Nombre Original: BERGEN MARKETING S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: NORDEA BANK S.A. 562; RUE DE NEUDORF P.O. BOX 562 ATTENTION LARS LINDVED LUXEMBOURG CITY L-2015; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG *S.I.* Id Interno: 31949 Fecha de Incorporación: 16-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2014 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: LUX […]
Etiqueta: Panama
PLANTE ENTERPRISES CORP.
Nombre Original: PLANTE ENTERPRISES CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Id Interno: 302655 Fecha de Incorporación: 02-JAN-1998 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 02-SEP-1999 Fecha Dorm: Estado: Shelf company Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 002592 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BANLA GROUP INCORPORATED
Nombre Original: BANLA GROUP INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: SG PRIVATE BANKING (MONACO) LE REGINA 13-15, BOULEVARD DES MOULINS P.O. BOX 250 MC 98007 MONACO CEDEX MONTE-CARLO Id Interno: 30338 Fecha de Incorporación: 22-APR-2005 Fecha de Inactivación: 18-MAR-2015 Fecha de Borrado: 15-JUL-2016 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: […]
DUNROSS GROUP CORPORATION
Nombre Original: DUNROSS GROUP CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DUNROSS GROUP CORPORATION MOSSFON BUILDING. 54TH STREET P.O. BOX 0832-0886; W.T.C. PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA Id Interno: 31536 Fecha de Incorporación: 16-MAR-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama […]
RAINBOW PROJECTS AND INVESTMENTS CORPORATION
Nombre Original: RAINBOW PROJECTS AND INVESTMENTS CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FEDERICO BIGONI VIA COSIMO DEL FANTE 4 20122 MILANO ITALY Id Interno: 3382 Fecha de Incorporación: 19-APR-1983 Fecha de Inactivación: 21-JUL-2004 Fecha de Borrado: 30-JUN-2005 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: ITA Países: Italy Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
KRETA MARITIME S.A.
Nombre Original: KRETA MARITIME S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: INTERINVEST S.A. EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER; BÂTIMENT B-1ER ÉTAGE 6B; ROUTE DE TREVES L-2633; SENNINGERBERG LUXEMBOURG Id Interno: 31161 Fecha de Incorporación: 23-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 01-DEC-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 62 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido […]
GERANIUM INVESTMENTS S. A.
Nombre Original: GERANIUM INVESTMENTS S. A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBS (CAYMAN ISLANDS) LTD. P.O. BOX 509GT GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Id Interno: 3408 Fecha de Incorporación: 28-APR-1983 Fecha de Inactivación: 14-AUG-2000 Fecha de Borrado: 28-JUL-1999 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 5 Códigos de Países: CYM Países: Cayman Islands Nota: Válido Hasta: The […]
TRAVIS DEVELOPMENTS S.A.
Nombre Original: TRAVIS DEVELOPMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UNION BANCAIRE PRIVEE UBP RUE DU RHONE 96-98 1204, GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 32864 Fecha de Incorporación: 13-JUL-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: 15-JAN-2018 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 8 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
DISEN CORP.
Nombre Original: DISEN CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE LBLUX S.A. 3, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Id Interno: 31243 Fecha de Incorporación: 27-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 07-JAN-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 69 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
BLUEDEEP INVESTMENTS CORP.
Nombre Original: BLUEDEEP INVESTMENTS CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: AFREX S.A.L. SAIFI 605 BLDG; 3F MAR MAROUN STREET; SAIFI; .; BEIRUT (BEYROUTH) LEBANON Id Interno: 32294 Fecha de Incorporación: 27-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 16-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74 Códigos de Países: LBN Países: Lebanon Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
SALISBURY HOLDINGS ASSETS LTD. CORP.
Nombre Original: SALISBURY HOLDINGS ASSETS LTD. CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BGG, BANQUE GENEVOISE DE GESTION CASE POSTALE 3271 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Id Interno: 33029 Fecha de Incorporación: 22-JUL-2005 Fecha de Inactivación: 19-JAN-2009 Fecha de Borrado: 15-JAN-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
UMBALA S.A.
Nombre Original: UMBALA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANQUE LBLUX S.A. 3, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Id Interno: 31264 Fecha de Incorporación: 30-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 04-FEB-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 74 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
SELMA GROUP HOLDINGS INC.
Nombre Original: SELMA GROUP HOLDINGS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDINAM (GENEVE) S.A. CASE POSTALE 27 1211 GENEVE 21 SWITZERLAND Id Interno: 32382 Fecha de Incorporación: 28-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 05-OCT-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 0 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
FRASSINO S.A.
Nombre Original: FRASSINO S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ADVOKATGRUPPEN LUXEMBOURG 9, PLACE DE CLAIREFONTAINE B.P. 159 L-2011 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Id Interno: 31799 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 13-DEC-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 13 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through […]
BANGOR CAPITAL INCORPORATED
Nombre Original: BANGOR CAPITAL INCORPORATED Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 30490 Fecha de Incorporación: 25-APR-2005 Fecha de Inactivación: 10-AUG-2007 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 61 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
TECKLY DEVELOPMENT S.A.
Nombre Original: TECKLY DEVELOPMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: BANCA PRIVADA DE ANDORRA 119 AVDA CARLEMANY ESCALDES-ENGORDANY PRINCIPAT D´ANDORRA ATN: SR. JAIME PAMIES Id Interno: 31679 Fecha de Incorporación: 08-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 03-AUG-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26 Códigos de Países: AND Países: Andorra Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
COLIBRAZ INVESTIMENTOS S.A.
Nombre Original: COLIBRAZ INVESTIMENTOS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: STARTRADE MANAGEMENT, LDA P.O. BOX 4260 9001-801 FUNCHAL/MADEIRA PORTUGAL Id Interno: 33278 Fecha de Incorporación: 06-OCT-2005 Fecha de Inactivación: 17-SEP-2012 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 57 Códigos de Países: PRT Países: Portugal Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
HOUSTONIA, S.A.
Nombre Original: HOUSTONIA, S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FAIR WIND SECRETARIAL SERVICES LIMITED UNIT B; 1ST FLOOR; NEICH TOWER; 128 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Id Interno: 3294 Fecha de Incorporación: 14-MAR-1983 Fecha de Inactivación: 05-DEC-1995 Fecha de Borrado: 14-JUN-1984 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: Códigos de Países: HKG Países: Hong Kong Nota: Válido […]
UNIGLOBE CORPORATION BUSINESS INC.
Nombre Original: UNIGLOBE CORPORATION BUSINESS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: EFG BANK QUAI DU SEUJET 24 CASE POSTALE 2391 1211 GENEVE 2 SWITZERLAND Id Interno: 31726 Fecha de Incorporación: 08-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 02-FEB-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 52 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
INNISTON CONSULTANTS S.A.
Nombre Original: INNISTON CONSULTANTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 36034 Fecha de Incorporación: 05-JAN-2006 Fecha de Inactivación: 04-JUN-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 40 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
UFAC INVESTMENTS S.A.
Nombre Original: UFAC INVESTMENTS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 30941 Fecha de Incorporación: 13-MAY-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 9 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
NEWTON LIMITED S.A.
Nombre Original: NEWTON LIMITED S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MAITLAND MALTA LIMTED 4TH FLOOR; AVANTECH BUILDING ST JULIAN’S ROAD; SAN GWANN SGN 2805; MALTA ISLAND MALTA Id Interno: 33084 Fecha de Incorporación: 03-AUG-2005 Fecha de Inactivación: 22-JUL-2010 Fecha de Borrado: 15-JAN-2013 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 90 Códigos de Países: MLT Países: Malta Nota: Válido […]
SELON INTERNATIONAL ASSETS INC.
Nombre Original: SELON INTERNATIONAL ASSETS INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT JBC 5; OFFICE NR 3004 P.O.BOX 212442 JUMEIRAH LAKES TOWERS DUBAI; UAE Id Interno: 33347 Fecha de Incorporación: 17-AUG-2005 Fecha de Inactivación: 17-JAN-2008 Fecha de Borrado: 15-JAN-2008 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 96 Códigos de Países: ARE Países: United Arab Emirates […]
SELINE HOLDINGS S.A.
Nombre Original: SELINE HOLDINGS S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 31609 Fecha de Incorporación: 09-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 01-AUG-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 80 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
ADDAX VENTURES S.A.
Nombre Original: ADDAX VENTURES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: ANGLO SWISS SUITE 925A P.O. BOX 441 EUROPORT BLOCK 9 2ND FLOOR GIBRALTAR GIBRALTAR Id Interno: 32186 Fecha de Incorporación: 21-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 18-JUL-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 17 Códigos de Países: GIB Países: Gibraltar Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
PALM SECURITIES INC.
Nombre Original: PALM SECURITIES INC. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. 4, RUE MICHELI-DU-CREST 1205 GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 3633 Fecha de Incorporación: 10-AUG-1983 Fecha de Inactivación: 06-FEB-1997 Fecha de Borrado: 10-NOV-1984 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is […]
CLAMAR CAPITAL S.A.
Nombre Original: CLAMAR CAPITAL S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FIDINAM (GENEVE) S.A. CASE POSTALE 27 1211 GENEVE 21 SWITZERLAND Id Interno: 31217 Fecha de Incorporación: 03-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 26-APR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 1 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
AMERFORT CORP.
Nombre Original: AMERFORT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 23, AVENUE DE LA COSTA 98000 MONACO Id Interno: 32480 Fecha de Incorporación: 06-JUL-2005 Fecha de Inactivación: Fecha de Borrado: Fecha Dorm: Estado: Active Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 87 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current […]
QUOTABLE INTERNATIONAL CO. S.A.
Nombre Original: QUOTABLE INTERNATIONAL CO. S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 30928 Fecha de Incorporación: 13-MAY-2005 Fecha de Inactivación: 18-MAR-2008 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 4 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
FIDELITY MANAGEMENT EQUITIES S.A.
Nombre Original: FIDELITY MANAGEMENT EQUITIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT JBC 5; OFFICE NR 3004 P.O.BOX 212442 JUMEIRAH LAKES TOWERS DUBAI; UAE Id Interno: 30504 Fecha de Incorporación: 25-APR-2005 Fecha de Inactivación: 11-MAR-2010 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 64 Códigos de Países: ARE Países: United Arab […]
SELECT ASSOCIATES MANAGEMENT CORP.
Nombre Original: SELECT ASSOCIATES MANAGEMENT CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. CASE POSTALE 5328 1211 GENEVA 11, SWITZERLAND *S.I.* Id Interno: 31722 Fecha de Incorporación: 08-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 24-FEB-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2011 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 88 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
FONTANA S.A.
Nombre Original: FONTANA S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 307816 Fecha de Incorporación: 23-SEP-2002 Fecha de Inactivación: 24-MAY-2005 Fecha de Borrado: 23-MAY-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008501 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
BLAIR PROPERTIES LIMITED
Nombre Original: BLAIR PROPERTIES LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 307818 Fecha de Incorporación: 23-SEP-2002 Fecha de Inactivación: 24-MAY-2005 Fecha de Borrado: 23-MAY-2005 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 008503 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 […]
ARDEX TECHNOLOGIES S.A.
Nombre Original: ARDEX TECHNOLOGIES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. QUAI GENERAL GUISAN; 2 CP 3580 GENEVE 1211; GENEVA SWITZERLAND Id Interno: 32322 Fecha de Incorporación: 28-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 01-AUG-2014 Fecha de Borrado: 15-JUL-2015 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 46 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama […]
DUOTEX MANAGEMENT S.A.
Nombre Original: DUOTEX MANAGEMENT S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: DAVID ALEXANDER ABBOT HAIM 12 CALLE 1-25 ZONA 10 GEMINIS 10 TORRE NORTE OF 1609 GUATEMALA, GUATEMALA Id Interno: 29665 Fecha de Incorporación: 29-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 24-JUL-2009 Fecha de Borrado: 15-JUL-2009 Fecha Dorm: Estado: Changed agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 16 Códigos de Países: GTM Países: Guatemala Nota: […]
GLENPARK TRADING COMPANY CORP.
Nombre Original: GLENPARK TRADING COMPANY CORP. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: FINCORPO.COM & LEGAL SERVICES SA CASE POSTALE 1654 1211 GENEVE 1 SWITZERLAND **S.I.** Id Interno: 29138 Fecha de Incorporación: 24-FEB-2005 Fecha de Inactivación: 07-APR-2006 Fecha de Borrado: 15-JUL-2007 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]
BARES ENTERPRISES S.A.
Nombre Original: BARES ENTERPRISES S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: UBI BANCA INTERNATIONAL S.A. ATTN. LORENZO COGLIATI 37/A AVENUE J.F. KENNEDY L-1855, LUXEMBOURG Id Interno: 31500 Fecha de Incorporación: 07-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 23-FEB-2012 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 26 Códigos de Países: LUX Países: Luxembourg Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data […]
ESTON TRADING GROUP S.A.
Nombre Original: ESTON TRADING GROUP S.A. Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Rue du Rhône 63 CASE POSTALE 3580 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND *I.E.* Id Interno: 29477 Fecha de Incorporación: 14-MAR-2005 Fecha de Inactivación: 21-MAR-2011 Fecha de Borrado: 15-JUL-2012 Fecha Dorm: Estado: Dissolved Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 79 Códigos de Países: CHE Países: Switzerland Nota: […]
COURTLEIGH LIMITED
Nombre Original: COURTLEIGH LIMITED Nombre Anterior: Jurisdicción: NIUE Jurisdicción Descripción: Niue Tipo de Compañía: Dirección: PANAMA SERVICES; S.A. APARTADO 0816-00029 PANAMA; REP. DE PANAMA Id Interno: 304807 Fecha de Incorporación: 20-SEP-1999 Fecha de Inactivación: 26-MAY-2004 Fecha de Borrado: 20-MAY-2004 Fecha Dorm: Estado: Defaulted Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 004937 Códigos de Países: PAN Países: Panama Nota: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Id […]
UBICO ASSOCIATES CORPORATION
Nombre Original: UBICO ASSOCIATES CORPORATION Nombre Anterior: Jurisdicción: PMA Jurisdicción Descripción: Panama Tipo de Compañía: Dirección: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. 17; AVENUE D’OSTENDE 98000; MONTE CARLO MONACO Id Interno: 31549 Fecha de Incorporación: 06-JUN-2005 Fecha de Inactivación: 05-JUL-2013 Fecha de Borrado: 15-JUL-2013 Fecha Dorm: Estado: Resigned as agent Proveedor de Servicios: Mossack Fonseca IBCRUC: 30 Códigos de Países: MCO Países: Monaco Nota: Válido Hasta: The Panama Papers […]