nombre Original: FULTRON MANAGEMENT INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 43148 Fecha de Incorporación: 24-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 07-OCT-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 94 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
PURDY SERVICES S.A.
Nombre Original: PURDY SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PURDY SERVICES S.A. MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING SECOND FLOOR EAST 54TH STREET PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 41648 Fecha de Incorporación: 15-FEB-2007 Fecha de Inactivación: 16-DEC-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
OREFINCO S.A.
Nombre Original: OREFINCO S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. CASE POSTALE 5022 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 41565 Fecha de Incorporación: 08-FEB-2007 Fecha de Inactivación: 27-FEB-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GINGER FINANCE INC.
Nombre Original: GINGER FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NEW HAVEN TRUST COMPANY LIMITED ZOLLSTRASSE 16 FL-9494 SCHAAN LIECHTENSTEIN Id Interno: 4165 Fecha de Incorporación: 27-FEB-1984 Fecha de Inactivación: 10-JUL-2002 Fecha de Borrado: 27-MAY-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
METROVISION, S.A.
Nombre Original: METROVISION, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MEDCOM APARTADO 0827-00116 PANAMA 8, REPUBLICA DE PANAMA ATENCION: SR. NICOLAS GONZALEZ REVILLA »PERSONAL Y CONFIDENCIAL» Id Interno: 3704 Fecha de Incorporación: 07-SEP-1983 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
D.I.H. CORPORATION
Nombre Original: D.I.H. CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROMOTORA INMOBILIARIA INTERNATIONAL LTD CALLE 108 NO. 14B-31 BOGOTA, COLOMBIA Id Interno: 36085 Fecha de Incorporación: 24-MAY-1999 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 87 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
SEDANO MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: SEDANO MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBS AG RUE DU RHONE 8 CASE POSTALE 2600 1211 GENEVE 2, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 37070 Fecha de Incorporación: 09-MAR-2006 Fecha de Inactivación: 22-NOV-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GLOSTAR TRADING S.A.
Nombre Original: GLOSTAR TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESC. CESAR BLANCO DEMARCO JUNCAL 1305 PISO 12, APTO. 1201 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 34728 Fecha de Incorporación: 14-OCT-2005 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BILMAR TRADING INCORPORATED
Nombre Original: BILMAR TRADING INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 40459 Fecha de Incorporación: 27-NOV-2006 Fecha de Inactivación: 10-DEC-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
BUMARSI INVESTMENT, S. A.
Nombre Original: BUMARSI INVESTMENT, S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 3606 Fecha de Incorporación: 19-JUL-1983 Fecha de Inactivación: 01-JUN-1993 Fecha de Borrado: 19-OCT-1984 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
PENDRAGON GUARANTY CORP.
Nombre Original: PENDRAGON GUARANTY CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BARCLAYS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 39-41 BROAD STREET ST. HELIER JE4 8PU, JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 414 Fecha de Incorporación: 30-NOV-1978 Fecha de Inactivación: 03-FEB-1986 Fecha de Borrado: 29-FEB-1980 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama […]
MONTENDER INC.
Nombre Original: MONTENDER INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 39294 Fecha de Incorporación: 29-AUG-2006 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
BORUSSIA INC.
Nombre Original: BORUSSIA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. 2-4 RUE BECK L-1222 LUXEMBOURG Id Interno: 43911 Fecha de Incorporación: 19-JUL-2007 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
DAHOMA CORP.
Nombre Original: DAHOMA CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. 10, RUE ANTOINE JANS LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 35905 Fecha de Incorporación: 05-JAN-2006 Fecha de Inactivación: 12-MAY-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
WALCOTT TRADING ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: WALCOTT TRADING ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 41155 Fecha de Incorporación: 15-JAN-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64 Códigos de Países: BHS […]