Nombre Original: KASSANDRA INVESTMENTS PROPERTIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CRIALES; URCULLO & ANTEZANA ZONA CALACOTO; AVENIDA SÁNCHEZ BUSTAMANTE ESQUINA CALLE 9 NO. 7979; EDIFICIO VITRUVIO II; 5TO. PISO; OFICINA “D” LA PAZ BOLIVIA Id Interno: 61292 Fecha de Incorporación: 07-FEB-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack […]
Etiqueta: Panama
DENEB BUSINESS CORP.
Nombre Original: DENEB BUSINESS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 62892 Fecha de Incorporación: 23-JUN-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 68 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama […]
Piedroba Panamá Corp.
Nombre Original: Piedroba Panamá Corp. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MINATURA CLAUDIA HERRERA; GERENTE CARRERA 25 # 1 A SUR 155 PISO 17; EDIFICIO PLATINUM SUPERIOR MEDELLIN; ANTIOQUIA; COLOMBIA Id Interno: 68273 Fecha de Incorporación: 31-AUG-2012 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37 Códigos de Países: COL Países: Colombia […]
AGV SERVICES INC.
Nombre Original: AGV SERVICES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 68286 Fecha de Incorporación: 09-AUG-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
INTERNATIONAL COMMODITIES & FOOD TRADING , INC.
Nombre Original: INTERNATIONAL COMMODITIES & FOOD TRADING , INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CONSULTORIA Y GESTION INTEGRAL CALLE 11B N 31A-18 POBLADO-LALINDE MEDELLIN COLOMBIA Id Interno: 68111 Fecha de Incorporación: 26-AUG-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 34 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama […]
UNILAND INC.
Nombre Original: UNILAND INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. RAMON FONSECA MORA APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 62207 Fecha de Incorporación: 14-APR-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
Sunshine Properties Overseas Inc.
Nombre Original: Sunshine Properties Overseas Inc. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO D.N 10148 REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 62236 Fecha de Incorporación: 07-JUN-2011 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: DOM Países: Dominican […]
LATINAMERICAN IMPORT & EXPORT COMMODITIES, CORP.
Nombre Original: LATINAMERICAN IMPORT & EXPORT COMMODITIES, CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CONSULTORIA Y GESTION INTEGRAL CALLE 11B N 31A-18 POBLADO-LALINDE MEDELLIN COLOMBIA Id Interno: 68113 Fecha de Incorporación: 26-AUG-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 18 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
COBY HOLDINGS SERVICES INC.
Nombre Original: COBY HOLDINGS SERVICES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: I.D.F. INVESTMENT AND DEVELOPMENT FINANCING S.A. 5A, ROUTE DES JEUNES 1227 GENEVA Id Interno: 70389 Fecha de Incorporación: 03-JAN-2013 Fecha de Inactivación: 30-JUN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 43 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
KERRISDALE ENGINEERING S.A.
Nombre Original: KERRISDALE ENGINEERING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SG PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. CASE POSTALE 5022 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 62263 Fecha de Incorporación: 20-APR-2011 Fecha de Inactivación: 23-JUN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 88 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
SOLAM GROUP S.A.
Nombre Original: SOLAM GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SALVADOR ANTONIO ESCOBEDO BOUFFIER P. O. BOX 0848-02577 ALTOS DE AMADOR; LOMA TERRACE; PH AMADOR HILL; APT 6 ANCON; PANAMA PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 62859 Fecha de Incorporación: 21-JUN-2011 Fecha de Inactivación: 17-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
FUNDACIÓN AIDA
Nombre Original: FUNDACIÓN AIDA Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Id Interno: 701239 Fecha de Incorporación: 21-OCT-2004 Fecha de Inactivación: 02-SEP-2005 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 50 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
IRAP, S.A.
Nombre Original: IRAP, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MANAGEMENT AND CONTROL INC. 47 CHEMIN DES MESANGES 1226 THONEX GENEVA, SWITZERLAND ATTN.: MR. SAMI FADEL Id Interno: 6294 Fecha de Incorporación: 02-FEB-1982 Fecha de Inactivación: 07-NOV-1996 Fecha de Borrado: 02-MAY-1983 Fecha Dorm: Estado: Bad debt account Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
BURBAGE HOLDINGS CORP.
Nombre Original: BURBAGE HOLDINGS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STEVAL MANAGEMENT S.A. CASE POSTALE 3106 1211 GENEVE 3, SWITZERLAND Id Interno: 62275 Fecha de Incorporación: 20-APR-2011 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 11 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
PECAN COMMERCIAL INC.
Nombre Original: PECAN COMMERCIAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EDUARDO ENRIQUE RODRIGUEZ MUÑOZ CRA 2A NO 70 – 09 (501) BOGOTA – COLOMBIA Id Interno: 65636 Fecha de Incorporación: 27-JAN-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
FUNDACION CRESPO & CRESPO
Nombre Original: FUNDACION CRESPO & CRESPO Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CORDERO; MORENO Y CORRAL ABOGADOS CIA. LTDA. CIRCUNVALACIÓN SUR; SECTOR SUBIDA A TURI EDIFICIO CORDERO MORENO Y CORRAL ENTRE MP3 Y HORMIPISOS CUENCA; ECUADOR Id Interno: 700949 Fecha de Incorporación: 07-FEB-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack […]
MENINAS 10A S.A.
Nombre Original: MENINAS 10A S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CRUZ APESTEGUI AVE. SARASOTA # 20 TORRE AIRD; PISO 11; SUITE 1102 LA JULIA; SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Id Interno: 68197 Fecha de Incorporación: 09-AUG-2012 Fecha de Inactivación: 21-MAY-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: DOM Países: Dominican […]
CORERO CORP.
Nombre Original: CORERO CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LAVELLIN CORPORATE SERVICES LIMITED 28 BOLTON STREET; LONDON W1J 8BP; GREATER LONDON UNITED KINGDOM Id Interno: 62162 Fecha de Incorporación: 13-APR-2011 Fecha de Inactivación: 26-FEB-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 67 Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ASTERISK MANAGEMENT ASSETS INC.
Nombre Original: ASTERISK MANAGEMENT ASSETS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M 1 AVENUE SAINT MICHEL 98000 MONACO MONACO Id Interno: 64273 Fecha de Incorporación: 11-OCT-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 99 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ORDINA MARKETING CORP.
Nombre Original: ORDINA MARKETING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CBH – COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE BOULEVARD EMILE-JAQUES-DALCROZE 7 CASE POSTALE 3754 1211 GENÈVE 3 SWITZERLAND Id Interno: 61350 Fecha de Incorporación: 07-FEB-2011 Fecha de Inactivación: 09-NOV-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 35 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido […]
Mint 1210 Corp.
Nombre Original: Mint 1210 Corp. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SANDRA PENAGOS 6910 NORTH KENDALL DRIVE SUITE 200 SUITE 200 MIAMI, FL 33156 Id Interno: 62253 Fecha de Incorporación: 20-APR-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BELFORT INTERNATIONAL FOUNDATION
Nombre Original: BELFORT INTERNATIONAL FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON MANAGERS LTD. SAFFREY SQUARE; SUITE 205; BANK LANE P.O. BOX N-8188 NASSAU **S.I**; NEW PROVIDENCE ISLAND BAHAMAS Id Interno: 701013 Fecha de Incorporación: 19-APR-2004 Fecha de Inactivación: 23-OCT-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2017 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: […]
WATKINS CORPORATION INC.
Nombre Original: WATKINS CORPORATION INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANGLO SWISS SUITE 925A P.O. BOX 441 EUROPORT BLOCK 9 2ND FLOOR GIBRALTAR GIBRALTAR Id Interno: 6428 Fecha de Incorporación: 28-SEP-1982 Fecha de Inactivación: 05-AUG-1989 Fecha de Borrado: 28-DEC-1983 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
DOMINO INTERNATIONAL COMPANY CORP.
Nombre Original: DOMINO INTERNATIONAL COMPANY CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. MISIONES 1481, PISO 3 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Id Interno: 62146 Fecha de Incorporación: 14-APR-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 89 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
TORO-BROS INC.
Nombre Original: TORO-BROS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NICOLAS SEOANE EMILIO MITRE 683 B1640 EOG MARTINEZ BUENOS AIRES ARGENTINA Id Interno: 67671 Fecha de Incorporación: 21-AUG-2012 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 35 Códigos de Países: ARG Países: Argentina Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
EMSE CAPITAL INC.
Nombre Original: EMSE CAPITAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CHAMI ISA & ASOCS. CALLE PASEO DE LOS LOCUTORES #51 ENS. EVARISTO MORALES D. N., REPÚBLICA DOMINICANA Id Interno: 62817 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2011 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2014 Fecha de Borrado: 15-JAN-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32 Códigos de Países: DOM Países: Dominican Republic Nota: […]
FUNDACION PANACORP
Nombre Original: FUNDACION PANACORP Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MN TRUST CASE POSTALE 24 1211 GENEVE 4 SWITZERLAND Id Interno: 701265 Fecha de Incorporación: 06-DEC-2004 Fecha de Inactivación: 17-DEC-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2018 Fecha Dorm: Estado: In transition Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 42 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
CONCRETOS MOLDEADOS, S.A. (EN ESPAÑOL) Y MOLDED CONCRETES INC. (EN INGLÉS)
Nombre Original: CONCRETOS MOLDEADOS, S.A. (EN ESPAÑOL) Y MOLDED CONCRETES INC. (EN INGLÉS) Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIC. RAMON FONSECA MORA APARTADO POSTAL 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 61286 Fecha de Incorporación: 01-FEB-2011 Fecha de Inactivación: 20-JUL-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79 Códigos […]
FUNDACIÓN OCELL BLAU
Nombre Original: FUNDACIÓN OCELL BLAU Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AUGÉ GRUP; S.A. CARRER PERE D´URG; 10 EDIFICI AG MONT-DUCAL; 5 PLANTA ANDORRA LA VELLA ANDORRA Id Interno: 701011 Fecha de Incorporación: 16-APR-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25 Códigos de Países: AND Países: Andorra Nota: Válido Hasta: The […]
FAIRWAY MANAGEMENT, S.A.
Nombre Original: FAIRWAY MANAGEMENT, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES S.A. 4, RUE DES MARBRIERS CASE POSTALE 5530 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Id Interno: 6824 Fecha de Incorporación: 18-AUG-1983 Fecha de Inactivación: 08-JUN-2001 Fecha de Borrado: 18-NOV-2001 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 83 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
DRAKE MARKETING SERVICES, INC.
Nombre Original: DRAKE MARKETING SERVICES, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANGLO SWISS SUITE 925A P.O. BOX 441 EUROPORT BLOCK 9 2ND FLOOR GIBRALTAR GIBRALTAR Id Interno: 6803 Fecha de Incorporación: 14-APR-1983 Fecha de Inactivación: 16-JAN-1992 Fecha de Borrado: 14-JUL-1984 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar Nota: Válido Hasta: The Panama […]
BENSON DEVELOPMENT CORP.
Nombre Original: BENSON DEVELOPMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 76, ROUTE DE THIONVILLE L-2610 LUXEMBOURG LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 62349 Fecha de Incorporación: 10-JAN-1997 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
NEVILLE ENTERPRISES, INC.
Nombre Original: NEVILLE ENTERPRISES, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANGLO SWISS SUITE 925A P.O. BOX 441 EUROPORT BLOCK 9 2ND FLOOR GIBRALTAR GIBRALTAR Id Interno: 6609 Fecha de Incorporación: 15-MAR-1984 Fecha de Inactivación: 16-JAN-1992 Fecha de Borrado: 15-JUN-1985 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
NATHAN FOUNDATION
Nombre Original: NATHAN FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN 1ST FLOOR, VIKING HOUSE ST. PAUL’S SQUARE RAMSEY IM8 1LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Id Interno: 700972 Fecha de Incorporación: 12-MAR-2004 Fecha de Inactivación: 26-FEB-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 00 Códigos de Países: IMN […]
VERNA GLOBAL INC.
Nombre Original: VERNA GLOBAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MORATORIO-RODRIGUEZ TEODORO Y ASOCIADOS PLAZA INDEPENDENCIA 822; PISO 13 MONTEVIDEO; URUGUAY Id Interno: 64369 Fecha de Incorporación: 20-OCT-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 48 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
GALBANE BUSINESS S.A.
Nombre Original: GALBANE BUSINESS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EDUARDO BLANCO ACEVEDO 1836; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Id Interno: 62357 Fecha de Incorporación: 26-APR-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76 Códigos de Países: URY Países: Uruguay Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
JV FOUNDATION
Nombre Original: JV FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. PATRICK TSAO 6172 BOLLINGER ROAD PMB 208 SAN JOSE, CA 95129 U.S.A. **S.I.** Id Interno: 700423 Fecha de Incorporación: 20-APR-2001 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2004 Fecha de Borrado: 20-JUL-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 54 Códigos de Países: USA Países: United States Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
TRINITY FAMILY FOUNDATION
Nombre Original: TRINITY FAMILY FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.* Id Interno: 701182 Fecha de Incorporación: 02-SEP-2004 Fecha de Inactivación: 24-JAN-2013 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17 Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
GOWLETT INVESTMENT AND HOLDING, INC.
Nombre Original: GOWLETT INVESTMENT AND HOLDING, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FINSBURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED P. O. BOX 472 50 TOWN RANGE GIBRALTAR Id Interno: 6822 Fecha de Incorporación: 21-AUG-1984 Fecha de Inactivación: 02-FEB-1993 Fecha de Borrado: 21-NOV-1985 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
IRENA FOUNDATION
Nombre Original: IRENA FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SRA. VERONICA URIBE GONZALES SUAREZ N1000 EDIF. GATO PARDO PISO S1 QUITO-ECUADOR Id Interno: 702876 Fecha de Incorporación: 18-JUL-2008 Fecha de Inactivación: 03-MAR-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]