Nombre Original: SMART STATE INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 523507 Fecha de Incorporación: 04-SEP-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 247482 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
Etiqueta: Panama
GLADSTONE PROPERTIES INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: GLADSTONE PROPERTIES INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: INVERSORA BARTELS S.A. COLONIA 922 PISO 1 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 51835 Fecha de Incorporación: 11-DEC-2008 Fecha de Inactivación: 17-AUG-2011 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
CORK FINANCE LTD.
Nombre Original: CORK FINANCE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 529006 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1999 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2000 Fecha de Borrado: 31-OCT-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 306039 Códigos de […]
SMART ANGEL INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: SMART ANGEL INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 517085 Fecha de Incorporación: 21-MAR-1996 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 179471 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
ROY GORDON ASSOCIATES INC.
Nombre Original: ROY GORDON ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 523230 Fecha de Incorporación: 07-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 08-MAY-2002 Fecha de Borrado: 30-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 243073 Códigos […]
Global Airport Services Inc.
Nombre Original: Global Airport Services Inc. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. SAFFREY SQUARE SUITE 205; BANK LANE P. O. BOX N-8188 NASSAU; BAHAMAS **S.I.** Id Interno: 51706 Fecha de Incorporación: 20-NOV-2008 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: BHS […]
KAFANN BUSINESS CORP.
Nombre Original: KAFANN BUSINESS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MME. ANNE-SOPHIE DE ROQUENMAUREL C/O HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. P.O. BOX 3580 1211 GENEVA 3, SWITZERLAND Id Interno: 52047 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 08-FEB-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 33 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
CHIROSIA TRADING CORP.
Nombre Original: CHIROSIA TRADING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 6025323 Fecha de Incorporación: 07-DEC-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-2013 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
KARITA RESOURCES S.A.
Nombre Original: KARITA RESOURCES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 6031250 Fecha de Incorporación: 24-AUG-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-2014 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
VIOLET INTERNATIONAL LTD.
Nombre Original: VIOLET INTERNATIONAL LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 523268 Fecha de Incorporación: 04-MAY-1993 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 84706 Códigos de […]
HYELL REAL ESTATE INC.
Nombre Original: HYELL REAL ESTATE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROBUS COMPAGNIE S.A. CASE POSTALE 1988 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 52045 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 26-NOV-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
KEMP S.A.
Nombre Original: KEMP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 528983 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1999 Fecha de Inactivación: 21-NOV-2008 Fecha de Borrado: 31-OCT-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 306028 Códigos de Países: PAN […]
CHEEROK LIMITED
Nombre Original: CHEEROK LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 528993 Fecha de Incorporación: 04-JAN-1999 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2000 Fecha de Borrado: 31-OCT-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 306038 Códigos de Países: PAN […]
LISMORE GROUP SERVICES INC.
Nombre Original: LISMORE GROUP SERVICES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: GERLI & CO. P.O. BOX (APTO POSTAL) 55-2484 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 528919 Fecha de Incorporación: 22-DEC-1998 Fecha de Inactivación: 03-MAY-2000 Fecha de Borrado: 30-APR-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 304219 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT CORP.
Nombre Original: INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BARCLAYS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 39-41 BROAD STREET ST. HELIER JE4 8PU, JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 5202 Fecha de Incorporación: 10-MAY-1985 Fecha de Inactivación: 16-NOV-1992 Fecha de Borrado: 10-AUG-1986 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The […]
FLAVIO OVERSEAS S.A.
Nombre Original: FLAVIO OVERSEAS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 527367 Fecha de Incorporación: 13-JUL-1998 Fecha de Inactivación: 25-OCT-2013 Fecha de Borrado: 30-APR-2007 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 287191 […]
BOWIE INDUSTRIES LIMITED
Nombre Original: BOWIE INDUSTRIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: VACCARO & VACCARO CALLE 52Y ELVIRA MÉNDEZ EDIFICIO VALLARINO PISO 7; OFICINA 7-A PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* *S.I.* Id Interno: 520364 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 210935 Códigos de […]
URAL INDUSTRIES INC.
Nombre Original: URAL INDUSTRIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 520195 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 211598 Códigos de […]
ZORIENDO ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: ZORIENDO ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 52103 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 15 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
PECONIC FINANCES INC.
Nombre Original: PECONIC FINANCES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MF CONSULTING LTD EDIFICIO LOS FRAILES; NIVEL PLANTA BAJA (PB) OFICINA 1; CALLE LA GUAIRITA URBANIZACION CHUAO CARACAS 1060 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Id Interno: 52276 Fecha de Incorporación: 12-FEB-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 […]
HARTSIDE LIMITED
Nombre Original: HARTSIDE LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 521823 Fecha de Incorporación: 25-APR-1997 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2009 Fecha de Borrado: 31-OCT-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 228549 Códigos de Países: PAN […]
SANDOVAL LIMITED
Nombre Original: SANDOVAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 525953 Fecha de Incorporación: 13-MAR-1998 Fecha de Inactivación: 18-MAY-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 271710 Códigos de […]
BORG FINANCE LTD.
Nombre Original: BORG FINANCE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: G&R CORPORATE SERVICES INC. WORLD TRADE CENTER; PISO 6; OFICINA 604; CALLE 53E; URB. MARBELLA; PANAMA. Id Interno: 527267 Fecha de Incorporación: 03-JUL-1998 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2008 Fecha de Borrado: 30-APR-2010 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 285878 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
WEDMORE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Original: WEDMORE INTERNATIONAL LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 524682 Fecha de Incorporación: 31-DEC-1997 Fecha de Inactivación: 07-FEB-2001 Fecha de Borrado: 30-APR-2001 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 260974 Códigos […]
FHIPPER HOLDINGS CORP.
Nombre Original: FHIPPER HOLDINGS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PROBUS ADVISORY SA PL. ST GERVAIS 1 1201 GENEVE SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 52037 Fecha de Incorporación: 07-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 21-APR-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
NARANJA PHARMA INC.
Nombre Original: NARANJA PHARMA INC. [SILKEN ASSET S.A.] Nombre Anterior: SILKEN ASSET S.A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VICENTE TUR ORTOLÁ ABOGADOS S.L. C/ TEULADA Nº 11 03720 BENISSA ALICANTE, ESPAÑA *S.I.* Id Interno: 52326 Fecha de Incorporación: 02-FEB-2009 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 86 Códigos de Países: ESP Países: Spain […]
TECHNISCHER HANDEL S.A.
Nombre Original: TECHNISCHER HANDEL S.A.(EX-SOUTHPATH CONSULTING LTD.) Nombre Anterior: SOUTHPATH CONSULTING LTD. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: LATINCONSULT INC. APARTADO POSTAL 0832-0911 WORLD TRADE CENTRE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 520357 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 06-JAN-1998 Fecha de Borrado: 31-OCT-1998 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 211500 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
CHIEFTAIN INVESTMENTS INC.
Nombre Original: CHIEFTAIN INVESTMENTS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EQUITY TRUST (JERSEY) LIMITED EQUITY TRUST HOUSE P.O. BOX 546 28-30 THE PARADE ST. HELIER, JERSEY JE1 1EQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Id Interno: 5251 Fecha de Incorporación: 06-JUN-1985 Fecha de Inactivación: 07-AUG-1990 Fecha de Borrado: 06-SEP-1986 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
SYNAXIS S. A.
Nombre Original: SYNAXIS S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. CARLOS GONZALEZ-CAMPO C/O PRIVAGEST S.A. BOULEVARD HELVETIQUE 18 1207 GENEVA, SWITZERLAND Id Interno: 522 Fecha de Incorporación: 27-MAR-1979 Fecha de Inactivación: 28-APR-1999 Fecha de Borrado: 27-JUN-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
GLASCO TRADING, INC.
Nombre Original: GLASCO TRADING, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WESTERN TRUST CORPORATION TORRE DELTA BUILDING 6TH FLOOR; OFFICE 601 VIA ESPAÑA; ELVIRA MENDEZ STREET PANAMA CITY REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 5204 Fecha de Incorporación: 10-MAY-1985 Fecha de Inactivación: 18-JUL-1991 Fecha de Borrado: 10-AUG-1986 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de […]
QUEST ASSOCIATES INC.
Nombre Original: QUEST ASSOCIATES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BARCLAYS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 39-41 BROAD STREET ST. HELIER JE4 8PU, JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 5198 Fecha de Incorporación: 15-MAY-1985 Fecha de Inactivación: 12-SEP-1990 Fecha de Borrado: 15-AUG-1986 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama […]
SANDRA INVESTMENT INC.
Nombre Original: SANDRA INVESTMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 520198 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 07-NOV-2000 Fecha de Borrado: 31-OCT-2000 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 211188 Códigos de […]
LENDL FINANCE LTD.
Nombre Original: LENDL FINANCE LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 520205 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 02-NOV-1999 Fecha de Borrado: 31-OCT-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 211597 Códigos de […]
PICCAS GROUP INC.
Nombre Original: PICCAS GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CBP QUILVEST S.A. B.P. 1106 L-1011 LUXEMBOURG 48, RUE CHARLES MARTEL L-2134 LUXEMBOURG Id Interno: 52126 Fecha de Incorporación: 06-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 05-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
RAMSFORD FAIR DEVELOPMENT LTD.
Nombre Original: RAMSFORD FAIR DEVELOPMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 523655 Fecha de Incorporación: 15-SEP-1997 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-1999 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 248719 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
Polished Property Limited
Nombre Original: Polished Property Limited Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 6030351 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-2014 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The […]
GHOCK CORPORATION
Nombre Original: GHOCK CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 52038 Fecha de Incorporación: 06-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 16-MAY-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 95 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
SURNOX CORP.
Nombre Original: SURNOX CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SG TRUST (SWITZERLAND) SA CASE POSTALE 5022 CH-1211 GENEVA 11 SWITZERLAND; GENEVE SWITZERLAND Id Interno: 52128 Fecha de Incorporación: 06-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 27-APR-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
BALCOM PROPERTIES S.A.
Nombre Original: BALCOM PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CBP QUILVEST S.A. B.P. 1106 L-1011 LUXEMBOURG 48, RUE CHARLES MARTEL L-2134 LUXEMBOURG Id Interno: 52111 Fecha de Incorporación: 06-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 05-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
DRAHILL ASSET MANAGEMENT INC.
Nombre Original: DRAHILL ASSET MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DFJSWISS LLC 16; BOULEVARD DES TRANCHÉES 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 52030 Fecha de Incorporación: 06-JAN-2009 Fecha de Inactivación: 10-DEC-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]