Nombre Original: HARBERG REAL ESTATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO CR. ABASOLO 25 DE MAYO 635, OF. 304; 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 65951 Fecha de Incorporación: 16-FEB-2012 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 81 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
Etiqueta: Panama
BERYSTOS ASSETS, S.A.
Nombre Original: BERYSTOS ASSETS, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MONFRINI CRETTOL & ASSOCIES 3; PLACE DU MOLARD 1204 GENEVA; SWITZERLAND Id Interno: 6211 Fecha de Incorporación: 12-JAN-1984 Fecha de Inactivación: 22-MAY-2001 Fecha de Borrado: 12-APR-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
BEZANT ENTERPRISE HOLDINGS S.A.
Nombre Original: BEZANT ENTERPRISE HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 65968 Fecha de Incorporación: 23-FEB-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The […]
TCB FOUNDATION
Nombre Original: TCB FOUNDATION [APH FOUNDATION] Nombre Anterior: APH FOUNDATION Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ASSOCIATED TRUSTEES LIMITED OF NEVIS (ATL) HENVILLE BUILDING PRINCE CHARLES ST. CHARLESTOWN, NEVIS WEST INDIES **S.I.** Id Interno: 702826 Fecha de Incorporación: 13-JUN-2008 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: KNA Países: Saint Kitts […]
FUNDACIÓN VILLANOVA
Nombre Original: FUNDACIÓN VILLANOVA Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ARIZAGA & CO. AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR EDIFICIO CONCORDE, PISO 11 QUITO – ECUADOR Id Interno: 700516 Fecha de Incorporación: 10-DEC-2001 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido […]
FOUINE FONDATION
Nombre Original: FOUINE FONDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: VCT VECTOR GESTION S.A. RUE DE LA MORÂCHE 1 1260 NYON SWITZERLAND Id Interno: 701227 Fecha de Incorporación: 22-OCT-2004 Fecha de Inactivación: 29-OCT-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 63 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ALMA GLOBAL FOUNDATION
Nombre Original: ALMA GLOBAL FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AT CONSULTING (LUXEMBOURG) SARL 3-5 RUE DU FOSSE L-1536 LUXEMBURGO Id Interno: 702909 Fecha de Incorporación: 07-AUG-2008 Fecha de Inactivación: 23-JUL-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 09 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
THE PUPA FOUNDATION
Nombre Original: THE PUPA FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MFT SERVICES SA RUE ETIENNE-DUMONT 22 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 703829 Fecha de Incorporación: 13-JUL-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
NORFOLK FOUNDATION
Nombre Original: NORFOLK FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NORFOLK FOUNDATION PANAMA REPUBLIC OF PANAMA S.I. Id Interno: 702799 Fecha de Incorporación: 16-MAY-2008 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id Nodo: 10162308 Id […]
STILLWATER GLOBAL FOUNDATION
Nombre Original: STILLWATER GLOBAL FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SALSAC MANAGEMENT LIMITED PO BOX 625 COMMERCIAL HOUSE; COMMERCIAL STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 5YL CHANNEL ISLANDS *S.I.* Id Interno: 702279 Fecha de Incorporación: 08-MAR-2007 Fecha de Inactivación: 09-FEB-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 08 Códigos de Países: JEY […]
SANTIAGO MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: SANTIAGO MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. EBER PAOLO ESTRADA HERNANDEZ OFICINA PROFESIONAL AVENIDA REFORMA 8-70; ZONA 9 EDIFICIO GALERIA REFORMA OF. 203 CIUDAD DE GUATEMALA; REPUBLICA DE GUATEMALA Id Interno: 69527 Fecha de Incorporación: 25-OCT-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76 […]
PAVAP HOLDINGS, INC.
Nombre Original: PAVAP HOLDINGS, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. PAUL C. BESWICK, O.B.E. RUE PETITMAITRE 17 1400 YVERDON SWITZERLAND Id Interno: 6664 Fecha de Incorporación: 09-FEB-1984 Fecha de Inactivación: 08-OCT-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 14 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
TONBRIDGE FOUNDATION
Nombre Original: TONBRIDGE FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN 1ST FLOOR, VIKING HOUSE ST. PAUL’S SQUARE RAMSEY IM8 1LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 702215 Fecha de Incorporación: 04-JAN-2007 Fecha de Inactivación: 29-OCT-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 60 Códigos de Países: IMN […]
OCEANGREEN BUSINESS S.A.
Nombre Original: OCEANGREEN BUSINESS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: KONRAD & ASOCIADOS L.A. DE HERRERA 1248 TORRE 1; OFICINA 501; WORLD TRADE CENTER MONTEVIDEO 11300; MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 68359 Fecha de Incorporación: 14-AUG-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 98 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: […]
ROBSON GROUP INC.
Nombre Original: ROBSON GROUP INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ERNST & YOUNG (H.K.) 15/F, 1501 HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD CENTRAL HONG KONG Id Interno: 6674 Fecha de Incorporación: 08-MAY-1986 Fecha de Inactivación: 22-MAY-1990 Fecha de Borrado: 08-AUG-1987 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido Hasta: The Panama […]
MILFORD TRADING & INVESTMENT INC.
Nombre Original: MILFORD TRADING & INVESTMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LATINCONSULT INC. CALLE 67 ESTE; NO.97 SAN FRANCISCO PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 6594 Fecha de Incorporación: 07-OCT-1982 Fecha de Inactivación: 08-NOV-1996 Fecha de Borrado: 07-JAN-1984 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
CARLOS GROUP S.A.
Nombre Original: CARLOS GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 61730 Fecha de Incorporación: 15-MAR-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ATAUFO CORP.
Nombre Original: ATAUFO CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE SAL. OPPENHEIM JR. & CIE (SUISSE) SA CASE POSTALE 5296 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Id Interno: 63751 Fecha de Incorporación: 22-SEP-2011 Fecha de Inactivación: 03-MAR-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2017 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
TERRAFIRM FINANCE CORP.
Nombre Original: TERRAFIRM FINANCE CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LATINCONSULT INC. CALLE 67 ESTE; NO.97 SAN FRANCISCO PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 6417 Fecha de Incorporación: 27-JUL-1983 Fecha de Inactivación: 08-NOV-1996 Fecha de Borrado: 27-OCT-1984 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
ROSEVILLE FOUNDATION
Nombre Original: ROSEVILLE FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PRIVILEGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED EAST LOUGHAN; BRETNEY ROAD JURBY EAST IM7 3EZ; RAMSEY ISLE OF MAN Id Interno: 700368 Fecha de Incorporación: 07-DEC-2000 Fecha de Inactivación: 11-DEC-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2017 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 66 Códigos de Países: IMN Países: Isle of Man Nota: Válido […]
WINDSOR TRADING OVERSEAS INC.
Nombre Original: WINDSOR TRADING OVERSEAS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 6378 Fecha de Incorporación: 09-JUN-1983 Fecha de Inactivación: 14-MAY-1992 Fecha de Borrado: 09-SEP-1984 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FONDATION ETRUSCA INTERNATIONAL
Nombre Original: FONDATION ETRUSCA INTERNATIONAL Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. GERARD BRUNNER C/O MENTHA & ASSOCIES RUE DE L’ATHÉNÉE 4 CASE POSTALE 330 1211 GENEVE 12, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 702850 Fecha de Incorporación: 20-JUN-2008 Fecha de Inactivación: 09-MAR-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 45 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland […]
CHACO NORTE S.A.
Nombre Original: CHACO NORTE S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CONSADI ASOCIADOS EDIFICIO TORRE LIBERTAD PLAZA DE CAGANCHA 1335 P. 7 MONTEVIDEO 11.000 URUGUAY *S.I.* Id Interno: 63152 Fecha de Incorporación: 06-SEP-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 89 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
LUCKY FOUNDATION
Nombre Original: LUCKY FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EVOLUSOFT HOLDINGS S. A. EDIFICIO 6B CALLE 50 Y 54 ESTE MARBELLA, PANAMA *S.I.* Id Interno: 700323 Fecha de Incorporación: 19-NOV-1999 Fecha de Inactivación: 10-OCT-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 87 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SEGEN SERVICES S.A.
Nombre Original: SEGEN SERVICES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HOSLYND CORP. S.A DR. LUIS BONAVITA 1294 UNIDAD 2207 WORLD TRADE CENTER RUC: 21.473 836.0018 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 61163 Fecha de Incorporación: 25-JAN-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido […]
QUATUOR HOLDINGS CORP.
Nombre Original: QUATUOR HOLDINGS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: R & R AVOCATS RUE NEUVE DU MOLARD, 5 1204 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 63417 Fecha de Incorporación: 03-AUG-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 3 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
NUEVA YORK TEAM S.A.
Nombre Original: NUEVA YORK TEAM S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HOSLYND CORP. S.A DR. LUIS BONAVITA 1294 UNIDAD 2207 WORLD TRADE CENTER RUC: 21.473 836.0018 MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 68121 Fecha de Incorporación: 30-JUL-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: […]
ROYDON TRADING COMPANY S.A.
Nombre Original: ROYDON TRADING COMPANY S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GRUPO CAMPOLLO 19 CALLE 14-60 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA Id Interno: 68106 Fecha de Incorporación: 26-JUL-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
DELAFORD HOLDING AND SERVICES, INC.
Nombre Original: DELAFORD HOLDING AND SERVICES, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MANAGEMENT AND CONTROL INC. 47 CHEMIN DES MESANGES 1226 THONEX GENEVA, SWITZERLAND Id Interno: 6801 Fecha de Incorporación: 08-APR-1985 Fecha de Inactivación: 25-NOV-1991 Fecha de Borrado: 08-JUL-1986 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
FERNHORN PROPERTY CORP.
Nombre Original: FERNHORN PROPERTY CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 67788 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 87 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CONCORDIA PROPERTIES ENTERPRISES INC.
Nombre Original: CONCORDIA PROPERTIES ENTERPRISES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SALAMANCA GROUP TRUST (JERSEY) LTD P.O. BOX 344 ONE THE ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UW CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Id Interno: 67769 Fecha de Incorporación: 09-JUL-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 86 […]
COBANA HOLDINGS, S.A.
Nombre Original: COBANA HOLDINGS, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. FRANK CAPSTICK 65 EAST 55TH STREET; 18TH FLOOR; NEW YORK, NY 10022-3219 U. S. A. Id Interno: 6780 Fecha de Incorporación: 17-MAR-1980 Fecha de Inactivación: 04-MAR-1994 Fecha de Borrado: 17-JUN-1981 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido […]
TRADE SEA SHIPBROKING INC.
Nombre Original: TRADE SEA SHIPBROKING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: WESTERN TRUST CORPORATION TORRE DELTA BUILDING 6TH FLOOR; OFFICE 601 VIA ESPAÑA; ELVIRA MENDEZ STREET PANAMA CITY REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Id Interno: 6406 Fecha de Incorporación: 04-APR-1986 Fecha de Inactivación: 03-JAN-1995 Fecha de Borrado: 04-JUL-1987 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos […]
FUNDACIÓN ISABEL MORALES G.
Nombre Original: FUNDACIÓN ISABEL MORALES G. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD EDIFICIO MOSSFON; CALLE 54 ESTE; MARBELLA PANAMA PANAMA Id Interno: 704861 Fecha de Incorporación: 24-MAY-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 55 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
COMMEX ENTERPRISES TRADERS, S.A.
Nombre Original: COMMEX ENTERPRISES TRADERS, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 6412 Fecha de Incorporación: 12-JUL-1985 Fecha de Inactivación: 27-MAR-1997 Fecha de Borrado: 12-OCT-1986 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
RIVONIA HOLDINGS S.A.
Nombre Original: RIVONIA HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AUGÉ GRUP; S.A. CARRER PERE D´URG; 10 EDIFICI AG MONT-DUCAL; 5 PLANTA ANDORRA LA VELLA ANDORRA Id Interno: 67752 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2012 Fecha de Inactivación: 16-APR-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78 Códigos de Países: AND Países: Andorra Nota: Válido Hasta: The […]
CRISDALE FOUNDATION
Nombre Original: CRISDALE FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DERRY COLE 495 MARINA DRIVE P.O. BOX 1950 PORT ARANSAS, TEXAS 78373 U.S.A. Id Interno: 701754 Fecha de Incorporación: 06-FEB-2006 Fecha de Inactivación: 02-JUN-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 08 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
DORENDIL PORTFOLIO CORPORATION
Nombre Original: DORENDIL PORTFOLIO CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 69177 Fecha de Incorporación: 03-OCT-2012 Fecha de Inactivación: 30-JUN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 28 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
DEKA Family Foundation
Nombre Original: DEKA Family Foundation Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SHULGA KATERYNA VILLAGE MISHUTKINO; STREET RYABINOVAYA; HOUSE 70 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Id Interno: 704856 Fecha de Incorporación: 10-MAY-2013 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: RUS Países: Russian Federation Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
FONDATION DANCHARIA
Nombre Original: FONDATION DANCHARIA Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIGEST CONSEIL S.A. 20, RUE DU CONSEIL-GENERAL CASE POSTALE 5426 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Id Interno: 700888 Fecha de Incorporación: 13-DEC-2003 Fecha de Inactivación: 22-APR-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2016 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 84 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]