Nombre Original: CLODISAF INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MRS. KAMONA DIENGANI HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA CASE POSTALE 3580 1211 GENEVA 3, SWITZERLAND Id Interno: 49444 Fecha de Incorporación: 03-JUL-2008 Fecha de Inactivación: 03-APR-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 88 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
Etiqueta: Panama
FARLEIGH ENTERPRISES INC.
Nombre Original: FARLEIGH ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DAD DELAY CONSEIL M. DANIEL DELAY CHEVILLARDE, 30 1208 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 38598 Fecha de Incorporación: 07-JUL-2006 Fecha de Inactivación: 14-SEP-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 00 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ATTLEE INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: ATTLEE INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 47400 Fecha de Incorporación: 25-FEB-2008 Fecha de Inactivación: 18-DEC-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
COLTAIN OVERSEAS S.A.
Nombre Original: COLTAIN OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. CASE POSTALE 5022 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 47416 Fecha de Incorporación: 26-FEB-2008 Fecha de Inactivación: 16-NOV-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 27 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ORODEL TRADING S.A.
Nombre Original: ORODEL TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CHAMI ISA & ASOCS. CALLE PASEO DE LOS LOCUTORES #51 ENS. EVARISTO MORALES D. N., REPÚBLICA DOMINICANA Id Interno: 41920 Fecha de Incorporación: 28-FEB-2007 Fecha de Inactivación: 13-JUN-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic […]
EQUAL PORTFOLIO CORPORATION
Nombre Original: EQUAL PORTFOLIO CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 47418 Fecha de Incorporación: 28-FEB-2008 Fecha de Inactivación: 14-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 02 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
MOSELEY INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: MOSELEY INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MAUAD & MAUAD 50TH STREET; TRASATLANTICO BANK TOWER; FLOORS 7 & 9; P.O. BOX 0823-05791 PANAMA PANAMA Id Interno: 502249 Fecha de Incorporación: 05-JUL-1990 Fecha de Inactivación: 19-MAY-2004 Fecha de Borrado: 30-APR-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 31922 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
HARDAM ASSOCIATES, S.A.
Nombre Original: HARDAM ASSOCIATES, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 3860 Fecha de Incorporación: 26-OCT-1983 Fecha de Inactivación: 04-JUL-2001 Fecha de Borrado: 26-JAN-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 73 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
LEXTER FINANCE S.A.
Nombre Original: LEXTER FINANCE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CR. SANTIAGO LUSSICH TORRENDELL MISIONES Nº 1.371 PISO 4º ( C.P. 11.100 ) MONTEVIDEO, URUGUAY Id Interno: 47173 Fecha de Incorporación: 19-FEB-2008 Fecha de Inactivación: 20-APR-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
STRATREAL INC.
Nombre Original: STRATREAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 43225 Fecha de Incorporación: 30-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 31-DEC-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
HELM INTERNATIONAL BUSINESS S.A.
Nombre Original: HELM INTERNATIONAL BUSINESS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. CASE POSTALE 5022 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 47363 Fecha de Incorporación: 26-FEB-2008 Fecha de Inactivación: 16-NOV-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BONE & TISSUE TECHNOLOGIES
Nombre Original: BONE & TISSUE TECHNOLOGIES Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BONE & TISSUE TECHNOLOGIES MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886 W.T.C. PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 44607 Fecha de Incorporación: 05-SEP-2007 Fecha de Inactivación: 12-AUG-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
ULTRA NOVA S. A.
Nombre Original: ULTRA NOVA S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EQUITY TRUST (JERSEY) LIMITED EQUITY TRUST HOUSE P.O. BOX 546 28-30 THE PARADE ST. HELIER, JERSEY JE1 1EQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 4937 Fecha de Incorporación: 16-JAN-1985 Fecha de Inactivación: 30-MAR-2004 Fecha de Borrado: 16-APR-1986 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
SRUN CONSULTANTS INC.
Nombre Original: SRUN CONSULTANTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SCHACHTER, BERNARD J. 28 AV. HOCHE; 75008 PARIS; FRANCE PARIS FRANCE Id Interno: 46513 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2008 Fecha de Inactivación: 17-AUG-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Relocated in new jurisdiction Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16 Códigos de Países: FRA Países: France Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
GRENORE HOLDING S.A.
Nombre Original: GRENORE HOLDING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GRENORE HOLDING S.A. INVISION HOUSE WILBURY WAY HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 0XE UNITED KINGDOM Id Interno: 44809 Fecha de Incorporación: 01-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 24-JUN-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ZERMATT MARITIME INC.
Nombre Original: ZERMATT MARITIME INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PRETTYS ELM HOUSE; 25 ELM STREET IPSWICH; SUFFOLK IP1 2AD DX NO. 3218 ENGLAND Id Interno: 4938 Fecha de Incorporación: 17-JAN-1985 Fecha de Inactivación: 13-JAN-1995 Fecha de Borrado: 17-APR-1986 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido […]
SKYFIELD HOLDINGS S.A.
Nombre Original: SKYFIELD HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LAM LEMAN ASSET MANAGEMENT S.A. RUE DE LAUSANNE 69- 5EME 1202 GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 46006 Fecha de Incorporación: 06-DEC-2007 Fecha de Inactivación: 17-APR-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 38 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ORIONHOUSE (URUGUAY) S.A.
Nombre Original: ORIONHOUSE (URUGUAY) S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: UY Jurisdicción Descripción: Uruguay Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO (PTY). MOSSFON BUILDING EAST 54TH STREET PANAMA, REP. OF PANAMA Id Interno: 450040 Fecha de Incorporación: 12-JAN-2001 Fecha de Inactivación: 09-MAY-2013 Fecha de Borrado: 15-MAY-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 727 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
TARKETT TRADING S.A.
Nombre Original: TARKETT TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANK JACOB SAFRA (SWITZERLAND) LTD. BLEICHERWEG 1 PARADEPLATZ P.O. BOX 2123 8022 ZURICH SWITZERLAND Id Interno: 47447 Fecha de Incorporación: 28-FEB-2008 Fecha de Inactivación: 05-APR-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 91 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
NISFIT TRADING INC.
Nombre Original: NISFIT TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 42900 Fecha de Incorporación: 10-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 15-OCT-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
PILAVERDE S.A.
Nombre Original: PILAVERDE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SG TRUST (SWITZERLAND) SA CASE POSTALE 5022 CH-1211 GENEVA 11 SWITZERLAND; GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 41960 Fecha de Incorporación: 05-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 14-JUN-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
COLLYMORE HOLDINGS INC.
Nombre Original: COLLYMORE HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. CASE POSTALE 5022 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 44665 Fecha de Incorporación: 12-SEP-2007 Fecha de Inactivación: 31-DEC-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ALVORADA INC.
Nombre Original: ALVORADA INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 42008 Fecha de Incorporación: 07-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 30-NOV-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2017 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 75 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MIRESA ENTERPRISE S.A.
Nombre Original: MIRESA ENTERPRISE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PAZ & HOROWITZ P.O. BOX 17-22-20399 QUITO, ECUADOR *S.I.* Id Interno: 44753 Fecha de Incorporación: 19-SEP-2007 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
YSSINGE HOLDING INC.
Nombre Original: YSSINGE HOLDING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 42946 Fecha de Incorporación: 07-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 22-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
SANTA PROPERTIES INC.
Nombre Original: SANTA PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 47762 Fecha de Incorporación: 24-MAR-2008 Fecha de Inactivación: 05-APR-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 57 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
TRELLO ENGINEERING INC.
Nombre Original: TRELLO ENGINEERING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GENINT SA RUE JEAN-CALVIN 12 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 46516 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2008 Fecha de Inactivación: 01-APR-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
KFL SECURITIES INC.
Nombre Original: KFL SECURITIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: COUTTS & CO. (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 16 COUTTS HOUSE; LE TRUCHOT ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4AH CHANNEL ISLANDS Id Interno: 4168 Fecha de Incorporación: 24-FEB-1984 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 24-MAY-1985 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GGY […]
AWUDRY HOLDING INC.
Nombre Original: AWUDRY HOLDING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROBUS COMPAGNIE S.A. CASE POSTALE 1988 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 41734 Fecha de Incorporación: 16-FEB-2007 Fecha de Inactivación: 17-APR-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 14 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
LAMFORD LTD.
Nombre Original: LAMFORD LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LAMFORD LTD. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 39527 Fecha de Incorporación: 29-AUG-1996 Fecha de Inactivación: 09-SEP-2014 Fecha de Borrado: 29-NOV-1997 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ARAYWOLD PROPERTY CORP.
Nombre Original: ARAYWOLD PROPERTY CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SOCINVEST FINANCE SA QUAI DE COLOGNY; 52 1223; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 46081 Fecha de Incorporación: 10-DEC-2007 Fecha de Inactivación: 24-NOV-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
GALSHIM SERVICES S.A.
Nombre Original: GALSHIM SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROBUS COMPAGNIE S.A. CASE POSTALE 1988 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 41748 Fecha de Incorporación: 26-FEB-2007 Fecha de Inactivación: 08-FEB-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
APPLEBY CAPITAL INC.
Nombre Original: APPLEBY CAPITAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBS AG RUE DU RHONE 8 CASE POSTALE 2600 1211 GENEVE 2, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 39538 Fecha de Incorporación: 22-SEP-2006 Fecha de Inactivación: 19-AUG-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
AILLASKER TRADING INC.
Nombre Original: AILLASKER TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. CASE POSTALE 3106 1211 GENEVE 3, SWITZERLAND Id Interno: 49432 Fecha de Incorporación: 03-JUL-2008 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
FULMER TRADING ALLIANCE CORP.
Nombre Original: FULMER TRADING ALLIANCE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A. 10A BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ATTENTION: CMO DEPARTMENT *S.I.* Id Interno: 49417 Fecha de Incorporación: 14-JUL-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido […]
ENYA FINANCE INC.
Nombre Original: ENYA FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ILS SOUTH AMERICA PARAGUAY 2141, OFICINA 1005 AGUADA PARK – CP 11800 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 44925 Fecha de Incorporación: 09-OCT-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 82 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
HOLCOMB PORTFOLIO S.A.
Nombre Original: HOLCOMB PORTFOLIO S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CBP QUILVEST S.A. B.P. 1106 L-1011 LUXEMBOURG 48, RUE CHARLES MARTEL L-2134 LUXEMBOURG Id Interno: 49420 Fecha de Incorporación: 04-JUL-2008 Fecha de Inactivación: 05-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 36 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
OIL CREEK S.A.
Nombre Original: OIL CREEK S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NORDEA BANK S.A. 562; RUE DE NEUDORF P.O. BOX 562 ATTENTION LARS LINDVED LUXEMBOURG CITY L-2015; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 42841 Fecha de Incorporación: 09-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: LUX […]
CEVINE INC.
Nombre Original: CEVINE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 39482 Fecha de Incorporación: 14-SEP-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 12 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
RODNEY CONSULTANTS INC.
Nombre Original: RODNEY CONSULTANTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTRUST S.A. CASE POSTALE 1507 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 43149 Fecha de Incorporación: 24-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 13-OCT-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 35 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]