Nombre Original: KINGSTON VALE INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 513066 Fecha de Incorporación: 06-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 11-MAY-2000 Fecha de Borrado: 31-OCT-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 139256 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
Etiqueta: Panama
ARMINDA TRADING LTD.
Nombre Original: ARMINDA TRADING LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: NORTH EASTERN FINANCIAL INVESTMENTS S.A. CALLE 50; EDIFICIO VISTA MAR OFICINA 5A; PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 516731 Fecha de Incorporación: 19-FEB-1996 Fecha de Inactivación: 05-NOV-1998 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 176342 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
WOODBOROUGH ESTATES INC.
Nombre Original: WOODBOROUGH ESTATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: WOODBOROUGH ESTATES INC. C/O GRUPO KORZIN C/O MANAGEMENT DEPARTMENT EDIF. ARANGO-ORILLAC; PISOS 1-2 CALLE 50 Y 54 ESTE PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 519067 Fecha de Incorporación: 25-SEP-1996 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2002 Fecha de Borrado: 30-APR-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
MERRYDALE INC.
Nombre Original: MERRYDALE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF CONSULTING LTD EDIFICIO LOS FRAILES; NIVEL PLANTA BAJA (PB) OFICINA 1; CALLE LA GUAIRITA URBANIZACION CHUAO CARACAS 1060 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Id Interno: 51872 Fecha de Incorporación: 09-DEC-2008 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos […]
HAIDION EQUITIES CORP.
Nombre Original: HAIDION EQUITIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 51614 Fecha de Incorporación: 21-NOV-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
LADYBIRD MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: LADYBIRD MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 511938 Fecha de Incorporación: 16-SEP-1994 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-1996 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 128481 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
LAFAYETTE D’INVESTISSEMENTS S. A.
Nombre Original: LAFAYETTE D’INVESTISSEMENTS S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LTD. P.O. BOX 82 39/41 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PU CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 5175 Fecha de Incorporación: 17-JAN-1985 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 17-APR-1986 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
DENSMORE ASSOCIATES INC.
Nombre Original: DENSMORE ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 518088 Fecha de Incorporación: 02-JUL-1996 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2000 Fecha de Borrado: 30-APR-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 190318 Códigos de […]
TANDJARI PROPERTIES CORP.
Nombre Original: TANDJARI PROPERTIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVETIQUE S.A. CASE POSTALE 3754 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Id Interno: 51737 Fecha de Incorporación: 05-DEC-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
OCEANSIDE HOLDINGS EQUITIES CORP.
Nombre Original: OCEANSIDE HOLDINGS EQUITIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 59305 Fecha de Incorporación: 10-AUG-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ISTHMUS FINANCE AND TRADING S. A.
Nombre Original: ISTHMUS FINANCE AND TRADING S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: B.A.I.I. TRUST LIMITED P.O. BOX 381 3 CHARLES STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4SF CHANNEL ISLANDS Id Interno: 515 Fecha de Incorporación: 14-MAR-1979 Fecha de Inactivación: 11-MAR-1994 Fecha de Borrado: 14-JUN-1980 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey […]
ALTOS INVESTMENTS INC.
Nombre Original: ALTOS INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 44 WESTBOURNE; THE GRANGE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3BG CHANNEL ISLANDS ATTN: MS. TINA BROWNING Id Interno: 5140 Fecha de Incorporación: 12-APR-1985 Fecha de Inactivación: 30-NOV-1994 Fecha de Borrado: 12-JUL-1986 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: […]
SPENCER MARKETING CORP.
Nombre Original: SPENCER MARKETING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: GARRIDO & GARRIDO APARTADO POSTAL 0819-02750 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 512955 Fecha de Incorporación: 03-JAN-1995 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2000 Fecha de Borrado: 31-OCT-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 136759 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
INDIANA COMPANY S.A.
Nombre Original: INDIANA COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: INDIANA COMPANY S.A. MOSSFON BUILDING 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 51968 Fecha de Incorporación: 27-JUN-2007 Fecha de Inactivación: 23-OCT-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ORANTAL INVESTMENT CORPORATION
Nombre Original: ORANTAL INVESTMENT CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MINERVA TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 218 43-45 LA MOTTE STREET; ST. HELIER JE4 8SD; JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 59548 Fecha de Incorporación: 26-AUG-1981 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 53 Códigos de Países: JEY […]
LALIM MANAGEMENT INC.
Nombre Original: LALIM MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. CASE POSTALE 3106 1211 GENEVE 3, SWITZERLAND Id Interno: 52057 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
HIGHGRADE PROPERTY OWNERS CORPORATION
Nombre Original: HIGHGRADE PROPERTY OWNERS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: PRIVATE LEGAL SERVICES S.A. P.O. BOX 0823-01040 PANAMA, REP. OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 517591 Fecha de Incorporación: 15-MAY-1996 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2004 Fecha de Borrado: 31-OCT-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 185563 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
INTERBETA CORP.
Nombre Original: INTERBETA CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 519866 Fecha de Incorporación: 05-DEC-1996 Fecha de Inactivación: 19-MAR-1997 Fecha de Borrado: 30-APR-1998 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 208696 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
COURTMOY HOLDINGS INC.
Nombre Original: COURTMOY HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: KEYES HARDIN CALLE 5TA 8-27 SAN FELIPE PANAMA CITY Id Interno: 51867 Fecha de Incorporación: 09-DEC-2008 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
XTR Business S.A.
Nombre Original: XTR Business S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 58196 Fecha de Incorporación: 06-MAY-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas […]
K.R.L. INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: K.R.L. INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 519786 Fecha de Incorporación: 27-NOV-1996 Fecha de Inactivación: 07-FEB-2001 Fecha de Borrado: 30-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 207480 Códigos […]
ISLAMIC CONSULTANCY HOUSE CORP.
Nombre Original: ISLAMIC CONSULTANCY HOUSE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AL BARAKA RESEARCH AND CONSULTANCY CENTRE P.O.BOX 5418 AMMAN JORDAN ATT: MR. SAMI HASSAN HOMOUD Id Interno: 5130 Fecha de Incorporación: 02-MAY-1985 Fecha de Inactivación: 08-NOV-1996 Fecha de Borrado: 02-AUG-1986 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JOR Países: Jordan Nota: Válido Hasta: The […]
Omnia Financial Servicing Inc.
Nombre Original: Omnia Financial Servicing Inc. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: RAWLINSON & HUNTER P.O.BOX HM 1475 CORNER HOUSE 20 PARLIAMENT STREET HAMILTON HM FX BERMUDA Id Interno: 58248 Fecha de Incorporación: 15-MAY-1980 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: BMU Países: Bermuda Nota: Válido Hasta: The […]
AGEL MARSHALL S.A.
Nombre Original: AGEL MARSHALL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AUDICONSULT S.A. 15; RUE DU CENDRIER; 8ÉME ETAGE CASE POSTALE 1106 1211 GENEVA 1; SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 51450 Fecha de Incorporación: 17-NOV-2008 Fecha de Inactivación: 04-APR-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 92 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
Wilderton Limited S.A.
Nombre Original: Wilderton Limited S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO CR. C. FEDERICO CABRERA & ASOCIADOS SARANDÍ 560; ESC. 301 MONTEVIDEO; URUGUAY Id Interno: 59556 Fecha de Incorporación: 31-AUG-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SHOREHAM CORPORATION
Nombre Original: SHOREHAM CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANGLO SWISS SUITE 925A P.O. BOX 441 EUROPORT BLOCK 9 2ND FLOOR GIBRALTAR GIBRALTAR Id Interno: 5913 Fecha de Incorporación: 20-MAY-1982 Fecha de Inactivación: 23-APR-1992 Fecha de Borrado: 20-AUG-1983 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
VERDI COMPANY S.A.
Nombre Original: VERDI COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: RENE SANCHEZ ED. LAS CAMARAS AV. FCO. ORELLANA Y MIGUEL H. ALCIVAR PISO 9 OF. 901 GUAYAQUIL – ECUADOR Id Interno: 58609 Fecha de Incorporación: 31-MAY-2010 Fecha de Inactivación: 14-MAY-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 86 Códigos de Países: ECU […]
EDWALL PROPERTIES CORP.
Nombre Original: EDWALL PROPERTIES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. CASE POSTALE 5328 1211 GENEVA 11, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 58927 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
LOUIZIDES NAVIGATION CORP.
Nombre Original: LOUIZIDES NAVIGATION CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Id Interno: 50374 Fecha de Incorporación: 05-SEP-2008 Fecha de Inactivación: 19-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 6 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates Nota: Válido […]
FULCAS INC.
Nombre Original: FULCAS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NORDEA BANK S.A. 562; RUE DE NEUDORF P.O. BOX 562 ATTENTION LARS LINDVED LUXEMBOURG CITY L-2015; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 52116 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 92 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg […]
BAYWATCH INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: BAYWATCH INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 521154 Fecha de Incorporación: 04-MAR-1997 Fecha de Inactivación: 01-AUG-2000 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 221226 Códigos de […]
DORENCE INC.
Nombre Original: DORENCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SG TRUST (SWITZERLAND) SA CASE POSTALE 5022 CH-1211 GENEVA 11 SWITZERLAND; GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 52114 Fecha de Incorporación: 06-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 31-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 97 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
MERCHANDISE INVESTMENT S.A.
Nombre Original: MERCHANDISE INVESTMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 520560 Fecha de Incorporación: 20-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 05-NOV-1998 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 215205 Códigos de […]
TSANG LIMITED
Nombre Original: TSANG LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 516525 Fecha de Incorporación: 29-JAN-1996 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 173892 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
KANLOR RESOURCES INC.
Nombre Original: KANLOR RESOURCES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ALESSANDRO DESSIMONI RUA DO ROCIO; 313; 333 – 3° ANDAR SÃO PAULO – SP BRAZIL Id Interno: 52212 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CAFFREY INTERNATIONAL CORP.
Nombre Original: CAFFREY INTERNATIONAL CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: QUALIS WEALTH SA COURS DES BASTIONS 15 1205, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 58925 Fecha de Incorporación: 05-JUL-2010 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
VERANO GROUP & CO. DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: VERANO GROUP & CO. DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA CASE POSTALE 5260 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 58436 Fecha de Incorporación: 14-MAY-2010 Fecha de Inactivación: 30-AUG-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
VIRTUAL ASSESSMENT S.A.
Nombre Original: VIRTUAL ASSESSMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HOSLYND CORP. S.A DR. LUIS BONAVITA 1294 UNIDAD 2207 WORLD TRADE CENTER RUC: 21.473 836.0018 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 58286 Fecha de Incorporación: 04-JUL-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido […]
FERWELL MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: FERWELL MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. MISIONES 1481, PISO 3 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Id Interno: 58455 Fecha de Incorporación: 19-MAY-2010 Fecha de Inactivación: 18-JUN-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
PINEVIEW INVESTMENTS INC
Nombre Original: PINEVIEW INVESTMENTS INC Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EFG TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 641; NO 1 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE4 8YJ CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 59360 Fecha de Incorporación: 25-SEP-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33 Códigos […]