Nombre Original: ORIX MARKETING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 48349 Fecha de Incorporación: 29-APR-2008 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 04 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
Etiqueta: Panama
CASTORP-DAVOZ FINANCE SERVICES CORP.
Nombre Original: CASTORP-DAVOZ FINANCE SERVICES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: KRAFT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C R. MANOEL COUTO 105 – BAIRRO CIDADE JARDIM BELO HORIZONTE-MG 30.380-080 BRAZIL Id Interno: 44241 Fecha de Incorporación: 16-AUG-2007 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido […]
VIVEROS G Y M, S. A.
Nombre Original: VIVEROS G Y M, S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SRA. PATRICIA OWENS SAAD APARTADO POSTAL 0832-02284 PANAMA, REP. DE PANAMA **S.I. ** Id Interno: 46122 Fecha de Incorporación: 18-SEP-2006 Fecha de Inactivación: 27-SEP-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 31 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
ORION ASSETS TRADING INC.
Nombre Original: ORION ASSETS TRADING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE BPP S.A. 30, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Id Interno: 49233 Fecha de Incorporación: 24-JUN-2008 Fecha de Inactivación: 30-AUG-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ANFILLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: ANFILLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DEER CREEK ADVISORS SA RUE DU RHÔNE 60 1204 GENÈVE GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 41735 Fecha de Incorporación: 16-FEB-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 57 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
LLANMAXXI LATINOAMERICA S.A.
Nombre Original: LLANMAXXI LATINOAMERICA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PAZ & HOROWITZ P.O. BOX 17-22-20399 QUITO, ECUADOR *S.I.* Id Interno: 45516 Fecha de Incorporación: 06-NOV-2007 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
ARCTIC VENTURE PARTNERS INTERNATIONAL S.A.
Nombre Original: ARCTIC VENTURE PARTNERS INTERNATIONAL S.A. [FIREBLADE S.A.] Nombre Anterior: FIREBLADE S.A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ARENA WEALTH MANAGEMENT S.A. 15 RUE LOUVIGNY L-1946 LUXEMBOURG Id Interno: 44287 Fecha de Incorporación: 16-AUG-2007 Fecha de Inactivación: 15-AUG-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2017 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SEARCH HOLDINGS S. A.
Nombre Original: SEARCH HOLDINGS S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: KIDD RAPINET 14 & 15 CRAVEN STREET LONDON WC2N 5AD ENGLAND, UNITED KINGDOM Id Interno: 4554 Fecha de Incorporación: 05-SEP-1984 Fecha de Inactivación: 17-OCT-1991 Fecha de Borrado: 05-DEC-1985 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama […]
TONKAWA CORP.
Nombre Original: TONKAWA CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE LBLUX S.A. 3, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Id Interno: 44293 Fecha de Incorporación: 16-AUG-2007 Fecha de Inactivación: 07-FEB-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 87 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
CHARGER S.A.
Nombre Original: CHARGER S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NEWARK CONSULTING SARANDI 560 – 4TO. PISO PLAZA MATRIZ, CP 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 44225 Fecha de Incorporación: 10-AUG-2007 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
REALWOOD TRADING CORP.
Nombre Original: REALWOOD TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PORTAL & ASOCIADOS 79 AV. NORTE Y 13 CALLE PONIENTE # 4109 COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR EL SALVADOR Id Interno: 45552 Fecha de Incorporación: 07-NOV-2007 Fecha de Inactivación: 05-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: SLV Países: El […]
DALTAIN COMPANY S.A.
Nombre Original: DALTAIN COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SFG SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCE SA CASE POSTALE 5225 SWITZERLAND GENEVA 1211 Id Interno: 50039 Fecha de Incorporación: 11-AUG-2008 Fecha de Inactivación: 26-FEB-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
DOMINICA WEALTH MANAGEMENTS S.A
Nombre Original: DOMINICA WEALTH MANAGEMENTS S.A Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 45380 Fecha de Incorporación: 26-OCT-2007 Fecha de Inactivación: 20-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: PAN […]
LENFIELD GLOBAL CORPORATION
Nombre Original: LENFIELD GLOBAL CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 45464 Fecha de Incorporación: 01-NOV-2007 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
LARINO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: LARINO WEALTH MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 45392 Fecha de Incorporación: 26-OCT-2007 Fecha de Inactivación: 20-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: PAN […]
RILBAY INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: RILBAY INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 45466 Fecha de Incorporación: 31-OCT-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 84 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
KYRIL CORPORATION
Nombre Original: KYRIL CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 49486 Fecha de Incorporación: 09-JUL-2008 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 15 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
PEVENSEY INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: PEVENSEY INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HOTTINGER GROUP FIN SA 6, RUE ADOLPHE FISCHER L-1520 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 45531 Fecha de Incorporación: 21-APR-2005 Fecha de Inactivación: 10-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 21 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
MORADA DO SOL S.A.
Nombre Original: MORADA DO SOL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 49577 Fecha de Incorporación: 07-MAY-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 14 Códigos de Países: BHS […]
VIANA INTERNACIONAL S.A.
Nombre Original: VIANA INTERNACIONAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: RALON ORELLANA & ASOCIADOS 5A. AVENIDA 5-55; ZONA 14; EUROPLAZA WORLD BUSINESS CENTER TORRE II; 4O. NIVEL; OFICINA 404 CIUDAD DE GUATEMALA Id Interno: 49503 Fecha de Incorporación: 03-JUL-2008 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 15 Códigos […]
KENFIELD CAPITAL INC.
Nombre Original: KENFIELD CAPITAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PLUMMER SHAHNAZ 2, RUE HONORE LABANDE MC 98000 MONTE CARLO MONACO Id Interno: 49552 Fecha de Incorporación: 08-JUL-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
Ratasaro Investments Corp.
Nombre Original: Ratasaro Investments Corp. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CRANVEST FINANCE LIMITED P.O. BOX 3175 ROAD TOWN , TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLAND Id Interno: 45522 Fecha de Incorporación: 19-NOV-2007 Fecha de Inactivación: 12-MAR-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52 Códigos de Países: VGB Países: Virgin Islands, British Nota: Válido Hasta: The Panama […]
DALESFORD HOLDINGS LIMITED
Nombre Original: DALESFORD HOLDINGS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 500417 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1989 Fecha de Inactivación: 25-JAN-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11983 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
OSTERLEY HOLDINGS MANAGEMENT INC.
Nombre Original: OSTERLEY HOLDINGS MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. CASE POSTALE 3106 1211 GENEVE 3, SWITZERLAND Id Interno: 48309 Fecha de Incorporación: 25-APR-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ERDWEL HOLDING CORP.
Nombre Original: ERDWEL HOLDING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP . VALENCIA TEAM; S.A. URB. CHUAO; CALLE LA GUAIRITA EDF. LOS FRAILES; PISO 5; OFC. 503 CARACAS 1061 ¿ VENEZUELA Id Interno: 44217 Fecha de Incorporación: 10-AUG-2007 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
LACANAU CONSULTANTS S.A.
Nombre Original: LACANAU CONSULTANTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CBP QUILVEST S.A. B.P. 1106 L-1011 LUXEMBOURG 48, RUE CHARLES MARTEL L-2134 LUXEMBOURG Id Interno: 45459 Fecha de Incorporación: 01-NOV-2007 Fecha de Inactivación: 05-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FAVERGES INC.
Nombre Original: FAVERGES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. 2-4 RUE BECK L-1222 LUXEMBOURG Id Interno: 45445 Fecha de Incorporación: 01-NOV-2007 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
AQUILEYA TRADING CORP.
Nombre Original: AQUILEYA TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DAVID HOWARD TRIBLEY ASSET MANAGEMENT LTD. 7 REID STREET, SUITE 406 P.O. BOX 2508 HMGX HAMILTON BERMUDA Id Interno: 49435 Fecha de Incorporación: 03-JUL-2008 Fecha de Inactivación: 08-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98 Códigos de Países: BMU Países: Bermuda Nota: Válido […]
BLAVELM MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: BLAVELM MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PRIME PARTNERS S.A. CASE POSTALE 1987 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Id Interno: 49438 Fecha de Incorporación: 03-JUL-2008 Fecha de Inactivación: 02-MAR-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
MARSAC GROUP S.A.
Nombre Original: MARSAC GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 42886 Fecha de Incorporación: 10-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 25-APR-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
INDEPENDENT HOLDING CORPORATION
Nombre Original: INDEPENDENT HOLDING CORPORATION [CROTCHETY LTD. INC.] Nombre Anterior: CROTCHETY LTD. INC. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: REMACO ADVISORY SERVICES AG HIRZBODENWEG 103 4020 BASEL SWITZERLAND Id Interno: 44178 Fecha de Incorporación: 12-MAY-1986 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 59 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
MELVILLE MANAGEMENT INC.
Nombre Original: MELVILLE MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MELVILLE MANAGEMENT INC. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 44318 Fecha de Incorporación: 08-MAY-2002 Fecha de Inactivación: 10-SEP-2014 Fecha de Borrado: 08-AUG-2003 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
FAIRCROFT OVERSEAS CORP.
Nombre Original: FAIRCROFT OVERSEAS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 43815 Fecha de Incorporación: 10-JUL-2007 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BRAUDIS PROPERTIES CORP.
Nombre Original: BRAUDIS PROPERTIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 50037 Fecha de Incorporación: 11-AUG-2008 Fecha de Inactivación: 08-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
NOVIAL MANAGEMENT INC.
Nombre Original: NOVIAL MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ROBERT BRINER C/O BRINER-BRUNISHOLZ COURS DES BASTIONS; 5; 1205 GENEVA; GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 42901 Fecha de Incorporación: 10-MAY-2007 Fecha de Inactivación: 06-NOV-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
TREPORT S.A.
Nombre Original: TREPORT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LAURENT RIES AVOCAT À LA COUR BP 816 L-2018 LUXEMBOURG Id Interno: 45452 Fecha de Incorporación: 02-NOV-2007 Fecha de Inactivación: 24-SEP-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 41 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
TORNYA CORPORATION
Nombre Original: TORNYA CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 49075 Fecha de Incorporación: 13-JUN-2008 Fecha de Inactivación: 25-AUG-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 85 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ORIBI S.A.
Nombre Original: ORIBI S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE LBLUX S.A. 3, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Id Interno: 50119 Fecha de Incorporación: 22-AUG-2008 Fecha de Inactivación: 12-DEC-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 60 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
ROSANTO SERVICES S.A.
Nombre Original: ROSANTO SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CABRERA SOLANO Y ASOCIADOS AVENIDA REFORMA 8-60 ZONA 9; EDIFICIO GALERIAS REFORMA; TORRE I; OFICINA 1201 GUATEMALA; GUATEMALA Id Interno: 46825 Fecha de Incorporación: 16-JAN-2008 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: […]
FELLETIN INC
Nombre Original: FELLETIN INC Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HOPARGEST SA 25 RUE PHILIPPE II L-2340 LUXEMBOURG Id Interno: 45446 Fecha de Incorporación: 01-NOV-2007 Fecha de Inactivación: 13-DEC-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]