Nombre Original: CNI LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 534682 Fecha de Incorporación: 20-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 02-NOV-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 365032 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
Etiqueta: Panama
CAWSTON OVERSEAS CORP.
Nombre Original: CAWSTON OVERSEAS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JURACTA TRUST REG. P.O. BOX 880 AUBUENT 36 FL-9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Id Interno: 5421 Fecha de Incorporación: 27-AUG-1985 Fecha de Inactivación: 04-JAN-1993 Fecha de Borrado: 27-NOV-1986 Fecha Dorm: Estado: Trash company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
REVITACARE S.A.
Nombre Original: REVITACARE S.A. EX- ORVEAL TRADING S.A. Nombre Anterior: ORVEAL TRADING S.A. Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 541702 Fecha de Incorporación: 27-FEB-2001 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2006 Fecha de Borrado: 31-OCT-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: […]
EAGLE REAL ESTATE INC.
Nombre Original: EAGLE REAL ESTATE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO (PTY). MOSSFON BUILDING EAST 54TH STREET PANAMA, REP. OF PANAMA Id Interno: 53689 Fecha de Incorporación: 22-APR-2009 Fecha de Inactivación: 22-APR-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
HEADVEIN LIMITED
Nombre Original: HEADVEIN LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 540635 Fecha de Incorporación: 05-JAN-2001 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2004 Fecha de Borrado: 31-OCT-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 426299 Códigos de Países: PAN […]
MAVIS CONSTRUCTION LTD.
Nombre Original: MAVIS CONSTRUCTION LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 544632 Fecha de Incorporación: 03-SEP-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 460891 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
HIGHLANDS CONSULTANTS CORP.
Nombre Original: HIGHLANDS CONSULTANTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: SUAREZ; CASTILLERO; HOLMES & RICHA AVENIDA SAMUEL LEWIS Y CALLE STA. RITA PLAZA OBARRIO 3ER PISO; OFICINA 308 PANAMA REP. DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 540599 Fecha de Incorporación: 02-JAN-2001 Fecha de Inactivación: 01-JUN-2010 Fecha de Borrado: 31-OCT-2004 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de […]
OPTICAL SPHERES LIMITED
Nombre Original: OPTICAL SPHERES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 542034 Fecha de Incorporación: 25-AUG-1997 Fecha de Inactivación: 19-AUG-2011 Fecha de Borrado: 30-APR-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 245953 Códigos de […]
STOCKTON TRADE SERVICES INC.
Nombre Original: STOCKTON TRADE SERVICES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. ANDRE ZOLTY 8C; AVENUE DE CHAMPEL 1206; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 53470 Fecha de Incorporación: 06-APR-2009 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
OR CAPITAL INC.
Nombre Original: OR CAPITAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 542434 Fecha de Incorporación: 22-DEC-2000 Fecha de Inactivación: 02-MAY-2008 Fecha de Borrado: 30-APR-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 422393 Códigos de […]
FORD ALL DEVELOPMENT LTD.
Nombre Original: FORD ALL DEVELOPMENT LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 538565 Fecha de Incorporación: 23-AUG-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 402732 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
DIGITRONICS HOLDINGS LTD.
Nombre Original: DIGITRONICS HOLDINGS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 544620 Fecha de Incorporación: 31-AUG-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-2003 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 460740 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
SWORDFISH GROUP S.A.
Nombre Original: SWORDFISH GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FENIX SB SA RINCÓN 531 PISO 7 OFICINA 702. 11000 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 57446 Fecha de Incorporación: 12-FEB-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
PAICINES GROUP LTD.
Nombre Original: PAICINES GROUP LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 542446 Fecha de Incorporación: 12-APR-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 440528 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
IRONWOOD HOLDINGS GROUP S.A.
Nombre Original: IRONWOOD HOLDINGS GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: IRONWOOD HOLDINGS GROUP S.A. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 53590 Fecha de Incorporación: 26-AUG-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
SKYWALK LIMITED
Nombre Original: SKYWALK LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 534630 Fecha de Incorporación: 17-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 05-NOV-2003 Fecha de Borrado: 31-OCT-2003 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 363864 Códigos de Países: PAN […]
FISAL MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: FISAL MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 534642 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2000 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 359353 Códigos de […]
PURBECK CORPORATION
Nombre Original: PURBECK CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 53925 Fecha de Incorporación: 12-MAY-2009 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43 […]
GOOD KIND INVESTMENTS LIMITED
Nombre Original: GOOD KIND INVESTMENTS LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 540176 Fecha de Incorporación: 01-DEC-2000 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 30-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 419436 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
EMGY S.A.
Nombre Original: EMGY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 541080 Fecha de Incorporación: 26-JAN-2001 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 429496 Códigos de Países: PAN […]
ARELCO ENTERPRISES LIMITED
Nombre Original: ARELCO ENTERPRISES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: ALVAREZ; GONZÁLEZ & ASOCIADOS APARTADO 7442 PANAMA 5; REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 535834 Fecha de Incorporación: 14-MAR-2000 Fecha de Inactivación: 15-JAN-2001 Fecha de Borrado: 31-OCT-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 375164 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
CARE KEEN GROUP LIMITED
Nombre Original: CARE KEEN GROUP LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 543017 Fecha de Incorporación: 24-MAY-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Dissolved shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 446254 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: […]
VELA FINANCIAL HOLDINGS INC.
Nombre Original: VELA FINANCIAL HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AXIS CODESA SARL 74; BLD D’ITALIE LE MONTE CARLO SUN MC 98000; MONTE CARLO Id Interno: 53589 Fecha de Incorporación: 05-MAY-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 65 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama […]
MAY HOLDING S.A.
Nombre Original: MAY HOLDING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MARÍA NOEL OTERO PERRONI OTERO & ASOCIADOS ANDES 1365; ESC 310/311 11.100 MONTEVIDEO; URUGUAY Id Interno: 58363 Fecha de Incorporación: 11-MAY-2010 Fecha de Inactivación: 08-MAR-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
EBIS ASSETS LTD.
Nombre Original: EBIS ASSETS LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 542592 Fecha de Incorporación: 24-APR-2001 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2006 Fecha de Borrado: 31-OCT-2006 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 441765 Códigos de […]
MIZPAH WRONG FILE
Nombre Original: MIZPAH WRONG FILE Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MIZPAH WRONG FILE MOSSFON BUILDING 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 54294 Fecha de Incorporación: 22-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 09-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
The Key Development (Panama) S.A.
Nombre Original: The Key Development (Panama) S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LEGACON ANSTALT POSTFACH 532 LANDSTRASSE 99 9494 SCHAAN LIECHTENSTEIN Id Interno: 54435 Fecha de Incorporación: 30-JUL-2009 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 29 Códigos de Países: LIE Países: Liechtenstein Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
MARSTON ENTERPRISE INC.
Nombre Original: MARSTON ENTERPRISE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HUTCHISON WHAMPOA LIMITED 22/F.; HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD; CENTRAL HONG KONG Id Interno: 5384 Fecha de Incorporación: 12-AUG-1985 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52 Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
WORTON INVESTMENTS CO. INC.
Nombre Original: WORTON INVESTMENTS CO. INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 54229 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
OLNEY SERVICES S.A.
Nombre Original: OLNEY SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DERMOT VINCENT CROSS NEWTOWN RATHANGAN CO KILDARE IRELAND Id Interno: 53928 Fecha de Incorporación: 12-MAY-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: IRL Países: Ireland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
COOPER WIRING DEVICES LATAM S.A.
Nombre Original: COOPER WIRING DEVICES LATAM S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GRUPO LEGAL CONSULTIVO LEGAL-GROUP . VALENCIA TEAM; S.A. URB. CHUAO; CALLE LA GUAIRITA EDF. LOS FRAILES; PISO 5; OFC. 503 CARACAS 1061 ¿ VENEZUELA Id Interno: 54333 Fecha de Incorporación: 27-JUL-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: […]
FALONA PROPERTIES S.A.
Nombre Original: FALONA PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Id Interno: 544477 Fecha de Incorporación: 23-AUG-2001 Fecha de Inactivación: 11-DEC-2001 Fecha de Borrado: 30-APR-2003 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 459683 Códigos de Países: PAN Países: Panama […]
RAND TRADING, INC.
Nombre Original: RAND TRADING, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 5936 Fecha de Incorporación: 24-MAY-1985 Fecha de Inactivación: 03-FEB-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SANHURST PROPERTIES S.A.
Nombre Original: SANHURST PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DURO BADO & ASOCIADOS PLAZA CAGANCHA 1356, ESC. 404; 11.200 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 54291 Fecha de Incorporación: 11-JUN-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
LELAND MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: LELAND MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO CRA. DIANA BERCOVICI RÍO BRANCO 1446; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 53677 Fecha de Incorporación: 17-APR-2009 Fecha de Inactivación: 06-FEB-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SAFE TECHNOLOGY INC.
Nombre Original: SAFE TECHNOLOGY INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NORDEA BANK S.A. 562; RUE DE NEUDORF P.O. BOX 562 ATTENTION LARS LINDVED LUXEMBOURG CITY L-2015; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 54627 Fecha de Incorporación: 07-JUL-2009 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 84 Códigos de Países: LUX […]
ZADI S.A.
Nombre Original: ZADI S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 540836 Fecha de Incorporación: 11-JAN-2001 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 427153 Códigos de Países: PAN […]
HP ANDINO S.A.
Nombre Original: HP ANDINO S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON MANAGERS LTD. SAFFREY SQUARE; SUITE 205; BANK LANE P.O. BOX N-8188 NASSAU **S.I**; NEW PROVIDENCE ISLAND BAHAMAS Id Interno: 5425 Fecha de Incorporación: 27-AUG-1985 Fecha de Inactivación: 31-AUG-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: […]
MEGANETWORK GROUP CORPORATION
Nombre Original: MEGANETWORK GROUP CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: BUFETE ILLUECA APARTADO POSTAL 0819-06816 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 541427 Fecha de Incorporación: 08-FEB-2001 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2002 Fecha de Borrado: 31-OCT-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 431199 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ORNANIA COMPANY LTD.
Nombre Original: ORNANIA COMPANY LTD. Nombre Anterior: Jurisdicción: BVI Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands Tipo de Compañía: Dirección: MF ASSOCIATES INC. PASEO ROBERTO MOTTA CAPITAL PLAZA; FLOOR 8 COSTA DEL ESTE; PANAMÁ PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 541933 Fecha de Incorporación: 14-MAR-2001 Fecha de Inactivación: 01-NOV-2005 Fecha de Borrado: 31-OCT-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 436296 Códigos de […]