Nombre Original: UPSIDE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NORDEA BANK S.A. 562; RUE DE NEUDORF P.O. BOX 562 ATTENTION LARS LINDVED LUXEMBOURG CITY L-2015; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 39924 Fecha de Incorporación: 12-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 28-AUG-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 18 Códigos de […]
Etiqueta: Panama
KELPIE S.A.
Nombre Original: KELPIE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UNICREDIT LUXEMBOURG SA 8-10, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Id Interno: 38899 Fecha de Incorporación: 19-JUL-2006 Fecha de Inactivación: 28-JAN-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 47 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
JERSEY OCEAN INC.
Nombre Original: JERSEY OCEAN INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESC. MARÍA EUGENIA GUADALUPE BEYROUTH 1405, ESQ. LARGHERO C.P.: 11.400 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 42210 Fecha de Incorporación: 26-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CRISTAL MARKETING ASSOCIATES S.A.
Nombre Original: CRISTAL MARKETING ASSOCIATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AMIN & CO. 98 FLEETWOOD ROAD DOLLIS HILL LONDON NW10 1NN ENGLAND, UNITED KINGDOM **S.I.** Id Interno: 42278 Fecha de Incorporación: 20-APR-2007 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
VOYSA ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: VOYSA ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. MAX NOTZ INTERCAFE, S.A. BAARERSTRASSE 98 CH-6300 ZUG 2 SWITZERLAND Id Interno: 3725 Fecha de Incorporación: 20-SEP-1983 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 20-DEC-1984 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ANATEMA INC.
Nombre Original: ANATEMA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: RSM FHG & ASSOCIÉS 6; RUE ADOLPHE LUXEMBOURG CITY L-1116; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Id Interno: 44570 Fecha de Incorporación: 12-SEP-2007 Fecha de Inactivación: 04-JAN-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ROMANESCO BUSINESS INC.
Nombre Original: ROMANESCO BUSINESS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 43712 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2007 Fecha de Inactivación: 05-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ACEVILLE CORP.
Nombre Original: ACEVILLE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WPS SA – WEALTH PLANNING SERVICES GÉNÉRAL-DUFOUR 22 1204 GENEVE SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 37257 Fecha de Incorporación: 23-MAR-2006 Fecha de Inactivación: 28-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
MILO MARKETING INC.
Nombre Original: MILO MARKETING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 46489 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2008 Fecha de Inactivación: 10-MAR-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
PATIENCE INC.
Nombre Original: PATIENCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ALEJANDRO FORTUNY – ABOGADOS AVDA. RICARDO SORIANO 12; 1-4 MARBELLA 29600; MARBELLA SPAIN Id Interno: 4448 Fecha de Incorporación: 12-JUL-1984 Fecha de Inactivación: 03-MAR-2001 Fecha de Borrado: 12-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: ESP Países: Spain Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
EAST – WEST TRADING INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: EAST – WEST TRADING INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JULIO ANTONIO CORZO MAZARIEGOS 24 CALLE 10-88; ZONA 13; GUATEMALA; GUATEMALA Id Interno: 41872 Fecha de Incorporación: 02-MAY-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PIRMENCE OVERSEAS CORP.
Nombre Original: PIRMENCE OVERSEAS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MVD GROUP FIDUCIARY SERVICES C/O W.I.S.E. MANAGEMENT SA RUE PIERRE FATIO 15 CASE POSTALE 3766 1211 GENÈVE 3 SWITZERLAND, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 41835 Fecha de Incorporación: 01-MAR-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de […]
AUTUMN INC.
Nombre Original: AUTUMN INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CAPCO TRUST JERSEY LIMITED 2ND FLOOR SIR WALTER RALEIGH HOUSE 48-50 THE ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8NX CHANNEL ISLANDS Id Interno: 35331 Fecha de Incorporación: 17-AUG-1979 Fecha de Inactivación: 15-MAR-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68 Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
LITTLE SORREL INC.
Nombre Original: LITTLE SORREL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. 2-4 RUE BECK L-1222 LUXEMBOURG Id Interno: 42029 Fecha de Incorporación: 13-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
GINGER HOLDINGS S.A.
Nombre Original: GINGER HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FAIR WIND SECRETARIAL SERVICES LIMITED UNIT B; 1ST FLOOR; NEICH TOWER; 128 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Id Interno: 3292 Fecha de Incorporación: 14-MAR-1983 Fecha de Inactivación: 11-SEP-1998 Fecha de Borrado: 14-JUN-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: […]
PANDA INVESTMENTS GROUP S.A.
Nombre Original: PANDA INVESTMENTS GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STOKORS S.A. CASE POSTALE 3637 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 42037 Fecha de Incorporación: 09-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
MILFORD TRADING INC.
Nombre Original: MILFORD TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WESTERN TRUST CORPORATION TORRE DELTA BUILDING 6TH FLOOR; OFFICE 601 VIA ESPAÑA; ELVIRA MENDEZ STREET PANAMA CITY REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 4043 Fecha de Incorporación: 19-DEC-1983 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 19-MAR-1985 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
INTERGEST SERVICES, S.A.
Nombre Original: INTERGEST SERVICES, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: INTERGEST SERVICES; S.A. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 42042 Fecha de Incorporación: 08-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 28-SEP-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
BRACHER OVERSEAS S.A.
Nombre Original: BRACHER OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. CASE POSTALE 5328 1211 GENEVA 11, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 27819 Fecha de Incorporación: 02-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 26-FEB-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 35 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
NORTHPARK ENTERPRISE S.A.
Nombre Original: NORTHPARK ENTERPRISE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANK JULIUS BAER & CO. LTD RUE PIERRE-FATIO 7-9; 1204 GENEVA; SWITZERLAND Id Interno: 32935 Fecha de Incorporación: 15-JUL-2005 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
FRONTLANE SERVICES S.A.
Nombre Original: FRONTLANE SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SAFDICORP S.A. RUE DE HESSE, 16 CASE POSTALE 5223 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 39790 Fecha de Incorporación: 06-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 26-NOV-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
AZTEC OVERSEAS CORPORATION
Nombre Original: AZTEC OVERSEAS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 33185 Fecha de Incorporación: 01-AUG-2005 Fecha de Inactivación: 14-MAR-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: Válido […]
ENDSLEIGH MARKETING S.A.
Nombre Original: ENDSLEIGH MARKETING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 42794 Fecha de Incorporación: 09-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 15-SEP-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CHERRY TREE GLOBAL CORPORATION
Nombre Original: CHERRY TREE GLOBAL CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ASESORES Y CONSULTORES DEL SUR LTDA. CONSTITUYENTE 1467 ESCS.1302-1303 TORRE EL GAUCHO C.P. 11200 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Id Interno: 46427 Fecha de Incorporación: 10-JAN-2008 Fecha de Inactivación: 20-JUN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: […]
SUNRIDGE S.A.
Nombre Original: SUNRIDGE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 38708 Fecha de Incorporación: 10-JUL-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
PENRICH CONSULTANTS INC.
Nombre Original: PENRICH CONSULTANTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 39847 Fecha de Incorporación: 10-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 01-DEC-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
EUROMARKETS MONTHLY, INC.
Nombre Original: EUROMARKETS MONTHLY, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WESTERN TRUST CORPORATION TORRE DELTA BUILDING 6TH FLOOR; OFFICE 601 VIA ESPAÑA; ELVIRA MENDEZ STREET PANAMA CITY REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 3604 Fecha de Incorporación: 10-JUN-1976 Fecha de Inactivación: 02-MAR-1995 Fecha de Borrado: 10-SEP-1977 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
TEASDALE CONSULTING CORP.
Nombre Original: TEASDALE CONSULTING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 39854 Fecha de Incorporación: 10-OCT-2006 Fecha de Inactivación: 22-DEC-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GEMASCO TRADING INC.
Nombre Original: GEMASCO TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WESTERN TRUST CORPORATION TORRE DELTA BUILDING 6TH FLOOR; OFFICE 601 VIA ESPAÑA; ELVIRA MENDEZ STREET PANAMA CITY REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 3195 Fecha de Incorporación: 08-FEB-1983 Fecha de Inactivación: 11-APR-1994 Fecha de Borrado: 08-MAY-1984 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
SCOTTLEY HOLDINGS S.A.
Nombre Original: SCOTTLEY HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 36747 Fecha de Incorporación: 09-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 18-DEC-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
COWRIE, S. A.
Nombre Original: COWRIE, S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BAYARD TRUST COMPANY LIMITED; 2ND FLOOR QUEEN’S HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE1 4HP CHANNEL ISLANDS Id Interno: 388 Fecha de Incorporación: 14-NOV-1978 Fecha de Inactivación: 09-OCT-1991 Fecha de Borrado: 14-FEB-1980 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido […]
PLATNEM INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: PLATNEM INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PLATNEM INTERNATIONAL INC. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 44320 Fecha de Incorporación: 19-FEB-2001 Fecha de Inactivación: 10-SEP-2014 Fecha de Borrado: 19-MAY-2002 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
KEYWIDE ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: KEYWIDE ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MICHEL BOILEAU RAPPENNE AVE. SIMEON CAÑAS 8-36 ZONA 2 GUATEMALA Id Interno: 40915 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 15-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
TOPCINET MANAGEMENT INC.
Nombre Original: TOPCINET MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 41719 Fecha de Incorporación: 22-FEB-2007 Fecha de Inactivación: 30-APR-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
HEVALE FINANCE INC.
Nombre Original: HEVALE FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 36801 Fecha de Incorporación: 08-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ACEBEACH S.A.
Nombre Original: ACEBEACH S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ADVOKATGRUPPEN LUXEMBOURG 9, PLACE DE CLAIREFONTAINE B.P. 159 L-2011 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Id Interno: 37185 Fecha de Incorporación: 20-MAR-2006 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 89 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
TAVIS HOLDINGS S.A.
Nombre Original: TAVIS HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 39389 Fecha de Incorporación: 08-SEP-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 49 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ROSLAND EQUITIES INCORPORATED
Nombre Original: ROSLAND EQUITIES INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 36042 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2006 Fecha de Inactivación: 30-OCT-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2008 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
BALSEY BUSINESS INC.
Nombre Original: BALSEY BUSINESS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 45550 Fecha de Incorporación: 07-NOV-2007 Fecha de Inactivación: 12-MAR-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GLENVEIGH HOLDINGS GROUP CORP.
Nombre Original: GLENVEIGH HOLDINGS GROUP CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 43683 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2007 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]