Nombre Original: PRIVATE FOUNDATION LEONARDO Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBI BANCA INTERNATIONAL S.A. ATTN. LORENZO COGLIATI 37/A AVENUE J.F. KENNEDY L-1855, LUXEMBOURG Id Interno: 701988 Fecha de Incorporación: 20-JUL-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
Etiqueta: Panama
ANJELICOS SHIPPING INC.
Nombre Original: ANJELICOS SHIPPING INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MR. SPYRO A. METAXAS RUE DE HESSE 16 CASE POSTALE 5223 1211 GENEVE 11, SWITZERLAND Id Interno: 61529 Fecha de Incorporación: 25-FEB-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 32 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ALMARK MANAGEMENT INC.
Nombre Original: ALMARK MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ALMARK MANAGEMENT INC. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886 W.T.C. PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 63209 Fecha de Incorporación: 21-JUL-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
FUNDACION INTERNACIONAL BUEN VIVIR
Nombre Original: FUNDACION INTERNACIONAL BUEN VIVIR Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ARIZAGA & CO. AV. 12 DE OCTUBRE N24-660 Y FRANCISCO SALAZAR EDIFICIO CONCORDE, PISO 11 QUITO – ECUADOR Id Interno: 704532 Fecha de Incorporación: 28-MAY-2012 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador […]
SLOANE PROPERTIES INC.
Nombre Original: SLOANE PROPERTIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JIMENEZ CRUZ PEÑA TORRE CITIBANK EN ACRÓPOLIS, PISO 14 AVENIDA WINSTON CHURCHILL SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Id Interno: 63138 Fecha de Incorporación: 11-JUL-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17 Códigos de Países: DMA Países: Dominica Nota: Válido Hasta: The […]
BADLESMORE FOUNDATION
Nombre Original: BADLESMORE FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON TRUST CORPORATION APARTADO 0832-0886 WORLD TRADE CENTER PANAMA REP. DE PANAMA Id Interno: 701479 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
ISIS OVERSEAS, S.A.
Nombre Original: ISIS OVERSEAS, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ & NEYROUD 8-10 RUE DE HESSE CASE POSTALE 5715 CH-1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Id Interno: 6844 Fecha de Incorporación: 09-SEP-1982 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2005 Fecha de Borrado: 09-DEC-2002 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The […]
POSEIDON INTERNATIONAL FOUNDATION
Nombre Original: POSEIDON INTERNATIONAL FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: KLEMPRER; RIVAS; PEREZ; TRUJILLO; SANZ & ASOCIADOS AV. PRINCIPAL DE LAS MERCEDES MUNICIPIO BARUTA EDIFICIO AVILA; PISO 2 -OFICINA 2B LAS MERCEDES 1060 FRENTE A HERBA LIFE CARACAS VENEZUELA Id Interno: 701986 Fecha de Incorporación: 21-JUL-2006 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted […]
INTERLINE GROUP CORP., S. DE R.L.
Nombre Original: INTERLINE GROUP CORP., S. DE R.L. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EDIFICIO INTERALIA 2 NIVEL BOULEVARD STA ELENA Y CALLE ALEGRIA ANTIGUO CUSCATLAN LA LIBERTAD EL SALVADOR EL SALVADOR LA LIBERTAD Id Interno: 62724 Fecha de Incorporación: 24-MAY-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 70 […]
CARBONES ANDINOS, S.A.
Nombre Original: CARBONES ANDINOS, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PARRA; RODRÍGUEZ & CAVELIER CARRERA 9; NO. 74 – 08; EDIF. PROFINANZAS; OFICINA 504 BOGOTÁ; D.C. 110221 COLOMBIA Id Interno: 62725 Fecha de Incorporación: 15-NOV-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: […]
HASELBURY ENTERPRISES, INC.
Nombre Original: HASELBURY ENTERPRISES, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 6846 Fecha de Incorporación: 11-SEP-1985 Fecha de Inactivación: 26-JUL-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 78 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
ANT FOUNDATION
Nombre Original: ANT FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TMF SERVICES S.A. RUE DE CANDOLLE 17 1205, GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 701226 Fecha de Incorporación: 19-OCT-2004 Fecha de Inactivación: 24-DEC-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 93 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
TL CARGO SERVICES INC.
Nombre Original: TL CARGO SERVICES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: TL CARGO SERVICES INC. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 68440 Fecha de Incorporación: 27-MAR-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido […]
WORLD ORPHANAGE FOUNDATION
Nombre Original: WORLD ORPHANAGE FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BOND & COMPANY 35 BARRACK ROAD BELIZE CITY BELIZE *S.I.* Id Interno: 701252 Fecha de Incorporación: 08-NOV-2004 Fecha de Inactivación: 16-JAN-2007 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 25 Códigos de Países: BLZ Países: Belize Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
SOL-AVIATION INTERNATION. INC.
Nombre Original: SOL-AVIATION INTERNATION. INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LATINCONSULT INC. CALLE 67 ESTE; NO.97 SAN FRANCISCO PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 6745 Fecha de Incorporación: 17-SEP-1985 Fecha de Inactivación: 08-NOV-1996 Fecha de Borrado: 17-DEC-1986 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
AVM PARTNERS CORP.
Nombre Original: AVM PARTNERS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. LEVEL 5; DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING; BEACH ROAD; APIA; SAMOA ATTN: MS. CHRISTINA CORNELIA VAN DEN BERG Id Interno: 62875 Fecha de Incorporación: 14-JUN-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca […]
THE TREADWAY FOUNDATION
Nombre Original: THE TREADWAY FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON MANAGERS LTD. SAFFREY SQUARE; SUITE 205; BANK LANE P.O. BOX N-8188 NASSAU **S.I**; NEW PROVIDENCE ISLAND BAHAMAS Id Interno: 701155 Fecha de Incorporación: 30-AUG-2004 Fecha de Inactivación: 04-APR-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 20 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: […]
MARIOT FOUNDATION
Nombre Original: MARIOT FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CABINET MAYOR 6; RUE EYNARD 1205; GENEVA SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 700638 Fecha de Incorporación: 08-AUG-2002 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 00 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
ADDISCOMBE REAL ESTATES S.A.
Nombre Original: ADDISCOMBE REAL ESTATES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: RYON LTD 30A STREET; UMM SEQUIM THIRD PO BOX 929005 JUMERIAH; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES *S.I.* Id Interno: 64247 Fecha de Incorporación: 10-OCT-2011 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2017 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates […]
DEMPSEY DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: DEMPSEY DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PASCHE BANK & TRUST LIMITED P O BOX AP 59241 BAYSIDE EXECUTIVE PARK; BLAKE RD & WEST BAY STR NASSAU; BAHAMAS *S.I.* Id Interno: 60713 Fecha de Incorporación: 11-DEC-2010 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 2 Códigos […]
HAMMERMILL BUSINESS CORPORATION, INC.
Nombre Original: HAMMERMILL BUSINESS CORPORATION, INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ACE «ADVISE & CORPORATE ENGINEERING» INTERNATIONAL S.A. PLACE DE SAINT-GERVAIS, 1 PO BOX 2049 1211 GENEVE 1; SWITZERLAND; *S.I.* Id Interno: 6847 Fecha de Incorporación: 23-SEP-1983 Fecha de Inactivación: 03-JUN-1997 Fecha de Borrado: 23-DEC-1997 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 7 Códigos de Países: CHE […]
GASTROANNUZZA DEVELOPMENTS CORP.
Nombre Original: GASTROANNUZZA DEVELOPMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JORGE RODRIGO ALEGRIA DIAZ TAMAYO NO.24-283 Y LIZARDO GARCÍA EDIFICIO MATISSE; PISO 8 QUITO; ECUADOR Id Interno: 67678 Fecha de Incorporación: 26-JUL-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 10 Códigos de Países: ECU Países: Ecuador Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CABELL FOUNDATION
Nombre Original: CABELL FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SUAREZ & ASOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL CARRERA 11D NO. 118ª-44 BOGOTA, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Id Interno: 701979 Fecha de Incorporación: 07-JUL-2006 Fecha de Inactivación: 18-JAN-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2010 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 03 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
SHILOH MANAGEMENT FOUNDATION
Nombre Original: SHILOH MANAGEMENT FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SHILOH MANAGEMENT FOUNDATION MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 702097 Fecha de Incorporación: 17-OCT-2006 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ALABASTER INTERNATIONAL INC.
Nombre Original: ALABASTER INTERNATIONAL INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ALABASTER INTERNATIONAL INC. BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (BANESTO) 730 FIFTH AVENUE; 7TH FLOOR NEW YORK; NY 10019 UNITED STATES OF AMERICA *S.I.* Id Interno: 70123 Fecha de Incorporación: 30-NOV-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64 Códigos […]
FUNDACION GILBERT
Nombre Original: FUNDACION GILBERT Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CREDIT SUISSE FIRST BOSTON LLC MELLON FINANCIAL CENTER 1111 BRICKELL AVENUE-SUITE 1400 MIAMI, FLORIDA 33131 Id Interno: 704530 Fecha de Incorporación: 01-JUN-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
LIONROCK RESOURCES FOUNDATION.
Nombre Original: LIONROCK RESOURCES FOUNDATION. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LIONROCK RESOURCES FOUNDATION. MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 701199 Fecha de Incorporación: 12-AUG-2004 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2006 Fecha de Borrado: 15-JAN-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
CHARLWOOD FOUNDATION
Nombre Original: CHARLWOOD FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MINERVA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A. 6; PLACE DES EAUX-VIVES 1207; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 701224 Fecha de Incorporación: 04-OCT-2004 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 44 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
IMPALA SECURITIES INC.
Nombre Original: IMPALA SECURITIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED 4TH FLOOR, LEANSE PLACE 50 TOWN RANGE P.O. BOX 472 GIBRALTAR **S.I.** Id Interno: 63101 Fecha de Incorporación: 13-JUL-2011 Fecha de Inactivación: 21-JAN-2015 Fecha de Borrado: 15-JAN-2015 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 82 Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar Nota: […]
MINERANDINA INC.
Nombre Original: MINERANDINA INC. [LAGOON PROPERTIES GROUP S.A.] Nombre Anterior: LAGOON PROPERTIES GROUP S.A. Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: JESUS BARDERAS PUNTA PACÍFICA; CALLE PUNTA DARIÉN Y PUNTA PACÍFICA; EDIFICIO TORRE DE LAS AMÉRICAS; TORRE A PISO NO. 16; OFICINA 01 PANAMA PANAMA *S.I.* Id Interno: 63218 Fecha de Incorporación: 18-JUL-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha […]
NOBLE MANAGEMENT CORP.
Nombre Original: NOBLE MANAGEMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ACE «ADVISE & CORPORATE ENGINEERING» INTERNATIONAL S.A. PLACE DE SAINT-GERVAIS, 1 PO BOX 2049 1211 GENEVE 1; SWITZERLAND; *S.I.* Id Interno: 6263 Fecha de Incorporación: 02-JUN-1982 Fecha de Inactivación: 07-JUL-1998 Fecha de Borrado: 02-SEP-1983 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 37 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland […]
RENDOR TRADING S.A.
Nombre Original: RENDOR TRADING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DAVID MUINO ZIMMEREIWEG; 7 CH – 4665; OFFRINGER Id Interno: 68508 Fecha de Incorporación: 27-AUG-2012 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
SHERVAL MANAGEMENT INC.
Nombre Original: SHERVAL MANAGEMENT INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GONZALO FAJARDO & ASOCIADOS SAN JOSE ROHRMOSER DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SCOTIABANK; 100 METROS NORTE Y 150 METROS OESTE CASA A MANO DERECHA CON PORTONES Y TAPIA CAFE. SAN JOSE; COSTA RICA *S.I.* Id Interno: 70125 Fecha de Incorporación: 04-DEC-2012 Fecha de Inactivación: Fecha […]
ANDERMATT OVERSEAS INC.
Nombre Original: ANDERMATT OVERSEAS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ALESSANDRO DESSIMONI RUA DO ROCIO; 313; 333 – 3° ANDAR SÃO PAULO – SP BRAZIL Id Interno: 63269 Fecha de Incorporación: 25-JUL-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 76 Códigos de Países: BRA Países: Brazil Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ENTERPRISE EFI FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENTS S.A.
Nombre Original: ENTERPRISE EFI FINANCIERE ET D’INVESTISSEMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: LEE LANE-SMITH SARDINIA HOUSE 52 LINCOLN’S INN FIELDS LONDON WC2A 3LZ ENGLAND, UNITED KINGDOM Id Interno: 6842 Fecha de Incorporación: 29-SEP-1983 Fecha de Inactivación: 11-JUN-1991 Fecha de Borrado: 29-DEC-1984 Fecha Dorm: Estado: Inactivated Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: GBR Países: United Kingdom Nota: […]
PENHAYES FOUNDATION
Nombre Original: PENHAYES FOUNDATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSFON MANAGERS LTD. SAFFREY SQUARE; SUITE 205; BANK LANE P.O. BOX N-8188 NASSAU **S.I**; NEW PROVIDENCE ISLAND BAHAMAS Id Interno: 701160 Fecha de Incorporación: 04-AUG-2004 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 77 Códigos de Países: BHS Países: Bahamas Nota: Válido […]
RIVERVIEW ASSETS INC.
Nombre Original: RIVERVIEW ASSETS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Id Interno: 6327 Fecha de Incorporación: 22-APR-1985 Fecha de Inactivación: 11-APR-1997 Fecha de Borrado: 22-JUL-1986 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 03 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PEAKLANE FINANCE INC.
Nombre Original: PEAKLANE FINANCE INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: PINZON PINZON & ASOCIADOS CALLE 99; NO. 12 – 39; PISO 4 BOGOTA; COLOMBIA Id Interno: 61475 Fecha de Incorporación: 11-FEB-2011 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79 Códigos de Países: COL Países: Colombia Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SOSPIRI HOLDINGS CORP.
Nombre Original: SOSPIRI HOLDINGS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GENINT SA RUE JEAN-CALVIN 12 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 68480 Fecha de Incorporación: 10-MAR-2010 Fecha de Inactivación: 11-JUN-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2017 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 56 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
MB HOLDING CORP.
Nombre Original: MB HOLDING CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BARCLAYS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 39-41 BROAD STREET ST. HELIER JE4 8PU, JERSEY UNITED KINGDOM Id Interno: 6236 Fecha de Incorporación: 02-APR-1986 Fecha de Inactivación: 09-NOV-1989 Fecha de Borrado: 02-JUL-1987 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: JEY Países: Jersey Nota: Válido Hasta: The Panama […]